ПОШУК ПО ВСІЙ БАЗІ
48-012/214-1688 банк на підставі наданих оригіналів або належним чином завірених копій документів ідентифікує осіб, які здійснюють фінансові операції, що згідно з цим Законом підлягають фінансовому моніторингу. (16/02/2007)
48-012/274-2388 стосовно осіб, на яких згідно з резолюцією Ради Безпеки ООН 1591 (2005) поширюються фінансові санкції та заборона на закордонні поїздки. (06/03/2007)
48-012/382-3523 щодо заборони американським фінансовим установам відкривати або вести будь-які кореспондентські рахунки для (або від імені) Banco Delta Asia (адміністративний регіон Макао, КНР) та всіх його філій та підрозділів. Сфера дії заключного правила не поширюється на адміністративний регіон Макао, а також на материнську компанію Delta Asia Group (Holdings) Ltd. (та інші її підрозділи). (04/04/2007)
48-011/698-6560 щодо кожної фінансової операції, яка надається Уповноваженому органу в складі файла-повідомлення, підписується електронним цифровим підписом відповідального працівника банку (філії) за допомогою засобів накладання/перевірки електронного цифрового підпису. (26/06/2007)
48-012/826-7620 стосовно виявлення фактів надсилання на адреси банківських установ в США та деяких країнах Європи шахрайських листів, які немовби надходять від FDIC (27/07/2007)
48-012/828-7634 стосовно виявлення фактів надсилання на адреси банківських установ в США та деяких країнах Європи шахрайських листів, які немовби надходять від FDIC (27/07/2007)
48-011/857-7988 Про перехід до нової організаційної структури (06/08/2007)
48-012/1149-10149 Про проведення клієнтами фінансових операцій (у тому числі, операцій з цінними паперами на пред'явника, операцій з неліквідними цінними паперами тощо), які можуть використовуватися для легалізації злочинних доходів та здійснення іншої протиправної діяльності. (05/10/2007)
48-012/1334-11805 при здійсненні внутрішнього фінансового моніторингу операцій юридичних осіб не з'ясовується суть діяльності такої особи та її фінансовий стан, не приділяється особлива увага видам діяльності та операціям, які проводить клієнт. (15/11/2007)
48-012/1395-12306 Про ліцензії на здійснення банківських операції (29/11/2007)
48-012/1449-12830 стосовно надання роз'яснень щодо віднесення операцій з векселями, які містять бланковий індосамент, до обов'язкового фінансового моніторингу в частині проведення фінансових операцій з цінними паперами на пред'явника, не розміщеними в депозитаріях (10/12/2007)