МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
21.06.2010 N 708

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 872 (v0872665-10) від 21.07.2010 N 1101 (v1101665-10) від 01.09.2010 N 1156 (v1156665-10) від 13.09.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 222 (v0222731-11) від 12.03.2011 N 645 (v0645731-13) від 14.06.2013 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52 (z0260-00) , зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Служби безпеки від 04.06.2010 N 8/1/4-4990ДСК, від 04.06.2010 N N 8/1/4-4991ДСК, від 04.06.2010 N 8/1/4-4993ДСК, від 04.06.2010 N 8/1/4-4994ДСК, Управління Служби безпеки України в Донецькій області від 20.05.2010 N 56/31/301нт, від 31.05.2010 N 56/3/4-1338нт НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) починаючи з 20.07.2010 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47 (z0259-00) .
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Служби безпеки, Управління Служби безпеки України в Донецькій області, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідному республіканському органу Автономної Республіки Крим, відповідним структурним підрозділам обласних державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.
Міністр економіки України В.П.Цушко 
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
21.06.2010  N 708

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну анкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код згідно з ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення Підстава
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ЗАВОД ФІОЛЕНТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1156 (v1156665-10) від 13.09.2010 )
1 ВАТ "ЗАВОД ФІОЛЕНТ" АР КРИМ М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 34/2 0014309586 12694,56 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ТОВ "БИ-ФОРС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Служби безпеки вих. від 04.06.2010 N 8/1/4-4990ДСК вх. від 09.06.2010 N 07/643ДСК
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ТЕХНОЛОГІЧНЕ І СПЕЦІАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 222 (v0222731-11) від 12.03.2011 )
2 ВАТ "ТЕХНОЛОГІЧНЕ І СПЕЦІАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ" ДОНЕЦЬКА 84313, М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. ОРДЖОНІКІДЗЕ, 10В. Р/Р 26003978055341 У ДФ ВАТ "КРЕДИТ- ПРОМБАНК". ДИРЕКТОР - С. В. КУЦЕНКО 0005744426 14,38 Євро "VDV EUROPEAN TECHNOLOGIES GMBH" НІМЕЧЧИНА, OCKENAUER WEG 1, 74592, KIRCHBERG. BANK: "KREISSPARKASSE SCHWABISCH HALL" BLZ 62250030, BIC. SOLADTSISHA, IBAN: DE35 622500300001707175. ДИРЕКТОР - В. ВЕЛИГУРИ Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Управління СБУ в Донецькій області вих. від 20.05.2010 N 56/31-301нт вх. від 07.06.2010 N 08/39203-10
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАВОД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 872 (v0872665-10) від 21.07.2010 )
3 ВАТ "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАВОД" ДОНЕЦЬКА М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. М. ГОРЬКОГО, 2 0005763642 84,18 Евро "ISD HUTA CZESTOCHOVA" ПОЛЬЩА Ст. 1 Закону України "Про порядок розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Служби безпеки вих. від 04.06.2010 N 8/1/4-4993ДСК вх. від 09.06.2010 N 07/646ДСК
4 ТОВ "ДОНЦЕМТАРА" ДОНЕЦЬКА 83014, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. АХТИРСЬКА, 19Б. Р/Р 26001020301441 ДФ ВАТ "АКБ "АВТОКРАЗБАНК". ДИРЕКТОР - В. В. ГРЕКОВ 0031049884 35010,00 Долар США "YARDMARK EXPRESS LTD" СЕЙШЕЛЛИ, SIUTE 2, SOUND & VISIONS HOUSE, VIKTORIA, MAHE. ACC. LV85 KBRB 1111 2130 5600 1 "TRASTA KOMERCBANKA" RIGA, LATVIA, SWIFT: KBRBLV2X. ДИРЕКТОР - ЛЕОНІД МАЦЕГОРА Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Управління СБУ в Донецькій області вих. від 31.05.2010 N 56/3/4-1338нт вх. від 07.06.2010 N 08/39205-10
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ДП "ЗАВОД "ЕЛЕКТРОВАЖМАШ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 645 (v0645731-13) від 14.06.2013 )
5 ДП "ЗАВОД "ЕЛЕКТРОВАЖМАШ" ХАРКІВСЬКА 61089, М. ХАРКІВ, ПРОСП. МОСКОВСЬКИЙ, 299 0000213121 1236,93 Долар США ЗАТ "РОС ПОСТАВКА" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ Г. МОСКВА, ФЕРГАЛЬСКИЙ ПЕР., 10Б Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Служби безпеки вих. від 04 06.2010 N 8/1/4-4991ДСК вх. від 09.06.2010 N 07/644ДСК
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "КАХОВСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1101 (v1101665-10) від 01.09.2010 )
6 ВАТ "КАХОВСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРО- ЗВАРЮВАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ" ХЕРСОНСЬКА М. КАХОВКА, ВУЛ. ПУШКІНА, 109 0000213993 13104,34 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ТОВ "АПАТЕКС- ТРАНС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ М. ДУБНЕ Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Служби безпеки вих. від 04.06.2010 N 8/1/4-4994ДСК вх. від 09.06.2010 N 07/647ДСК
200,00 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ТЕХСПЕЦСВАРКА" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ С. ЯГОДКА Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
3841,09 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ЗАТ "КАХОВКА" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ М. БЄЛГОРОД Ст. 1 Закону України "Про порядок розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності О.І.Семирга