МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
18.05.2007 N 102/217

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/241 (v_241665-07) від 01.06.2007 N 102/247 (v_247665-07) від 05.06.2007 N 102/291 (v_291665-07) від 19.06.2007 N 102/577 (v_577665-07) від 12.11.2007 N 102/603 (v_603665-07) від 28.11.2007 N 102/241 (v_241665-08) від 23.05.2008 N 464 (v0464665-08) від 18.09.2008 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 643 (v0643731-12) від 28.05.2012 N 755 (v0755731-13) від 05.07.2013 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (z0260-00) (реєстр. Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на підставі подання Державної податкової адміністрації України вих. від 23.04.2007 N 5056/5/22-6016, вх. від 24.04.2007 N 46/23381-07 - НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) , починаючи з 5 червня 2007 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 - N 2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, вказаних у додатках N 1 - N 2 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47 (z0259-00) .
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської міської державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Відповідним структурним підрозділам обласних, Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до зазначених в додатках N 1 - N 2 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
Заступник Міністра
Н.Бойцун 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
18.05.2007  N 102/217

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис.од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
1 СПД АНГЕЛЮК НАДІЯ ПЕТРІВНА ВІННИЦЬКА БЕРШАДСЬКИЙ Р-Н, С. ДЖУЛИНКА, ВУЛ. 21-ГО З'ЇЗДУ КПРС, 24 2119218641 31,8 Євро "PARKET PRODUKT LINE D.O.O" СЕРБІЯ І ЧОРНОГОРІЯ, IVANA RIBARA, 28118/81000 NOVI BELGRAD DDU Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
2 ТОВ "КАРБІДНИЙ ЗАВОД" ВОЛИНСЬКА ЛОКАЧИНСЬКИЙ Р-Н, С. ШЕЛЬВІВ, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 1 0032926382 1000 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ОМЕГА" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РОСІЯ Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
3 "ПВКФ "ЛЮС" ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА М. ДНІПРОПЕТ- РОВСЬК, ВУЛ. КАЛИНОВА, 104, КВ. 57 0019433061 503,7 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ВАТ "БАСКОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ПЕРМСКАЯ ОБЛ., Г. ГРЕМЯЧИНСК, УЛ. ЛИНЕЙНАЯ, 68 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/241 (v_241665-07) від 01.06.2007 )
4 ЗАТ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "А.В.К" ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА М. ДНІПРОПЕТ- РОВСЬК, ВУЛ. ЖУРНАЛІСТІВ, 11 0000373882 25,8 Долар США ТОВ "ТРАНЗИТ С" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. САМАРА, ДНІПРОВСЬКИЙ ПРОЇЗД, 9/169, ОФЗ Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
5 ПП "МАКТЕР" ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА М. ДНІПРОПЕТ- РОВСЬК, ВУЛ. ТЕРПИГОРЕВА, 1-Б 0032406058 183,88 Долар США "ATTESS GMBH" ДОМІНІКАНСЬКА РЕСПУБЛІКА, 8, COPTHALL ROSEAU VALLEY, 00152, COMMONOW EALTH OF DOMINICA, WEST INDIES Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
6 ТОВ "ЄВРОТЕК- ЕКСПОРТ" ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА 50000, М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛ. ЛОЗУВАТСЬКА, 118 0034545519 55,8 Долар США "BOLID METALLHANDEL GMBH" НІМЕЧЧИНА, 60385. FRANKFURT AM MAIN, ROCDERBERGWEG 118 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
7 ТОВ "ПРОМ- КОМПЛЕКТ" ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА М. ДНІПРОПЕТ- РОВСЬК, ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 142 0032228544 8,98 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ТОВ "РУССКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОКАТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 443051, М. САМАРА, ВУЛ. АЛМА- АТИНСЬКА, 29, УЧБ. КОМБІНАТ Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "АВТОРАДІАТОР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 643 (v0643731-12) від 28.05.2012 )
8 ВАТ "АВТО- РАДІАТОР" ДОНЕЦЬКА 87532, М. МАРІУПОЛЬ, ВУЛ. АРТЕМА, 43 0000232093 858,9 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ЗАТ "КЫШТЫМСКИЙ МЕДЕЭЛЕКТРО- ЛИТНЫЙ ЗАВОД" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 456870, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ., Г. КЫШТЫМ, УЛ. П.КОММУНЫ, 2 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
9 ТОВ "НВП "ГРАФПЛАСТ" ДОНЕЦЬКА 83048, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. АРТЕМА, 116-А, КВ. 100 0032496340 2,9 Долар США "PALLADA LTD" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 2, LANDSDOWNE ROW, BERKELEY SGUARE, LONDON, W1X8HL Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ВЕЛИКОБИЧКІВСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/577 (v_577665-07) від 12.11.2007 )
10 ВАТ "ВЕЛИКО- БИЧКІВСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" ЗАКАРПАТСЬКА РАХІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ВЕЛИКИЙ БИЧКІВ, ВУЛ. РЕПЕГІВСЬКА, 244 0000377880 5,4 Долар США "NANJING DISCIENSE SCIENTIFIC CORPORATION ADDRES-45. JIANNING SCIENTIFIC PARK YUJIN" КИТАЙ, G ROAD, NANJING Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
11 ТОВ "АКРОЦЕМ" ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА ТИСМЕНИЦЬКИЙ Р-Н, С. ЯМНИЦЯ, ВУЛ. ГАЛИЦЬКА, 6-А 0030548297 2,05 Євро "UAB "SIAURES PLIENAS" ЛИТВА, TILZES G. 80B-4, SIAULIAI, LITHUANIA Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВУЛКАСКОТ-УКРАЇНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/291 (v_291665-07) від 19.06.2007 )
12 ТОВ "ВУЛКАСКОТ- УКРАЇНА" ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА М. ІВАНО- ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. С.БАНДЕРИ, 1, КВ. 801 0030106841 20 Євро "ЧУП "ВИЛАРДА" БІЛОРУСЬ, 220035, Г. МИНСК, УЛ. ТАТАРСКАЯ, 1, ОФ. 202 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
13 ТОВ "ВКФ "ПРАКТИК" ЛЬВІВСЬКА ЖОВКІВСЬКИЙ Р-Н, С. ТУРИНКА 0006949372 302,5 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ТОВ "АМ-ЭТИКЕТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ЗВЕРИНЕЦКАЯ, 13 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
18.05.2007  N 102/217

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис.од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
14 СПД МІШУКОВ С.К. ОДЕСЬКА М. БІЛЯЇВКА, ВУЛ. ГАГАРІНА, 58, КВ. 8 2411607574 138 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ТОВ "БВТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. М.ГОВОРОВА, 40А Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "ЗОЛОТИЙ ФЕНІКС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 755 (v0755731-13) від 05.07.2013 )
15 ТОВ "ЗОЛОТИЙ ФЕНІКС" ХАРКІВСЬКА 61099, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ТАНКОПІЯ, 37/1, ОФ. 36 0033480284 20,8 Долар США "IKI ULDUZ" АЗЕРБАЙДЖАН, AZ1033, Г. БАКУ, УЛ. Ф. ЮСИФОВА, 17, ЕГРПОУ 3189649, ИНН 1500113001 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
16 ТОВ "РЕАЛ-АГРО- ТРЕЙД" ХАРКІВСЬКА ДЕРГАЧІВСЬКИЙ Р-Н, М. ДЕРГАЧІ, ВУЛ. СВЕРДЛОВА, 106 0033118886 60,2 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ВАТ "УЛЬЯНОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. УЛЬЯНОВСК, МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, 8 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "МЕЛИТТА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/603 (v_603665-07) від 28.11.2007 )
17 ТОВ "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "МЕЛИТТА" ХАРКІВСЬКА 61058, М. ХАРКІВ, ВУЛ. Б.ЧИЧИБАБІНА, 1 0033480258 2,87 Долар США "CHANGZHOU YIBU DRYING EQUIPMENT CO., LTD" КИТАЙ, ZHAJIAWAN, JIAOXI, CHANGZHOU, JIANGSU, 213116, P.R. Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
18 ВАТ "АТП-1" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 1 0003746384 2,5 Євро "FOR TRANS S.A.S." ІТАЛІЯ, VIA MILANO, 5 34132 TRIESTE Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ ГРУП-УКРАЇНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/241 (v_241665-08) від 23.05.2008 )
19 ВАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ ГРУП-УКРАЇНА" М. КИЇВ 03145, М. КИЇВ, ВУЛ. ГНАТА ЮРИ, 9 0033549911 6,8 Долар США "S.C. "MICLEAC COMIMPEXS S.R.L" РУМУНІЯ, ROMANIA, LOC. FODORA NR. 43, JUD. SALAJ Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
20 ТОВ "ЕНЕРГОПРОМ- ІМПЕКС" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬ- КА, 34 0031745196 218,8 Євро "A.D.FK "NEGOTINO" МАКЕДОНІЯ, КОЛИШНЯ ЮГОСЛАВСЬКА РЕСПУБЛІКА, 1440, NEGOTINO. ACC N 20473 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЕСТЕТІК-СЕРВІС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 464 (v0464665-08) від 18.09.2008 )
21 ТОВ "ЕСТЕТІК-СЕРВІС" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 116, КВ. 31 0033594105 3 Євро "BIOPOLIMER GMBH & CO. KG" НІМЕЧЧИНА, FRIEDENSTRASE 29, 56427 SIERSHAHN Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
22 ТОВ "І.В.К." М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 18-А 0021645072 4,98 Євро "GEROTEX GMBH" НІМЕЧЧИНА, D-48249 DULMEN, INDUSTRIESTRASSE, 20 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СВІТ РЕКЛАМИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/247 (v_247665-07) від 05.06.2007 )
23 ТОВ "СВІТ РЕКЛАМИ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЖИГІРСЬКА, 82-А 0024587464 5,16 Долар США "CONSAL ELEKTRONOCS" ІЗРАЇЛЬ, BOX 2871, JERUSALEM, 91028 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко