ПОШУК ПО ВСІЙ БАЗІ
25-0008/9995 Про запобігання здійсненню ризикової діяльності (08/02/2017)
25-0008/10883 Про встановлення кінцевого бенефіціарного власника (контролера) клієнта (10/02/2017)
25-0008/19007 Щодо особливостей подачі звітного файла #2С та документів до нього (14/03/2017)
25-0007/20513 Про Указ Президента N 63/2017 від 15.03.2017 (20/03/2017)
25-0008/21447 Про включення інформації до інформаційного файла (22/03/2017)
25-0007/27910 Про надання типових форм запитів (13/04/2017)
25-0008/30840 про реквізитами та структурою файлів інформаційного обміну (25/04/2017)
25-0008/35441 Про перелік інформаційних ресурсів для пошуку інформації та її аналізу (17/05/2017)
25-0007/36352 Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) (22/05/2017)
25-0008/37888 Про критерії для виявлення клієнтів, фінансові операції яких містять ознаки фіктивності (26/05/2017)
25-0008/38652 Про затвердження постанови Правління Національного банку України від 25 травня 2017 року N 42 (30/05/2017)
25-0007/41090 Щодо подання форми статистичної звітності N 217 (09/06/2017)
25-0008/44421 Про надання роз'яснень (23/06/2017)
25-0007/51887 Про заповнення форми статистичної звітності N 217 (26/07/2017)
25-0007/63037 Роз'яснення з питань здійснення ідентифікації окремих типів клієнтів (12/09/2017)
25-0007/63742 Про затвердження постанови Правління Національного банку України від 12 вересня 2017 року N 90 (15/09/2017)
25-0007/68082 Про затвердження постанови Правління Національного банку України від 03.10.2017 року N 99 (04/10/2017)
25-0007/68792 Щодо ризиків фінансування тероризму (06/10/2017)
25-0007/69178 Щодо застосування нових санкцій до КНДР (09/10/2017)
25-0007/69875 Щодо санкцій до авіакомпаній (11/10/2017)
25-0007/72658 Щодо ризиків фінансування тероризму (25/10/2017)
25-0008/76552 Щодо продовження санкційного режиму РБ ООН щодо Корейської Народно-Демократичної Республіки (09/11/2017)
25-0007/78073 Про використання кодів ознак внутрішнього фінансового моніторингу (16/11/2017)
25-0007/78581 Щодо фінансових операцій підсанкційних осіб (17/11/2017)
25-0007/79187 Про надання інформації (21/11/2017)
25-0007/86147 Про результати пленарного засідання FATF (26/12/2017)
25-0008/86445 Про затвердження постанови Правління Національного банку України від 21 грудня 2017 року N 135 (26/12/2017)