Державний комітет фінансового моніторингу України в особі Голови Державного комітету фінансового моніторингу України Гуржія Сергія Григоровича, що діє на підставі Положення про Державний комітет фінансового моніторингу України (1527/2004) , затвердженого Указом Президента України від 24 грудня 2004 року № 1527/2004, та Національна асоціація кредитних спілок України, в особі Президента Козинця Петра Миколайовича, що діє на підставі Статуту Національної асоціації кредитних спілок України, погодженого Міністерством юстиції України 11 лютого 2002 року, які надалі разом та кожен окремо іменуються "Сторони",

усвідомлюючи важливість поглиблення та розвитку партнерських відносин у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму;

керуючись необхідністю поєднання зусиль для проведення дієвих заходів, які повинні сприяти реалізації державної політики у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та розвитку ринку фінансових послуг, які надаються кредитними спілками в Україні;

виходячи з потреби об'єднати та координувати зусилля, застосовувати комплексний підхід до вирішення питань протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на національному ринку фінансових послуг, які надаються кредитними спілками;

для забезпечення постійної співпраці Сторін у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на ринку фінансових послуг домовилися про наступне.

Відповідно до цього Меморандуму Сторони здійснюватимуть співробітництво, діючи в межах власної компетенції і відповідно до законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та боротьби з фінансуванням тероризму.

Сторони започатковують співробітництво шляхом:

організації роботи над створенням ефективної системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на ринку фінансових послуг, що надаються кредитними спілками в Україні;

вдосконалення законодавчої та нормативної бази з питань протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у сфері фінансових послуг, що надаються кредитними спілками в Україні;

Для практичної реалізації цього Меморандуму, координації дій, погодження позицій та вирішення питань, що становлять спільний інтерес і випливають з цього Меморандуму, Сторони сприятимуть проведенню спільних нарад, семінарів, конференцій та інших заходів, в тому числі із залученням кредитних спілок України.

Сторони, при необхідності, виступатимуть із ініціативою щодо розробки та розгляду проектів законодавчих та інших нормативних актів у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, щодо діяльності кредитних спілок України.

При підготовці проектів законодавчих та інших нормативних актів із зазначених у цій статті питань Сторони можуть проводити взаємні консультації.

Сторони в межах своєї компетенції сприятимуть реалізації спільних проектів та програм у сферах взаємного співробітництва.

Цей Меморандум набирає чинності з моменту його підписання. Будь-які зміни та доповнення до Меморандуму вносяться за взаємною згодою Сторін та оформлюються окремими протоколами, що становитимуть його невід'ємну частину.

Цей Меморандум укладено в м. Києві "29" __11__ 2005 року українською мовою у двох примірниках, по одному для кожної Сторони. Кожний з примірників Меморандуму має однакову юридичну силу.

Цей Меморандум укладений на невизначений термін. Дія Меморандуму припиняється за узгодженням Сторін або за ініціативою однієї із сторін за умови попередження іншої сторони за один місяць до дати її розірвання.