За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (
959-12)
(зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (
185/94-ВР)
, ст. 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" (
327/95-ВР)
, відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (
z0260-00)
(реєстр. Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України, вих. від 21.04.2006 р. N 4725/5/22-6016, вх. від 26.04.2006 р. N 46/6081-06 НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (
959-12)
, починаючи з 1 червня 2006 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 - N 4 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47 (
z0259-00)
.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Прокопець О.М.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Відповідному республіканському органу АР Крим, відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до зазначених в додатках N 1 - N 4 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора Департаменту зовнішньоекономічної політики Москаленка С.М.
2
|
ПП "ПРОДКОМПАНІЯ"
|
ВІННИЦЬКА
|
М. ВІННИЦЯ,
ВУЛ. ПИРОГОВА,
31
|
0030295100
|
6000
|
Російський
рубль вип.
1997 р.
|
ТОВ "ЕВРОПОЛИС
21"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. МОСКВА,
УЛ. НИЖЕ-
ГОРОДСКАЯ, 32,
СТР. 15. ОФ. 829.
ИНН 7709581220
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
3
|
ПП "ТІМБЕР"
|
ВІННИЦЬКА
|
М. ВІННИЦЯ,
ВУЛ. ГОНТИ, 90
|
0031968620
|
2.3
|
Євро
|
"DOO "SEDRA"
|
МОЗАМБІК,
ZELENOGORSKA BB
BELA CRKVA. SCG.
PIB - 100866361
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
4
|
ТОВ "ВОРОНОВИЦЬКІ
ПИЛОРАМИ"
|
ВІННИЦЬКА
|
СМТ ВОРОНОВИЦЯ,
ВУЛ. ГАГАРІНА,
21
|
0033182616
|
4.6
|
Долар США
|
"GOLDWOOD SP. J."
|
ПОЛЬША, KOTORZ
MALI, UL. OPOLSKA,
99
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
5
|
ТОВ "ЛЕО"
|
ВІННИЦЬКА
|
М. ВІННИЦЯ,
ВУЛ. І.БЕВЗА,
2, КВ. 6
|
0023106209
|
3.7
|
Євро
|
"SIA "AERONS"
|
ЛАТВІЯ, М. РИГА,
ВУЛ. ГАНИБУ
ДАМБИС, 24
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
6
|
ПП ШОНІЯ АЗА
ДАНИЛІВНА
|
ВОЛИНСЬКА
|
ЛОКАЧИНСЬКИЙ
РАЙОН,
С. ПРИВІТНЕ
|
1951719003
|
20
|
Долар США
|
ПП ЭСЕБУА
КРИСТИНА
МУРТАЗОВНА
|
ГРУЗІЯ, ХОБСКИЙ
РАЙОН, С. ПРИВЕЛИ
МАИСИ
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
8
|
ТЗОВ "ЄВРО-ПРОДУКТ"
|
ВОЛИНСЬКА
|
М. НОВО-
ВОЛИНСЬК,
ВУЛ. ЛУЦЬКА, 25
|
0031016650
|
7.87
|
Злотий
|
"JAWOR"
|
ПОЛЬЩА, 20-520,
LUBLIN, UL.
NIZINNA, 1. REGON
060057766, NIP
7120063952
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
9
|
ТОВ "ПРОМКАНАТ"
|
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
|
50007,
М. КРИВИЙ РІГ,
ПР.
ДЗЕРЖИНСЬКОГО,
36
|
0032410368
|
3758.15
|
Російський
рубль вип.
1997 р.
|
ТОВ "БОРК
АГРОИНВЕСТ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ, 450078,
Г. УФА,
УЛ. КИРОВА, 128
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
10
|
ТОВ "ПРОМТЕХКОМПЛЕКС"
|
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
|
М. ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬК,
ВУЛ. ПИСАР-
ЖЕВСЬКОГО,
1-А
|
0030852471
|
510.72
|
Російський
рубль вип.
1997 р.
|
ТОВ "ТПК
"ЖЕЛСНАБТРАНС"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ, 454091,
Г. ЧЕЛЯБИНСК,
УЛ. КРАСНАЯ, 4.
ИНН 7453129904
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
12
|
ДП "ОВРУЦЬКО-
НАРОДИЦЬКИЙ
СПЕЦДЕРЖЛІСГОСП"
|
ЖИТОМИРСЬКА
|
М. ОВРУЧ,
ВУЛ.
ЖИТОМИРСЬКА, 35
|
0000991893
|
24.2
|
Долар США
|
"AKSUN AGAC
AMBALAJ VE
KERECTE SANAVI
TICARET LIMITED
SIRKETII"
|
ТУРЕЧЧИНА,
BESELVER NR.
VIKIRIM CAD. NO
307 NILUFER /BURSA
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
13
|
ТОВ
"КОРОСТЕНЬПОСТАЧ"
|
ЖИТОМИРСЬКА
|
М. КОРОСТЕНЬ,
ВУЛ. ФРАНКА,
17/14
|
0031781014
|
155.1
|
Долар США
|
"VOLEX
INTERNATIONAL
LLC"
|
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ,
1401 PENNSYLVANIA
AVE., SUITE 11208
WILMINGTON, DE
19806
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
N
|
Назва резидента
|
Область
|
Адреса резидента
|
Код
ЄДРПОУ
|
Сума
заборг.,
тис. од.
|
Валюта
|
Назва
нерезидента
|
Адреса нерезидента
|
Тип порушення
|
15
|
ПП "ЕФА"
|
ЗАПОРІЗЬКА
|
71500, М. ЕНЕРГОДАР,
ВУЛ. ВОЇНІВ-
ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТІВ,
34-14
|
0023285531
|
13.58
|
Євро
|
ТО "МАТЕЛІНК"
|
ЕСТОНІЯ, ЕЕ-13615,
М. ТАЛЛІНН,
ВИКЕРЛАЗЕ, 17-101
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
16
|
ПП "ЕБС"
|
ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА
|
М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК,
ВУЛ. ПЛОЩА РИНОК, 14
|
0033645290
|
3.6
|
Євро
|
"LEITNER AG"
|
ІТАЛІЯ, 1-39049
STERZING/VIPITENO
(BZ)
BRENNERSTRASSE -
VIA BRENNERO 34
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
17
|
ПП БАЛИТА БОГДАН
ФЕДОРОВИЧ
|
ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА
|
М. КАЛУШ,
ПР. Л.УКРАЇНКИ,
18-Б/26
|
2102005315
|
1.12
|
Євро
|
"SILVESTRI
PALLETS S.R.L"
|
ІТАЛІЯ, VIA
STELLA, 9/1,
RAVINA DI TRENTO
38040
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
0.49
|
Долар США
|
"NEMETH-FA KFT"
|
УГОРЩИНА, LENTI,
PETOFI NT 34/B,
TEL 92/551-025
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
18
|
ТЗОВ "ВОЛМАРІ"
|
ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА
|
М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК,
ПІВНІЧНИЙ БУЛЬВАР,
2-А
|
0013660749
|
7.91
|
Євро
|
"STUDIO DONNA
KFT"
|
УГОРЩИНА, 1139
BUDAPEST,
PETNEHAZY U. 47 -
51
|
Ст. 5 Закону
України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньо- економічних відносинах" (327/95-ВР)
|
19
|
ВАТ "БОРИСПІЛЬСЬКИЙ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ
КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД"
|
КИЇВСЬКА
|
Г. БОРИСПОЛЬ,
УЛ.
ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, 46
|
0000954538
|
188.2
|
Долар США
|
ТОВ "БЕЛ-КОЛОС"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ, 119049,
Г. МОСКВА,
ЛЕНИНСКИЙ ПР-Т, 4,
СТР. 1-А. ГОС.
РЕГ. N
1047796237983
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
20
|
ПП "ЕД МАРЛІС"
|
КИЇВСЬКА
|
07853,
СМТ БОРОДЯНКА,
ВУЛ. ВОКЗАЛЬНА, 2-А
|
0032430824
|
2.2
|
Євро
|
"FOREST TRADE
LTD"
|
БОЛГАРІЯ, PROLESHA
VILLAGE CHRISTO
BOTEV STR. IND.
ZONE.
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
21
|
ПП
"СЛАВУТИЧ-ЛІСПРОМ"
|
КИЇВСЬКА
|
М. СЛАВУТИЧ,
ПР. ТБІЛІСЬКИЙ, 6/7
|
0030405948
|
1.5
|
Долар США
|
"MOHAMED D.
FATTAL"
|
ЛІВАН, P. D.
BOX-744 TRIPO
LLI-LEBANON
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
22
|
ТОВ "КОМПАНІЯ
"ЄВРОХІМ"
|
КИЇВСЬКА
|
07853, БОРОДЯНСЬКИЙ
РАЙОН,
СМТ НЕМІШАЄВЕ,
ВУЛ. БІОХІМІЧНА, 1
|
0033283716
|
2.6
|
Долар США
|
"SINOGYCHEM
TIANJIN
MANUFACTURER
CO.LTD"
|
КИТАЙ, RM 4-104
LIANRIFENGJING
GUARDING HEDONG
TIANJIN CHINA.
300042
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
23
|
ТОВ ТВФ
"ПРОМТЕХСНАБ"
|
КІРОВОГРАДСЬКА
|
М. СВІТЛОВОДСЬК,
ВУЛ. КІРОВА, 5, КВ.
88
|
0023232500
|
10.2
|
Долар США
|
"PRAIRIE AG
GRAIN
EQUIPMENT"
|
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ,
RR Ї1 BOX 196
SHELBYVILLE
ILLINOIS USA 62565
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
24
|
ТОВ "ЮГ АНТИКОР"
|
МИКОЛАЇВСЬКА
|
М. МИКОЛАЇВ,
ПЛ. ЗАВОДСЬКА, 1
|
0032997610
|
4.7
|
Долар США
|
"ENDUSTRI-GM
DENIZCILIC MAK.
SAN. VE TIC.
LTD. STI"
|
ТУРЕЧЧИНА, EVLIYA
CELEBI MAH. RAUF
ORBAY CAD. NO40/1
TUZLA-ISTANBUL
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
25
|
ЗАТ "АКВА"
|
ОДЕСЬКА
|
М. РЕНІ,
ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА,
253
|
0032173972
|
0.75
|
Долар США
|
ТОВ "МАСИВА"
|
РУМУНІЯ, Г. ТУЛЧА,
УЛ. ПРИМАВЕРИЙ,
29-В, УЕЗД ТУЛЧА
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
4.38
|
Долар США
|
ТОВ "ПАЛМИРА"
|
РУМУНІЯ, С.
ДУНЭВЭЦУ ДЕ ЖОС
КОММУНА МУРИГИЛОР
УЕЗД ТУЛЬЧА
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
26
|
ТОВ "ТЕХСПЕЦСНАБ"
|
ОДЕСЬКА
|
М. ОДЕСА, ВУЛ. 25
ЧАПАЄВСЬКОЇ ДИВІЗІЇ,
3, КВ. 96
|
0030562835
|
9.5
|
Долар США
|
ТЧУП
"ТЕЙКВУДБЕЛ"
|
БІЛОРУСЬ,
М. МІНСЬК,
ПР. МАШЕРОВА 23/1,
К. 822-Б
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
27
|
ТОВ "ПОЛТАВАТРАНС"
|
ПОЛТАВСЬКА
|
М. ПОЛТАВА,
ВУЛ. КОМАРОВА,
12
|
0031801339
|
1.9
|
Євро
|
"JAKOB DIETRICH
SOHN INTERNATIONALE
SPEDITION UND
OSTEUROPA LOGISTIK"
|
НІМЕЧЧИНА, OT
GOSSMAR DORFSTRASE 6
SPARKASSE
ELDE-ELSTER 03249
FINSTERWALDE
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
28
|
ТЗОВ "ТРАНСЕКСПРЕС"
|
РІВНЕНСЬКА
|
М. РІВНЕ,
ВУЛ.
Д.ГАЛИЦЬКОГО, 16
|
0024176407
|
10.5
|
Долар США
|
"UAB "MEDZIO
MOZAIKA"
|
ЛИТВА, 72390,
ВИТАУТО G. 27,
Г. ТАУРАГЕ ІМ. К.
1411169
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
29
|
ТОВ "УКРАЇНСЬКА
ТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ
"ОКСІМЕКС"
|
ХАРКІВСЬКА
|
М. ХАРКІВ,
ВУЛ. БАРАБАШОВА,
40, К. 4
|
0032239320
|
10.9
|
Долар США
|
"SHANGHAI NEWTOP
MACHINERY CO LTD."
|
КИТАЙ, ROOM 504
SHENJIN BLDG. N297.
SHANGCHENG ROAD.
SHANGHAI
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
30
|
ТОВ "ФІРМА
"ДУАН-К"
|
ХАРКІВСЬКА
|
М. ЧУГУЇВ,
ВУЛ.
ХАРКІВСЬКА, 96
|
0024488710
|
1.2
|
Євро
|
"PPUH "FABICH"
|
ПОЛЬЩА, 78-500,
DRAWSKO POMORSKIE,
UL. KLOSY, 5
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
10.9
|
Євро
|
"EL GRECO" SP.Z.O.O
|
ПОЛЬЩА, 58-304,
WALBRZYCH, UL.
PILSUDSKIEGO, 41/8
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
197.4
|
Російський
рубль вип.
1997 р.
|
ТОВ "ФИРМА
"СЛОБОЖАНЩИНА"
|
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ.,
П. УСТЬЮГУШ,
УЛ. УРАЛЬСКАЯ, 14
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
34
|
ТОВ
"МАГІСТРАЛЬ-
ТРАНС"
|
М. КИЇВ
|
03151, М. КИЇВ,
ВУЛ. ВОЛИНСЬКА,
60
|
0031055416
|
33.82
|
Євро
|
"ORLAN-TRANS FRANCE
S.A. R.L."
|
ФРАНЦІЯ, FRANCE,
AEROPORT
INTERNATIONAL DE
STRASBOURG F-67960
ENTZHEIM
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
35
|
ТОВ "МБТ"
|
М. КИЇВ
|
М. КИЇВ,
ВУЛ.
АК. КРИМСЬКОГО,
4-А
|
0030307828
|
7.3
|
Євро
|
"POL WOOD PRODUCTS"
|
НІМЕЧЧИНА,
ALLENSTEINER STRASE
6 29313 HAMBUHREN,
NIEMCY
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
36
|
ТОВ
"ПРОМТЕХСЕРВІС
КО"
|
М. КИЇВ
|
М. КИЇВ,
ВУЛ. БОЖЕНКА, 84
|
0025586946
|
120.35
|
Російський
рубль вип.
1997 р.
|
ТОВ "ХИМЗАПЧАСТЬ"
|
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
423570, РЕСПУБЛІКА
ТАТАРСТАН,
Г. НИЖНЕКАМСК,
ПР-Т МИРА, 24-А
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
37
|
ТОВ
"ТОРГОВИЙ ДІМ
"ТЕХЕКСПО"
|
М. КИЇВ
|
М. КИЇВ,
ВУЛ. ШОВКОВИЧНА,
7-А, КВ. 61
|
0032665782
|
11.2
|
Долар США
|
"CUBIC"
|
ПОЛЬЩА, 35-326,
М. РЖЕШОВ,
ВУЛ. ГРАНИЧНА, 2/99
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
38
|
ТОВ
"УКРКАПІТАЛ-
ІНВЕСТ"
|
М. КИЇВ
|
М. КИЇВ,
ПР-Т 40-Я
ЖОВТНЯ, 100/2
|
0032524420
|
140
|
Долар США
|
ТОВ "ДП
"ИНТЕРТРЕЙДГРУП"
|
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
119526, Г. МОСКВА,
ПР. ВЕРНАДСКОГО, 89,
К. 4
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
39
|
УПРАВЛІННЯ
ПРОМИСЛОВИХ
ПІДПРИЄМСТВ
ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
ЗАЛІЗНИЧНОГО
ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
|
М. КИЇВ
|
03049, М. КИЇВ,
ПР.
ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ,
11/15
|
0024249750
|
192
|
Долар США
|
"МІРОМАЛ
ІНТЕРНЕШНЛ
ІНВЕСТМЕНТС
ІНК"
|
КАНАДА, ОНТАРІО,
М. ПІВНІЧНИЙ ЙОРК,
ВУЛ. ДОЛОМАЙТ
РОАД, 312, К.206
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|