НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Додаток
до листа Національного банку
України
01.04.2005
N 40-111/538-3204
ІНФОРМАЦІЯ
про розподіл країн за групами ризику
за станом на 01.04.2005
( На доповнення додатково див. Листи Національного банку
N 40-111/555-3361 ( v3361500-05 ) від 05.04.2005
N 40-111/632-4055 ( v4055500-05 ) від 21.04.2005 )
------------------------------------------------------------------
|Група | Країни світу | Країни СНД |
|ризику| | |
|------+--------------------------------------------+------------|
| 1 | 2 | 3 |
|------+--------------------------------------------+------------|
| 1 |Австралія, Австрія, Бельгія, Великобританія,| |
| |Данія, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, | |
| |Люксембург, Ліхтенштейн, Німеччина, | |
| |Нідерланди, Норвегія, Нова Зеландія, | |
| |Португалія, Сан-Марино, Сінгапур, Словенія, | |
| |США, Фінляндія, Франція, Швеція, Швейцарія | |
|------+--------------------------------------------+------------|
| 2 |Ботсвана, Гонконг, Греція, Естонія, Ізраїль,|Казахстан, |
| |Ісландія, Катар, Китай, Кіпр, Корея, Кувейт,|Росія |
| |Латвія, Литва, Малайзія, Мальта, Макау, | |
| |Маурітіус, Об'єднані Арабські Емірати, Оман,| |
| |Польща, Південна Африка, Словаччина, | |
| |Саудівська Аравія, Тайвань, Таїланд, Туніс, | |
| |Угорщина, Чилі, Чехія, Японія | |
|------+--------------------------------------------+------------|
| 3 |Мексика, Трінідад і Тобаго, Хорватія |Азербайджан |
|------+--------------------------------------------+------------|
| 4 |Болгарія, Індія, Йорданія, Єгипет, Колумбія,| |
| |Коста Ріка, Македонія, Марокко, Сальвадор, | |
| |Фіджі | |
|------+--------------------------------------------+------------|
| 5 |Гватемала, Іран, Лесото, Перу, Румунія, |Туркменістан|
| |Філіппіни | |
|------+--------------------------------------------+------------|
| 6 |Бразилія, В'єтнам, Кабо-Верде, Сенегал, | |
| |Туреччина | |
|------+--------------------------------------------+------------|
| 7 |Бенин, Боснія і Герцеговина, Буркина Фасо, |Молдова |
| |Болівія, Венесуела, Гана, Гондурас, | |
| |Індонезія, Лебанон, Мадагаскар, Малі, | |
| |Монголія, Мозамбік, Пакистан, Сурінам, | |
| |Уругвай, Ямайка | |
|------+--------------------------------------------+------------|
| 8 |8.1 Країни, що за рейтинговою оцінкою | |
| |віднесені до цієї групи: | |
| |Аргентина, Гамбія, Еквадор, Камерун, Куба, | |
| |Малаві, Нікарагуа, Парагвай | |
| | | |
| |8.2 Перелік офшорних зон (згідно | |
| |розпорядження Кабінету Міністрів України від| |
| |24.02.2003 N 77-р ( 77-2003-р ): | |
| |Британські залежні території: Острів Гернсі,| |
| |Острів Джерсі, Острів Мен, Острів Ордерні; | |
| | | |
| |Близький Схід: Бахрейн; | |
| | | |
| |Центральна Америка: Беліз, Панама; | |
| | | |
| |Європа: Андорра, Гібралтар, Монако; | |
| | | |
| |Карибський регіон: Ангілья, Антигуа і | |
| |Барбуда, Аруба, Багамські Острови, Барбадос,| |
| |Бермудські острови, Британські Віргінські | |
| |Острови, Віргінські Острови (США), Гренада, | |
| |Кайманові Острови, Монтсеррат, Нідерландські| |
| |Антильські Острови, Пуерто-Рико, | |
| |Сент-Вінсент і Гренадіни, Сент-Кітс і Невіс,| |
| |Сент-Люсія, Співдружність Домініки, Теркс і | |
| |Кайкос; | |
| | | |
| |Африка: Ліберія, Сейшельські Острови; | |
| | | |
| |Тихоокеанський регіон: Вануату, Маршальські | |
| |Острови, Науру, Ніує; Острови Кука, Самоа; | |
| | | |
| |Південна Азія: Мальдівська Республіка | |
| | | |
| |8.3 Банки-резиденти, що ліквідовуються: | |
| |1. Банк "Україна". | |
| |2. Український банк "Відродження". | |
| |3. АБ "Мета-банк". | |
| |4. АБ "Даміана-банк". | |
| |5. АКБ харчової промисловості України | |
| |"Укрхарчопромбанк". | |
| |6. АТ "Градобанк". | |
| |7. КАБ "Денді". | |
| |8. АБ "INKO". | |
| |9. АКБ "ОЛБанк". | |
| |10. Донецький акціонерний банк | |
| |"Донвуглекомбанк". | |
| |11. Державно-акціонерний спеціалізований | |
| |імпортно-експортний банк України | |
| |"Укрспецімпексбанк". | |
| |12. Акціонерний комерційний банк | |
| |"Росток Банк" | |
| |13. "Акціонерний Банк Креді Свісс Фьорст | |
| |Бостон (Україна)". | |
| |14. ЗАКБ "Лісбанк". | |
| |15. КАБ "Слов'янський". | |
| |16. АТ "Наш банк". | |
| |17. КАБ "Крим-банк". | |
| |18. КБ "ГАЛС". | |
| |19. КБ "Княжий". | |
| |20. АБ "Аллонж". | |
| |21. АКБ "Прем'єрбанк". | |
------------------------------------------------------------------