МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
25.11.2010 N 1511

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1580 (v1580731-10) від 17.12.2010 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) та статті 7 Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" (15-93) , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52 (z0260-00) , зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 21.10.2010 N 13419/5/22-6016, вх. від 25.10.2010 N 07/77638-10 НАКАЗУЮ:
1. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) починаючи з 14.12.2010 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47 (z0259-00) .
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідному республіканському органу Автономної Республіки Крим, відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.
Виконуючий обов'язки
Міністра економіки України
А.А.Максюта 
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
25.11.2010  N 1511

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код згідно з ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
1 ТОВ "АЕРОСВІТ-КУРОРТ" АР КРИМ М. ЯЛТА, СМТ ФОРОС, ВУЛ. ФОРОСЬКИЙ УЗВІЗ, 1 0033006418 216,90 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОНЦЕРТНАЯ КОМПАНИЯ "АРТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 123242, РФ М. МОСКВА, ВУЛ. ЗАМОРЕНОВА, 12 БУД. 1. ІПН 7707511348, Р/Р 40702810700170001060 В ВАТ "БАНК МОСКВИ" Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
2 ТОВ "АЙС-КО" ВІННИЦЬКА СМТ ЧЕЧЕЛЬНИК, ВУЛ. ГАГАРІНА, 2 0032225810 16,10 Долар США "MADERAS ARRAETXE SL" ІСПАНІЯ, POLIQONO INDUSTRIAL NO 13; 31870 LEKUNBERRI, ДИРЕКТОРИ - INAKI ARRATIBEL ETXEBERRIA, JAVIER ARRATIBEL ETXEBERRIA Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
3 ТОВ "НЕОФІТ" ЛТД ВОЛИНСЬКА М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 46 0020137132 3,90 Долар США "GORZELNIE JAGIELLO" SPOLKA Z.O.O." ПОЛЬЩА, 22-100 CHELM-POKROWKA, UL. GMINNA, 57 PL 564-16-90-024. BANK BPS SA W CHELME, SWIFT POLU PL PR78818700042004005106550001 IBAN: PL 78818700042004005106550001 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ІЗОЛФА УКРАЇНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1580 (v1580731-10) від 17.12.2010 )
4 ТОВ "ІЗОЛФА УКРАЇНА" ВОЛИНСЬКА М. ЛУЦЬК. ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ, 11/35 0032273398 2,20 Євро "WOLF HOLDING A.S." ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, PRAHA 1, MALA STRANA, THUNOVSKA 179/12. VOLKSBANK CZ A.S. LAZARSKA, 8, PRAHA 2, Р/С 4200108970. ДИРЕКТОР - PAVEL KRUTA Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
5 ДП "ВІТАУТ" ЗАТ "ХОСТІЛІА" ВОЛИНСЬКА М. РАТНЕ, ВУЛ. ГРАНИЧНА, 52 0032313351 1,10 Євро "MODIS HOLDING GMBH ROMAKX SP.Z.O.O." ПОЛЬЩА, AL KRAKOWSKA 270/3 02-210 WARZAWA. N LV06AIZK0001140093827 БАНКУ AIZKRAUKLES BANK, RIGA, ELIZABETES STR. 23. SWIFT: AIZKLV22 INTERMEDIATY BANK (USD): RAIFFEISEN ZENTALBANK OESTERREICH A. O. Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
6 ФОП СОПРОНЮК ПЕТРО ЗАХАРОВИЧ ВОЛИНСЬКА ІВАНИЧІВСЬКИЙ Р-Н, С. БУДЯТИЧІ 2214610173 18,80 Долар США "P.W "TRANSPOL" ПОЛЬЩА, 03-303 WARSZAWA UL JAGIELLONSKA, 67A. BANK ZACHODNI W.B.K. 18 ODZIAL W WARSZAWIE NR.R. 64109018700000000110792944, SWIFT: WBKPPLPP Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
2,00 Долар США "PHPU "WOLTRANS" EXPORT-IMPORT ПОЛЬЩА, 88-190 BARCIN UL.ARTYLERZYSTOW 2/52, BANK GOSPODARCKI ZYWNOCIOWTJ (BGZCA) BYDGOSZCZ NR.R.20301127-858672-2703-1100, SWIFT: GOPZPLPW. Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
7 ФОП КОТОВА ІРИНА АНАТОЛІЇВНА ВОЛИНСЬКА 45000, М. КОВЕЛЬ, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 40/2 2870508526 6,50 Євро "TEREX RAMIZ RAGIMOV" СЛОВАЧЧИНА, HLINY 1266/89, 01707 POVAZSKA BYSTRICA. ICO 44937636, BANK TATRA BANKA A.S. BRANC POVAZSKA BYSTRICA, IBAN SK8411000000002627785349, SWIFT TATARSKBX. ДИРЕКТОР - РАМІЗ РАГІМОВ Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
8 ТОВ "КДМ-СЕРВІС-ЮГ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, 142 0025019472 20,00 Долар США "VIVO SERVICIO" ЕКВАДОР, QUITO, 6DE DICIMBRE 35-102 Y JULIO MORENOE, TORRE GRAN DERBY, LOC.12. BANCO DEL PACIFIO NACIONES UNIDAS E7-95 Y SHYRIS, QUITO. SWIFT: PACIECEG-500 ACC. 00574750-3. ДОВІРЕНА ОСОБА - L.D. PICHINCHA. Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПАТ "СЛОВВАЖМАШ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1580 (v1580731-10) від 17.12.2010 )
9 ПАТ "СЛОВВАЖМАШ" ДОНЕЦЬКА М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 2 0000210594 830,90 Російський рубль вип. 1997 р. ВАТ "КОКСОХИММОНТАЖ- ТАГИЛ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 454047, Г. НИЖНИЙ ТАГИЛ, ВОСТОЧНОЕ ШОССЕ, 23. ИНН 7450043423. Р/С N 40702810003000000162 В ОАО "УГЛЕМЕТБАНК", БИК 047528989. ДИРЕКТОР - БЛАГОДАРОВ І. В. Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
10 ТОВ "СПЕЦТЕХСЕРВІС" ДОНЕЦЬКА 87500, М. МАРІУПОЛЬ, ВУЛ. 60 РОКІВ СРСР, 21, КВ. 36 0024798936 58,41 Російський рубль вип. 1997 р. ЗАТ "КУЙБЫШЕВАЗОТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 445652, Г. ТОЛЬЯТТИ, УЛ. НОВОЗАВОДСКАЯ, 6. ПОВОЛЖСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ, БИК 043601607, К/С 30101810200000000607 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
3,97 Долар США "НАВОЙСКИЙ ГОРНО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" УЗБЕКИСТАН, 706800, Г. НАВОИ, УЛ. НАВОИ, 27. НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ВЭД РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН, ИИН 201204514, ОКПО 7621395, Р/С 20210840500600103002 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
79,80 Російський рубль вип. 1997 р. ФГУП "БИЙСКИЙ ОЛЕУМНЫЙ ЗАВОД" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 659315, Г. БИЙСК. АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, ПРОМЗОНА. ООО КБ "АЛТАЙКАПИТАЛ" БИК 040173771, К/С 30101810900000000771 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
11 ТОВ "ДОМОТЕХНІКА-НОРД" ДОНЕЦЬКА ЮР. АДР.: 83112, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ЖУКОВСЬКОГО, 2; ФАКТ. АДР.: 83016, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА, 13 0024802690 49,39 Долар США ТОВ "БЫТТЕХНИКА-ПЛЮС" МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, ПМР3200, М. БЕНДЕРИ, ВУЛ. СУВОРОВА, 22, ФІСК/КОД 0300043155, ОКПО 37490517, В/Р 221267840000174 (840) В БФ АКБ ЗАТ "ГАЗПРОМБАНК", JCB GAZPROMBANK ZAO, T-L MD ACC. 30111840720000000010, ВАТ АКВ SVIAZ-BANK MOSCOW, SWIFT: SVIZRUMM, ACC. 783306160 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
84,32 Долар США "DONTEH-PLUS S.R.L." МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, М. КИШИНЕВ ВУЛ. ІНДЕПЕНДЕНЦИЙ 30/4-6. Р/Р 222458401000912 В АТ КБ "КОМЕРЦБАНК", МФО 280101745 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
12 ТОВ ННВЦ ТУ "КВАНТУМ" ДОНЕЦЬКА 87532, М, МАРІУПОЛЬ, ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА, 26 0025600770 523,26 Російський рубль вип. 1997 р. ВАТ "МАГИСТРАЛЬНЫЕ НЕФТЕПРОВОДЫ ДРУЖБА" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 241020, Г. БРЯНСК, УЛ. УРАЛЬСКАЯ, 113. ФИЛИАЛ АК СБ РФ "БРЯНСКОЕ ОСБ N 8605", К/С 30101810400000000601 БИК 041501601, КПП 997150001 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
13 ВАТ "ДРСОТ" ДОНЕЦЬКА М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КРАКІВСЬКА, 2/Р 0032388610 3,56 Євро "MIDDELDORP MACHINES BV" НІДЕРЛАНДИ, TELGENWEG 38111 CMHEETEN. RABO BANK. B/C: 38.45.93:690, SWIFT: RABONL24, IBAN NR. IS: NL44RABO0384593690. ДИРЕКТОР - WIM NOORDENBOS Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
2,00 Євро "DE SCHANS BV" НІДЕРЛАНДИ, DRIELSEWEG 46A 5321 NC HEDEL HOLLAND. RABOBANK, AMERZODEN, B/C. 102609527, SWIFT: RABONL24, KVK: 11027773 BAN: BAN NR.IS: HL56RABO0102609527 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній волюті" (185/94-ВР)
14 ТОВ "ВУДПАК" ЖИТОМИРСЬКА НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ Р-Н, С. НОВА РОМАНІВКА 0031711882 19,60 Євро "FIDES DI GISFREDI GINA & C. S.A.S" ІТАЛІЯ, VIA DELL AEGUERATA, SNE 50050 LOC. STABBIA-CERRETO GUIELI (FI), COD. FISC; PART. IVA 01060410447. BANCA UNIEREDIT BANCA D IMPRESA SPA FILIALE PISA C/C 5066860, IBAN IT45M03226 14000000005066860. ДИРЕКТОР - МЕАЧЧИ ВАЛИЗЕ Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
15 ТОВ "КРІГЕРБЕЙК" ЖИТОМИРСЬКА М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ЩОРСА 81 0036169844 22,70 Євро ТОВ "КРІГЕРКОТЛОСЕРВІС" БІЛОРУСЬ, 2862027, М. МІНСЬК, ПР. ДОМАШЕВСЬКИЙ, 9-51, 3. ОАО "БЕЛГАЗПРОМБАНК", Г. МИНСК, УЛ. ПРИТИЦКОГО, 60/2, КОД 742, УНП 191114074, ОКПО 378518045000, Р/С 3012000044218. ДОВІРЕНА ОСОБА - ГУРИНОВИЧ Д. А. Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
16 ТОВ "ЗАКАРПАТЛІСТРАНС" ЗАКАРПАТСЬКА ВОЛОВЕЦЬКИЙ Р-Н, С. ВЕРБ'ЯЖ, 26 0032315811 5,04 Євро "FONAI TRADE KFT" УГОРЩИНА, H 4244 UJFEHERTO,VACI MIHALY UT 42, ADOSZAM: 13797306-2-15. KOZONSSEGI ADOSZAM: HU 13797306 ACC. 15001000000062 VTB BANK (DEUTSCHLAND) AG Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
17 ТОВ "ГЛТ ДУБРАВА" ЗАКАРПАТСЬКА УЖГОРОДСЬКИЙ Р-Н, С МИНАЙ, ВУЛ. ТИЧИНИ, 5 0033577928 0,50 Євро "DYUKS.R.L." ІТАЛІЯ, VIA CAMPO SPORTIVO N.36/38, 36063 MAROSTICA-VI. ДИРЕКТОР - CRESTANI ROBERTO Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
1,90 Євро "HORSES TRASPORTI SNC DI LUNARDON NEREO & C" ІТАЛІЯ, VIA R.FRIGO N.21, 36063 MAROSTICA-VI, P.IVA: 03139740249. ДИРЕКТОР - LUNARDON NEREO Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
18 ТОВ "ЗАВОД ПАКУВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ ТЕРМО-ПАК" КИЇВСЬКА БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ Р-Н, С. ФУРСИ, ВУЛ. НАДРІЧНА, 12 0024219588 20,00 Євро "PREMER-SV" SRL" МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, Г. КИШИНЕВ УЛ. АЛЕКСАНДРУ ЧЕЛ БУН, 26-а. Р/С 222400197811 ВС MOBIASBANCA GROUPE SOCIETE GENERALE SA, FIL N 4, DAC1А OR CHISINAU MOBBMD22810. ДИРЕКТОР - ВЛАДИМИР ЄРХАН Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
19 ТОВ "ТОРГОВИЙ ШЛЯХ" КИЇВСЬКА М. КИЇВ, ПР-Т ЛІСОВИЙ, 35, КВ. 250 0035772993 0,11 Долар США ЧУП "УНІВЕРСАЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ" БІЛОРУСЬ, М. МІНСЬК, ВУЛ. П. БРОВКИ, 15, КОРП. 3, 27-а. Р/Р 3012003330004 М. МІНСЬК В ЗАО "БЕЛСВИССБАНК", КОД 175. М. МІНСЬК, ПРОСПЕКТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, 23, КОРП. 3, ОКПО 37630109 УНН 190506927. ДИРЕКТОР - ДЕЧЕКА А. П. Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
1,40 Долар США "MEDOW TRADE LIMITED (UK)" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, MEDOW TRADE LIMITED (UK) SUITE 12, 456-458 STRAND, LONDON, WC2R 0DZ, AS "AKCIJU KOMERCBANKA "BALTIKUMS", ACC LV61CBBR1120947600010, SWIFT CBBRLV22. ДИРЕКТОР - VERJNIDGIE SAVY Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
20 ВАТ "ЧЕРВОНА ЗІРКА" КІРОВОГРАДСЬКА М. КІРОВОГРАД, ВУЛ. МЕДВЕДЄВА, 1 0005784437 27,58 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЭСТАР" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 142706, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ЛЕНИНСКИЙ Р-Н Г. ВИДНОЕ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 10/1. ОГРН 1067746441861, ИНН/КПП 7734540179/500301001; ООО "РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНИЙ БАНК" Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. ШАУМЯНА, 38/39, БИК 046027835, ИНН 6121003938, КПП 616501001 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
21 ТОВ "ГЛОРІЯ" ЛУГАНСЬКА М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. КАРЛА ЛІБКНЕХТА, 16/А 0024188280 10,23 Долар США "SHENZHENSHIELD PAPER CRAFT LTD" КИТАЙ, ADD. RM1502,1503, NO 61 NANGJING ROAD SHANGHAG, 200002 CHINA BANK ABN AMRO BANK (CHINA) CO LTD A/C OSA 794000002117304 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
22 ПРЕДСТАВНИЦТВО "ФАЙЗЕР ЕЙЧ. СІ.ПІ КОРПОРЕЙШН" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 29 0020070712 1,20 Долар США "ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT LTD" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, АДРЕСА НЕВІДОМА Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
0,70 Долар США "ALLAN LLOYDS" СЛОВАЧЧИНА, KARADZIKOVA 8, BRATISLAVA 821 08 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
1,10 Долар США "SHI INTERNATION CORP" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 33 KNIGHTSBRIDGE ROAD PISCATAWAY, NJ 08854 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
3,40 Долар США "ALLANTWARE LLC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 35 AIRPORT ROAD SULTE 340, MORRISTOWN, NJ 07960. COMMERCE BANK 222 MADISON AVENUE MORRISTOWN.NJ 07960 ABA 7859618667, SWIFT CBNAUS33 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
23 ДП "ЯГОТИМСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. КАХОВСЬКА, 64 0030965833 797,60 Долар США "LYNTON ASSOCIATES LTD" ГІБРАЛТАР, SUITE 2, PORTLAND HOUSE, GLACIS ROAD, CY61 0090 0202 0002 0210 60262381, ALPHA BAHK CYPRUS LIMITED Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
24 ТОВ ВНВП "ГРУПА КОМПАНІЙ ГРІФФІН" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 28/2, Н/П 43. ДИРЕКТОР - ОПАНАСЮК ВІТАЛІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ 0032664878 0,00 0 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
25 ТОВ "УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "КЕПІТАЛ ІНВЕСТ" М. КИЇВ 01011, М. КИЇВ, ВУЛ. БАСТІОННА, 15, КВ. 6. ДИРЕКТОР - МИРЗАК ОЛЕГ 0034308830 2,18 Долар США "SEED & GRAIN TECH LLC СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, АДРЕСА НЕВІДОМА Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
26 ТОВ "ЗАХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКА ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ" М. КИЇВ 01024, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЮТЕРАНСЬКА, 28-А, ОФ. 18-А 0035534100 50,00 Долар США "AMO GOLDER LIMITED" НОВА ЗЕЛАНДІЯ, С3, 396 ROSEDALE ROAD, ALBANY, AUCKLAND, JSC MULTIBANKA, ACC LV76MULT1010206480010, SWIFT MULTLV2XXXX. КОНТРАКТ ВІД 23.09.2009 N 23/IX-09. ДИРЕКТОР - ДЖЕЙМС ХАНС. Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
27 ТОВ "БРЕНД ІМІДЖ КОНСАЛТІНГ" М. КИЇВ ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. КЕРЧЕНСЬКА 7/7; ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, БУЛ. Л. УКРАЇНКИ, 34 0036197054 2,07 Євро "ITALCASADECTOR" ІТАЛІЯ, VIA DEI MONTI LEPINI, KM 48,150 LATINA CITY, 04100. BANCO POSTA 00144, ROMA, VIALE EUROPA 175, IBAN 07601 14700 000086320488, ДИРЕКТОР - SHIYANOVA IRYNA. Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
28 ТОВ "ПЛАНЕТА ТУР" М. КИЇВ 01024, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЮТЕРАНСЬКА, 24. К. 3. ДИРЕКТОР - РАЖИК ВАДИМ ПЕТРОВИЧ 0036257165 0,00 0 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
29 ТОП "АТЛАНТИК ФИШ" М. СЕВАСТОПОЛЬ М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ШОСТАКА, 9 0033366082 1219,30 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ЄЛЬФФИШ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 123056, Г. МОСКВА, УЛ. ВАСИЛЬЕВСКАЯ, 4, ОКПО 88318036, ИНН 7710728125. Р/С 40702810800000002445 В ЗАО "АК "ПРОМТОРГБАНК" Г. МОСКВА, БИК 044583139. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР - АФОНИН В. В. Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
30 ВАТ "КОНВЕЄРМАШ" МИКОЛАЇВСЬКА 54028, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА, 49 0000211381 4,40 Євро "BT-WOLFGANG BINDER GMBH" АВСТРІЯ, MUEHLWALDSTRASSE 21, A-8200 GLEISDORT. STEIERMAERKISCHE BANK UND SPARKASSE. SPARKASSENPLATZ, 4. GRAZ. SWIFT SISPAT2G, ACC. AT 682081512500016238. CORR. BANK: COMMERZBANK AG, KAISERSTRASSE, 6. FRANKFURT AN MAIN. CODE: COBADEFFDXXX. Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
31 ПП ФІРМА "Д.Ц.И." МИКОЛАЇВСЬКА 54028, М. МИКОЛАЇВ, ХЕРСОНСЬКЕ ШОСЕ, 100 0023630608 89,75 Долар США "FIRMA HANDLOWA "DEAL" ПОЛЬЩА, 42 - 140, PANKI, KALMUKI, 3, IDS 150339660. PPA BANK (PIEWSZY POLSKO-AMERYKANSKI) BANK S.A. - CZESTOHOWA NUMER KONTA 16001097.2340.551245.001. Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
32 ДП "МОРСЬКА АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНА СЛУЖБА" ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, ВУЛ. ПРИМОРСЬКА, 3-А 0001125643 131,20 Долар США "TSAVLIRIS SALVAGE (INTERNATIONAL) LTD" ГРЕЦІЯ, 10, AKTI POSEIDONOS, 185 31 PIRAEUS Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
951,10 Долар США "MARINE OFFSHORE SERVICES LTD" СЕНТ-ВІНСЕНТ І ГРЕНАДИНИ, 112, BONADINE STREET, KINGSTOUN Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
33 ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ТУРБОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" ПОЛТАВСЬКА 36029, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ЗІНЬКІВСЬКА, 6 0000110792 1381,70 Російський рубль вип. 1997 р. ЗАТ "ІНДУСТРІАЛЬНИЙ СОЮЗ БІЛОГІР'Я" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, БЄЛГОРОДСЬКА ОБЛ., С. ЯСНІ ЗОРІ, ВУЛ. КІРОВА, 30. Р/Р N 40702810700250000454 У ФІЛІЇ БАНКУ ВАТ "МЕНАТЕП СПБ" М. БЕЛГОРОД. ДОВІРЕНА ОСОБА - БЕРЕЗКИН С. В. Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
34 ТОВ "ЛАННІВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ КОМБІНАТ" ПОЛТАВСЬКА ЮР. АДР.: М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ПОЛОВКА, 64; ФАКТ. АДР.: КАРЛІВСЬКИЙ Р-Н, С. ЛАННА, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 1 0035146370 15,80 Долар США "THE ART OF ACCOUNTING LLC" ВІРМЕНІЯ, М. ЄРЕВАН 28, APT 22, VARDANAATS STR. HSBC BANK ARMENIA LLC, Р/Р 004028288102, CORR BANK IN UK HSBC, SWIFT MIDLGBB22; ДИРЕКТОР - ГАННА АВАГЯН Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
0,05 Долар США "LUCKY WAY TRADE CORP" СЕЙШЕЛЛИ, 306 VICTORIA HOUSE, VICTORIA, MANE. BENEFICIRY ACC.: N LV 15RTMB000607806469 RIETUMU BA, RIGA, LATVIA. SWIFT: RTMBLV2X. CORR. BANK JPMORGAN CHASE BANK, NEW YORK, ACC. N 400230518, SWIFT: CHASUS33. ДИРЕКТОР - ХОММОДОВ М. Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
0,20 Долар США ТОВ "АЙСУ ГИДА СЕНАЕ ЛТД" АЗЕРБАЙДЖАН, 37001, М. БАКУ, АПРЕШОРИНСЬКИЙ Р-Н, ШОССЕ СУМГАЇТ 13 КМ. ІПН 3100011981. Р/Р 380500 AZM0000061 AZERIGAZBANK ASC КОД 505817 К/Р 0137010017944; КОД БАНКУ 9900019651, SWIFT AZGAZ22. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - АЛІЄВА А. М. Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній волюті" (185/94-ВР)
35 АГП "БОРІВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД" ХАРКІВСЬКА БОРІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ БОРОВА, ВУЛ. ПІДЛИМАНСЬКА, 3 0023007186 310,00 Євро "ELECSTER OYJ" ФІНЛЯНДІЯ, PL 39, 37801 TOIJALA. NORDEA 157130-17518, NORDEA РАККІ, HELSINKI. SWIFT NDEAFIHH, IVAN: F13715713000017518. ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ ДИРЕКТОРІВ - ЮККИ ПЕККИ ХАЛОНЕН. Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
36 ПП "ВК-ТРЕЙД" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. АКАДЕМІКА ПАВЛОВА, 134-Б, КВ. 141 0036457986 8,24 Долар США ТОВ "ПРАЙД" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 115569, Г. МОСКВА, УЛ. ШИПИЛОВСКАЯ, 5, КОРП. 1. ИНН 7737550552, КПП 773701001. Р/Р 40702840600001001218 В ОАО КБ "СОКОЛОВСКИЙ", К/Р 30109840700000001178. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ИВАНОВ В. Ю. Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
91,95 Долар США ІП "МУСОСТОВ АДИ СУЛЕЙМАНОВИЧ" КАЗАХСТАН, АЛМААТИНСКАЯ ОБЛ., П. БЕСАГАШ, УЛ. ТОЛЕБИ, 11, РНН 090910138492. Р/Р 450070751(USD) В АГФ АО "БАНК ЦЕНТР КРЕДИТ РКО N 16, БИК: 190501719. ДОВІРЕНА ОСОБА - МУСОСТОВ А. С. Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
37 ФОП ВНУКОВ ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧ ХАРКІВСЬКА ХАРКІВСЬКИЙ Р-Н, С. РУСЬКІ ТИШКИ, ВУЛ. ЛИПЕЦЬКА, 55 2545701090 2500,00 Російський рубль вип. 1997 р. ІП "ШАПОШНИК СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г. ГРАЙВОРОН, УЛ. СПАССКОГО, 32. ИНН 310800029966. Р/С 40802810107180100054 В АКЦИОНЕРНОМ КОММЕРЧЕСКОМ СБЕРЕГАТЕЛЬНОМ БАНКЕ (РАКИТЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 3881), БИК 041403633 ст. 7 Декрету КМУ від 19.01.93 N 15-93 (15-93) "Про систему валютного регулювання і валютного контролю"
38 ТОВ "ЛЕГЕНДАРНА ТАЧАНКА" ХЕРСОНСЬКА 74800, М. КАХОВКА, ВУЛ. ПІВДЕННА, 4 0034675415 6,70 Євро "FRENZEL TIEFKUHLKOST E.K" НІМЕЧЧИНА, ОТ CHOREN KIRSHALLEE 53 D-04720 MOCHAY. N 33000468. ДИРЕКТОР - НОРБЕРТ ВЕРЗЕЛЬ Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ШЕПЕТОВСЬКА РЕАЛБАЗА ХЛЕБОПРОДУКТОВ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1580 (v1580731-10) від 17.12.2010 )
39 ВАТ "ШЕПЕТОВСЬКА РЕАЛБАЗА ХЛЕБОПРОДУКТОВ" ХМЕЛЬНИЦЬКА М. ШЕПЕТІВКА, ПРОВ. ПОДІЛЬСЬКИЙ, 20 0000956715 12,84 Долар США "ALFRED C. TOEPFER INTERNATIONAL GMBH" / "ALFRED C. TORPFER INT. GMBH" НІМЕЧЧИНА, ФЕРДІНАНДШТРАССЕ, 5; 20095, ГАМБУРГ. ACC DE 37502 804 00 100 3976018 ABN AMRO BANK AG, FRANKFURT; SWIFT ABNA DE FFFRA. ДОВІРЕНА ОСОБА - ВОЛЬФГАНГА МЕЙЕРА. Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
40 ТОВ "АРІАДНА-ТУР" ХМЕЛЬНИЦЬКА М. КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ, ВУЛ. ПІВНІЧНА, 100 0022769422 1,72 Євро "OLEGRA GBR" НІМЕЧЧИНА, D-69181, LEIMEN, GOETHESTR, 31. ПОДАТКОВИЙ N 32496/70345, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ N DE260570846, N НА МИТНИЦІ 7091664. SPARKASSE HEIDELBERG, BLZ 67250020, KONTO 9117130, BIC SOLADESIHDB, IBAN DE6567250020000911713. Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
41 ЗАТ "АГРОЕКОПРОДУКТ" ЧЕРКАСЬКА М. КАНІВ, ВУЛ. ДОРОШЕНКА, 1 0024372924 58732,90 Російський рубль вип. 1997 р. "PADRUKKA LIMITED" КІПР, 8 DIGENI AKTITA AVENU, OFFIS 403, PC. 1045,NICOSIA, ACC LV 17 AIZK 0001 1401 0488 1, BANK JSC "AIZKRAUKLES BANKA" SWIFT AIZK LV 22, ДИРЕКТОР - ANDROULLA DIOGENOUS (АНДРОУЛА ДІОГЕНУС) Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
42 ФОП ФІЛЬЧЕНКОВА ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА ЧЕРКАСЬКА ЮР. АДР.: М. ЗВЕНИГОРОДКА, ПРОВ. ТУРГЕНЄВА, 1-Б; ФАКТ. АДР.: М. ЗВЕНИГОРОДКА, ВУЛ. СВЕРДЛОВА, 85 2677720542 311,90 Євро "INTERCOM S.R.L." ІТАЛІЯ, VIA LUIGI GALVANI, 14 80029 SANT'ANTIMO NA, BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. MILANO ACC 9237.2745 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
43 ТОВ "АЛЬТА-БУД-СЕРВІС" ЧЕРНІГІВСЬКА М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. СВЯТОМИКОЛАЇВСЬКА, 34 0034452829 3,56 Долар США "TER-PA SAVUNMA SANAYI VE DIS " TICARET" ТУРЕЧЧИНА, CARK CADDESI, GORCE SOKAK, N 43, ADAPAZARI-TURKIYE (90) 26472790569, ZIRAAT BANKASI ADAPAZARI SUBESI 0019/48840222-5001, IBAN TR51001000019488402225001 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю у сфері
зовнішньоекономічної діяльності
О.І.Семирга