ПОШУК ПО ВСІЙ БАЗІ
Рекомендації для суб'єктів первинного фінансового моніторингу щодо ризиків, пов'язаних із фінансуванням сепаратистських та терористичних заходів на території України (30/11/1999)
6992/0320-6-4 Щодо подання спеціально визначеними суб'єктами первинного фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу (23/12/2010)
98/0820-6-5 Щодо застосування окремих норм Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" (12/01/2011)
6 Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу від 14.12.2010 N 250 (25/01/2011)
16 Про затвердження Примірної програми проведення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Держфінмоніторинг (01/02/2011)
445/0320-6-5 Щодо подання державними нотаріусами форми N 1-ФМ "Форма обліку суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу)" (03/02/2011)
1375/0470-7-1 Про надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій (25/03/2011)
48 Про затвердження Складу комітету з конкурсних торгів Держфінмоніторингу (04/04/2011)
648/0340-6-5 Рекомендації щодо заповнення окремих полів форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу (13/04/2011)
МЕМОРАНДУМ про загальні засади співробітництва у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму між Асоціацією "Українські фондові торговці" та Державною службою фінансового моніторингу України (15/04/2011)
85 Про колегію Державної служби фінансового моніторингу України (19/05/2011)
3235/0820-6-4 щодо надання роз'яснень окремих положень Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму" (07/07/2011)
3289/0340-6-1 Зміни до переліку осіб (11/07/2011)
132 Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу України від 04.04.2011 N 48 (12/07/2011)
3642/0340-6-1 Про Зміни до переліку осіб, затверджені наказом Держфінмоніторингу України від 22.07.2011 N 136. (26/07/2011)
140 Щодо порядку надання безоплатної первинної правової допомоги у Держфінмоніторингу України (27/07/2011)
162 Про заходи щодо виконання і удосконалення процедури прийняття та проходження державної служби в Державній службі фінансового моніторингу України (26/08/2011)
4409/0340-6-5 Чи обов'язково нотаріус повідомляє Держфінмоніторинг України про фінансові операції у випадку посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна, за умови, що сума такої операції дорівнює чи перевищує 400000 гривень або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентну 400000 гривень, у разі відсутності достатніх підстав підозрювати, що вони пов'язані з легалізацією (відмиванням), доходів, одержаних злочинним шляхом? (02/09/2011)
4614/0340-6-4 Щодо надання роз'яснень (16/09/2011)
4614/0340-6-4 Щодо надання роз’яснень (16/09/2011)
176 Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу України від 04.04.2011 N 48 (19/09/2011)
177 Про затвердження графіку особистого прийому громадян у Державній службі фінансового моніторингу України (22/09/2011)
4847/0340-4 относительно предоставления разъяснений отдельных положений Порядка взятия на учет субъектов первичного финансового мониторинга, регистрации ими финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу (04/10/2011)
207 Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу України від 16.03.2011 N 33 (20/10/2011)
212 Про внесення змін до Положення про колегію Державної служби фінансового моніторингу України (24/10/2011)
5464/0310-6-7 Про направлення роз'яснення (04/11/2011)
5466/0310-6-5 Щодо ідентифікації нерезидентів (04/11/2011)
5469/0310-6-4 Про направлення роз'яснення (04/11/2011)
229 Про внесення змін до складу колегії Державної служби фінансового моніторингу України (22/11/2011)
235 Про затвердження Плану проведення перевірок правової роботи в установах, підприємствах, що належать до сфери управління Державної служби фінансового моніторингу України, на 2012 рік (28/11/2011)
240 Про внесення змін до деяких наказів Держфінмоніторингу України (01/12/2011)
247 Про Комісію з оцінки вартості дарунків, отриманих Держфінмоніторингом України (08/12/2011)
264 Про затвердження Типологій легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у 2011 році (26/12/2011)
8 Про внесення змін до деяких наказів Держфінмоніторингу України з питань ґендерної політики (17/01/2012)
338/0340-06-7 роз'яснення щодо перенесення робочих днів суб'єктами первинного фінансового моніторингу (27/01/2012)
339/0340-06-5 Щодо перенесення робочих днів суб'єктами первинного фінансового моніторингу (27/01/2012)
341/0340-06-1 щодо перенесення робочих днів суб'єктами первинного фінансового моніторингу (27/01/2012)
513/0340-06-7 про застосування США санкцій до фінансових установ (09/02/2012)
29 Про внесення змін до складу колегії Державної служби фінансового моніторингу України (14/02/2012)
36 Про затвердження Порядку проведення внутрішнього аудиту в Державній службі фінансового моніторингу України (23/02/2012)
42 Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу України від 04.04.2011 N 48 (06/03/2012)
965/0340-06-5 ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ-ПОВІДОМЛЕННЯ ДЛЯ ВСІХ КОРИСТУВАЧІВ (06/03/2012)
44 Про затвердження Положення про Комісію з оцінки вартості дарунків, отриманих Держфінмоніторингом України (14/03/2012)
64 Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу України від 16.03.2011 N 33 (27/04/2012)
106 Про внесення змін до Складу колегії Державної служби фінансового моніторингу України (23/07/2012)
118 Щодо реалізації пріоритетів Порядку денного асоціації Україна - ЄС на 2012 - 2013 роки (14/08/2012)
139 Щодо переліку країн (територій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму (01/10/2012)
139 Щодо переліку країн (територій),що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму (01/10/2012)
159 Про внесення змін до складу колегії Державної служби фінансового моніторингу України (30/10/2012)
163 Про затвердження Порядку взаємодії самостійних структурних підрозділів Держфінмоніторингу України під час проведення консультацій з громадськістю на урядовому веб-сайті "Громадянське суспільство і влада" (07/11/2012)
166 Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу України від 30.09.2010 N 176 (16/11/2012)
20 Про затвердження складу Громадської ради при Держфінмоніторингу України (05/02/2013)
33 Про внесення змін до Порядку формування Державною службою фінансового моніторингу України переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, та доведення його до суб'єктів первинного фінансового моніторингу (04/03/2013)
48 Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу України від 05.02.2013 N 20 (05/04/2013)
83 Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу України від 05.02.2013 N 20 (18/07/2013)
3028/0340-07-3 Щодо надання рекомендацій (02/08/2013)
102 Про удосконалення діяльності з внутрішнього аудиту (16/09/2013)
122 Про внесення змін до Складу колегії Державної служби фінансового моніторингу України (24/10/2013)
141 Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Держфінмоніторингу України (03/12/2013)
152 Деякі питання запобігання та виявлення корупції в Державній службі фінансового моніторингу України (23/12/2013)
157 Про затвердження Типологій легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, у 2013 році (25/12/2013)
9 Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу України від 26.08.2011 N 162 (22/01/2014)
15 Про внесення змін до Складу колегії Державної служби фінансового моніторингу України (11/02/2014)
31 Про внесення змін до Складу колегії Державної служби фінансового моніторингу України (13/03/2014)
45 Стосовно реалізації Завдань і заходів з виконання Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 - 2015 роки (07/04/2014)
46 Про внесення змін до Складу колегії Державної служби фінансового моніторингу України (09/04/2014)
51 Про внесення змін до наказу Державної служби фінансового моніторингу України від 23.12.2013 N 152 (14/04/2014)
60 Щодо діяльності Науково-експертної ради при Державній службі фінансового моніторингу України (28/04/2014)
Рекомендація щодо інформування Держфінмоніторингу України про прибуткові операції по рахунках, за якими зупинено видаткові операції відповідно до рішення Державної служби фінансового моніторингу України (08/09/2014)
Уточнення до Рекомендацій Держфінмоніторингу України для суб'єктів первинного фінансового моніторингу щодо ризиків, пов'язаних із фінансуванням сепаратистських та терористичних заходів на території України (08/09/2014)
Рекомендації щодо заповнення банками реквізитів файлів-повідомлень про фінансові операції, що стосуються несанкціонованого списання коштів з рахунків клієнтів (09/09/2014)
Методичні рекомендації щодо особливостей виявлення суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державна служба фінансового моніторингу України, фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу (30/10/2014)
Методичні рекомендації з організації фінансового моніторингу (26/11/2014)
36 Про затвердження Порядку здійснення методичного керівництва правовою роботою на підприємствах, в установах та організаціях, які належать до сфери управління Державної служби фінансового моніторингу України (20/03/2015)
54 Про затвердження графіку особистого прийому громадян у Державній службі фінансового моніторингу України (22/04/2015)
58 Про заходи щодо виконання і удосконалення процедури прийняття та проходження державної служби в Державній службі фінансового моніторингу України (30/04/2015)
60 Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу від 28.04.2014 N 60 (30/04/2015)
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо виявлення та ідентифікації публічних діячів та забезпечення проведення їх фінансових операцій (24/06/2015)
87 Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу від 20.03.2015 N 36 (06/07/2015)
91 Про визначення посадової особи, відповідальної за координацію здійснення заходів, передбачених Державною програмою щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки та затвердження змін до деяких наказів Держфінмоніторингу з питань запобігання та протидії корупції (13/07/2015)
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо виявлення публічних діячів та забезпечення проведення фінансового моніторингу їх фінансових операцій (20/07/2015)
Методичні рекомендації з організації фінансового моніторингу щодо країн, які є членами Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) та Європейського Союзу (ЄС) (19/08/2015)
127 Про затвердження складу Громадської ради при Держфінмоніторингу (07/10/2015)
131 Про внесення змін до Положення про Науково-експертну раду при Державній службі фінансового моніторингу України (15/10/2015)
Щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) (16/10/2015)
Що розуміється під "діловими або особистими зв'язками" у контексті Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"? (09/11/2015)
Що розуміється під визначенням "кінцевого бенефіціарного власника (контролера)" та "вигодоодержувача" у контексті Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"? (09/11/2015)
Щодо застосування аналогії у випадку встановлення особи громадянина під час укладення правочинів із ст. 43 Закону України "Про нотаріат" (де наведений перелік документів, на підставі яких нотаріусом здійснюється встановлення особи та визначено, які документи не можуть бути використані громадянином України для цього) (09/11/2015)
140 Про внесення змін до Складу Громадської ради при Держфінмоніторингу (13/11/2015)
166 Про затвердження Типологій легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, у 2015 році (25/12/2015)
30 Про внесення змін до Складу Громадської ради при Держфінмоніторингу (10/03/2016)
43 Про утворення тендерного комітету Державної служби фінансового моніторингу України (01/04/2016)
45 Про внесення змін до Складу Науково-експертної ради при Державній службі фінансового моніторингу України (06/04/2016)
68 Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Держфінмоніторингу (06/06/2016)
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо постановки на облік суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення здійснює Державна служба фінансового моніторингу України (06/06/2016)
69 Про внесення зміни до Складу Громадської ради при Держфінмоніторингу (07/06/2016)
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо особливостей виявлення суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державна служба фінансового моніторингу України, фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу (08/06/2016)
Рекомендації для суб'єктів первинного фінансового моніторингу щодо ризиків, пов'язаних із фінансуванням сепаратистських та терористичних заходів на території України (13/06/2016)
Рекомендації щодо заповнення банками реквізитів файлів-повідомлень про фінансові операції, що стосуються несанкціонованого списання коштів з рахунків клієнтів (16/06/2016)
Щодо порядку дій суб'єкта первинного фінансового моніторингу у разі неотримання ним повідомлення від Держфінмоніторингу про взяття або відмову від взяття на облік фінансової операції (26/08/2016)
110 Про внесення зміни до Складу Громадської ради при Держфінмоніторингу (15/09/2016)
133 Про внесення змін до Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції - першого заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України (10/10/2016)
129 Про затвердження графіку особистого прийому громадян у Державній службі фінансового моніторингу України (09/11/2016)
132 Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу від 20.03.2015 N 36 (16/11/2016)
138 Про внесення змін в додаток до наказу Державної служби фінансового моніторингу України від 01.04.2016 N 43 (30/11/2016)
Коментар щодо заповнення поля 310 "Адреса е-mail" у формі N 1-ФМ "Форма обліку суб'єкта первинного фінансового моніторингу" (13/12/2016)
Стосовно подання форми 1-ФМ у разі зміни назви та печатки суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) (13/12/2016)
Щодо заповнення окремих полів форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу (13/12/2016)
147 Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державної служби фінансового моніторингу України від 19.07.2010 № 114 (16/12/2016)
148 Про внесення зміни до Складу Громадської ради при Держфінмоніторингу (16/12/2016)
155 Про затвердження Положення про порядок здійснення обліку та систематизації законодавства в Державній службі фінансового моніторингу України (26/12/2016)
12 Щодо проведення оцінки корупційних ризиків (31/01/2017)
20 Про організацію проведення оцінки корупційних ризиків та розробки антикорупційної програми Держфінмоніторингу на 2017 рік (10/02/2017)
980/0220-06-5 Щодо Меморандуму про взаєморозуміння між Держфінмоніторингом та Органом фінансової розвідки Сент-Люсії (14/03/2017)
1089/0220-06-5 Щодо Меморандуму про взаєморозуміння між Держфінмоніторингом та Підрозділом фінансової розвідки Східної Республіки Уругвай (22/03/2017)
52 Про внесення зміни до Складу Громадської ради при Держфінмоніторингу (06/04/2017)
80 Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Держфінмоніторингу від 23.12.2013 № 152 (08/06/2017)
99 Про колегію Державної служби фінансового моніторингу України (06/07/2017)
151 Про затвердження складу Громадської ради при Держфінмоніторингу (10/10/2017)
3986/0461-06-7 Щодо продовження санкційного режиму РБ ООН щодо Корейської Народно-Демократичної Республіки (31/10/2017)
175 Щодо діяльності Науково-експертної ради при Державній службі фінансового моніторингу України (06/12/2017)
186 Про затвердження Типологій легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у 2017 році (22/12/2017)
192 Про затвердження Положення про Громадську раду при Держфінмоніторингу (27/12/2017)
62 Про затвердження Порядку формування Державною службою фінансового моніторингу України переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, та доведення його до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу (28/05/2019)