УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
НАКАЗ
08.01.2014 № 14
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 661 від 06.06.2014 (v0661731-14) )

Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України

Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) , на підставі подання Служби безпеки України вих. від 02.12.2013 № 8/1/2-10436, вх. від 06.12.2013 № 07/121123-13 НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статті 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) , у 40-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеного в додатку до цього наказу.
2. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Петровський Ю.О.):
у встановленому порядку довести цей наказ до відома Міністерства доходів і зборів України, Національного банку України, Служби безпеки України, управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Чернівецької обласної державної адміністрації;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України в розділі спеціальних санкцій.
3. Управлінню зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Чернівецької обласної державної адміністрації (Куренной С.Л.) довести цей наказ до відома суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеного в додатку до цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Перший заступник
Міністра економічного
розвитку і торгівлі України
А.А. Максюта
Додаток
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
08.01.2014 № 14

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності

Назва резидента
Область
Адреса резидента
Код згідно з ЄДРПОУ
Сума заборг., тис. од.
Валюта
Назва нерезидента
Адреса нерезидента
Тип порушення
Підстава
1
ПП "СІТІ АГРО"
ЧЕРНІВЕЦЬКА
М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. КОБИЛЯНСЬКОЇ, 12
0037767105
ОСО "СУРМАНИДЗЕ И КОМПАНИЯ"
ГРУЗІЯ, ХЕЛВАЧАУРСЬКИЙ РАЙОН, С. АХАЛШЕНИ, КОД 248384877; КОНТРАКТ ВІД 07.05.2013 № 4
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Матеріали Служби безпеки України вих. від 02.12.2013 № 8/1/2-10436, вх. від 06.12.2013 № 07/121123-13
ПП "РАУЛІ ТАВАДЗЕ"
ГРУЗІЯ, М. КУТАЇСІ, БЄЛІНСЬКОГО 10-Й ПЕР., 3, КОД 60003006905; Р/Р GE66CN0000036101344057 B JSC BANK CONSTANTA, SWIFT: CNSBGE22; КОНТРАКТ ВІД 15.04.2013 № 1
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
"J.L.H. TRADING"
ЛІВАН, RAS EL MATEN, LEBANON; КОНТРАКТ ВІД 18.04.2013 № 3
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
"INDIVIDUAL BUSINESSMAN RAMIN ZOIDZE"
ГРУЗІЯ, VILLAGE AKHALSHENI, KHELVACHAURI REGION, AJARA, КОД 61006006153; КОНТРАКТ ВІД 18.04.2013 № 2
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
"BALUCH INT. TRANSPORT CO"
ІРАН (ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА), FREE ZONE JULIA, КОНТРАКТ ВІД 15.05.2013 № 5
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Заступник
директора департаменту
зовнішньоекономічної
діяльності
С.Б. Звягінцев
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua