У зв'язку з надходженням до Мінекономрозвитку України додаткових матеріалів щодо суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подань Служби безпеки України, вих. від 19.06.2017 N 8/1/2-8337ДСК, вх. від 20.06.2017 N 05/1457ДСК, вих. від 19.06.2017 N 8/1/2-8339ДСК, вх. від 20.06.2017 N 05/1469ДСК, наказую:
1. Позицію 107 додатка до наказу Мінекономрозвитку України від 02.02.2016 N 148 викласти в новій редакції згідно з додатком до цього наказу.
2. Позицію 8 додатка до наказу Мінекономрозвитку України від 06.10.2016 N 1687 викласти в новій редакції згідно з додатком до цього наказу.
3. Департаменту регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Звягінцев С. Б.):
у встановленому порядку довести цей наказ до відома Державної фіскальної служби України, Національного банку України, відповідних структурних підрозділів обласної та Київської міської державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідним структурним підрозділам обласної та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник Міністра економічного | М. І. Тітарчук |
Додаток
до наказу Мінекономрозвитку України
13.07.2017 N 1012
N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Сума заборг., | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
107 | ТОВ "64 ПЛЮС" | М. КИЇВ | 04071, М. КИЇВ, ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА, 56-А; Р/Р В ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ", КОНТРАКТИ ВІД 10.02.2015 N 01/02/15, ВІД 16.02.2015 N 03/02/15, ВІД 23.02.2015 N 06/02/15, ВІД 20.02.2015 N 05/02/15, ВІД 25.02.2015 N 07/02/15, ВІД 26.02.2015 | 0039224326 |
|
|
|
| Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 21.12.2015 N 03/81200-15 |
|
| "HONG BICH TRADING COMPANY LIMITED" | ВЄТНАМ, N 103, NAM HAI STREET, NAM HAI WARD, HAI AN. DISTRICT, HAI PHONE | Ст. 483 Митного кодексу України | Матеріали Служби безпеки України вих. від 19.06.2017 N 8/1/2-8337ДСК, вх. від 20.06.2017 N 05/1467ДСК | |||||
|
| "CERNO S.A.S." | ФРАНЦІЯ, LA BORIE 24250, CENAC SAINT JULIEN | Ст. 483 Митного кодексу України | ||||||
|
| "AI WAZZAN TRADING CORPORATION" | СИРІЯ, BAGHDAD STREET WAZZAN BUILDING, LATTAKIA | Ст. 483 Митного кодексу України | ||||||
8 | ТОВ "ТРУДОВО- | ВІННИЦЬКА | ВІННИЦЬКИЙ Р-Н, С. ЗАРВАНЦІВ, УЛ. СОСНОВА, 17; Р/Р В ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040078596 |
|
| "RAHGAN SYR COMPANY" | ІРАН (ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА), MACO FREEZONE MACO | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 18.04.2016 N 6677/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 19.04.2016 N 03/24799-16 |
|
| "E.NEOPHYTOU TRADING CO LTD" | КІПР, 5 TRIKOMOU STR. 2540 DHALI INDASTRIALAREA NICOSIA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
|
| "MAURICE JABRA S.A.L" | ЛІВАН, RAS EL - DEKWANEH, BEIRUT | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
|
| "RAHGAN SYR COMPANY" | ІРАН (ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА), MAKU FREEZONE | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
|
| "TH. PAPAPETROU PARASKEVI" | ГРЕЦІЯ, PIRGOU&DAVAKI STR. 18233, AG.I.RENTIS.ATHENS | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
|
| "IMAD HASSAN FAWAZ EST." | ЛІВАН, GHASSANIEH SAIDA, LEBANON | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
|
| "MEREDOW AMANMYRAN" | ТУРКМЕНІСТАН, 0751 YUPEK YOL GUMRUK POSTY KABUKLUCEVIZ, MARY | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
|
| "EGE NUT TRADE SRL" | РУМУНІЯ, PITESTI | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
|
| "H.D. COTTERELL" | НІМЕЧЧИНА, AM GENTER UFER 2, 21129HAMBURG | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
|
| "MIDI COMPANY" | ІРАК, ZACHO | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
|
| "ADIL YUSUF HASSO" | ІРАК, ZACHO | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
|
| "E.NEOPHYTOU TRADING CO LTD" | КІПР, 5 TRIKOMOU STR. 2540 DHALI INDASTRIALAREA NICOSIA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
|
| "HEYDIL COMPANY" | ІРАК, COMMERCIAL COMPLEX FOAD THE IBRAHIMKHALIL. NO 219 ZACHO | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
|
| "SRL MAESTRO - NUT" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, ORHEI, GOIBANU STREET 13 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
|
| "SEPANTA BAR PARS INTERNATIONALTRANSPORT CO. LTD" | ІРАН (ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА), UNIT 6106 FLOOR SOHEIL BLD.AZERBAIGAN CROSSROAD NAVVAD.EXP.WAY IC | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
|
| "HERATY GROUP TRADING & INDASTRYTALET EL." | ЛІВАН, QENTARY, ARABINA BUILDING, FIRST FLOOR, BEIRUT, LEBANON | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
|
| "LLC AGRO - VEST IMP" | АЗЕРБАЙДЖАН, NIZAMI STR., 90 A, SABAIL DISTRICT, BAKU | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
|
| "CHRISTOU SPYROS S.A" | ГРЕЦІЯ, 12 MAMOURI STR. 19003 MARKOPOULOS, ATTIKI | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
|
| "HEYDIL COMPANY" | ІРАК, COMMERCIAL COMPLEX ROAD THE IBRAHIMKHALIL NO. 219 ZACHO | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
|
| "PRO EXTORT CO" | ЛІВАН, SAIDA STREET ABRAA BEIRUT/LEBANON | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
|
| "J. L. H. TRADING CO" | ЛІВАН, RAS EL MA TEN, DES TINATION | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
|
| "SAHRA RANAN INT. TRANSPORT CO." | ІРАН (ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА), JULFA ARAS FREE ZONE, JULFA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
|
| "EST.ALRIHAN GARDEN IMPORT - EXPORT" | ЛІВАН, ZAHLE/LEBANON | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
|
| "TOO ЮГ ПРОДУКЦИЯ" | КАЗАХСТАН, 160050. ЮКО М. ШИМКЕНТАЛЬ - ФАРАБІЙСЬКИЙ РАЙОН | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
|
| "ABDUL KERIM" | ІРАК, SAAT SALIM ZACHO | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
|
| "V. BESANA S.P.A" | ІТАЛІЯ, VIA FERROVIA 210-80040, SAN GENNANOV.NO (NA) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
|
| "ADIL WESIF HASO" | ІРАК, ZAHO STREET, ZACHO | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
|
| "ADEL USEF HESSO" | ІРАК, SENEGAL. 43 ZACHO | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
|
| "& G. PAPADOPOULOS CO. DRIED FRUITSTRADERS" | ГРЕЦІЯ, 333 TATOIOU STR. ATHENS | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
|
| "GOODVIL MMC" | АЗЕРБАЙДЖАН, RUSTAM EVE. 35 M 99NIZAM DISTRICT, BAKU | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
|
| "AYA.CO" | ІРАК, KRO.MAN. NO.48, ZACHO | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
|
| "SRL MASTRO-NUT" | МОЛДОВА, ORHEI, CIOBANU STREET, 13 | Ст. 483 Митного кодексу України | Матеріали Служби безпеки України вих. від 19.06.2017 N 8/1/2-8339ДСК, вх. від 20.06.2017 N 05/1469ДСК | |||||
|
| "J.L.H. TRADING CO" | ЛІВАН, RAS EI MA TEN, DES TINATION, LEBADON | Ст. 483 Митного кодексу України |
Директор департаменту регулювання | С. Б. Звягінцев |