Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 серпня 2005 р.

за N 894/11174

З метою реалізації вимог статті 13 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" (249-15) та вдосконалення порядку надання Державним комітетом фінансового моніторингу України Генеральній прокуратурі України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму, та отримання інформації про хід їх опрацювання (z0759-03) НАКАЗУЄМО:

Унести такі зміни та доповнення до Порядку надання Держфінмоніторингом Генеральній прокуратурі України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму, та отримання інформації про хід їх опрацювання, затвердженого наказом Державного департаменту фінансового моніторингу Міністерства фінансів України, Генеральної прокуратури України від 20.08.2003 N 98/40 (z0759-03) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.09.2003 за N 759/8080 (далі - Порядок):

1. Доповнити Порядок (z0759-03) після пункту 1 пунктом 2, виклавши його в такій редакції:

"2. Узагальнені матеріали - розширений опис фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму, інформація про учасників операцій, мотивовані підстави вважати, що такі операції можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму, наявна інформація та копії підтверджуючих документів.

Узагальнені матеріали повинні містити відомості щодо:

- суб'єктів, задіяних у здійсненні фінансової операції (повна назва і код ЄДРПОУ (для юридичних осіб), прізвище, ім'я та по батькові, дата народження, серія і номер документа, що засвідчує особу, яка здійснила операцію, дата видачі документа та орган, що його видав, ідентифікаційний номер платника податків згідно з ДРФО (для фізичних осіб), адреси реєстрації (місць проживання) суб'єктів);

- МФО, назви банків та номери рахунків, через які здійснювалися сумнівні фінансові операції;

- вид особи-контрагента (юридична особа, фізична особа-підприємець, фізична особа), ознака резидентності, адреси реєстрації (місць проживання) контрагентів, у т.ч. нерезидентів;

- розширений виклад змісту операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, із взаємовідносинами та зв'язками між суб'єктами, обставин їх здійснення та ймовірними наслідками, які вони спричинили".

У зв'язку з цим пункти 2-13 Порядку (z0759-03) вважати відповідно пунктами 3-14.

2. Абзац третій пункту 5 Порядку (z0759-03) викласти у новій редакції:

"Узагальнені матеріали та додатки до них надсилаються разом з супровідним листом на паперових носіях та, за необхідності, в електронному вигляді за підписом Голови або в разі його відсутності виконуючого обов'язки Голови Держфінмоніторингу України".

3. За всім текстом і у назві Порядку та наказу (z0759-03) , що його затверджує, слово "Держфінмоніторинг" у всіх відмінках замінити словами "Держфінмоніторинг України" у відповідних відмінках.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Держфінмоніторингу України Кірсанова В.М. та заступника Генерального прокурора України Корнякову Т.В.