11-а-307 Про підроблення паспорта з метою його використання у придбанні, зберіганні, перевезенні підроблених платіжних карток, та шахрайство з використанням таких карток, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки - 05.05.2009 Прийняття

засуджений за ч. 1 ст. 358 КК України на 1 рік обмеження волі; за ч.3 ст. 358 КК України на 1 рік 6 місяців обмеження волі; за ч.1 ст. 200 КК України на 1 рік обмеження волі; за ч.2 ст. 200 КК України на 2 роки позбавлення волі; за ч.3 ст. 190 КК України на 3 роки 6 місяців позбавлення волі; за ч.2 ст. 15, ч.3 ст. 190 КК України на 3 роки позбавлення волі. На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки 6 місяців.

За вироком суду ОСОБА_2 визнано винним у вчиненні підроблення документа, який видається державною установою, з метою його використання, (паспорта); використання завідомо підробленого документа; у придбанні, зберіганні, перевезенні підроблених платіжних карток, та їх використання; використанні підроблених платіжних карток, вчинене повторно; у скоєнні заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки; закінченого замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, при наступних обставинах.

У період часу з жовтня по листопад 2008 року, точна дата та час органами досудового слідства не встановлена, ОСОБА_2, перебуваючи в м. Києві на вул. Хрещатик біля майдану Незалежності, на землі знайшов паспорт громадянина України НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, виданий Долинським РВ УМВС України в Кіровоградській області 20 жовтня 2006 року, який залишив собі на зберігання. Приїхавши в м. Черкаси, ОСОБА_2 вклеїв у вказаний паспорт на першу сторінку свою фотокартку, тим самим вчинив підроблення документа, з метою його подальшого використання.

Крім того, ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих спонукань, при невстановлених слідством обставинах, придбав підроблені платіжні картки міжнародної платіжної системи "VISA", які він в період часу з 24.11.08 року по 25.11.2008 року, знаходячись в приміщенні магазинів "Технополіс-1", розташованого по вул. Дзержинського, 24б в м. Кіровограді, "Фуршет" розташованого по вул. Дзержинського, 24а в м. Кіровограді, "Ельдорадо", розташованого по вул. К.Маркса, 39/63 в м. Кіровограді та "Комфі", розташованого по вул. М. Конєва, 2а в м. Кіровограді, маючи при собі раніше підроблений ним паспорт громадянина України ЕВ № 145809 на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, виданий Долинським РВ УМВС України в Кіровоградській області 20 жовтня 2006 року, з вклеєною його фотокарткою, а також незаконно придбані підроблені платіжні картки міжнародної платіжної системи "VISA" на ім'я ОСОБА_3, використав шляхом пред'явлення їх уповноваженій особі як справжні, з метою здійснення незаконного переказу грошових коштів та їх отримання через проведення трансакції через Р0S термінал, при цьому незаконно заволодів побутовою технікою та продуктами харчування на загальну суму 29339,03 грн., чим завдав майнової шкоди вказаним магазинам.

ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, порушуючи встановлений порядок придбання, використання й обігу пластикових карток, що забезпечує нормальне функціонування банківської системи України та інших платіжних систем, при невстановлених слідством обставинах, в невстановлений час, придбав у невстановленої слідством особи п'ять пластикових карток міжнародної платіжної системи "VISA" НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, підроблені платіжні картки міжнародної платіжної системи "VISA" на ім'я ОСОБА_3, які він придбав та зберігав при собі з метою подальшого використання. 24.11.2008 року ОСОБА_2, маючи на меті використання придбаних ним раніше підроблених пластикових карток, на автомобілі ВАЗ 21093 державний номер НОМЕР_6, під керуванням ОСОБА_4, перевіз зазначені пластикові картки до м. Кіровограда, тим самим скоївши незаконне перевезення підроблених пластикових карток. У цей же день о 18.36 год. ОСОБА_2, діючи умисно, цілеспрямовано з корисливих мотивів, перебуваючи в магазині "Технополіс-1", розташованому по вул. Дзержинського, 24б в м. Кіровограді, маючи при собі підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_3, а також незаконно придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_1 міжнародної платіжної системи "VISA" на ім'я ОСОБА_3, маючи намір на заволодіння побутовою технікою, використав вище зазначену платіжну картку та незаконно заволодів ноутбуком "Аsus m50Vc-T735SCCGAW" вартістю 7799,20 грн., завдавши майнової шкоди ТОВ "Технополіс-1" на зазначену суму, після чого з місця вчинення злочину зник та викраденим майном розпорядився на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_2, діючи з єдиним умислом, направленим на заволодіння побутовою технікою та продуктами харчування, з корисливих спонукань, в цілях особистої наживи, при невстановлених слідством обставинах, придбав підроблені платіжні картки міжнародної платіжної системи "VISA", які він в період з 24.11.08 року по 25.11.2008 року, знаходячись в приміщенні магазинів "Технополіс-1", розташованого по вул. Дзержинського, 24б в м. Кіровограді, "Фуршет", розташованого по вул. Дзержинського, 24а в м. Кіровограді, "Ельдорадо", розташованого по вул. К.Маркса, 39/63 в м. Кіровограді, маючи при собі підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_3, а також незаконно придбані підроблені платіжні картки міжнародної платіжної системи "VISA" на ім'я ОСОБА_3, використав шляхом пред'явлення їх уповноваженій особі як справжніх, з метою здійснення незаконного переказу грошових коштів та їх отримання через проведення трансакції через Р0S термінал, при цьому незаконно заволодів побутовою технікою та продуктами харчування на загальну суму 29339,03 грн., чим завдав майнової шкоди вказаним магазинам. Майно використав на власний розсуд.

Крім того, 24.11.2008 року о 18.48 год. ОСОБА_2, перебуваючи в магазині "Технополіс-1", розташованому по вул. Дзержинського, 24б в м. Кіровограді, маючи при собі підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_3 та незаконно придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_7 міжнародної платіжної системи "VISA" на ім'я ОСОБА_3, діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, порушуючи встановлений порядок використання й обігу пластикових карток, що забезпечує нормальне функціонування банківської системи України та інших платіжних систем, маючи намір на заволодіння побутовою технікою, повторно використав раніше придбану ним підроблену платіжну картку міжнародної платіжної системи "VISA" НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_3, незаконно заволодів майном ТОВ "Технополіс-1" на загальну суму 1776,6 грн., завдавши останньому матеріальної шкоди на вказану суму. Після чого з місця вчинення злочину зник та викраденим розпорядився на власний розсуд.

Крім того, 24.11.2008 року о 19.15 год. ОСОБА_2, перебуваючи в магазині "Ельдорадо", розташованому по вул. К.Маркса, 39/63 в м. Кіровограді, маючи при собі підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_3 та незаконно придбані підроблені платіжні картки НОМЕР_7, НОМЕР_3 міжнародної платіжної системи "VISA" на ім'я ОСОБА_3, діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, порушуючи встановлений порядок використання й обігу пластикових карток, що забезпечує нормальне функціонування банківської системи України та інших платіжних систем, маючи намір на заволодіння мобільним телефоном "Nokia N73-1", вартістю 1799,20 грн., повторно використав раніше придбану ним підроблену платіжну картку міжнародної платіжної системи "VISA" НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_3, але на вказаній пластиковій картці не вистачало коштів, а було лише 1669,20 грн. ОСОБА_2, продовжуючи свій злочинний намір, маючи на меті довести до кінця свої злочинні дії, о 19.28 год. використав іншу раніше придбану ним підроблену платіжну картку міжнародної платіжної системи "VISA" НОМЕР_3, знявши з неї 130 грн., незаконно заволодів мобільним телефоном "Nokia N73-1" вартістю 1799,20 грн., після чого з місця вчинення злочину зник та викраденим розпорядився на власний розсуд, завдавши матеріальної шкоди ТОВ "Ельдорадо" на загальну суму 1799, 20 грн.

24.11.2008 року о 21.32 год. ОСОБА_2, перебуваючи в магазині "Фуршет", розташованому по вул. Дзержинського, 24а в м. Кіровограді, який належить ДП "Гарантія-Маркет", маючи при собі підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_3 та незаконно придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_8 міжнародної платіжної системи "VISA" на ім'я ОСОБА_3, діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, порушуючи встановлений порядок використання й обігу пластикових карток, що забезпечує нормальне функціонування банківської системи України та інших платіжних систем, маючи намір на заволодіння продуктами харчування, повторно використав раніше придбану ним підроблену платіжну картку міжнародної платіжної системи "VISA" НОМЕР_8, незаконно заволодів продуктами харчування на загальну суму 703,53 грн., завдавши майнової шкоди ДП "Гарантія - Маркет" на зазначену суму. Після чого з місця вчинення злочину зник та викраденим розпорядився на власний розсуд.

Крім того, 25.11.2008 року о 09.51 год. ОСОБА_2, перебуваючи в магазині "Ельдорадо", розташованому по вул. К.Маркса, 39/63 в м. Кіровограді, маючи при собі підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_3 та незаконно придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_8 міжнародної платіжної системи "VISA" на ім'я ОСОБА_3, діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, порушуючи встановлений порядок використання й обігу пластикових карток, що забезпечує нормальне функціонування банківської системи України та інших платіжних систем, маючи намір на заволодіння побутовою технікою повторно використав раніше придбану ним підроблену платіжну картку міжнародної платіжної системи "VISA" НОМЕР_8, незаконно заволодів майном на загальну суму 8375,40 грн., завдавши майнової шкоди ТОВ "Ельдорадо" на вказану суму. З місця вчинення злочину зник, викраденим розпорядився на власний розсуд.

Крім того, 25.11.2008 року о 10.28 год. ОСОБА_2, перебуваючи в магазині "Технополіс-1", розташованому по вул. Дзержинського, 24б в м. Кіровограді, маючи при собі підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_3 та незаконно придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_8 міжнародної платіжної системи "VISA" на ім'я ОСОБА_3, діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, порушуючи встановлений порядок використання й обігу пластикових карток, що забезпечує нормальне функціонування банківської системи України та інших платіжних систем, маючи намір на заволодіння побутовою технікою повторно використав раніше придбану ним підроблену платіжну картку міжнародної платіжної системи "VISA" НОМЕР_8, незаконно заволодів ноутбуком "Toshiba Satellite A300-15E (TOPSAJ4E01P00RG)" вартістю 6089,20 грн., завдавши майнової шкоди ТОВ "Технополіс-1" на вказану суму. З місця вчинення злочину зник та викраденим розпорядився на власний розсуд.

25.11.2008 року о 10.51 год. ОСОБА_2, перебуваючи в магазині "Технополіс-1", розташованому по вул. Дзержинського, 24б в м. Кіровограді, маючи при собі підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_3 та незаконно придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_8 міжнародної платіжної системи "VISA" на ім'я ОСОБА_3, діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, порушуючи встановлений порядок використання й обігу пластикових карток, що забезпечує нормальне функціонування банківської системи України та інших платіжних систем, маючи намір на заволодіння побутовою технікою повторно використав раніше придбану ним підроблену платіжну картку міжнародної платіжної системи "VISA" НОМЕР_8, незаконно заволодів майном на загальну суму 2795,90 грн., завдавши майнової шкоди ТОВ "Технополіс-1" на вказану суму, після чого з місця вчинення злочину зник та викраденим розпорядився на власний розсуд.

Крім того, 25.11.2008 року о 12.34 год. ОСОБА_2, перебуваючи в магазині "Комфі", розташованому по вул. М. Конєва, 2а, в м. Кіровограді, маючи при собі підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_3 та незаконно придбану підроблену платіжну картку НОМЕР_9, міжнародної платіжної системи "VISA" на ім'я ОСОБА_3, діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, порушуючи встановлений порядок використання й обігу пластикових карток, що забезпечує нормальне функціонування банківської системи України та інших платіжних систем, маючи намір на заволодіння мобільними телефонами NOKIA N 78-1 вартістю 2759,00 грн. та NOKIA 6500с black вартістю 2199,00 грн., повторно використав раніше придбану ним підроблену платіжну картку міжнародної платіжної системи "VISA" НОМЕР_9, але отримав відмову в проведенні трансакції, тому вказаний товар не отримав.

Крім того, ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих спонукань, при невстановлених слідством обставинах, 25.11.2008 року, знаходячись в приміщенні магазину "Комфі", розташованого по вул. М. Конєва, 2а в м. Кіровограді, маючи при собі підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_3, а також незаконно придбані підроблені платіжні картки міжнародної платіжної системи "VISA" на ім'я ОСОБА_3, використав шляхом пред'явлення їх уповноваженій особі як справжніх, з метою здійснення незаконного переказу грошових коштів та їх отримання через проведення трансакції через Р0S термінал, при цьому виконав усі дії, які вважав за необхідне з метою незаконного заволодіння двома мобільними телефонами загальною вартістю 4958 грн., але з причин, які не залежали від його волі, отримав відмову в проведенні трансакції, не довів злочин до кінця, а саме не заволодів та не розпорядився двома мобільними телефонами, які належать ТОВ "Віст-Сервіс", "Комфі".

В апеляціях на цей вирок:

- прокурор, не оспорюючи кваліфікацію вчиненого та винність засудженого, просить вирок районного суду скасувати через м'якість призначеного засудженому покарання, постановивши новий вирок, яким ОСОБА_2 призначити покарання у виді позбавлення волі строком на 6 років;

- захисник-адвокат ОСОБА_1 в інтересах засудженого ОСОБА_2 просить вирок суду першої інстанції змінити, пом'якшити призначене покарання, застосувавши ст. 75 КК України, вважаючи, що судом не враховано те, що засуджений до кримінальної та адміністративної відповідальності раніше не притягувався, має постійне місце проживання, позитивно характеризується за останнім місцем роботи, злочин вчинив внаслідок збігу тяжких особистих сімейних обставин, вину визнав повністю, щиро розкаявся та активно сприяв розкриттю злочину;

- засуджений ОСОБА_2 просить вирок районного суду змінити, пом'якшити призначене йому покарання, застосувавши ст. 75 КК України, оскільки судом було постановлено суворий вирок щодо нього, яким не враховано те, що він добровільно відшкодував завдані збитки, щиро розкаюється та повністю визнає вину, активно сприяв розкриттю злочинів, позитивно характеризується, раніше не судимий.

Заслухавши доповідача, думку прокурора, який підтримав свою апеляцію, захисника-адвоката ОСОБА_1 та засудженого, які підтримали свої апеляції та просили вирок районного суду змінити, пом'якшити призначене покарання, вивчивши матеріали справи та зваживши доводи апеляцій, колегія суддів вважає, що апеляція прокурора задоволенню не підлягає, апеляції захисника та засудженого підлягають задоволенню, за наступних підстав.

На підставі достовірних і узгоджених між собою доказів суд першої інстанції обґрунтовано визнав ОСОБА_2 винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст. 358, ч.3 ст. 358, ч.1 ст. 200, ч.2 ст. 200, ч.3 ст. 190, ч.2 ст. 15 ч.3 ст. 190 КК України, що не оспорював у судовому засіданні сам засуджений, через що докази досліджувались відповідно до ч.3 ст. 299 КПК України. З метою встановлення, чи правильно розуміє засуджений та інші учасники судового розгляду такий порядок дослідження доказів по справі, чи немає сумнівів у добровільності та істинності їх позиції, судом роз'яснено всім учасникам положення ст. 299 КПК України, а також і те, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оспорювати ці фактичні обставини справи та розмір цивільного позову в апеляційному порядку. На дослідження доказів у порядку, передбаченому ч.3 ст. 299 КПК України, засуджений погодився добровільно, після роз'яснення йому наслідків застосування цієї статті, що відображено у протоколі судового засідання від 18.02.2009 року (Т.2 а.с.181-182).

Таким чином, суд першої інстанції, виходячи з тих доказів, які він дослідив, обґрунтовано визнав винним ОСОБА_2 у вчиненні злочинів, а його дії правильно кваліфікував за ч.1 ст. 358, ч.3 ст. 358, ч.1 ст. 200, ч.2 ст. 200, ч.3 ст. 190, ч.2 ст. 15 ч.3 ст. 190 КК України, як підроблення документа, який видається державною установою, з метою його використання, (паспорта); використання завідомо підробленого документа; придбання, зберігання, перевезення підроблених платіжних карток, та їх використання; використання підроблених платіжних карток, вчинене повторно; заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки; закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки.

При призначенні покарання ОСОБА_2 суд першої інстанції відповідно до ст. 65 КК України врахував характер і ступінь суспільної небезпеки вчинених злочинів, вказавши у вироку на обставини, які пом'якшують покарання та на дані про особу винного, а саме про щире каяття, повне визнання вини, позитивні характеристики.

Разом з тим, суд першої інстанції в достатній мірі не врахував, що від злочинних дій ОСОБА_2 тяжких наслідків не настало, а також те, що засуджений до кримінальної та адміністративної відповідальності раніше не притягувався, має постійне місце проживання, позитивно характеризується як за місцем проживання, так і за місцем роботи, активно сприяв розкриттю злочину, добровільно відшкодував завдані збитки, злочин вчинив вперше внаслідок збігу тяжких особистих сімейних обставин, викликаних необхідністю сплати кредиту за квартиру під загрозою залишитися без житла, при відсутності в родині коштів, внаслідок поглиблення економічної кризи в державі.

Обставин, які обтяжують покарання не встановлено, як судом, так і під час досудового слідства.

Крім того, мотивуючи неможливість застосування при призначенні покарання засудженому ст. 69, 75 КК України, суд першої інстанції послався на припущення, що у разі незатримання працівниками міліції, ОСОБА_2 не зупинив свої дії та продовжував би скоювати злочини, постраждала репутація магазинів, банківських установ та держави.

Даний висновок судом першої інстанції зроблений в порушення вимог ст. 62 Конституції України, згідно якої обвинувачення не може ґрунтуватися на припущеннях і не відповідає матеріалам кримінальної справи, оскільки у матеріалах справи немає жодних даних, які б свідчили, що від злочинних дій ОСОБА_2 постраждала репутація магазинів, банківських установ та держави і він би продовжував вчиняти злочини.