МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
17.05.2008 N 102/229

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-08) від 05.06.2008 N 368 (v0368665-08) від 19.08.2008 N 454 (v0454665-08) від 18.09.2008 N 808 (v0808665-08) від 01.12.2008 N 870 (v0870665-08) від 15.12.2008 N 368 (v0368665-10) від 31.03.2010 N 510 (v0510665-10) від 06.05.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 323 (v0323731-11) від 04.04.2011 N 474 (v0474731-12) від 13.04.2012 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) ) , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (z0260-00) (реєстр Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на підставі подання Державної податкової адміністрації України вих. від 16.04.2008 N 4627/5/22-6016, вх. від 17.04.2008 N 07/24685-08 НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) , починаючи з 10 червня 2008 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 - N 3 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, вказаних у додатках N 1 - N 3 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47 (z0259-00) .
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Відповідному республіканському органу АР Крим, відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до зазначених в додатках N 1 - N 3 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора департаменту зовнішньоекономічної політики Москаленка С.М.
Директор департаменту
зовнішньоекономічної політики
В.В.Андріящук 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
17.05.2008  N 102/229

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис.од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
1 ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "СЛАВ ІНТЕЛ" АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ ФАКТ. АДР. М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. КУЙБИШЕВА, 2; ЮР. АДР. М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. МОНТАЖНА, 15-А 0033186893 146,4 Долар США "VICTORIA INTERNATIONAL FINANCIAL CREDIT INC." СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, STATE OF DELAWARE, 3511 SILVERSIDE ROAD, COUNTY OF CASTLE, WILMINGTON, BANK SEB "VILNIAUS BANKAS", ACCOUNT: LT957044060003866554 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "НІКОПОЛЬ УКРСТЕЙНЛЕСС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 510 (v0510665-10) від 06.05.2010 )
2 ТОВ "НІКОПОЛЬ УКРСТЕЙНЛЕСС" ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КЛАРИ ЦЕТКІН, 1-А 0034681345 220,47 Долар США "SC OIL PAN SA" РУМУНІЯ, 16, ETERNITATII STREET, STREHAIA, MEHEDINTI Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "СЛОВ'ЯНСЬКИЙ ЗАВОД "ТОРЕЛАСТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 454 (v0454665-08) від 18.09.2008 )
3 ВАТ "СЛОВ'ЯНСЬКИЙ ЗАВОД "ТОРЕЛАСТ" ДОНЕЦЬКА М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. ПІД'ЇЗДНА, 3 0000300363 639,2 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "БИЛИН" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, АЛТАЙСЬКИЙ КРАЙ, М. БІЙСЬК, ВУЛ. ЧАЙКОВСЬКОГО, 75-А Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
380,9 Російський рубль вип. 1997 р. ЗАТ "ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ФАБРИКА ПРОМТЕКСТИЛЬ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. ЄКАТЕРИНБУРГ, ВУЛ. КУЗНЕЧНА, 82 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
4 ПП ШПАК ВІКТОР ІВАНОВИЧ ДОНЕЦЬКА М. МАКІЇВКА, ВУЛ. ОБОРОННА, 3-А 2128203596 311,1 Євро "TRUCKPORT SP. ZO. O." ПОЛЬША, 49 - 120, DABROWA K/OPOLE, UL. KAMIENNA, 2 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КНАУФ ППС ДОНБАС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-08) від 05.06.2008 )
5 ТОВ "КНАУФ ППС ДОНБАС" ДОНЕЦЬКА 84500, М. СОЛЕДАР, ВУЛ. ВОЛОДАРСЬКОГО, 1 0031279540 320,1 Долар США ТОВ "KNAUF MARKETING TASHKENT" УЗБЕКИСТАН, 700070, Г. ТАШКЕНТ, УЛ. МИРАКИЛОВА, 68-А Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
6 ТОВ "ОПТОВО- РОЗДРІБНИЙ ОВОЧЕВО- ПЛОДОВИЙ КОМБІНАТ" ДОНЕЦЬКА 86065, М. АВДІЇВКА, ВУЛ. КАРЛА МАРКСА, 25 0032880626 196,57 Євро ТОВ "ИНГРЕДИЕНТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ. ОБВОДНОГО КАНАЛА, 118 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
7 ТОВ "СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО- РОСІЙСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АЛЬФА - ВАРІАНТ" ЖИТОМИРСЬКА М. ЖИТОМИР. ВУЛ. КИЇВСЬКА, 61, КВ. 59 0020024209 4,89 Долар США "OLORIYA-R LTD" АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, ДАРНАГЮЛЬСКОЕ ШОССЕ, УЛ. 3.БУНИЯТОВА, КВ. 20/61 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
8 ПП СВИЩО ЙОСИП ЙОСИПОВИЧ ЗАКАРПАТСЬКА БЕРЕГІВСЬКИЙ Р-Н, С. Н.РЕМЕТИ, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 5 2620320356 7,6 Євро "F. L. SERVICE S. R. L" ІТАЛІЯ, VIA A. NOBEL 16 39055 LAIVES (BZ), P. IVA IT02377800210 BANCA CASSA RURALE NOVAPONENTE-ALDINO: TRODENA, IBANCOD JT23X0816259010000304000153 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
9 МП "ВЕКТОР-49" ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА СНЯТИНСЬКИЙ Р-Н, С. ДЖУРІВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 25 0013650745 0,6 Євро "SARL NBM-NEGOCE BOIS & MATERIAUX" ФРАНЦІЯ, 12, RUE DE COLLESTERNIC-56920 NOYAL- PONTIVY, TEL./FAX: 02 97 38 19 68, N TVA INTRA: FR 15 493 386 718 - CODE APE 515 E, RCS LORIENT - SIRET: 493 386 718 00016 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник відділу контролю
зазовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
17.05.2008  N 102/229

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис.од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
10 ТОВ "БТЗ- ЦЕНТР" КИЇВСЬКА СМТ БУЧА, ВУЛ. ТУРГЕНЄВА, 1 0033482407 20,5 Долар США "EROGLU METAL PLASTIC AMB. SAN. VE. TIC. LTD" ТУРЕЧЧИНА, ISTAMBUL/TURKEY ESOT SAN. SIT N BLOK N 3/4, AKBANK BRENCH: IKITELLI 785 ACCOUNT NAME: EROGLU METAL PLST AMB SAN. VE. TIC. LTD. ACC/ ($): 15 362, YAPI TRIS 072 SB 230 - 3 IBAN NO: TR 18 0004 6007 8500 1000 0153 62 SWIFT: AKBKTRIS Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
11 ТОВ "БАЛТИК ЛІС" ЛЬВІВСЬКА М. ЛЬВІВ, ВУЛ. КОЦІЛОВСЬКОГО, 20/76/М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ІВАНА ФРАНКА, 114 0032970824 8,12 Євро "NEGOCIOS DE MADERA Y SUS DERIVADOS, S. L." СПАНІЯ, 46021, VALENCIA AV. ARAGON 38. ESPANA C. I. F. B-97297337, BANCO POPULAR ESPANOL CALLE JESUS 93 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Ст. 352 Митного кодексу України (92-15)
12 ВАТ "ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ" МИКОЛАЇВСЬКА М. ВОЗНЕСЕНСЬК, ЦЕНТРАЛЬНА САДИБА, 1-А 0000414090 10,8 Долар США ТОВ "МИЛАНИ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, ПР. МИРА. 57 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
35,84 Євро "EXON HOLDING S. R. O. (LEGEARTIS GLASSHOUSE) ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, PELLICOVA 33, BRNO 602 00, "EXON HOLDING S. R. O.", EUR ACC.: 86-1191602247/0100, IBAN:CZ870000008601 19160247, BANK: KOMERCNI BANKA A. S. NA PRIKOPE 33, 114 07 PRAHA 1, CZECH REPUBLIC, SWIFT: KOMBCZPPXXX Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
13 ТОВ "АПРЕЛЬ КС" ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, ФОНТАНСЬКА ДОРОГА, 39, КВ. 118 0032428768 270 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ПАПЕР КАП И МАШИНИ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ВОССТАНИЯ, 58-А, ОФ. 72 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТРАНССИНТЕЗ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 323 (v0323731-11) від 04.04.2011 )
14 ТОВ "ТРАНССИНТЕЗ" ПОЛТАВСЬКА М. ПОЛТАВА, ЖОВТНЕВА, 37, КВ. 32 0031801344 66,7 Долар США ТОВ "КЕДР" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. РОСТОВ-НА-ДОНУ, 39 ЛІНІЯ, 1-А Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УКРАЇНСЬКА АГЕНЦІЯ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 474 (v0474731-12) від 13.04.2012 )
15 ТОВ "УКРАЇНСЬКА АГЕНЦІЯ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ" ПОЛТАВСЬКА 39600, М. КРЕМЕНЧУК, КВАРТАЛ 278, 22, КВ. 4 0033255647 3,18 Євро "PSIMEX GBR" НІМЕЧЧИНА, 35039, MARBURG, DURERSTRASE, 29, DEUJSCHE BANK REUTIINGEN BLZ 64070085 KTO.164210 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
16 ПП РЯБИК ВІКТОР ІВАНОВИЧ СУМСЬКА 41100, М. ШОСТКА, ВУЛ. СУМСЬКА, 7 2179322533 3 Євро "ДОО "OPSTANAK" СЕРБІЯ І ЧОРНОГОРІЯ, 18360, СВРЛИГ, УЛ. ОМЛАДИНСКАЯ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ: В/Р 420-5401- 978-0015440-00 АТ "ЕКСІМБАНК" ЕКСПОРТ- ІМПОРТ БАНК, ТРГ НІКОЛЕ ПИШИЦА 10.11 000 БЕЛГРАД Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КРУК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 808 (v0808665-08) від 01.12.2008 )
17 ТОВ "КРУК" СУМСЬКА 42200, М. ЛЕБЕДИН, ВУЛ. ЗАЛІЗНИЧНА, 50 0022593940 11,2 Долар США ВАТ "ГЛУБОКСКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" БІЛОРУСЬ, 211800, ВИТЕБСКАЯ ОБЛ., Г. ГЛУБОКОЕ, УЛ. ЛЕНИНА, 1 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 368 (v0368665-10) від 31.03.2010 )
Начальник відділу контролю
зазовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
17.05.2008  N 102/229

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис.од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
18 ТОВ "РПГ- УКРАЇНА" ХАРКІВСЬКА 61039, М. ХАРКІВ, ПР. ПОСТИШЕВА, 93 0034757403 13 Долар США "BAYWOOO INTERNATIONAL. INC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 14950, NORTH 83 RD. PLACE SCOTTSDALE. ARIZONA 85260, ИНН 7709035101 КПП 165001001 BANK WIRE INSTRUCTIONS: WELLS FARGO BANK: ACCOUNT OF: BAYWOOD INTERNATIONAL, IN. ABA NUMBER 1.210.00.248 ACC. 070 328 9561 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
19 ТОВ "ВЛАДО-К" ХЕРСОНСЬКА М. ХЕРСОН, ВУЛ. 295 СТРІЛЕЦЬКОЇ ДИВІЗІЇ, 25, КВ. 98 0034554985 3,3 Долар США "ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВНЕШАГРООПТ" БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. БАБУШКИНА, 62 - 211 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "УКРАЇНСЬКА ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-08) від 05.06.2008 )
20 ВАТ "УКРАЇНСЬКА ГІРНИЧО- МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. БАРЕНБОЙМА, 1 0025412086 2,63 Долар США ТОВ "ТК ТЕХСТРОЙДИЗАЙН" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, АСТРАХАНСЬКИЙ ПРОВ., 1/15, БУД. 1 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
21 ТОВ "БУДТРАНСГАЗ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, 3 0031838568 5000 Долар США НЕВІДОМО НЕВІДОМО Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВИДАВНИЦТВО "КИЇВСЬКА РУСЬ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 368 (v0368665-08) від 19.08.2008 )
22 ТОВ "ВИДАВНИЦТВО "КИЇВСЬКА РУСЬ" М. КИЇВ 04111, М. КИЇВ, ВУЛ. ЩЕРБАКОВА, 47 0032921253 15,6 Євро "DATALUX LOGISTIC LTD" ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ, DRAKE CHAMBLERS, TORTOLA Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "МТ ЦЕНТР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 870 (v0870665-08) від 15.12.2008 )
23 ТОВ "МТ ЦЕНТР" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. М. РАСКОВОЇ, 17, ОФ. 605 0034426139 17,5 Долар США "WAN DER FUL CO" ТАЙВАНЬ, ПРОВІНЦІЯ КИТАЮ, 16, LANE, 132, SHENG LI RD, JENTE HSIANG, TAIWAN, PRC Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник відділу контролю
зазовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко