ПОШУК ПО ВСІЙ БАЗІ
48-011/110-3723 Про Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене постановою Правління Національного банку України від 14.05.2003 р. N 189 (23/05/2003)
48-012/142 Про тематичний розділ "ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ У БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ" (06/06/2003)
48-011/174-4302 Про погодження відповідальних працівників банків (філій) (18/06/2003)
48-012/345-5952 Щодо переглянутого списку осіб та організацій, причетних до діяльності Усами бен Ладена, руху "Талібан" та організації "Ель-Кайда" (14/08/2003)
48-012/470-7002 На виконання резолюції Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй від 22.05.2003 р. N 1483 (25/09/2003)
48-012/502-7378 Щодо переглянутого списку осіб та організацій, причетних до діяльності Усами бен Ладена, руху "Талібан" та організації "Ель-Кайда" (09/10/2003)
48-012/515-7489 Про витяг за жовтень - грудень 2003 р. з Помісячного пооб'єктного план-графіку виставлення на продаж у 2003 році пакетів акцій відкритих акціонерних товариств груп В та Г (наказ ФДМУ від 03.04.2003 N 552). (13/10/2003)
48-012/582-8377 Щодо включення до переліку терористів (14/11/2003)
48-012/584-8492 Повідомлення Національного банку України у зв'язку з численними зверненнями банків щодо роз'яснення Національним банком окремих норм законодавства з питань запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (19/11/2003)
48-012/589-8601 Щодо ідентифікації клієнтів - юридичних осіб (20/11/2003)
48-011/592 Про постанову Правління Національного банку України від 14 жовтня 2003 року N 446 ( z1062-03 ) "Про внесення змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу" (21/11/2003)
48-012/643-9145 Щодо переглянутого списку осіб та організацій, причетних до діяльності Усами бен Ладена, руху "Талібан" та організації "Ель-Кайда" (08/12/2003)
48-012/644-9146 Щодо переліку країн, які не співпрацюють з FATF (08/12/2003)
48-012/687-9611 Щодо переглянутого списку осіб та організацій, причетних до діяльності Усами бен Ладена, руху "Талібан" та організації "Ель-Кайда" (19/12/2003)