МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
23.04.2009 N 368

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 506 (v0506665-09) від 27.05.2009 N 542 (v0542665-09) від 04.06.2009 N 579 (v0579665-09) від 17.06.2009 N 697 (v0697665-09) від 10.07.2009 N 726 (v0726665-09) від 17.07.2009 N 943 (v0943665-09) від 01.09.2009 N 981 (v0981665-09) від 07.09.2009 N 1115 (v1115665-09) від 12.10.2009 N 1295 (v1295665-09) від 23.11.2009 N 1378 (v1378665-09) від 10.12.2009 N 110 (v0110665-10) від 10.02.2010 N 300 (v0300665-10) від 24.03.2010 N 510 (v0510665-10) від 06.05.2010 N 814 (v0814665-10) від 08.07.2010 N 895 (v0895665-10) від 22.07.2010 N 1036 (v1036665-10) від 19.08.2010 N 1340 (v1340665-10) від 26.10.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1087 (va108731-12) від 02.10.2012 N 1567 (v1567731-13) від 26.12.2013 N 5 (v0005731-14) від 08.01.2014 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52 (z0260-00) , зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 27.03.2009 N 3491/5/22-6016, вх. від 30.03.2009 N 07/20479-09 НАКАЗУЮ:
1. Згідно із статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) починаючи з 01.06.2009 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1-7 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеними в додатках 1-7 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47 (z0259-00) .
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Відповідному республіканському органу Автономної Республіки Крим, відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1-7 до цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
Міністр економіки України
Б.М.Данилишин 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
23.04.2009  N 368

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис.од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "САНАТОРІЙ "СЛАВУТИЧ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 943 (v0943665-09) від 01.09.2009 )
1 ЗАТ "САНАТОРІЙ "СЛАВУТИЧ" АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ М. АЛУШТА, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 20 0005532374 2195,9 Долар США "JET OIL LIMITED" КІПР, MACARIOS 111 AVENU 82 OFFICE 301 NIKOSIA, 178-32-005848 SIGHT ACCOUNT CYPRUS POPULAR BANK, HILTON AREA BRANCH, NIROSIA, CYPRUS SWIFT LIKICY 2N IBAN: CY81 0030 0178 0000 0178 3200 5848, ДИРЕКТОР - СТИЛИАНУ М. Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "МАЙБЕЛ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 506 (v0506665-09) від 27.05.2009 )
2 ЗАТ "МАЙБЕЛ" АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. СЕВАСТОПОЛЬСЬКА, 62 0022229967 22,04 Долар США ТЗДВ "АГРОПРОДТОРГ" БІЛОРУСЬ, М. МІНСЬК, ВУЛ. КНОРІНА, 50. КОРПУС 25, К. 502, Р/Р 3012220565027/840, N 3012220568037/980 У ВАТ "БЕЛИН-ВЕСТБАНК", М. МІНСЬК Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
3 ТОВ "АВТОЛІЗІНГ КРИМ" АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ПРОЇЗДНА, 32 0034946112 14 Долар США "DENTACO F.Z.E. UZED AUTO SPARE PARTS&REQUISITES TRADING- IMPORT&EXPORT" ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, DUBAI UAE PO BOX102932 DENTACO - F.Z.E. ACTIVITE-USED AUTO SPARE & REQUISITES TRADING-IMPORT & EXPORT FREE ZONE COMPANY. OFFOCE N: B-44 ГЕН. МЕНЕДЖЕР ЗНАМЕНСЬКА М.В. А/С 1000675858 COMMERCIAL BANK OF DUBAI JEBEL AU BRANCH SWIFT CODE CBDUAEDXXX Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТЕС АВТО" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 5 (v0005731-14) від 08.01.2014 )
4 ТОВ "ТЕС АВТО" АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ГЕРОЇВ АДЖИМУШКАЯ, 5/15, КВ. 1 0031681159 272 Долар США "RIDE GLOBAL INC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 2701 E 28 STREET BLOOKLYN N.Y. 11235, ACC.741842702, ВІДКРИТИЙ У JP MORGAN CHASE BANK Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
5 ПП БОРОВСЬКИЙ Л.В. ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. І.БЕВЗА, 36/193 1930717513 7,5 Злотий "PPHU ARBOR, SPOLKA Z.O.O." ПОЛЬЩА, UL. SIENKIEWICZA 19 97-400 BELCHATOW/POLSKA NORDEA BANK Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
6 ТОВ "ВІННИЦЬКА ПІДШИПНИКОВА КОМПАНІЯ" ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ТАРНОГРОДСЬКОГО, 46 0033088946 274,8 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "РЕМСБЫТКОМПЛЕКТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, УЛ. БЕСКУДНИКОВСКИЙ БУЛЬВАР, 48 КОРПУС. 1; БАНК-АКБ "БИН" Г. МОСКВА Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КАЛИНІВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД ДЕРЕВИННИХ МАТЕРІАЛІВ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 510 (v0510665-10) від 06.05.2010 )
7 ТОВ "КАЛИНІВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД ДЕРЕВИННИХ МАТЕРІАЛІВ" ВІННИЦЬКА М. КАЛИНІВКА, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 50 0005412693 48 Долар США ВАТ "ТИРАСМЕБЕЛЬ" МОЛДОВА, М. ТИРАСПІЛЬ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКО, 66 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ЛУЦЬКИЙ КРК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 814 (v0814665-10) від 08.07.2010 )
8 ВАТ "ЛУЦЬКИЙ КРК" ВОЛИНСЬКА М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КАРБИШЕВА, 3 0000292652 6,3 Євро "STG IMPERIAL ACTIVE SRL" РУМУНІЯ, STREET NICOLAE BALCESCU, BL. 15A, AP.25, PARTER, DEVA JUD. HUNEDOARA, ROMANIA, EGNATIA BANK (ROMANIA) SA DEVA BANK, CODE (EUR) R017EGNA1010000000123657, CODE (USD) R061EGNA1010000000123641, SWIFT: EGNAROBX Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
23.04.2009  N 368

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис.од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
9 ПП "НТ-СІСТЕМБОДЕН" ВОЛИНСЬКА М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 15 0034524290 2,1 Євро "NTS-EXSPORT" НІМЕЧЧИНА, MIODELBVRGER STR. 13, 28253 BREMEN, SPARKASSE BREMEN, SPARKASSE BREMEN, BIC: SBREDEZ2, IBAN: DE89290501010001073196 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЕЛІТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 542 (v0542665-09) від 04.06.2009 )
10 ТОВ "ЕЛІТ" ВОЛИНСЬКА ЛУЦЬКИЙ Р-Н, С. ГІРКА ПОЛОНКА 0032396857 49,7 Євро "ICE GROUP SP. Z.O.O." ПОЛЬЩА, UL. KADLUBKA, 43, 44-270, RYBNIK, HSBC BANK POLSKA S.A., SWIFT: HSBCPLPW, PL25128000030000003007374021 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
11 ДЗАТ "ТРЕСТ ДНІПРОДОРБУД" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 49044, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ШЕВЧЕНКО, 35 0003450005 63,42 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "СМ-ТРЕЙД" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 105023, Г. МОСКВА, УЛ. БУЖЕНИНОВА, 16 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
29 Євро "BAF" SP.Z.O.O." ПОЛЬЩА, 05-822, MILANOWEK, UL. JODFOWA 3 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АІС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 110 (v0110665-10) від 10.02.2010 )
12 ТОВ "АІС" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ТІТОВА, 11/39 0033807002 31,22 Долар США "GEORGIAN MANGANESE" LLC" ГРУЗІЯ, 2000, Г. ЗЕСТАФОНИ, УЛ. САКАРХНО, 9 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
13 ВАТ "АМЗ "ПОБЄДА ТРУДА" ДОНЕЦЬКА М. АРТЕМІВСЬК, ВУЛ. АРТЕМА, 6 0000165652 38,6 Долар США ЧУП "МЕТИЗ ТРЕЙДИНГ" БІЛОРУСЬ, 220075, М. МИНСЬК, ПР. ПАРТИЗАНСЬКИЙ, 174/212 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СНИЖНЯНСЬКІ ПРОМИСЛОВІ РЕСУРСИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 981 (v0981665-09) від 07.09.2009 )
14 ТОВ "СНИЖНЯНСЬКІ ПРОМИСЛОВІ РЕСУРСИ" ДОНЕЦЬКА М. СНІЖНЕ, ВУЛ. КАРАПЕТЯНА, 6 0034093234 7,03 Долар США "OAJ NAVOIAZOT" УЗБЕКИСТАН, 210105 NAVOI CITY-5 REPUBLIC OF UZBEKISTAN Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
16,12 Долар США "TRANSATLANTIC INC." КАНАДА, 3875 KEEL ST. SUITE 401 TORONTO ON M3J 1N6 CANADA Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП КАПІНУС ОЛЕКСІЙ ГРИГОРОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 579 (v0579665-09) від 17.06.2009 )
15 ПП КАПІНУС ОЛЕКСІЙ ГРИГОРОВИЧ ЖИТОМИРСЬКА СМТ РОМАНИВ, ПРОВ. ЖОВТНЕВИЙ, 12/16 2018304072 16,43 Євро "TULKOMMERZ LIMITED" НОВА ЗЕЛАНДІЯ, UVIT C3. 396 ROSEDAL ROAD, ALBANI, AUKLAND Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
16 ПП КОВАЛЕНКО МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ ЖИТОМИРСЬКА М. НОВОГРАД- ВОЛИНСЬКИЙ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 49/41 2699906699 1,22 Долар США "ZAKLAD HANDLOWO- PRODUKCYJNO- USLUGOWY" TOMASZ WASYLCZAK" ПОЛЬЩА, OWCZARY 36, 38-307 SEKOWA Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АГРО-МАРТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 895 (v0895665-10) від 22.07.2010 )
17 ТОВ "АГРО-МАРТ" ЖИТОМИРСЬКА М. АНДРУШІВКА, ВУЛ. КОРОЛЬОВА, 1, КВ. 6 0034747259 328,5 Російський рубль вип. 1997 р. ЧП МАРЦЕНЮК ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. КЕМЕРОВО, УЛ. МОЗЖУХИНСКАЯ, 1-Я, Д5 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЖИТОМИРСЬКИЙ КАРТОННИЙ КОМБІНАТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1340 (v1340665-10) від 26.10.2010 )
18 ТОВ "ЖИТОМИРСЬКИЙ КАРТОННИЙ КОМБІНАТ" ЖИТОМИРСЬКА М. ЖИТОМИР, МАЙДАН СТАНИШІВСЬКИЙ, 7 0033644098 7,03 Євро "JAMAX" SP.Z.O.O." ПОЛЬЩА, UL. NOWY SWIAT, 52 KIELCE Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ШЛЯХОБУДІВНИЦТВА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 726 (v0726665-09) від 17.07.2009 )
19 ТОВ "РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ШЛЯХОБУДІВНИЦТВА" ЖИТОМИРСЬКА 11500, М. КОРОСТЕНЬ, ВУЛ. Т.КРАЛІ, 130 0033136863 1.5 Євро "AS "LODE" ЛАТВІЯ, LODES IELA, 1, LIEPA, CESU RAJ. LV-4128 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
23.04.2009  N 368

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис.од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СТИЛЬ-ПАК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 726 (v0726665-09) від 17.07.2009 )
20 ТОВ "СТИЛЬ-ПАК" ЖИТОМИРСЬКА С. СТАНИШІВКА, СКВИРСЬКЕ ШОСЕ, 6-Й КМ 0030503020 2,17 Євро "UAB "IMLITEX" ЛИТВА, 46351, ПР. ЕВРОПИ, 124, Г. КАУНАС Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
21 ПП "ВОЛФРУМ- БУДСЕРВІС" ЗАКАРПАТСЬКА 90200, М. БЕРЕГОВО, ПР. МУКАЧІВСЬКИЙ, 5, Б/43 0034231522 0,6 Євро "GEBAUDESERVICE SAUPE" НІМЕЧЧИНА, D-06231 BAD DURRENBERG TEUDITZER WEG 8 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП МУШКА СТЕПАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 300 (v0300665-10) від 24.03.2010 )
22 ПП МУШКА СТЕПАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ ЗАКАРПАТСЬКА 88000, М. УЖГОРОД, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 25/42 2898912571 1,2 Долар США "TATIANA HUSNAJOVA" СЛОВАЧЧИНА, SLOVAKIA, 07101 MICHALOVCE J. HOLLYHO 97, ICO 34562613, DIC 1023849156 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ КОМПРЕСОР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1295 (v1295665-09) від 23.11.2009 )
23 ВАТ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ КОМПРЕСОР" ЗАПОРІЗЬКА 72319, М. МЕЛІТОПОЛЬ, ВУЛ. КІРОВА, 210 0000217840 100 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "РОСЭКСПОРТ ДВН" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 352040, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ПАВЛОВСКИЙ Р-Н, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ, 44, РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ 407028104000300104444, К/С30101810500000000516, БИК 040349516 ОАО "КРАЙИНВЕСТ-БАНК", Г. КРАСНОДАР Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
24 ТОВ "АЛЬФАКОМС ЗАПОРІЗЬКА 69059. М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ПАРАМОНОВА, 7-А 0035499576 300 Євро "MELS SERVISE LIMITED" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 22, 95 WILTON ROAD, LONDON, JSC AIZKRAUKLES BANKA SWIFT: AIZKLV22, РИГА, ЛАТВІЯ, НОМЕР РАХУНКУ 30231810400000000034 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
230,9 Російський рубль вип. 1997 р. "MELS SERVISE LIMITED" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 22, 95 WILTON ROAD, LONDON, JSC AIZKRAUKLES BANKA SWIFT: AIZKLV22, РИГА, ЛАТВІЯ. НОМЕР РАХУНКУ 30231810400000000034 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЗАПОРІЖІНСТРУМЕНТ ТРЕЙДІНГ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 506 (v0506665-09) від 27.05.2009 )
25 ТОВ "ЗАПОРІЖІНСТРУМЕНТ ТРЕЙДІНГ" ЗАПОРІЗЬКА 69002, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ПР. ЛЕНИНА, 92 0031637838 12,35 Долар США ВАТ "УЗСТАНКОИНСТРУМЕНТ" УЗБЕКИСТАН, М. ТАШКЕНТ, КИЧИК-БЕШЕГОЧ, 130, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ: В/С 22614840400116111001 В ОПЕРУ АББ "ТРАСТ БАНК" М. ТАШКЕНТ, МФО 00491, ОКПО 02148633, ИНН 2006- 16310, ОКОНХ 71150 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
26 ТОВ "ФІРМА "ЗГОДА" ЗАПОРІЗЬКА М. ЗАПОРІЖЖЯ, ПІВДЕННЕ ШОСЕ, 6-А 0023847532 5,57 Долар США "SHANGAI JARI EXTRUSION PLASTIC CO. LTD" КИТАЙ, 567 MINQIU ROAD, PUDONG DISTRICT, SHANGAI, BANK NAME: CHINA CONSTRUCTION BANK SHAGAIWAIGAOQIAO FREE TRADE ZONE SUB-BRANCH, BANK ADDRESS: NO.258 FUTE RD. WAIGAOQIAO FREE TRADE ZONE SHAGAI. ACCOUNT NO: 31001651612- 050001513, SWIFT: PCBCCNBJSHX Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
23.04.2009  N 368

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис.од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "БОСМАН КОНСТРАКШН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 697 (v0697665-09) від 10.07.2009 )
27 ТОВ "БОСМАН КОНСТРАКШН" ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА М. ІВАНО- ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 65 0034623299 2,77 Долар США "SERVET INALOGLU SEYYAR KAPLAMA KERESTE TICARETI" ТУРЕЧЧИНА, М. ГУМХУРІЇТ МАХ. ДОГУ СОК. 43 ДЮЗДЖЕ, ДИРЕКТОР - СЕРВЕТІНАЛОГЛУ Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
28 ТОВ "ОБУХІВСЬКИЙ ВЕНТИЛЯЦІЙНИЙ ЗАВОД" КИЇВСЬКА М. ОБУХІВ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 9 0035470938 1131,2 Євро "MASA AKTIENGESELLSCHAFT" НІМЕЧЧИНА, MASA-STRASSE 2 D56626, ANDERNACH, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ - COMMERZBANK AG, ALTLOHRTOR 40, 56068 KOBLENZ DEUTSCHLAND, ACC. N 1047000, SWIFT COBA DE FF 570 IBAN DE56 5704 0044 0104 7000 00 ДИРЕКТОР - HERR FRANK W. RESCHKE Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
19760,3 Українська гривня "MASA - HENKE MASCHINENFABRIK" НІМЕЧЧИНА Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
29 ПП "КЛБ "МЕРКУРІЙ" ЛУГАНСЬКА М. СЄВЕРОДОНЕЦЬК, ВУЛ. НАУКИ, 3, КВ. 136 0030319278 11,51 Долар США "ACEPRO INTERNATIONAL INC." СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 375 NORTH ST. UNIT F TETERBORO, N.J. 07608 JP MORGAN CHANG BANK ABA 021202337 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
30 ТОВ "ГРАНУМ" ЛЬВІВСЬКА 80000, М. СОКАЛЬ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 98 0032562266 12,9 Євро "GOKHAN ISERI" TOZKOPARAN MH. SULHI GARAN CD. BEYDILLI SK" ТУРЕЧЧИНА, A:53 D:2 MERTER ISTANBUL, 4820205769, DIRECTOR MR. ISERI GOKHAN, BANK DETAILS: ISBANK ATAKOY BRANCH, TYRKEY, ACCOUNT N (EURO): 1132-0517531, IBAN: TR660006400000211320517531, SWIFT CODE: ISBKTRIS Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
31 ТОВ "ДДСА- УКРАІНА" ЛЬВІВСЬКА М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ЗЕЛЕНА, 109 0034857363 35 Євро "CLOSED JOINT STOCK COMPANY OF LITHUANIA AND DENMARK "DDCA- KAUNAS" ЛИТВА, LITHUANIA KAUNAS REGION VILLAGE DOMEYKAVOS VANDZHIOGALOS ROAD 106, CODE 110819180. ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ JENS JORGEN GENTS. BANK DNB NORDACC. NO.: LT39401004250008 1463, SWIFT: AGBLLT2X Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ЕЛАКС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 506 (v0506665-09) від 27.05.2009 )
32 ВАТ "ЕЛАКС" ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, ВУЛ. ВАПНЯНА, 87 0000204659 54,02 Долар США ТОВ "ГАММА" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 236000, Г. КАЛИНИНГРАД, УЛ. ДМ. ДОНСКОГО, 7 КВ. 111, ОГРН 1053900208768. ИНН/КПП 3905071349/390501001, В/С 40702840400000000916 В АК "СЕТЕВОЙ НЕФТЯНОЙ БАНК" Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
33 ПП "ЄВРОСТАНДАРТ" РІВНЕНСЬКА М. РІВНЕ, ВУЛ. К.ОЛЬГИ, 5, К. 405 0032745134 1,97 Швейцарський франк "AEROWATSH SA" ШВЕЙЦАРІЯ, CH-2350 SAIGNELEGIER, RUE DES SOMMETRES 8 CASE POSTALE 268, BIC: CRESCHZZ80 A IBAN: CH 89 0483 5050 6909 71000 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 1378 (v1378665-09) від 10.12.2009 )
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки України
23.04.2009  N 368

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис.од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
6,16 Швейцарський франк "SARL REGNIER PARIS" ФРАНЦІЯ, CHARGUEMONT, 3 RUE PIERRE MENDES-FRANCE 25140, LA BAGUE POSTALE CENTRE DE DIJON 21900 DIJON CEDEX, BIC CODE PSSTFRPPDIJ IBAN NO. FR 32200414010040837777R02580 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
0,86 Долар США "RIBA WATCH SUISSE SARL" ШВЕЙЦАРІЯ, 756,17RUE BOURNOT 2400 LE LOCLE, 056944054642, BANK: CREDIT SUISSE CH-2300 LA CHAUX-DE- FOUNDS - SWITZERLAND CRESCH ZZ23A CH 02005690440054642000 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
34 ТОВ "МУ "УКРЕЛЕКТРОМОНТАЖ" РІВНЕНСЬКА 34400, М. КУЗНЕЦОК, ПРОМИСЛОВА ЗОНА 0034070856 546,1 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "МУ-2" КОРПОРАЦІЯ АК "ЕСКМ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 347902, РОСТОВСЬКА ОБЛ., М. ТАГАНРОГ, ВУЛ. ВОДОПРОВОДНА, Б. 23, КПП 615401001, Р/С N 40702810800000000744 В ФИЛИАЛЕ N 5 ОАО КБ "ЦЕНТР- ИНВЕСТ" Г. ТАГАНРОГ, БИК 046013993. К/С N 30101810700000000993, ОКПО 73308444 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
35 ТОВ "ТРК "РАДІОСЕРВІС" СУМСЬКА 40007, М. СУМИ, ВУЛ. Н-СИРОВОТСЬКА, 54, К. 51 0033078388 28,6 Долар США "SHENZHEN HUAHAI CHENGXIN" ELECTRONIC DISPLAY TECHNOLOGY CO., LTD" КИТАЙ, 4/F, 17BUILDING, FIRST INDUSTRY PARK, ZHUG- UANG ROAD, NANSHAN DISTRICT, SHENZHEN CITY, AGRICULTURAL BANK OF CHINA, HUA QIAO CHENG SUB- BRANCH N 41013800040010280, SWIFT: ABOCCNBJ410 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
36 ПП "СОГЛАСИЕ" ХАРКІВСЬКА СМТ ВИСОКИЙ, ВУЛ. ОЩЕПКОВА, 52 0032722611 88,51 Долар США ВАТ "ГОЛЬШАНСКИЙ КРАХМАЛЬНЫЙ ЗАВОД" БІЛОРУСЬ, 231108, ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛ., ОШМЯНСКИЙ Р-Н, П/О КАМЕНКА, УНН 500173079, ОКПО 28814158, Р/С 3012201830012, В/С 3012201835017/840 (ДОЛ. США) В ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК", Г. ОШМЯНЫ, МФО 152101443., ДИРЕКТОР - МОРОЗ А.И. Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
37 ТОВ "САНТЕХЕЛЕМЕНТ" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. БРАТСЬКА, 23, КВ. 4 0034756478 8,7 Євро "PRATIBHA ENTERPRISES" ІНДІЯ, G.T.ROAD, MILLERGANJ, NEAR VISHAVKARMA MANDIR LUDHIANA. 141003, BANKERS: - ICICI BANK LTD. MUMBAI BRANCH ICICI LTD. JHANDU TOWER, LUDHIANA. А/С. NAME: PRATIBHA ENTERPRISES. А/С. NO: - 631905008347. ДИРЕКТОР - MR.SHARAD BOSE. Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 6
до наказу Міністерства
економіки України
23.04.2009  N 368

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис.од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ "ДІАНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1087 (va108731-12) від 02.10.2012 )
38 ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ "ДІАНА" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. ПЛЕХАНІВСЬКА, 92-А, КОРП. В, ОФ. 907 0034754093 204,44 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ФАБРИКА НАТУРАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 115516, Г. МОСКВА, УЛ. ЛУГАНСКАЯ, 4, КОРП. 1, ИНН/КПП 7724279409/772401001, ОКПО 70109276, ОГРН 037724039055 Р/СЧ 40702810200010000807, БИК 044585402, ООО БАНК "НАРОДНЫЙ КРЕДИТ" Г. МОСКВА. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР- ЕМЕЛЬЯНОВА Е. Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "НВО "СИНТА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 579 (v0579665-09) від 17.06.2009 )
39 ЗАТ "НВО "СИНТА" ХЕРСОНСЬКА М. ХЕРСОН, ОСТРІВСЬКЕ ШОСЕ, 36 0014120089 12,97 Євро "БУЛТЕХЕКСПОРТ" ЕООД" БОЛГАРІЯ, 6400, ДИМИТРОВГРАД, УЛ. "ОБОРИЩЕ", 20, BULBANK BULGARIA, SOFIA BRANCH HASKOVO, OFFICE DIMITROVGRAD, KONTO 11 26004214, USD, KONTO 14 26004215, EURO; CODE: 62176307 SWIFT CODE: BFTBBGSF Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
40 ПП КУЗНЄЦОВ КОСТЯНТИН ЛЕОНІДОВИЧ ЧЕРНІГІВСЬКА 14000, М. ЧЕРНІГІВ, ПР-Т МИРУ, 157, КВ. 4 2795104916 5,52 Долар США "HALDHER PLASTIC&MOULDING" ІНДІЯ, A-132, MEERA BAGH, PASCHIM VIHAR, DELHI, 110087, INDIA, ORIENTAL BANK OF COMMERCE BRANCH: LU - BLOCK PITAM PURA DELHI 110034, INDIA, ACCOUNT N 6458 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
41 ДП "АГРОПРОМБУДПРОЕКТ" М. КИЇВ М. КИЇВ, БУЛЬВАР ВЕРХОВНОЇ РАДИ, 36-А 0030529672 8,8 Долар США ТОВ "СТРОИТЕЛЬНО- ПРОЕКТНОЕ ОБЬЕДИНЕНИЕ "ПРОМГРАЖДАНСТРОЙ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. НАДИМ, УЛ. ЗАВОДСКАЯ, 17 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "НВЦ "БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1036 (v1036665-10) від 19.08.2010 )
42 ЗАТ "НВЦ "БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО- ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД" М. КИЇВ 03134, М. КИЇВ, ВУЛ. МИРУ, 17 0023518596 18,29 Долар США "MEDI-BEST SARL" КАМЕРУН, DOUALA, ВР 3439 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
43 ПП "ВАЛМАР" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА, 24/7, KB. 69 0033151153 328,89 Долар США "OCEAN SEAFOOD A/S" ДАНІЯ, VED STRANDEN 7C. DK-9000 ALBORG DENMARK DK- 4620005005774288 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
212 Долар США "EMBORG FOODS A/S" ДАНІЯ, LANSEN19, PO BOX 173 DK9230 SVENSTRUP J Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
2,19 Євро "EMBORG FOODS A/S" ДАНІЯ, LANSEN 19, PO BOX 173 DK9230 SVENSTRUP J Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ДРУЖБА-2000" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 579 (v0579665-09) від 17.06.2009 )
44 ПП "ДРУЖБА-2000" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ТЕСЛЯРСЬКА, 2 0030519753 549,72 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "НАДЕЖДА" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 242190, БРЯНСКАЯ ОБЛ., РП СУЗЕМКА, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ, 2 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
45 ТОВ "АКО" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕРЕВООБРОБНА, 5 0032375004 8 Долар США "HANSA LIISING EESTI AS" ЕСТОНІЯ, LIIVALAIA 12, TALLINN, 15039 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 7
до наказу Міністерства
економіки України
23.04.2009  N 368

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг. тис.од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЄВРО-ІНВЕСТ ГРУП" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 542 (v0542665-09) від 04.06.2009 )
46 ТОВ "ЄВРО-ІНВЕСТ ГРУП" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО, 15 0034181477 69 Євро "LTD "HASAL CELIK HALAT ASANSOR VE SANAYI MALZEMELERI TIC. LTD. STI" ТУРЕЧЧИНА, DEMIRCILER SITESI 2. YOL NO 62, ZEYTINBURNU-ISTANBUL Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СТИРОЛОПТФАРМТОРГ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1567 (v1567731-13) від 26.12.2013 )
47 ТОВ "СТИРОЛОПТФАРМТОРГ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 66 0031025465 84,62 Долар США ТОВ "КОМТРЕЙД" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 214000, Г. СМОЛЕНСК, ПР-Т ГАГАРИНА, 10/2 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ ВИНОРОБНИЙ ЗАВОД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1115 (v1115665-09) від 12.10.2009 )
48 ДП "СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ ВИНОРОБНИЙ ЗАВОД" М. СЕВАСТОПОЛЬ 99009, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ПОРТОВА, 8 0005431414 8203,5 Російський рубль вип. 1997 р. ВАТ "АГРОФИРМА "ЮЖНАЯ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 353556, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ТЕМРЮКСКИЙ Р-Н, СТ. ТАМАНЬ, УЛ. К.МАРКСА, 158, ИНН 2352000493, КПП 235201001. Р/С 40702810630030100706 В ТЕМРЮКСКОМ ОСБ N 1803 Г. ТЕМРЮК, К/С 3010181060000000602, БИК 046015602. ДИРЕКТОР - ЧИГРИК БОРИС ВИКТОРОВИЧ Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
49 ТОВ "АТЛ-СТАР" М. СЕВАСТОПОЛЬ М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. СЕНЯВІНА, 1 0035525892 250 Долар США "WOUK LIMITED" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 76 HIGH STREET, NEWPORT PAGNEL, MILTON KEYNES, BUCKINGHAMSHIRE MK 168, ACCOUNT NO 1231128810000230 IN ASIATIC UNIVERSAL BANK, BISHKEK, KYRGYZSTAN, SWIFT ASUJKG22, CORRESPONDENT BANK: RAIFFEISEN ZENTRALBANK, OESTERREICH AG, VIENNA, SWIFT RZBAATWWXXX Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко