ПОШУК ПО ВСІЙ БАЗІ
Що розуміється під "діловими або особистими зв'язками" у контексті Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"? (09/11/2015)
Що розуміється під визначенням "кінцевого бенефіціарного власника (контролера)" та "вигодоодержувача" у контексті Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"? (09/11/2015)
Щодо застосування аналогії у випадку встановлення особи громадянина під час укладення правочинів із ст. 43 Закону України "Про нотаріат" (де наведений перелік документів, на підставі яких нотаріусом здійснюється встановлення особи та визначено, які документи не можуть бути використані громадянином України для цього) (09/11/2015)