Проект
ЗАТВЕРДЖЕНО
Правлінням АТ "__________________"
"____" __________________ 200__ р.
Протокол N _______________________
ПОЛОЖЕННЯ
про організаційну комісію для підготовки
загальних зборів акціонерів АТ
1. Загальні положення
1.1. Положення "Про Організаційну комісію з підготовки
загальних зборів акціонерів АТ "______________" (далі - Положення)
встановлює статус, склад, функції, повноваження Організаційної
комісії з підготовки загальних зборів акціонерів (далі -
Організаційна комісія), порядок її формування та роботи.
1.2. Положення розроблено відповідно до Закону України "Про
господарські товариства" ( 1576-12 ), Статуту АТ
"__________________" (далі - Товариство, АТ) та Положення "Про
загальні збори акціонерів АТ".
2. Статус і склад Організаційної комісії
2.1. Організаційна комісія діє в межах покладених на неї
зобов'язань і є робочим органом загальних зборів акціонерів АТ
(далі - Збори).
2.2. У своїй діяльності Організаційна комісія керується
чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням
"Про загальні збори акціонерів АТ", цим Положенням та іншими
внутрішніми документами АТ у частині, що стосується діяльності
Організаційної комісії.
2.3. Кількісний та персональний склад, а також Голову
Організаційної комісії призначає Правління АТ, а у разі скликання
Зборів акціонерами, що володіють більш як 10% голосів, -
акціонерами у порядку, передбаченому цим Положенням. Кількісний
склад Організаційної комісії визначається Правлінням АТ.
2.4. Членом Організаційної комісії може бути як акціонер, так
і будь-яка інша особа.
Повноваження членів Організаційної комісії діють з моменту їх
призначення до закінчення Зборів, для організації яких ця комісія
була створена.
Члени Організаційної комісії обирають між собою секретаря
комісії.
3. Функції Організаційної комісії
3.1. Організаційна комісія здійснює такі функції:
- розробляє та подає на затвердження Правлінню АТ план-графік
заходів з підготовки Зборів;
- складає кошторис витрат на підготовку та проведення Зборів
і подає на затвердження Правлінню АТ;
- готує самостійно або приймає по акту від Реєстратора списки
акціонерів, які мають право на участь у Зборах;
- повідомляє акціонерів про скликання Зборів;
- забезпечує публікацію офіційної інформації про Збори;
- створює умови для ознайомлення акціонерів з документами, що
стосуються питань порядку денного;
- проводить роботу з акціонерами щодо оформлення доручень;
- готує бюлетені та картки для голосування;
- готує матеріально-технічне забезпечення Зборів;
- реєструє у встановленому порядку пропозиції акціонерів та
уповноважених акціонерами осіб щодо положень проектів документів,
розгляд яких передбачається порядком денним Зборів;
- приймає такі рішення по пропозиціях акціонерів: об'єднує
однотипні пропозиції, редагує (за погодженням з авторами
пропозицій), відхиляє їх у тому разі, якщо вони суперечать чинному
законодавству, тощо;
- реєструє у встановленому порядку кандидатів в члени
Спостережної (наглядової) ради та Ревізійної комісії Товариства, а
також на посаду Голови Правління Товариства;
- здійснює інші функції, передбачені Статутом та Положенням
"Про загальні збори акціонерів".
4. Обов'язки членів Організаційної комісії
4.1. Обов'язками членів Організаційної комісії є:
- уважне і ретельне виконання своїх функцій відповідно до
вимог Статуту Товариства, Положення "Про загальні збори акціонерів
АТ" та цього Положення;
- надання інформаційних та аналітичних матеріалів на
засідання виконавчого органу в рамках підготовки загальних зборів
акціонерів.
5. Організація роботи Організаційної комісії
5.1. Керує роботою Організаційної комісії її Голова. Голова
комісії несе персональну відповідальність за її роботу.
Рішення Голови щодо виконання функцій Організаційної комісії
є обов'язковими для виконання всіма членами комісії.
Організаційна комісія скликається Головою у разі потреби, але
не рідше одного разу на тиждень.
6. Прикінцеві положення
6.1. Це Положення, зміни і доповнення до нього затверджуються
Правлінням АТ.
6.2. Норми, встановлені цим Положенням, є недійсними, якщо
вони суперечать чинному законодавству України та Статуту АТ.
6.3. Якщо окремі норми, встановлені цим Положенням, визнані
недійсними, це не тягне за собою визнання недійсними інших норм та
Положення в цілому.
Голова Правління АТ ________________________
Секретар АТ ________________________
Євтушевський В.А. "Основи корпоративного управління",
Київ: Знання-Прес, 2002