|
03.08.2012 № 886
|
|
Заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України -
керівник апарату
|
В.П. Павленко
|
Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
03.08.2012 № 886
|
№
|
Назва нерезидента
|
Адреса нерезидента
|
Сума заборг., тис. од.
|
Валюта
|
Назва резидента
|
Область
|
Адреса резидента
|
Код згідно з ЄДРПОУ
|
Тип порушення
|
|
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "AKRITIDIS SAVVAS" згідно зНаказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1518 від 28.12.2012 (v1518731-12)
)
|
|||||||||
|
1
|
"AKRITIDIS SAVVAS"
|
ГРЕЦІЯ, КОД - 054216977; АДРЕСА - SERRES, STR OLIMPIU; КОНТРАКТ № 02-11 ВІД 08.02.2011
|
11,00
|
Євро
|
ТОВ "КАРІДІ-2008"
|
ХМЕЛЬНИЦЬКА
|
ЯРМОЛИНЕЦЬКИЙ Р-Н, С. СОЛОБКІВЦІ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 18; PC "ERSTE BANK", М. КИЇВ
|
0035703364
|
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
2
|
"ARPES HANDEL FUR INDUSTRIETECHNIK GMBH"
|
АВСТРІЯ, LANDESHAUPTMANN - STEINBOCKSTR 8, A-3340 WAIDHOFEN; COMMERCBANK FRANKFURT AM MAIN, ACC. 15009009100002; ДИРЕКТОР - АРНОЛЬД ПЕССЛЯ; КОНТРАКТ № 01-05 ВІД 05.05.2010
|
3,30
|
Євро
|
ТОВ "ФЕРРО МАКС"
|
ЗАПОРІЗЬКА
|
72310, М. МЕЛІТОПОЛЬ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 57; Р/Р В ОТР BANK, М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - КВАШНЕВСЬКИЙ Д. О
|
0036969325
|
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
3
|
"ELPAL-SK S. R. O."
|
СЛОВАЧЧИНА, 089 01 SVIDNIK, STROCIN 122, SLOVAKIA; VUB BANK, SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK95 0200 0000 0024 0419 4453; КЕРІВНИК - CZESLAWA GOZDECKIEGO; КОНТРАКТ № 007 ВІД 11.02.2011
|
2,40
|
Євро
|
ПП "ЄВРОБУДКОМФОРТ"
|
ВОЛИНСЬКА
|
М. ЛУЦЬК, ПР-Т ВОЛІ, 50, КВ. 44; Р/Р У ВІДДІЛЕНІ № 4 АТ "БМ БАНК", МФО 320913; ДИРЕКТОР - ПРОЗВОНЧЕНКОВ А. С.
|
0035711946
|
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
4
|
"GIR" D.O.O. - KRALJEVO"
|
СЕРБІЯ, SEOVAS 572-A.36203 ADRANI MAT N06648266 ПИБ 101255820 (М. КРЕЛЕВО, ШЕОВАЦ 572-А, 36203, АДРАНЫ (МАТ. № 06648266, ШИФР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 36140, РАХУНОК В НЛБ БАНКУ А. Д. БЕЛГРАД - ФІЛІАЛ КРАЛЕВО: 500301000-00-701-0200244,8); КОНТРАКТ ВІД 31.05.2010 № 9/2010
|
1,00
|
Євро
|
ПП "ПВКФ "ЛІСПРОМСЕРВІС"
|
ВІННИЦЬКА
|
24400, М. БЕРШАДЬ, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 175; Р/Р У ВОД ПАТ "РАЙФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОР - МАРУЩАК В.
|
0034324779
|
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
5
|
"HCP ELHOSSARY CO FOR CHEMICALS AND POLYMERS"
|
ЄГИПЕТ, RAMADAN CJTY, INDUSTRIAL ZONE A2; БАНК. РЕКВ.: BY TYT BANK REMITS, BANK NAME: AHLI UNITED BANK EGYPT, SWIFT: DIBGCX032, THROUGH: WELLS FARGO BANK №. A. (FORMERY KNOWS AS WACHOVIA BANK NEW YORK), SWIFT: PNBPUS3NNYC, А/С NO: 0003-105960-002; ДИ
|
23,00
|
Долар США
|
ФОП СИДОРЕНКО АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
|
ХАРКІВСЬКА
|
С. ХРОЛІ, ВУЛ. САДОВА, 1, КВ. 104; Р/Р В ПАО "МАРФІН БАНК", МФО 328168
|
2572016417
|
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до "ICT HUNGARIA (SZOLGALTATO) KFT" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1255 від 09.11.2012 (v1255731-12)
)
|
|||||||||
|
6
|
"ICT HUNGARIA (SZOLGALTATO) KFT"
|
УГОРЩИНА, KAROLINA UT.16H-1113 BUDAPEST; ACC. 30L00-427366EUR, IBAN: HU 47101038744273660000000309, BUDAPEST BANK, HUNGARY MARGIT KRT; КЕРІВНИК - ДЖОЗЕФ АРМАНДА; КОНТРАКТ № КН-5/08/11 ВІД 01.01.2007
|
14,60
|
Євро
|
ТОВ "ТРАНС-ІМПЕРІЯ"
|
ВОЛИНСЬКА
|
45601, ЛУЦЬКИЙ Р-Н, С. ЛИПИНИ, ВУЛ. РІВНЕНСЬКА, 139; Р/Р У ВОД ВАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; ДИРЕКТОР - СТОЛЬМАШУК А. В.
|
0032872217
|
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
7
|
"IZOBIT D.O.O. (BOSNIA AND HERZEGOVINA)"
|
БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА, 76100, BRACE RIBNIKARA 5; SPARKASSSE BANK, IBAN: BA 391990550051538278, SWIFT: ABBBA22; КЕРІВНИК - EDI MUJIC; КОНТРАКТ № 01-BIH/11 ВІД 14.06.2011
|
9,30
|
Євро
|
ВАТ "ЛУЦЬКИЙ КАРТОННО- РУБЕРОЙДОВИЙ КОМБІНАТ"
|
ВОЛИНСЬКА
|
43023, М.ЛУЦЬК, ВУЛ. КАРБИШЕВА, 3; Р/РУ ВІДДІЛЕННІ АТ "ОТП БАНК" В М. ЛУЦЬК, МФО 300528; ДИРЕКТОР - ШАРАЄВ О. Л.
|
0000292652
|
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
8
|
"JAN 2 D.O.O"
|
СЛОВЕНІЯ, SL-3313 POLZELA, POLZELA 14; BKS BANK AG DUNAJSKA CESTA 161, 1102 LJUBLJANA, IBAN: SL56350010000038518; ДИРЕКТОР - LUBOS PERIC; КОНТРАКТ № 5 ВІД 01.03.2011
|
4,50
|
Євро
|
ФОП КРАМЕНКО ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
|
ЗАКАРПАТСЬКА
|
УЖГОРОДСЬКИЙ Р-Н, М. ЧОП, ВУЛ. МИРУ, 21, КВ. 16; В/Р В УЖГОРОДСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ ЛЬВІВСЬКОЇ ФІЛІЇ АБ "ЕКСПРЕСБАНК", МФО 325956
|
3183014776
|
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
9
|
"MIEDZYNARODOWY HANDEL DREWNEMI MATERIALAMI BUDOWLANYMI "Q-DREW"
|
ПОЛЬЩА, 81-323 GDYNIA, UL. MORSKA, 29/7; БАНК МИЛЛЕНІУМ С.А. 91 1160 2202 0000 00001 4718 9391 ВАТ: ПЛ 5862195783; ДИРЕКТОР - JAKUB LITTERER; КОНТРАКТ № 08/15-1 ВІД 07.06.2010
|
6,30
|
Долар США
|
ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА "ІНТЕРПРОМ"
|
ОДЕСЬКА
|
М. ОДЕСА, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 1/4; Р/Р У ВІДДІЛЕННІ "ОДЕСЬКА МІЖРЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ" ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", МФО 300614; В. О. ДИРЕКТОРА - КАПСАМУН О. Г.
|
0036795901
|
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
10
|
"MONTGOMERY TIMBER GROUP LTD"
|
НОВА ЗЕЛАНДІЯ, 1504В, 363 QUEEN STREET, AUCKLAND, 1010, AIZKRAUKLES BANKA LATVIJA, RIGA, SWIFT: AIZKLV22, ACC. LV73AIZK0000010327413, ДИРЕКТОР - JOHN KELLONG, КОНТРАКТИ ВІД 18.01.2011 № 2, ВІД 14.04.2011 № 8/14-04
|
24,35
|
Долар США
|
ДП "РАДОМИШЛЬСЬКИЙ ЛІСГОСП АПК"
|
ЖИТОМИРСЬКА
|
М. РАДОМИШЛЬ, ВУЛ. СТАРОКИЇВСЬКА, 22, Р/Р В ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСНІЙ ДИРЕКЦІЇ ВАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 311528, ДИРЕКТОР - С. В. ГРУШКО
|
0031124589
|
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
50,93
|
Долар США
|
ТОВ "ДОМУС"
|
ХАРКІВСЬКА
|
61098, М. ХАРКІВ, В'ЇЗД ПУШКІНСЬКИЙ, 6, КВ. 4, В/Р У ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК", М. ХАРКІВ, МФО 351533, ГЕНДИРЕКТОР - БАГАЦЬКИЙ Е. Г.
|
0023465256
|
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|||
|
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до "PMS METAL PROFIL ALUMINYUM SAN. VE TIC. A.S." згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1092 від 03.10.2012 (v1092731-12)
)
|
|||||||||
|
11
|
"PMS METAL PROFIL ALUMINYUM SAN. VE TIC. A.S."
|
ТУРЕЧЧИНА, DEMIRTAS ORGANIZE SANAYI BOLGESI SARDUNYA SK NO 4/A 16369 BURSA; B/P № 880011100000000005846084 FINANSBANK A.S. DEMIRTAS BRANCH-BURSA; ДИРЕКТОР - SULEYMAN ONSEVER; КОНТРАКТ ВІД 01.07.2011 № 0107
|
8,84
|
Долар США
|
ТОВ "Д-ДИЗАЙН ЕКСПРЕС"
|
М. КИЇВ
|
М. КИЇВ, ВУЛ. МАРИНИ РАСКОВОЇ, 19, ОФ. 1225; В/Р У ФІЛІЇ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 300711; ДИРЕКТОР - КОТЮК С. Б.
|
0036515906
|
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
12
|
"SAM MYUNG TECH CO., LTD"
|
КОРЕЯ, РЕСПУБЛІКА, 38-1, YONGSU-RI, CHOWOL-EUP. GWANGJU-SHI., GYEONGGI-00,464-865; BANK: INDUSTRIAL BANK OF KOREA, ACC. 242-050397-56-00017, SWIFT: IBKOKRSEXXX; ДОГОВІР № U/K-2 ВІД 11.02.2011
|
1,10
|
Долар США
|
ТОВ "АЙСЕТ"
|
КИЇВСЬКА
|
08300, М. БОРИСПІЛЬ, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 97; Р/Р У ПАТ АТ "ОТП БАНК", МФО 300528; ДИРЕКТОР - МОЙСЕЄВАЇ І. П.
|
0036803849
|
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
13
|
"SHANGHAI JWELL EXTRUSION MACHINERY CO., LTD"
|
КИТАЙ, NO. 4315, CAO'AN ROAD, SHANQHAI CITY, 201804, P.R. CHINA; ACCOUNT BANK: "BANK OF CHINA" SHANGHAI BRANCH, JIADING SUB-BRANCH, BANK ACC. 044515-875012335508114014, SWIFT: BKCHCNBJ300; ДИРЕКТОР - ФАНЬ ЦЗИНЬХУА; КОНТРАКТ ВІД 19.07.2011 № JWE2011-07-19
|
3,30
|
Долар США
|
ФОП ТОМІЛІН ЯРОСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ
|
ХАРКІВСЬКА
|
61166, М. ХАРКІВ, ВУЛ. АВІАЦІЙНА, 3, КВ. 34; В/Р В ПАТ БАНК "ФОРУМ", М. КИЇВ, МФО 322948
|
2804505556
|
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
14
|
"SIA TRANS BALTIJA"
|
ЛАТВІЯ, REG NR. 40003564756, ROBEZU 14-28, PLEIKSNI, OZOLAINES PAG., REZEKNES RAJ., LV-4633; AS "SEB BANKA" RAZNAS FILIALE. SWIFT: UNLALV2X, KONTS EUR: LV18 UNLA 0014002070664; ДИРЕКТОР - КАРАВАН В. В.; КОНТРАКТ ВІД 08.08.2011 № С-11-029
|
9,40
|
Євро
|
ТОВ "ЕКО-ПЕЛЕТ"
|
ХМЕЛЬНИЦЬКА
|
30400, М. ШЕПЕТІВКА, ВУЛ. КІРОВА, 25; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ, МФО 380805; ДИРЕКТОР - КОСТУНЕЦЬ О. М.
|
0037587605
|
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
15
|
"SOLAR SWISS SM (SOLAR MODULES) AG"
|
ШВЕЙЦАРІЯ, SONNENWIESENSTR.5, CH-8280 KREUZLINGEN; БАНК. РЕКВ.: UBS AG KREUZLINGEN, BIC: UBSWCHZH80A EURO-CONTO ACCOUNT: 217-443011.60K, IBAN: CH880021721744301160К; ДИРЕКТОР НІКОЛАЙ ВАГНЕР; КОНТРАКТ ВІД 15.08.2011 № 225/D
|
1681,00
|
Євро
|
ПАТ "КВАЗАР"
|
М. КИЇВ
|
М. КИЇВ, ВУЛ. ПІВНІЧНО-СИРЕЦЬКА, 3; Р/Р В ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ", МФО 320627; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - МАРТИНОВ Г.
|
0014314038
|
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до "STRAIT OIL & CAS LLC" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 574 від 10.06.2013 (v0574731-13)
)
|
|||||||||
|
16
|
"STRAIT OIL & GAS LLC"
|
ГРУЗІЯ, 42 BUDAPEST ST, TBILISI, 1060; BANK TBC BANK SWIFT: TDCGE22850, ACCOUNT GEL: GE34TB1154436080100004, ACCOUNT USD: GE34TB1154436180100002; КОНТРАКТ ВІД 06.04.2011 № 096
|
31,70
|
Долар США
|
ТОВ "НТП "БУРОВА ТЕХНІКА"
|
М. КИЇВ
|
01133, М. КИЇВ, ПРОВ. ЛАБОРАТОРНИЙ, 1; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК", МФО 300528; ДИРЕКТОР - ВІТРИК В. Г.
|
0031174865
|
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
17
|
"TRACKHOLD COMMERCE INC"
|
ПАНАМА, 50ТН STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19TH FLOOR, SUITE H, PANAMA CITY; БАНК: "BALTIC INTERNATIONAL BANK" RIGA, LATVIA, LV-1050, SWIFT: BLIBLV22, ACC. LV91BL1B3200009377001; КОНТРАКТ ВІД 03.03.2011 № 2011-03
|
220,39
|
Долар СІЛА
|
ТОВ "АРГО-ЛАЙН"
|
М. КИЇВ
|
М. КИЇВ, ВУЛ. КІРОВОГРАДСЬКА, 38/58; Р/Р У ПАТ "ЕРДЕ БАНК"; ДИРЕКТОР - РОМАНЕНКО Р.
|
0036134743
|
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
18
|
"TURKMENLER, ORMAN URUNLERI INSAAT, NAKLIYT, GIDA, MADENCILIK HURDACILIK"
|
ТУРЕЧЧИНА, BAKACAKKADIBELDES1, GOKCEBEY/ZONGULDAK, GOKCEBEY VERGI DAIRESI: 8810319469, GARANTI BANKASI CAYCUMA SUBESI MUSTERI № 21245570 HESAP № 1102/9099467 IBAN: TR63 0006 200110200009099467 SWIFT:TGBATRISXXX), ДИРЕКТОР - ORUC NAIM; КОНТРАКТ ВІД 21.05.2011 № A-21 201
|
7,40
|
Долар США
|
ФОП МУГИРА ІГОР ОЛЕКСІЙОВИЧ
|
КИЇВСЬКА
|
08300, М. БОРИСПІЛЬ, ВУЛ. ГОЛОВАТОГО, 9, КВ. 27; Р/Р В КРД АТ "РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ" М. КИЇВ, МФО 322904
|
2712610438
|
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "YOUBOND FURNITURE CO. LTD" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1427 від 03.12.2013 (v1427731-13)
)
|
|||||||||
|
19
|
"YOUBOND FURNITURE CO. LTD"
|
КИТАЙ, WANGGANG INDUSTRY AREA LONGJIANG TOWN SHUNDE, FOSHAN CITY GUANGDONG CHINA. БАНК. РЕКВ.: ACC. 20618000149415 BАНК ADD - 38 FENGSHAN ZHONG ROAD, DALIANG, SHUNDE, GUANGDONG CHINA, BENEFICIARY BANK -FOSHAN SHUNDE RURAL COMMERCIAL BANK, LTD; МЕНЕДЖЕР - ЛЕО Д
|
13,40
|
Долар США
|
ПП "МЕГА-Д"
|
М. СЕВАСТОПОЛЬ
|
99011, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ВОЛОДАРСЬКОГО, 21-А; Р/Р В АТ "СБЕРБАНК РОССИИ", МФО 320627; ДИРЕКТОР - ЄМЕЛЬЯНЕНКО В. О.
|
0037334947
|
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
20
|
"АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АКАДЕМИЯ ДЕТСКОГО И МОЛОДЕЖНОГО ФИЛЬМА"
|
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 105064, М. МОСКВА, ВУЛ. КАЗАКОВА, 8 - 8А; ФАКТ. АДР.: 125047, М. МОСКВА, ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ, 13; Р/Р 40703810000290001038 В ВАТ "УРАЛСИБ", ІПН 165027901120, М. МОСКВА, БИК 044525787; ДОГОВІР ВІД 07.07.2010 № 357.
|
1232,30
|
Російський рубль
|
ДПУ "МДЦ АРТЕК"
|
АР КРИМ
|
98645, М. ЯЛТА, СМТ ГУРЗУФ, ВУЛ. ЛЕНІНГРАДСЬКА, 41; Р/Р У ФІЛІЇ "УКРЕКСІМБАНК" АР КРИМ, МФО 324786; ДИРЕКТОР - ПІДДУБНА О. В.
|
0016502790
|
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "АТ ІНСТИТУТ ГУМИ ТА ВИПРОБУВАНЬ IQTT A.S." згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 956 від 12.08.2013 (v0956731-13)
)
|
|||||||||
|
21
|
"АТ ІНСТИТУТ ГУМИ ТА ВИПРОБУВАНЬ IQTT A.S."
|
ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, Т. БАТИ 299, 764 22 ЗЛИН; CITIBANK A.S. EVROPSKA 178 166 40 PRAHA 6; АСС. 2027950208/2600, IBAN: CZ9526000000002027950208, SWIFT: CITICZPX; ДИРЕКТОР - BRAZDA М.; КОНТРАКТИ: № 550/23.08/940/01/01 ВІД 12.06.2008; № 550/24.08/941/08/01 ВІД 17.06.2008; № 550/23.0
|
66,08
|
Долар США
|
ВАТ "ДНІПРОШИНА"
|
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
|
49600, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. БОРИСА КРОТОВА, 24; В/Р У ФІЛІЇ ВАТ УКРЕКСІМБАНК, МФО 305675; ДИРЕКТОР - НАУМЕНКО Р. П.
|
0005768898
|
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
22
|
"НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ"
|
БІЛОРУСЬ, 220014, Г. МИНСК, УЛ. МИНИНА, 21, КОРП. 2, КОМН. 7; УНП -101222586, ОКПО - 37445412; Р/Р 3012214035015 У ФІЛІЇ ВАТ "БЕЛАГРОПРОМБАНК-МОУ", КОД 153001942, SWIFT: BAPBBY2X; ДИРЕКТОР - ЛАНЕВСЬКИЙ С. В.
|
75,30
|
Долар США
|
ТОВ "ДЕЛЬТА ВІЛМАР СНД"
|
ОДЕСЬКА
|
65481, М. ЮЖНЕ, ВУЛ. ІНДУСТРІАЛЬНА, 6; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК"; ГЕНДИРЕКТОР - КЛИМОВИЧ Є. М.
|
0033268860
|
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
23
|
АООТ "САБИРАБАД-КОНСЕРВ"
|
АЗЕРБАЙДЖАН, Г. САБИРАБАД, УЛ. ВИДАДИ, 1; БАНК. РЕКВ.: ОАО "ЮНАЙТЕД КРЕДИТ БАНК", Г. БАКУ, КОД БАНКА 507763, Р/С 3815010002828400000; ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ - ШИХАЛИЕВ А. Г.; КОНТРАКТ № 1709/09 ВІД 17.09.2009.
|
8,80
|
Долар США
|
ФОП ЦИГАНЧУК РОМАН ЮРІЙОВИЧ
|
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА
|
М. НАДВІРНА, ВУЛ. МАЗЕПИ, 37/67; ФІЛІЯ "ПРИКАРПАТСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ПАТ "БАНК ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", МФО 336235
|
2316707574
|
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків, іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
24
|
ПС "ТУРКМЕННЕФТЬ"
|
ТУРКМЕНІСТАН, 744036, Г. АШХАБАД, УЛ. 1939 (АРЧАБИЛ ШАЕЛИ), 56; Р/С № 013735896 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК ТУРКМЕНИСТАНА, SWIFT: CBTUTM2A; КОНТРАКТ ВІД 12.07.2010 № Т5-8-367
|
6,10
|
Долар США
|
ТОВ "ВКП АЛЬЯНС"
|
М. КИЇВ
|
ЮР. АДР.: М. КИЇВ, КРУТИЙ УЗВІЗ, 6/2-А, ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. А. АХМАТОВОІ, 5; Р/Р В ПАТ "УКРГАЗПРОМБАНК", МФО 320843; ДИРЕКТОР - КУЛІКОВ Ю. О.
|
0016394828
|
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
25
|
ЗАО "ABC ТРЕЙД"
|
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 109428, Г. МОСКВА, УЛ. МИХАЙЛОВА, 22, КОРП. 1; ОГРН 1097746109890, ИНН 7721657042, КПП 772101001; Р/С 40702810200000060702 В ОАО АКБ "РОСЕВРОБАНК", БИК 044585777; ДОГОВІР ВІД 20.01.2010 № 20/01-В, ВІД 04.03.2009 № 07/03, ВІД 28.10.2009 № 28/09
|
12086,93
|
Російський рубль
|
ТОВ "МЕГА-ДИЗАЙН"
|
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
|
51400, М. ПАВЛОГРАД, ВУЛ. ТЕРЬОШКІНА, 21; В/Р У ВІДДІЛЕННІ ПАВЛОГРАДСЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТБАНКУ, МФО 305299; ГЕНДИРЕКТОР - ДЕМІРТАЩ ОНУР
|
0033459556
|
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ОАО "КРАСНОСЕЛЬСКСТРОЙМАТЕРИАЛЫ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 966 від 03.09.2012 (v0966731-12)
)
|
|||||||||
|
26
|
ОАО "КРАСНОСЕЛЬСК- СТРОЙМАТЕРИАЛЫ"
|
БІЛОРУСЬ, 231911, ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛ., ВОЛКОВИССКИЙ Р-Н, ГЛ. КРАСНОСЕЛЬСКИЙ, УЛ. ПОБЕДЫ, 5; БАНК. РЕКВ.: BPSB BY 21332 JSC "BPS-BANK" BRANCH VOLKOVISK. 301 2002075015/840 VOLKOVISK BELARUS. ОТДЕЛЕНИЕ ОАО "БПС-БАНК" В Г. ВОЛКОВИСК (МФО 152101332); ГЕНДИРЕКТОР - ВЕРЕ
|
12,30
|
Долар США
|
ТОВ "КОРАЛ ГМБХ"
|
ЗАПОРІЗЬКА
|
69057, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ПР. ЛЕНІНА, 158/14; Р/Р У ПАТ "ІНДУСТРІАЛБАНК" М. ЗАПОРІЖЖЯ; ДИРЕКТОР - ОСІПЕНКО О. В.
|
0035365973
|
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
27
|
ООО "АЗАРИЯАГРОПРОМ"
|
БІЛОРУСЬ, 247760, ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., Г. МОЗЫРЬ, УЛ. КРУПСКОЙ, 12, К. 37; УПН 490620118, ОКПО 296869463000; Р/С 3012219310024 "BELROSBANK", SWIFT: BROSBY22; КОНТРАКТ ВІД 08.09.2010 № 45/10-Е
|
109,40
|
Євро
|
ТОВ "АГРЕКС"
|
ДОНЕЦЬКА
|
М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КАПІТАНА РАТНІКОВА, 1; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК" МФО 300023; ДИРЕКТОР - ПОЗНЯКОВ А. М.
|
0025602906
|
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ООО "АКСАЛЮМПРО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1167 від 23.10.2012 (v1167731-12)
)
|
|||||||||
|
28
|
ООО "АКСАЛЮМПРО"
|
БІЛОРУСЬ, УНП 690825287; 222209, МИНСКАЯ ОБЛ., СМОЛЕВИЧЕСКИЙ Р-Н, Д. ЛУЖКИ, УЛ. БАННАЯ, 51, ПОМЕЩЕНИЕ 1/2; Р/С 3012041913005 У РЦК № 1 ЗАО "БЕЛСВИССБАНК", Г. МИНСК; ДИРЕКТОР - ВРУБЛЕВСКИЙ Д. А.; КОНТРАКТ ВІД 05.05.2011 № 01/05/05/2011-V
|
36,00
|
Євро
|
ТОВ "ЯВАЛ УКРАЇНА"
|
ХАРКІВСЬКА
|
61038, М. ХАРКІВ, ПР. 50-РІЧЧЯ ВЛКСМ, 30; Р/Р В АТ "БМ БАНК", М. КИЇВ, МФО 380913; ДИРЕКТОР - ЖИГАМОВСЬКЙЙ В. В.
|
0030988447
|
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
29
|
ООО "БЕЛСТРОЙКА"
|
БІЛОРУСЬ, 220049, Г. МИНСК, УЛ. СУВОРОВА, 12-А, ОФ. 5; Р/С 3012524010414 В ЦБУ ОАО АКБ "БЕЛАРУСБАНК", Г. МИНСК, КОД 795, УНН 190835062; ДИРЕКТОР - БЕЛКО В.К.; КОНТРАКТ № 3 ВІД 14.04.2010
|
2,72
|
Долар США
|
ТОВ "ВИРОБНИЧО- КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ "АЛЮМО-ПЛАСТ"
|
РІВНЕНСЬКА
|
РІВНЕНСЬКИЙ Р-Н, С ВЕЛИКИЙ ОЛЕКСИН, ВУЛ. ЗЕЛЕНА, 2, КВ. 5; В/Р В ЦЕНТРАЛЬНІЙ ФІЛІЇ ПАТ "КРЕДО БАНК", МФО 325365; ДИРЕКТОР - КОРЖ М. М.
|
0036671061
|
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
30
|
ООО "БЭСТ"
|
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. КИРОВ, С. САДАКОВСКОЕ, УЛ. МОСКОВСКАЯ, 40
|
ПП "ПРОФТРАНС"
|
ХЕРСОНСЬКА
|
БІЛОЗЕРСЬКИЙ Р-Н, С. ВЕЛЕТЕНСЬКЕ, ВУЛ. ВИШНЕВА, 15
|
0036580362
|
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
||
|
31
|
ООО "ВЕСТ ТРЕЙД"
|
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 241019, Г. БРЯНСК, ПЕР. ОСОАВИАХИМА, 3-Г, ИНН 3254507390, Р/С 40702810700000005993 В АОА КБ "МАСТ-БАНК", Г. МОСКВА, БИК 044579797; КОНТРАКТ ВІД 19.09.2010 № 19/09/10
|
ПП "ПРОФТРАНС"
|
ХЕРСОНСЬКА
|
БІЛОЗЕРСЬКИЙ Р-Н., С. ВЕЛЕТЕНСЬКЕ, ВУЛ. ВИШНЕВА, 15
|
0036580362
|
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
||
|
24693,10
|
Російський рубль
|
ТОВ "ЕКСПОРТ ПЛЮС К"
|
ЧЕРНІГІВСЬКА
|
М. ПРИЛУКИ, ВУЛ. ВОКЗАЛЬНА, 35; Р/Р У ФІЛ. ДН. РУ ПАТ КБ "ПІВДЕНКОМБАНК", МФО 305266, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК
|
0037284032
|
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|||
|
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ООО "МЕДИМПЕКС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1019 від 22.08.2014 (v1019731-14)
)
|
|||||||||
|
32
|
ООО "МЕДИМПЕКС"
|
МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, 3200, Г. БЕНДЕРЫ, УЛ. ЛЕНИНА, 25-А
|
43,30
|
Долар США
|
ТОВ "АРТУР-К"
|
КИЇВСЬКА
|
08130, С ЧАЙКИ, ВУЛ. ВАЛЕНТИНИ ЧАЙКИ, 4; Р/Р У АТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 322131
|
0021643699
|
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
33
|
ООО "ОЙЛ МАРИН ГРУПП"
|
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 197760, Г. САНКТ-ПЕТЕРЕУРГ, Г. КРОНШТАДТ, УЛ. Ю. ИНГЕ, 3; ИНН/КПП 7842323157V784501001; Р/С 40702810421000000854 ОАО БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", БИК 044030790; ГЕНДИРЕКТОР - БУЛИГІН А. О.; КОНТРАКТИ № 51650 ВІД 24.11.2010, № 51651 ВІД 24.11.2010
|
546,20
|
Долар США
|
ТОВ "ІЛЛІЧІВСЬКИЙ СРЗ"
|
ОДЕСЬКА
|
68093, С. МОЛОДОЛИНСЬКЕ, ВУЛ. КОСМОНАВТІВ, 61; В/Р У ФАБ "ПІВДЕННИЙ" М. ІЛЛІЧІВСЬК, МФО 328663; ГЕНДИРЕКТОР - ПОЛІВОДА С. О.
|
0032333962
|
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
34
|
ООО "УНИВЕРСАЛ СИСТЕМ"
|
БІЛОРУСЬ, 224022, Г. БРЕСТ, УЛ. МОСКОВСКАЯ, 204; Р/С 3012356335026 В ЗАО "БАНК ВТБ", РЕГИОН. ДИРЕКЦИЯ № 500, Г. БРЕСТ; ДИРЕКТОР - ЛОГВИНОВИЧ К. В.; ДОГОВОР ВІД 03.01.2011 № 1
|
44,80
|
Долар США
|
ТДВ "ЧЕРВОНОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ"
|
ЛЬВІВСЬКА
|
М. ЧЕРВОНОГРАД, ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 53; Р/Р У ПАТ "УКРГАЗПРОМБАНК", МФО 320843; ДИРЕКТОР - НАРОЄК АДАМ
|
0001267395
|
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ООО "УТЕХА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 39 від 15.01.2013 (v0039731-13)
)
|
|||||||||
|
35
|
ООО "УТЕХА"
|
БІЛОРУСЬ, 220005, Г. МИНСК, УЛ. СМОЛЯЧКОВА, 9-305 "А", УНП 100856993; Р/С 3012005640015 (БЕЛ. РУБ.) В ОАО "БАНК МОСКВА - МИНСК" В Г. МИНСК, МФО 153001272; КОНТРАКТ ВІД 09.11.2010 № 7-ЕП
|
1,40
|
Долар США
|
ТОВ "КАСКАД-ХОЛОД ЛТД"
|
ХМЕЛЬНИЦЬКА
|
29000, М ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ПРОВ. УБОРЕВИЧА, 4.; Р/Р В ПАТ УКРСОЦБАНК, МФО 300023
|
0022784982
|
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
36
|
ТОВ "ОРЕЛКОРД"
|
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 302025, Г. ОРЕЛ, УЛ. РАЗДОЛЬНАЯ, 105; АСС.40702840647000210297 В SAVING BANK OF THE RUSSION FEDERATION, SWIFT: SABRRUMM-VH1; ГЕНДИРЕКТОР - ЄРІНІЧЄВ А. В.; КОНТРАКТ № 1669/07/01/542213 ВІД 28.12.2007
|
29,63
|
Долар США
|
ВАТ "ДНІПРОШИНА"
|
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
|
49600, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. БОРИСА КРОТОВА, 24; В/Р У ФІЛІЇ ВАТ УКРЕКСІМБАНК, МФО 305675; ДИРЕКТОР - НАУМЕНКО Р. П.
|
0005768898
|
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
37
|
ТОО "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "КАЗПРОМОБОРУДОВАНИЕ"
|
КАЗАХСТАН, 140002, М. ПАВЛОДАР, ВУЛ. ТОРАЙГИРОВА, 68/2, РНН 451500244 339, ИИК: KZ82998FTB0000013433, БИН: 070340016059, Р/Р У ДОЛ. США: KZ97998FTB0000022184 В ПФ АО "ЦЕСНАБАНК" М. ПАВЛОДАР; ДИРЕКТОР - НАЗЕНОВ Б. К.; КОНТРАКТ ВІД 17.05.2011 № 11552
|
18,50
|
Долар США
|
ДП "ДЕРЖАВНИЙ ПРОЕКТНО- КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЗБАГАЧУВАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ "ДІПРОМАШВУГЛЕ- ЗБАГАЧЕННЯ"
|
ЛУГАНСЬКА
|
М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. В. П'ЯТЬОРКІНА, 30; Р/Р У ЛУГАНСЬКІЙ ФІЛІЇ АТ УКРЕКСІМБАНК; В. О. ДИРЕКТОРА - ДРОБЧЕНКО В. І.
|
0004692519
|
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
Заступник директора
департаменту
зовнішньоекономічної
діяльності
|
Ю.О. Петровський
|