МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
04.07.2011 N 546

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52 (z0260-00) , зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016, вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11 НАКАЗУЮ:
1. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) , починаючи з 19.07.2011, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47 (z0259-00) .
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.
Голова комісії
з проведення реорганізації
Міністерства економіки України
А.А.Максюта 
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
04.07.2011  N 546

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код згідно з ЄДРПОУ Сума заборг., тис.од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення Підстава
1 ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ВІННИЦЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД" ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. КІРОВА, 16-Б 0035370339 67,90 Долар США ВАТ "ТАШКЕНТСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД" УЗБЕКИСТАН, 700142, М. ТАШКЕНТ, ВУЛ. БУЮК ІПАК ЙУЛІ, 434. АК "ПАХТА-БАНК", Р/Р - 20210840500125008006. (КОНТРАКТ N 25/2010 ВІД 02.04.2010) Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
2 ПП "ВАЗІТ" ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. СТЕЛЬМАХА, 33/36 0036685362 22,00 Долар США "PARASTOO TARABAR INT I TRANSPORT CO" ІРАН (ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА), ORUMIEH-IRAN, APT. NO. 2, FIRST FLOOR, NO. 271 MADDANI 2 AVE. ASTARA BRANCH FARABI BRIDGE-SHAHID MOTAHHARI ST NO 136. ДИРЕКТОР - ZEYNALI SEDGHALI. (КОНТРАКТ N 1117-01 ВІД 17.11.2009) Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
3 ДП "ЛЮБОМЛЬСЬКЕ ЛГ" ВОЛИНСЬКА 44300, ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ Р-Н, М. ЛЮБОМЛЬ, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 64 0000991580 16,60 Євро "LACKNER & MEYER GMBH" АВСТРІЯ, A-4810 GMUNDEN TRAUNSTEINSTRASSE 47 UID NUMMER ATU 30131407. BANK VERBINDUNG IBAN DE138610541 AT 292081509100013291 BIC STSPAT2G. ДИРЕКТОР - WALTER MEYER. (КОНТРАКТ N 2-ЛБ ВІД 25.05.2010) Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
4 ФГ "СТАВЕЧЧИНА" ВОЛИНСЬКА 45045, КОВЕЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ШКУРАТ, УРОЧИЩЕ СТАВЕЦЬКА 0020130087 5,80 Долар США "INTORGSERVIS" LTD" АЗЕРБАЙДЖАН, 6600, EVLAKH, AZERBAIJAN, NIZAMI STR., 40. ATA BANK, ACC.NR. 6-41010-2 USD, INTERMEDIARY BANK: RAIFFIESEN ZENTRALBANK OSTERREICH AG AUSTRIA, VIENNA, SWIFT BIC: RZBAATWW. (КОНТРАКТ N DT/30-05 ВІД 11.05.2010) Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
5 ФОП ГРИЦАНЧУК ІГОР ІВАНОВИЧ ВОЛИНСЬКА М. ЛУЦЬК, ПРОВ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИЙ, 2 2971604052 1,50 Долар США "VIV INFLATABLES SP.Z.O.O." ПОЛЬЩА, UL. GLOWNA 5F 42-270 GARNEK. NIP:9491956786, USD ACCOUNT NUMBER: PL 08 1750 1211 0000 0000 0696 8597, BIC: RCBWPLPW. ДИРЕКТОР - GRZEGORZ KUBIAK. (КОНТРАКТ N 1-06/10 ВІД 17.06.2010) Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
6 ТОВ "СПРОБА" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 50050, М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛ. РЕВОЛЮЦІЙНА, 34-В 0024432543 4,10 Долар США ТОВ "ТАО+С" ГРУЗІЯ, М. КУТАІСІ, ВУЛ. ТКІБУЛІ, 139. Р/Р 10011440359 ДОЛ. США, БАНК "РЕСПУБЛИКА" Г. КУТАИСИ, КОД 212912419, ДИРЕКТОР - КАСРАШВІЛІ ГЕЛИ. (КОНТРАКТ N 02/2010 ВІД 10.02.2010) Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
7 ДП "КОМПАНІЯ "ДНІПРО КАРГО ЛІМІТЕД" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. АРТЕМА, 20 0025524170 745,90 Долар США "SWAN LOGISTICS LIMITED" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SECOND FLOOR 77 SOUTH AUDLEY STREET LONDON W1K 1JC. FIBI BANK (UK) PLC 24 CREECHURCH LANE LONDON EC 3A5JX ENGLAND, ACC. 111- 141542. ДИРЕКТОР - САЇД АЛІХАНІ. (КОНТРАКТ 02-1 ВІД 19.09.2002) Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
8 ЗАТ "БЛАСТКО" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ЮР. АДР.: 53021, КРИВОРІЗЬКИЙ Р-Н, С. ЗЛАТОУСТІВКА, ВУЛ. ПІДСТЕПНА, 29-А; ФАКТ. АДР.: М. КРИВИЙ РІГ, С. НАДЕЖДІВКА, ВУЛ. КРИМСЬКА, 1-А 0031271138 68,24 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "КЕММИ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 305038, Г. КУРСК, УЛ. КОСУХИНА, 31/15. БАНК ОАО "КУРСКПРОМБАНК", Г. КУРСК, К/С 30101810800000000708, ОКПО 74401476, Р/С 40702810100200000226. ДИРЕКТОР - КАМЕНСКИЙ М.В. (КОНТРАКТ N 19/09 ВІД 09.04.2009) Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
9 ТОВ "ЕЛІЗІУМ ПЛАСТ" ЖИТОМИРСЬКА 11500, М. КОРОСТЕНЬ, ВУЛ. КІРОВА, 88 0032510883 19,90 Євро "UAB "LINASA" ЛИТВА, DRAUGYSTES 40, MAZEIKIU. A/S LT987010800010467752 AB UKIO BANKAS MAZEIKIU FILIALAS B. K 70108. ДИРЕКТОР - LINAS SANDARAS (КОНТРАКТ ВІД 30.07.2010 N 11L) Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
10 ТОВ "ТРАНС-АШ" ЖИТОМИРСЬКА 11500, М. КОРОСТЕНЬ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 72-А, КВ. 3 0033557849 11,00 Долар США "SRL "VARSAS & CO" МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MD-2051, Г. КИШИНЕВ, УЛ. ГИБУ ОНИСИФОР, 3, КВ. 41. Р/С 22517018404445 БАНКА ДЕ ЕКОНОМИЕ АО ФИЛИАЛА N 1 КИШИНЕВ, BIC BECOMD2X609. ДИРЕКТОР - ВАСЯК Н.П. (КОНТРАКТ ВІД 26.06.2009 N 2) Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
11 ДП "НАРОДИЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" ЖИТОМИРСЬКА 11400, СМТ НАРОДИЧІ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 129 0034283057 3,58 Євро "UAB MILGINTA" ЛИТВА, ВИТАУТО 67-1, КАУНАС, КОД ПІДПРИЄМСТВА - 301151620. SEB LT08 7044 0600 0617 1288, SWIFT: CBVILT 2X. ДИРЕКТОР - АЛВИДАС РЯМЕЗА. (КОНТРАКТ ВІД 30.06.2010 N 03/06/10-К) Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
12 ФОП ГОДОВАНЕЦЬ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ ЖИТОМИРСЬКА М. ЖИТОМИР, ВУЛ. БОРОДІЯ, 60, КВ. 58 3081818957 12,58 Долар США "KROK-INVEST & SR LTD., S.R.O." ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, PRAHA I KOZI 853/19. (КОНТРАКТ ВІД 17.11.2009 N 42) Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
13 ВАТ "АЗМОЛ" ЗАПОРІЗЬКА 71100, М. БЕРДЯНСЬК, ВУЛ. ШАУМЯНА, 2 0000152365 238,90 Долар США ТОВ "АЗМОЛ РУС ТРЕЙД" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, ЛУЖНЕЦКАЯ НАБ, 2/4, СТР. 3-А. Р/Р 40702810600040000195 В ФІЛІЇ ОАО "АКИБАНК" В Г. МОСКВЕ, К/С 30101810200000000528. DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICANS, NEW YORK, USA IN FAVOR OF JSC ROSEVROBANK (JSC) SWIFT COMKRUMM, ACCN 04415190 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
14 ТОВ "АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ" ЗАПОРІЗЬКА 72319, М. МЕЛІТОПОЛЬ, ВУЛ. КІРОВА, 175 0031914947 52,83 Долар США "IAN TORRIE ASSOCIATED GENETICS LIMITED" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, WHITEHOUSE DISTRIBUTION CENTRE, WHITEHOUSE INDUSTRIAL ESTATE, IPSWICH, SUFFOLKIP1 5NX. HSBC BANK PLC, 1 MOUNT STREET DISS NORFOLK IP22 4 QD, ACCOUNT NAME IAN TORRIE ASSOCIATED GENETICS LTD, ACC 81464175, SORT 40.19.18, IBAN GB29MILD40191881464175 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
15 ТОВ "ЕНОІНТЕД" ЗАПОРІЗЬКА 69071, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. КІЛЬЦЕВА, 7, КВ. 22 0035258791 1,38 Євро "INTRADECOM SP.Z.O.O." ПОЛЬЩА, 02-117 WARSZAWA, UL. RACLAWICKA 127 LOK.2. RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A, PL2617500009555555550011 2718 (PLN), PL041750000955 55555500112726 (EUR), PL79175000095555555500112734 (USD), SWIFT RCBWPLPW. (КОНТРАКТ ВІД 15.03.2010 Р. N 13) Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
16 ВАТ "КОЛОМИЯСІЛЬМАШ" ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА М. КОЛОМИЯ, ВУЛ. ПУШКІНА, 6 0000238180 41,56 Долар США "ТОО "РЕВАНШ+" КАЗАХСТАН, 110000, КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛ., Г. КОСТАНАЙ, ПР. АБАЯ, 161. РНН 391700246350, КПП 504401001, Р/С RUR 000160636 В ФИЛИАЛЕ АО ЦЕСНАБАНК В Г. КОСТАНАЙ, БИК 192701723, ОКПО 41169159. ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА - ЖУСУПОВА К.І. Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
17 ТОВ "ТЕТІЇВСЬКІ СКАРБИ" КИЇВСЬКА М. ТЕТІЇВ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 52-А 0036178890 1,16 Євро ТОВ "ЕКСІМ БАЛТІЯ" ЛАТВІЯ, LV-1055, М. РИГА, ВУЛ. ДАВИДА, 4-57. EXIM BALTIA SIA, IBAN: LV 10 RTMB 0000 0228 01596; BENEFICIARYS BANK: RIETUMU BANKA, SWIFT: RTMB LV 2X. (КОНТРАКТ ВІД 28.10.2009 N 091028) Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
18 ТОВ "АЛІНЕАС" КИЇВСЬКА М. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. ЛЕВАНЕВСЬКОГО, 18, КВ. 135 0036210855 80,60 Долар США ТОВ "МАЛЬБРУК" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. САНК- ПЕТЕРБУРГ, 1-Я ЛИНИЯ, 40. В/С 40702840611000001491 ФИЛИАЛ "КИРОВССКИЙ ОБЬЕДИНЕННИЙ" ОАО "БАНК ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД", БИК 044030791, ИНН 7801462049, КПП 780101001 (КОНТРАКТ ВІД 24.02.2010 N 40) Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
24,20 Долар США ТОВ "АРГУМЕНТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. САНТ- ПЕТЕРБУРГ, УЛ. В.АЛЕКСЕЕВА, 15 ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", В/С 40702840710560487801, БИК 0444030714, ИНН 78005433200, КПП 780501001. (КОНТРАКТ ВІД 25.08.2009 N 25/08) Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
37,10 Долар США ТОВ "МАГНИТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. САНТ- ПЕТЕРБУРГ, УЛ. КОСИНОВА, 17. ООО КБ "ИНВЕСТ-ЭКОБАНК" Г. САНК-ПЕТЕРБУРГ В/С 40702840900000000888, БИК 0444030815, ИНН 78005433200, КПП 780501001. (КОНТРАКТ ВІД 01.10.2009 N 030/2009) Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
19 ФОП СЕВБА МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ КИЇВСЬКА КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. МАШИНОБУДІВНИКІВ, 17, КВ. 88 2109912453 1,44 Долар США "PT.MD SUMATERA PAPER" ІНДОНЕЗІЯ, JI. PAHLAWAN NO.19 MEDAN 20117. BANK CENTRAL ASIA (BCA), СВИФТ КОД: CENADDJA, СЧЕТ N 349-104-8075 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
20 ФОП БОГДАНЕЦЬ ВАЛЕНТИНА ВІКТОРІВНА КИЇВСЬКА М. ОБУХІВ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 172, КВ. 51 2773610908 3,50 Долар США ИП ЯКУШОВА ОЛЕСЯ НИКОЛАЕВНА РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛ., Г. СЛАНЦЫ, УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ 10 (КОНТРАКТ ВІД 14.06.2010 N ВР-001) Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
21 ПП "ПРАНА" ЛУГАНСЬКА ЮР. АДР.: 94508, М. КРАСНИЙ ЛУЧ, КВ. ШАХТАРСЬКИЙ, 1 КВ. 14., ФАКТ. АДР.: М. КРАСНИЙ ЛУЧ, МІКР. 2, Б. 13, КВ. 33 0031769903 9994,50 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ЗАРЕЧНАЯ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., ПОС. КАМЕНОЛОМНИ, УЛ. ПОДГОРНАЯ, 1. ИНН 6125025643. Р/С 40702810100000002245, К/С 3010181050000000718 В МКБ "ДОН-ТЕКСБАНК" ООО, Г. РОСТОВ- НА ДОНУ БИК 046014718. ДИРЕКТОР - ЧЕРНОБАЕВ ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (КОНТРАКТИ ВІД 06.11.2008 N 38) Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
22 ТОВ "ДОНБАСБУДМОНТАЖ 2007" ЛУГАНСЬКА М. КРАСНИЙ ЛУЧ, ВУЛ. ДРУЖБИ, 23 0034813897 2,02 Долар США "YOSLEND LTD" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 8, 176 FSNCHLEY ROAD, LONDON. BENEFICIARY BANK: JSC "AIZKRAUKLEND BANKA" 23 ELIZABETES ST. RIGA, LV 1010, ACC LV 03 AIZK 0001 1400 5304 4 SWIFT AIZK LV 22. ДИРЕКТОР - О.ЛІБЕРМАН (КОНТРАКТ ВІД 15.07.2010 N 8) Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
23 ФОП ТИХОРУК ДЕНИС ВАЛЕРІЙОВИЧ ЛУГАНСЬКА М. СТАХАНОВ, ПР. 50-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 7, КВ. 100 2899307333 1,30 Долар США "BEJING HONKON SCINCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD" КИТАЙ, 6D, NEW YORK PARK, THE FIRST COMMERCIAL CITY, NO. 6 XIAOZHUANG, CHAOYANG DISTRICT. CHINA CONSTRUCTION BANK BEIJING BR BDA SUBBR ACC 110 1417 0100 22000 1549, SWIFT PCBCCNBJBJX. ДИРЕКТОР - ZHAO HONG (КОНТРАКТ Б/Н ВІД 03.03.2010) Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
24 ТОВ "КОМПАНІЯ "ЗАХІДБУДІНВЕСТ" ЛЬВІВСЬКА М. ЛЬВІВ, ПР. СВОБОДИ, 26. ДИРЕКТОР - ДУБРІВНИЙ ВАСИЛЬ ОРЕСТОВИЧ 0033419424 720,00 Євро "INTERENERGO BULGARIA LTD" БОЛГАРІЯ, 1. DOBRUDJA STR., SOFIA 1000. IBAN BG95 RZBB 91551485151200, BIS RZBBBGSF, RAIFFEISEN BANK - PLOVDIV BRANCH, VAT NO BG175264253. ДИРЕКТОР - П.Х.ТРИФОНЧОВСКІ. (КОНТРАКТ N 01/04-08 ВІД 10.04.2008) Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
25 ФГ "ГРОНО ММФ" ЛЬВІВСЬКА БУСЬКИЙ Р-Н, С. ЯБЛУНЕВКА. ДИРЕКТОР - КУРИЛИШИН ОЛЕКСІЙ ІГОРОВИЧ 0033465287 15,50 Євро "SPLOSNA KMETIJSKA ZADRUGA Z.O.O." СЛОВЕНІЯ, GORNJI PETROVCI 31D, 9203 PETROVCI. SL DAVCHA STEVILKA FIRME: 82669597, MATICHA STEVILKA FIRME 1195000, ZA ALPES TEKOCI RACUN 25100 - 9707721164 PRI PROBANKA D.D., TRG LEONA STUKLJA 12 2000 MARIBOR. ПРЕЗИДЕНТ - АЛЕКСАНДР АБРАХАМА (КОНТРАКТ N 12/08) Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
26 АЕК "КИЇВЕНЕРГО" М. КИЇВ 001001, М. КИЇВ, ПЛ. ІВАНА ФРАНКА, 5 0000131305 20,45 Євро "AREVA ENERGIETECHNIK GMBH" НІМЕЧЧИНА, D-01099, DRESDEN, KOENIGSBRUECKER STRASSE, 124. DEUSCHE BANK AG, FRANKFURT, ACC 0918995, BANK CODE: 50070010, SWIFT DEUDEFF, IBAN DE61 5007 0010 0091 899500 (КОНТРАКТ ВІД 29.04.2004 Р. N IFB KE 025/2) Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
27 ПРАТ З ІІ "СЛОБОЖАНСЬКА БУДІВЕЛЬНА КЕРАМІКА" М. КИЇВ ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. МИКІЛЬСЬКО-СЛОБІДСЬКА, 2-Б, ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ЛУНАЧАРСЬКОГО, 4-А 0021129873 45,85 Долар США ИП КАГАЗОВ КУРМАНГАЛИ НУРТАЗИЕВИЧ КАЗАХСТАН, 060006, Г. АТЫРАУ, УЛ. АМАНДОСОВА, 40-А. В/Р 777070118 (КОНТРАКТ N 080880ВР ВІД 21.01.2009) Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
28 ЗАТ "ЕНЕРГО БУД ІНВЕСТ УКРАЇНА" М. КИЇВ 01133, М. КИЇВ, ВУЛ. КУТУЗОВА, 17/8, КВ. 118 0031169593 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
29 ТОВ "НВК ЕНЕРГОСОЮЗ" М. КИЇВ ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 5, КВ. 208; ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ДИМИТРІВСЬКА, 52, КВ. 1 0032619909 82,00 Євро "SYRIAN PETROLEUM COMPANY" СІРІЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛІКА, LICENSE NO8969 DD 081224 H.O. APPRO VAL NO 288DD 080703 L/C NO ILC0101/00757/08 DAMDSCUS SYRIA PO BOX 2849, COMMERCIAL BANK OF SIRIA BR. (КОНТРАКТ N 59 ВІД 27.05.2008) Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
30 ТОВ "ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ "ФОРДОН" М. КИЇВ 01015, М. КИЇВ, ВУЛ. СТАРОНАВОДНИЦЬКА, 13-А, КВ. 44 0033785382 0,87 Євро "DEUTSCHE LOGISTIK AKADEMIE" НІМЕЧЧИНА, (КОНТРАКТ ВІД 29.01.2008 N 5/2008) Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
31 ТОВ "БІОЛАБТЕХ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ПР. Г.СТАЛИНГРАДА, 42-А, КВ. 45 0034891619 60,80 Долар США "IDAHO TECHNOLOGY INC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 360 WAKARA WAY SALT LAKE SITY UTAH 84108. ACC 1531-90108628, SWIFT USBKUS441MT. ГОЛОВНИЙ ФІНАНСОВИЙ ДИРЕКТОР - МОНТІ ДЖ. БОТОСОНА. (КОНТРАКТ N 030709/IDAHO ВІД 03.07.2009) Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
32 ТОВ "ЄВРО ЛОГІСТИК СЕРВІС" М. КИЇВ ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. КАХОВСЬКА, 64; ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 12/37 0036068901 16,57 Долар США ТОВ "ТРАКСАГРО" БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ЧЕХОВА, 3, ОФ. 4. ДИРЕКТОР - ДЖОС А.В. (КОНТРАКТ N 15/01/09 ВІД 15.09.2009) Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
33 ФОП МЕДВЕДЄВ ОЛЕГ ВАЛЕРІЙОВИЧ М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА, 21, КВ. 61 2866708731 1,62 Долар США "ZHEJIANG TONGXIN MATEMITY & BABY PRODUCTS DEVELOPMENT CO. LTD" КИТАЙ, 10/F., FOREIGN TRADE BUILDING, NO 466 YANAN ROAD, XIACHENG DISTRICT HANGZHOU, ZHEJIANG. В/Р 19- 036114040000892. ДИРЕКТОР - JESSIE КІМ (КОНТРАКТ N 2607/2010 ВІД 26.07.2010) Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
34 ТОВ "ІНТЕНТ К" ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, ВУЛ. ДАЛЬНИЦЬКА, 50, КОРП. 3, ОФ. 208 0036794447 56,50 Долар США ТОВ "ПЕРСПЕКТИВА" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 140180, Г. ЖУКОВСКИЙ, УЛ. ГУДКОВА, 18 (КОНТРАКТ N 04/06-2010 ВІД 28.06.2010) Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
35 ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА "ІНТЕРПРОМ" ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 1/4 0036795901 6,30 Долар США "MIEDZYNARODOWY HANDEL DREWNEM I MATERIALAMI BUDOWLANYMI "Q-DREW" ПОЛЬЩА, 81-323, GDYNIA, UL. MORSKA, 29/7. МИЛЛЕНІУМ С.А. 91 1160 2202 0000 00001 4718 9391 ВАТ: ПЛ 5862195783 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
36 ПП "ЕВОЛЕН" РІВНЕНСЬКА 33028, М. РІВНЕ, ВУЛ. САГАЙДАЧНОГО, 2, КВ. 33 0032803211 51,00 Долар США "IMPERIAL GROUP" SP.Z.O.O." ПОЛЬЩА, 05-600 GROJEC, UL. MOGIELNICKA 28. BANK DNB NORD POLSKA S.A. SWIFT MHBFPLPW, IBAN 45 1370 1138 0000 3706 5243 9100. ДИРЕКТОР - EYUBOV NIZAMI. (КОНТРАКТ N 1/28-05 ВІД 29.05.2010) Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
37 ТОВ "РІТЕЛ" РІВНЕНСЬКА 33000, М. РІВНЕ, ВУЛ. ВОЛИНСЬКОЇ ДИВІЗІЇ, 15, КВ. 99 0033618775 2,43 Євро "ATTP SLOVAKIA" СЛОВАЧЧИНА, SLOVAKIA PEKARENSKA 1, 07101 MICHALOVCE, ICO: 36603139, DICO-2022127272, SLOVENSKA SPORITELNA, Р/С 0483783192/090000000004837. ДИРЕКТОР - PETER TKAC. (ДОГОВОР N 1/1 ВІД 09.03.2010) Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
38 ТОВ "ТД "ЛЮБИСТОК" РІВНЕНСЬКА 33000, М. РІВНЕ, ВУЛ. СОБОРНА, 444-А 0033618885 5,23 Долар США ТОВ "TAIRLUX" МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, МД-2023, Г. КИШИНЕВ, УЛ. АКАД. НАТАЛИИ ГЕОРГУ, 30, КВ. 266, Ф.К. 1002607000064. Р/С 22519018404919 "BANCA DE ECONOMII" BECOMD2X. ДИРЕКТОР - ФИРКУЛИЦ ОЛЕГ. (ДОГОВОР N 01 ВІД 21.06.2010) Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
39 ПП "ПРОДТРЕЙД.КОМ" РІВНЕНСЬКА 33000, М. РІВНЕ, ВУЛ. СОБОРНА, 32/22 0037131282 24,60 Долар США ТОВ "ДЕЛИС ФРУТ" БІЛОРУСЬ, 220040, Г. МИНСК, УЛ. СУРГАНОВА, 29, ПОМ. 9. Р/С 3012017995018 В ОАО "ПРИОРБАНК", Г. МИНСК. ДИРЕКТОР - ФИЛИМОНОВА Е.Г. (ДОГОВОР N 14-07/10 ВІД 05.07.2010) Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
40 ДП "ТРОСТЯНЕЦЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" СУМСЬКА М. ТРОСТЯНЕЦЬ, ВУЛ. НЕСКУЧАНСЬКА, 3 / 42700, М. ОХТИРКА, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 106 0000992993 0,20 Євро "BALTIC WOOD S.A." ПОЛЬЩА, 38-200 JASLO, UL. FABRYCZNA, 6A. FORTIS BANK POLSKA SA, IBAN 03 1600 1013 0002 0013 1270 5030, BIC PPABPLPK. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - JANUSZA ZAJDELA. (КОНТРАКТ N 225 ВІД 18.09.2007) Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
0,70 Євро "UAB "FORLIT" ЛИТВА, Г. ВІЛЬНЮС, УЛ. ПОЛОЦКО, 6-45. AB HABSABANKAS SAVANORIU-19, VILNIUS, ACC LT 587300010093154999, SWIFT HAZA LT 22. ДИРЕКТОР - МАРСЕЛИС ВАХЛЯЄВАС. (КОНТРАКТ N 7-ТР ВІД 01.07.2008) Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
41 ТОВ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ" СУМСЬКА 40007, М. СУМИ, ВУЛ. ПРИКОРДОННА, 47 0033813854 150,00 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ЭКОСИСТЕМС ПЛЮС" БІЛОРУСЬ, Г. СМОРГОНЬ, ПР-Т ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ, 15/205. ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК", Р/С РФ 3012014030023, ФИЛИАЛ N 423, Г. СМОРГОНЬ, МФО 153001795, К/С 6111000000833 СБЕРБАНК РОССИИ ОАО "МОСКВА", К/С 30101810400000000225 В ОПЕРУ МОСКОВСКОГО ГТУ БАНКА РОССИИ, Г. МОСКВА Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
42 ПП "ОПТІМУМ ПОСТАЧАННЯ" ХАРКІВСЬКА 61072, М. ХАРКІВ, ПР-Т ЛЕНІНА, 37, КВ. 48 0034470020 33,00 Російський рубль вип. 1997 р. ВАТ "ТЕХНОТЕКС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 305044, Г. КУРСК, УЛ. КРАСНОЗНАМЕННАЯ, 22-А, ИНН 4631000955, КПП 463201001. ФИЛИАЛ ОАО БАНК ВТБ В Г. КУРСК, Р/С 40702810242010000023 (РОС.РУБ.), К/С 30101810300000000716, БИК 043807716. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ОМЕЛЬЧЕНКО НИКОЛАЯ ФЕДОРОВИЧА Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
43 ТОВ "ПРАВО-СИНТЕЗ" ХАРКІВСЬКА 61051, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КЛОЧКІВСЬКА, 344-А, КВ. 59 0035859466 6205,10 Долар США ТОВ "ТРАНС-СЕРВИС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., ГРАЙВОРОНСКИЙ Р-Н, С. КОЗИНКА, УЛ. РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 21. Р/С 40702810207150000595, БИК 041403633, К/С 30101810100000000633 БЕЛГОРОДСКОЕ ОСБ N 8592. ДОВІРЕНА ОСОБА - ЛОФИЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ. (КОНТРАКТ ВІД 17.02.2010 N 10) Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
44 ТОВ "БЕТА ЕКСПОРТ УКРАЇНА" ХАРКІВСЬКА 64300, М. ІЗЮМ, ВУЛ. ГОГОЛЯ, 3, КВ. 5 0036293789 39,48 Злотий "LEKO SP. S.O.O." ПОЛЬЩА, 04-803, WARSZAWA, UL. WARSZTATOWA, 16/3, NIP PL 527 245 27 76. BANK BGZ, BANKOWE KONTO: 89 2030 0045 1110 0000 0164 8570, BIC (SWIFT): GOPZPLPW. ПРЕЗИДЕНТ - МИКОЛА БЕЖЕНАРЬ. (КОНТРАКТ ВІД 23.04.2010 N 01/04/40 PL-UA) Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
0,16 Євро "STENOMERK OU" ЕСТОНІЯ, NURME-POK. 32-5, VILMSI VALD 7410. BANK/SEB REG. 11731052, SWIFT EEUHEE2X, KONTO AR. EE111010220106435019. (КОНТРАКТ ВІД 09.02.2010 N 009) Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
0,36 Євро "FOUR SEASONS DOMY CALOROCZNE" ПОЛЬЩА, 05-825, ГРОДЗИСК МАЗОВЕЦКЕ, ВУЛ. ОКОПОВІ, 14, NIP 529-177-55-17, REGON 142126366, KRS NR 342010. БАНК PEKAO SA I/O ВАРШАВА, # 43 1240 1037 1978 0010 2951 8439. (КОНТРАКТ ВІД 01.03.2010 N 011) Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
45 ТОВ "КАМ'ЯНСЬКИЙ ЗАВОД МАРОЧНИХ ВИН" ХЕРСОНСЬКА 02002, М. КИЇВ, ВУЛ. МАРИНИ РАСКОВОЇ, 23/620. ДИРЕКТОР - ОТРОК ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ 0034175002 1,10 Долар США "GEORGIAN WINES PROGUGING COMPANI" ГРУЗІЯ, 0198, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. ЮМАШЕВА, 27. BENEFICIARY NAME "GEORGIAN WINES PROGUCING COMPANI LTD", ACC 193618 JSC CARTU BANK, CRTUGE22. КЕРІВНИК - П.АТАМАН. (КОНТРАКТ ВІД 03.09.2008 N 14/10/2008) Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
46 ФОП ІЛЬКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА ЧЕРНІВЕЦЬКА М. СТОРОЖИНЕЦЬ, ВУЛ. О.КОБИЛЯНСЬКОЇ, 16/5 2732408845 28,98 Долар США "DEMETRA INTERNATIONAL CORPORATION" КАНАДА, 1 TIMPSON DR., AURORA ONTARIO, L4G 5K6. ACC 4518- 345, SWIFT BOFMCAM2, TRANSIT: 0303, BENEFICIARY BANK, BMO BANK OF MONTREAL. ДИРЕКТОР - ІВАНЧЕНКО ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ. (КОНТРАКТ ВІД 09.12.2008 РОКУ N 3) Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
Заступник директора департаменту -
начальник відділу контролю у сфері
зовнішньоекономічної діяльності
О.І.Семирга