08.01.2014 № 14
|
Перший заступник
Міністра економічного
розвитку і торгівлі України
|
А.А. Максюта
|
Додаток
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
08.01.2014 № 14
№
|
Назва резидента
|
Область
|
Адреса резидента
|
Код згідно з ЄДРПОУ
|
Сума заборг., тис. од.
|
Валюта
|
Назва нерезидента
|
Адреса нерезидента
|
Тип порушення
|
Підстава
|
1
|
ПП "СІТІ АГРО"
|
ЧЕРНІВЕЦЬКА
|
М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. КОБИЛЯНСЬКОЇ, 12
|
0037767105
|
ОСО "СУРМАНИДЗЕ И КОМПАНИЯ"
|
ГРУЗІЯ, ХЕЛВАЧАУРСЬКИЙ РАЙОН, С. АХАЛШЕНИ, КОД 248384877; КОНТРАКТ ВІД 07.05.2013 № 4
|
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали Служби безпеки України вих. від 02.12.2013 № 8/1/2-10436, вх. від 06.12.2013 № 07/121123-13
|
||
ПП "РАУЛІ ТАВАДЗЕ"
|
ГРУЗІЯ, М. КУТАЇСІ, БЄЛІНСЬКОГО 10-Й ПЕР., 3, КОД 60003006905; Р/Р GE66CN0000036101344057 B JSC BANK CONSTANTA, SWIFT: CNSBGE22; КОНТРАКТ ВІД 15.04.2013 № 1
|
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
|
||||||||
"J.L.H. TRADING"
|
ЛІВАН, RAS EL MATEN, LEBANON; КОНТРАКТ ВІД 18.04.2013 № 3
|
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
|
||||||||
"INDIVIDUAL BUSINESSMAN RAMIN ZOIDZE"
|
ГРУЗІЯ, VILLAGE AKHALSHENI, KHELVACHAURI REGION, AJARA, КОД 61006006153; КОНТРАКТ ВІД 18.04.2013 № 2
|
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
|
||||||||
"BALUCH INT. TRANSPORT CO"
|
ІРАН (ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА), FREE ZONE JULIA, КОНТРАКТ ВІД 15.05.2013 № 5
|
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Заступник
директора департаменту
зовнішньоекономічної
діяльності
|
С.Б. Звягінцев
|