ПОШУК ПО ВСІЙ БАЗІ
9/3 Про передачу основних засобів до сфери управління Державного комітету фінансового моніторингу України (06/01/2005)
35/6 Про внесення змін та доповнень до Порядку надання Держфінмоніторингом Генеральній прокуратурі України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму, та отримання інформації про хід їх опрацювання (31/01/2005)
82 Про затвердження Довідника кодів помилок щодо проходження автоматичного логічно-семантичного контролю повідомлень про фінансові операції від банківських установ, що надходять засобами електронної пошти Національного банку України (31/03/2005)
97/262 Про внесення змін та доповнень до Порядку надання Держфінмоніторингом МВС України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму, та отримання інформації про хід їх опрацювання (15/04/2005)
2181/0312-6-3 Щодо особливостей виконання норм законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, недержавними пенсійними фондами (25/04/2005)
107/171 Про внесення змін та доповнень до Порядку надання Держфінмоніторингом ДПА України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та отримання інформації про хід їх опрацювання (11/05/2005)
112 Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу від 13.05.2003 N 48 (16/05/2005)
114/373 Про внесення змін до Порядку надання Адміністрацією Держприкордонслужби України Держфінмоніторингу відомостей про перетинання особами державного кордону України (17/05/2005)
121/281 Про внесення змін та доповнень до Порядку надання Державним департаментом фінансового моніторингу Службі безпеки України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму (25/05/2005)
156/35 Про внесення змін та доповнень до Порядку надання Держфінмоніторингом Генеральній прокуратурі України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму, та отримання інформації про хід їх опрацювання (03/08/2005)
160 Про внесення змін та доповнень до деяких наказів Держфінмоніторингу (17/08/2005)
161 Про внесення змін та доповнень до наказу Державного департаменту фінансового моніторингу від 13 травня 2003 року N 48 (17/08/2005)
162 Про внесення змін та доповнень до наказу Державного департаменту фінансового моніторингу від 28 вересня 2004 року N 122 (17/08/2005)
МЕМОРАНДУМ про загальні засади співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Професійною асоціацією реєстраторів і депозитаріїв (11/10/2005)
195 Про обробку інформації, що надходить на поштові скриньки електронної пошти НБУ (17/10/2005)
МЕМОРАНДУМ про загальні засади співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Національною асоціацією кредитних спілок України (29/11/2005)
230 Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення (30/11/2005)
МЕМОРАНДУМ про загальні засади співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Асоціацією "Всеукраїнська асоціація ломбардів" (14/12/2005)
249 Типології легалізації злочинних коштів в Україні в 2004 - 2005 роках (27/12/2005)
МЕМОРАНДУМ про загальні засади співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Федерацією страхових посередників України (06/02/2006)
МЕМОРАНДУМ про загальні засади співробітництва між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Українською асоціацією діячів грального бізнесу (16/02/2006)
44 Про внесення змін до деяких наказів Державного комітету фінансового моніторингу України (14/03/2006)
46 Про затвердження складу Громадської ради при Державному комітеті фінансового моніторингу України (17/03/2006)
56 Про затвердження Типового положення про функціональну підсистему Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму (24/03/2006)
МЕМОРАНДУМ про загальні засади співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, між Державним комітетом фінансового моніторингу України і Національною Асоціацією Недержавних Пенсійних Фондів України та Адміністраторів Недержавних Пенсійних Фондів (31/03/2006)
74 Про затвердження Порядку прийняття Державним комітетом фінансового моніторингу України рішення про подальше зупинення проведення фінансової операції, якщо її учасником або вигодоодержувачем за нею є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності (19/04/2006)
76 Про внесення змін та доповнень до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу (20/04/2006)
84 ІНСТРУКЦІЯ з унесення інформації до переліку юридичних та фізичних осіб, пов'язаних зі здійсненням терористичної діяльності (26/04/2006)
84 ПЕРЕЛІК реквізитів юридичних та фізичних осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності (26/04/2006)
84 Про затвердження Порядку доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності (26/04/2006)
84 СТРУКТУРА ТА РЕКВІЗИТНИЙ СКЛАД файлів інформаційного обміну між спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань фінансового моніторингу та суб'єктами первинного фінансового моніторингу щодо доведення переліку юридичних та фізичних осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності (26/04/2006)
87 ЗМІНИ до Складу реквізитів та структури файлів інформаційного обміну між Державним комітетом фінансового моніторингу України та суб'єктами первинного фінансового моніторингу, які не є банками (05/05/2006)
87 ЗМІНИ до форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу (05/05/2006)
87 ПОРЯДОК присвоєння ідентифікатора суб'єктам первинного фінансового моніторингу для подання інформації Держфінмоніторингу України (05/05/2006)
87 Про внесення змін та доповнень до деяких наказів Держфінмоніторингу (05/05/2006)
103 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ стосовно здійснення внутрішнього фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу - гральними закладами, в яких здійснюється організація та проведення азартних ігор на гральних автоматах (08/06/2006)
112 Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування коду виду фінансової операції, що підлягає фінансовому моніторингу (23/06/2006)
144 ПОЛОЖЕННЯ про відомчу заохочувальну відзнаку Державного комітету фінансового моніторингу України - Подяка Державного комітету фінансового моніторингу України (28/07/2006)
144 ПОЛОЖЕННЯ про відомчу заохочувальну відзнаку Державного комітету фінансового моніторингу України - Почесна грамота Державного комітету фінансового моніторингу України (28/07/2006)
144 ПОЛОЖЕННЯ про відомчу заохочувальну відзнаку Державного комітету фінансового моніторингу України - нагрудний знак "За високі досягнення в розбудові системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" I, II та III ступенів (28/07/2006)
144 Про встановлення відомчих заохочувальних відзнак Державного комітету фінансового моніторингу України (28/07/2006)
145 Орієнтовний перелік критеріїв віднесення фінансових операцій до таких, що можуть підлягати внутрішньому фінансовому моніторингу (31/07/2006)
155/532 Про затвердження Порядку надання Службою безпеки України Державному комітету фінансового моніторингу України інформації щодо осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності (10/08/2006)
6001/0440-6-1 Щодо нових правил обробки вхідних повідомлень (16/08/2006)
163 Про внесення змін та доповнень до наказу Державного департаменту фінансового моніторингу від 24.04.2003 N 40 (21/08/2006)
173/104ДСК (Для службового користування) (11/09/2006)
184 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо Порядку зупинення фінансової операції, якщо її учасником або вигодоодержувачем за нею є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності, суб'єктами первинного фінансового моніторингу, для яких законодавчо не визначені суб'єкти державного фінансового моніторингу, які здійснюють регулювання і нагляд за їх діяльністю (25/09/2006)
193 Про внесення змін до наказу Державного комітету фінансового моніторингу України від 26 квітня 2006 року N 84 (04/10/2006)
217 Про затвердження Примірних правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу небанківськими установами (31/10/2006)
218 Про затвердження плану заходів щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в Держфінмоніторингу (03/11/2006)
8622/0330-8 Внутрішній фінансовий моніторинг (20/11/2006)
8622/0330-8 фінансова операція підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу, якщо сума, на яку вона проводиться, дорівнює чи перевищує 80000 гривень або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентну 80000 гривень (20/11/2006)
240/718/1158/755 Про затвердження Порядку надання та розгляду узагальнених матеріалів (28/11/2006)
244 Про затвердження Методичних рекомендацій щодо заповнення форм обліку подання інформації з питань фінансового моніторингу банківськими установами (04/12/2006)
259 ІНСТРУКЦІЯ щодо заповнення "Картки реєстрації суб'єкта первинного фінансового моніторингу - банку (відокремленого підрозділу) і відповідальних осіб" ( z0086-07 ) та порядку її подання до Держфінмоніторингу України (19/12/2006)
259 Про затвердження "Картки реєстрації суб'єкта первинного фінансового моніторингу - банку (відокремленого підрозділу) і відповідальних осіб" та Інструкції щодо її заповнення і подання (19/12/2006)
259 СКЛАД РЕКВІЗИТІВ ТА СТРУКТУРА файла-квитанції (тип V) про результати обробки файла-повідомлення про реєстрацію суб'єкта первинного фінансового моніторингу - банку (відокремленого підрозділу) та відповідальних осіб (19/12/2006)
259 СКЛАД РЕКВІЗИТІВ ТА СТРУКТУРА файла-повідомлення (тип U) про реєстрацію суб'єкта первинного фінансового моніторингу - банку (відокремленого підрозділу) та відповідальних осіб (19/12/2006)
265 Типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в 2005-2006 роках (22/12/2006)
6 Про внесення змін та доповнень до наказу Державного департаменту фінансового моніторингу від 24.04.2003 N 40 (16/01/2007)
12 Про створення тендерного комітету Державного комітету фінансового моніторингу України (17/01/2007)
1830/0310-7-1 щодо пояснення окремих положень наказу Держфінмоніторингу України від 19 грудня 2006 року N 259 "Про затвердження "Картки реєстрації суб'єкта первинного фінансового моніторингу - банку (відокремленого підрозділу) і відповідальних осіб" та Інструкції щодо її заповнення і подання" (13/03/2007)
4469/0440-4 Щодо фінансового моніторингу ринку цінних паперів (15/06/2007)
105 Про внесення змін до складу Громадської ради при Державному комітеті фінансового моніторингу України (18/06/2007)
4840/0310-7-1 Про інформаційний обмін між Уповноваженим органом та банками (філіями) (11/07/2007)
135 Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу України від 28.07.2006 N 144 (25/07/2007)
169 Про затвердження Додаткових методичних рекомендацій щодо формування коду виду фінансової операції, що стала об'єктом фінансового моніторингу (01/10/2007)
171 Про Комісію та відповідальних осіб з питань запобігання корупційним проявам у Державному комітеті фінансового моніторингу України (02/10/2007)
6914/0800-4 Щодо поширення Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" на Державний комітет фінансового моніторингу України (02/10/2007)
176 Про внесення змін до складу Громадської ради при Державному комітеті фінансового моніторингу України (09/10/2007)
7135/0310-5 Щодо визнання такими, що втратили актуальність, попередніх роз'яснень, доведених листами Державного департаменту фінансового моніторингу (09/10/2007)
12 ПОЛОЖЕННЯ про тендерний комітет Державного комітету фінансового моніторингу України (17/10/2007)
238 ЗМІНИ до Вимог до організації фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму (26/12/2007)
238 Про внесення змін до деяких наказів Державного департаменту фінансового моніторингу (26/12/2007)
143 Про створення тендерного комітету Державного комітету фінансового моніторингу України (25/06/2008)
145 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ суб'єктам первинного фінансового моніторингу - небанківським установам щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу (26/06/2008)
157 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ суб'єктам первинного фінансового моніторингу "Управління ризиками щодо відмивання злочинних доходів та фінансування тероризму" (04/07/2008)
193 Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення працівниками банку фінансового моніторингу при проведенні операцій з використанням карткових рахунків (15/09/2008)
242 Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу України від 25.06.2008 N 143 (28/11/2008)
265 Типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, через ринок нерухомого майна (19/12/2008)
11/33/24/53 Про затвердження Змін до Порядку надання та розгляду узагальнених матеріалів (29/01/2009)
50 Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу України від 25.06.2008 N 143 (24/04/2009)
63 Про встановлення відомчої заохочувальної відзнаки Державного комітету фінансового моніторингу України - нагрудного знака "Честь і доблесть" (05/06/2009)
64 Про затвердження Порядку отримання Держфінмоніторингом інформації від суб'єктів господарювання (05/06/2009)
74 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ суб'єктам первинного фінансового моніторингу - небанківським установам щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу (26/06/2009)
76 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо підготовки та надання інформації, пов'язаної зі здійсненням фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу - банківськими установами (30/06/2009)
81 Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу України від 30.11.2005 N 230 (07/07/2009)
105 Про втрату чинності та скасування деяких наказів Держфінмоніторингу (18/08/2009)
109/566 Про затвердження спільних нормативно-правових актів з питань обміну інформацією між Державним комітетом фінансового моніторингу України і Службою безпеки України та її захисту в Єдиній державній інформаційній системі у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму (25/08/2009)
111 Про обробку інформації, що надходить на поштові скриньки електронної пошти НБУ (27/08/2009)
113 Про затвердження Порядку обробки файлів від банківських установ, що надходять на поштову скриньку SDFM електронної пошти НБУ (28/08/2009)
125 Про вдосконалення порядку обробки інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу (15/09/2009)
132 Про затвердження Положення про тендерний комітет Державного комітету фінансового моніторингу України (18/09/2009)
142 Про скасування деяких наказів Державного комітету фінансового моніторингу України (09/10/2009)
143 Про затвердження деяких Методичних рекомендацій Державного комітету фінансового моніторингу України (09/10/2009)
147 Про внесення змін до Вимог до кваліфікації працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму (15/10/2009)
173 Про визначення адрес подання інформації з питань фінансового моніторингу (21/12/2009)
182 Про затвердження Типологій легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом "Властивості та ознаки операцій, пов'язаних з відмиванням коштів шляхом зняття готівки. Тактичне дослідження та практичне розслідування" (25/12/2009)
184 Про затвердження Методичних рекомендацій щодо основних ризиків, пов'язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму при здійсненні банківськими установами переказів грошових коштів (30/12/2009)
16 Про затвердження Плану заходів на 2010 рік з реалізації Державним комітетом фінансового моніторингу України Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадського суспільства (27/01/2010)
17 Про затвердження Порядку взаємодії самостійних структурних підрозділів Держфінмоніторингу під час проведення консультацій з громадськістю на урядовому Веб-сайті "Громадянське суспільство і влада" (30/01/2010)
70 Про затвердження Порядку здійснення методичного керівництва правовою роботою в установах, підприємствах, що належать до сфери управління Державного комітету фінансового моніторингу України, та його регіональних відділах (13/03/2010)
34 Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації фінансового моніторингу суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей (25/03/2010)
37 Про затвердження Методичних рекомендацій щодо мінімізації ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму (26/03/2010)
48 Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу від 25.02.2008 N 34 (13/04/2010)
50 Деякі питання запобігання та протидії корупції в Державному комітеті фінансового моніторингу України (19/04/2010)
51 Про затвердження Порядку обробки повідомлень з ознакою "тероризм" (19/04/2010)
70 Про затвердження Порядку здійснення методичного керівництва правовою роботою в установах, підприємствах, що належать до сфери управління Державного комітету фінансового моніторингу України, та його регіональних відділах (13/05/2010)
83 Про затвердження Плану з підготовки Державним комітетом фінансового моніторингу України проектів регуляторних актів на 2010 рік (02/06/2010)
87 Про внесення змін до деяких наказів Державного комітету фінансового моніторингу України (09/06/2010)
МЕМОРАНДУМ про загальні засади співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Асоціацією фахівців з нерухомості (рієлторів) України (17/06/2010)
93 Про внесення змін до наказу Державного комітету фінансового моніторингу України від 02.06.2010 N 83 (18/06/2010)
94 Про затвердження Складу тендерного комітету Держфінмоніторингу (18/06/2010)
110 Про процедуру застосування запобіжних заходів щодо країн, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій (14/07/2010)
111 Про затвердження Положення про радників Голови Державного комітету фінансового моніторингу України на громадських засадах (15/07/2010)
112 Про затвердження Порядку розгляду Державним комітетом фінансового моніторингу України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій (15/07/2010)
113 Про затвердження Положення про навчання працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державний комітет фінансового моніторингу України (19/07/2010)
114 Про створення комітету з конкурсних торгів Держфінмоніторингу (19/07/2010)
119 Про затвердження Положення про комітет з конкурсних торгів Держфінмоніторингу (20/07/2010)
120 Про затвердження Порядку проведення перевірок Державним комітетом фінансового моніторингу України суб'єктів первинного фінансового моніторингу (21/07/2010)
121 Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення (27/07/2010)
125 Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу від 12.05.2003 N 46 (30/07/2010)
126 Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму (03/08/2010)
128 Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державний комітет фінансового моніторингу України (05/08/2010)
131/595/367/439 Про внесення змін до Порядку надання та розгляду узагальнених матеріалів (10/08/2010)
134/996 Про затвердження Порядку надання Державним комітетом фінансового моніторингу України Міністерству економіки України інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду (11/08/2010)
135 Про затвердження Порядку інформування суб'єктів первинного фінансового моніторингу про порушення або закриття кримінальної справи та повідомлення суб'єктів фінансового моніторингу про прийняті судами рішення (13/08/2010)
136 Про затвердження Порядку погодження із Державним комітетом фінансового моніторингу України суб'єктами первинного фінансового моніторингу термінів подання запитуваної інформації (13/08/2010)
137 Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій (13/08/2010)
4075/0310-6-1 Про порядок надання банками інформації з питань фінансового моніторингу (13/08/2010)
4157/0350-5 про окремі нововведення в сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (17/08/2010)
143 Про затвердження Порядку надання Державним комітетом фінансового моніторингу України Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму (20/08/2010)
4256/0340-7-2 щодо надання роз'яснень окремих положень Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" (20/08/2010)
145 Про внесення доповнень до Плану з підготовки Державним комітетом фінансового моніторингу України проектів регуляторних актів на 2010 рік (25/08/2010)
146/1991/5 Про затвердження Порядку надання Державним комітетом фінансового моніторингу України Міністерству юстиції України інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду (25/08/2010)
МЕМОРАНДУМ про загальні засади співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Українською федерацією убезпечення (25/08/2010)
148 Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення (26/08/2010)
4318/0350-4 про включення Гул Агху Ішакзаі, Аміра Абдуллу та Насіруддіна Хаккані в перелік організцій/осіб, що підпадають під санкції (26/08/2010)
4321/0350-4 про включення Гул Агху Ішакзаі, Аміра Абдуллу та Насіруддіна Хаккані в перелік організацій/осіб, що підпадають під санкції (26/08/2010)
149 ІНСТРУКЦІЯ з унесення інформації до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (27/08/2010)
149 Про затвердження Порядку доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (27/08/2010)
150 Про затвердження Порядку формування та надання облікового ідентифікатора суб'єкта первинного фінансового моніторингу (27/08/2010)
151/625 Про затвердження Порядку надання Державним комітетом фінансового моніторингу України Міністерству транспорту та зв'язку України інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду (30/08/2010)
152 Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державного комітету фінансового моніторингу України (30/08/2010)
153 Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу від 19.07.2010 N 114 (30/08/2010)
МЕМОРАНДУМ про загальні засади співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Об'єднанням підприємств ювелірної промисловості "Асоціація ювелірів України" (01/09/2010)
4605/0340-4 адвокатське об'єднання не є спеціально визначеним суб'єктом первинного фінансового моніторингу (08/09/2010)
160/251 Про затвердження Порядку надання Державним комітетом фінансового моніторингу України Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду (09/09/2010)
4616/0800-6-5 Виконання обов'язків суб'єкта первинного фінансового моніторингу нотаріусами (09/09/2010)
163 Про затвердження Положення про комітет з конкурсних торгів Держфінмоніторингу (10/09/2010)
172 Про затвердження Порядку прийняття Державним комітетом фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій (28/09/2010)
173 Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Держфінмоніторингу (29/09/2010)
174 Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу від 25.02.2008 N 34 (29/09/2010)
176 Про затвердження Порядку формування Державним комітетом фінансового моніторингу України переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, та доведення його до суб'єктів фінансового моніторингу (30/09/2010)
5239/0330-4 включення Мухаммада Абдаллу Хасана Абу-аль-Хаїра в перелік організацій/осіб, що підпадають під санкції (07/10/2010)
5269/0340-4 об отдельных нововведениях в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (08/10/2010)
185/72 Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Держфінмоніторингу та Генеральної прокуратури України (12/10/2010)
192 Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Держфінмоніторингу від 05.06.2009 N 64 (22/10/2010)
193/1253 Про затвердження Порядку надання Державним комітетом фінансового моніторингу України Міністерству фінансів України інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду (22/10/2010)
199/546 Про затвердження форми надання Службою безпеки України Державному комітету фінансового моніторингу України відомостей щодо осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності (26/10/2010)
201 Про внесення доповнень до Плану з підготовки Державним комітетом фінансового моніторингу України проектів регуляторних актів на 2010 рік (26/10/2010)
208 Про внесення змін до деяких наказів Держфінмоніторингу з питань обробки інформації, що надходить електронною поштою НБУ (29/10/2010)
МЕМОРАНДУМ про загальні засади співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Асоціацією "Українське об'єднання лізингодавців" (08/11/2010)
6130/0310-6-1 Про Зміни до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (11/11/2010)
813 Про затвердження технічних вимог (18/11/2010)
241 Про скасування та внесення змін до деяких наказів Державного комітету фінансового моніторингу України (07/12/2010)
250 Про затвердження Плану з підготовки Державним комітетом фінансового моніторингу України проектів регуляторних актів на 2011 рік (14/12/2010)
4 Про затвердження складу Громадської ради при Держфінмоніторингу (24/01/2011)
365/0310-6-1 Про переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, (31/01/2011)
17 Про затвердження Примірних правил проведення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Держфінмоніторинг (01/02/2011)
18 Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу від 30.08.2010 N 153 (09/02/2011)
32 Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу від 10.09.2010 N 163 (16/03/2011)
33 Про утворення Науково-експертної ради при Державній службі фінансового моніторингу України (16/03/2011)
44 Про внесення змін до деяких наказів Держфінмоніторингу (01/04/2011)
1874/0340-6-7 Щодо аналізу ефективності заходів, що здійснювалися суб'єктами первинного фінансового моніторингу протягом I кварталу 2011 року (12/04/2011)
87 Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу України від 13.05.2010 N 70 (20/05/2011)
3123/0300-6-5 Щодо діяльності ломбардів (01/07/2011)
Щодо виконання вимог законодавства суб'єктами підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна (05/05/2016)