Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області в складі головуючого –судді - Григор"єва Р.Г.

при секретарі - Ткаченко Н.М.

з участю прокурора - Сухоноса А.В.

захисника - ОСОБА_1

потерпілого - ОСОБА_2

представників потерпілого - ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Прилуках справу за обвинуваченням

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1,

уродженки с. Мала Дівиця, Прилуцького району, Чернігівської області,

українки, громадянки України, з вищою освітою, не працюючої, не одруженої,

в силу ст. 89 КК України не судимої, мешканки: Чернігівська область,

АДРЕСА_1

у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 191 ч.5, 366 ч.2, 191 ч.3 КК України, -

ОСОБА_6, в період часу з 31.08.2009 року по 01.12.2009 року, обіймаючи відповідно до наказу № 1 від 31.08.2009 року посаду директора ПП "Компанія Нафтогазімпекс", а з 01.12.2009 року по 22.09.2010 року відповідно до наказу № 5 від 01.12.2009 року - посаду головного бухгалтера ПП "Компанія Нафтогазімпекс", будучи службовою особою, з корисних мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, в період часу з 18.11.2009 року по 08.09.2010 року заволоділа коштами ПП "Компанія Нафтогазімпекс" в особливо великих розмірах та вчинила службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, за наступних обставин:

Так, ОСОБА_6, реалізовуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння коштами ПП "Компанія Нафтогазімпекс"в особливо великих розмірах, маючи доступ до розпорядження коштами фактичного власника підприємства ОСОБА_2, під приводом повернення фінансової допомоги за договором № 1 –фд від 18 листопада 2009 року, яку ніколи особисто не вносила, на підставі видаткових касових ордерів від 23.11.2009 року на суму 5000 грн., від 11.12.2009 року на суму 10300 грн, від 15.12.2009 року на суму 30000 грн, від 17.12.2009 року на суму 4000 грн, від 18.12.2009 року на суму 200 000 грн, від 23.12.2009 року на суму 8 000 грн., від 24.12.2009 року на суму 210 000 грн., від 25.12.2009 року на суму 155 438 грн, від 28.12.2009 року на суму 50 000 грн, від 29.12.2009 року на суму 13 000 грн, від 30.12.2009 року на суму 1 074 262 грн, від 31.03.2010 року на суму 5000 грн та підробленого нею видаткового касового ордеру від 03.03.2010 року на суму 430 832 грн, в якому згідно висновку експерта № 484 від 03.11.2010 року підпис виконаний не ОСОБА_2, а іншою особою з ретельним наслідуванням його підпису, і таким чином заволоділа грошовими коштами підприємства на загальну суму 2 195 832 грн. Продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, за відсутності будь-яких підстав для зменшення статутного фонду підприємства та внесення відповідних змін до установчих документів ПП "Компанія Нафтогазімпекс", ОСОБА_6, під приводом повернення внесків до статутного фонду ПП "Компанія Нафтогазімпекс", яких ніколи не вносила, на підставі підроблених нею видаткових касових ордерів від 11.01.2010 року на суму 165206 грн., від 12.01.2010 року на суму 315286 грн., від 14.01.2010 року на суму 150000 грн., від 18.01.2010 року на суму 185575 грн., від 22.01.2010 року на суму 161206 грн, які є офіційними документами, форма та зміст яких затверджені ст. 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"від 16.07.1999 року № 996-Х1V, п.п. 2.4 п.2 Наказу Міністерства фінансів "Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку"від 24.05.1995 року № 88 (z0168-95) , в яких відповідно до висновку експерта № 484 від 03.11.2010 року підпис від імені ОСОБА_2 у графі "Директор"виконаний не ОСОБА_2, та заволоділа коштами підприємства на загальну суму 977 273 грн. Надалі, ОСОБА_6, під приводом придбання для ПП "Компанія Нафтогазімпекс"товарно-матеріальних цінностей на виробничі потреби (запасні частини до автомобілів, бензин і т.д.), на підставі підроблених нею видаткових касових ордерів від 22.01.2010 року на суму 5081 грн., від 03.02.2010 року на суму 1542 грн., від 17.02.2010 року на суму 5000 грн., від 15.04.2010 року на суму 2000 грн., від 22.04.2010 року на суму 5000 грн., від 23.04.2010 року на суму 4500 грн., від 07.05.2010 року на суму 1668 грн., від 11.05.2010 року на суму 2000 грн., від 18.05.2010 року на суму 8600 грн., від 20.05.2010 року на суму 10000 грн., від 16.06.2010 року на суму 4428 грн., від 29.07.2010 року на суму 10 000 грн,. які є офіційними документами, форма та зміст яких затверджені ст. 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"від 16.07.1999 року № 996-Х1V, п.п. 2.4 п.2 Наказу Міністерства фінансів "Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку"від 24.05.1995 року № 88 (z0168-95) , в яких згідно висновку експерта № 484 від 03.10.2010 року підпис від імені ОСОБА_2 у графі "Директор"виконаний не ОСОБА_2, заволоділа коштами підприємства на загальну суму 59 819 грн. Надалі, 03.09.2010 року, ОСОБА_6, продовжуючи свою злочинну діяльність, у договорі безповоротної фінансової допомоги від 03.09.2010 року, згідно якого ПП "Компанія Нафтогазімпекс"в особі директора ОСОБА_2 передає у власність ОСОБА_6 грошові кошти в розмірі 201 989 грн, підробила підпис ОСОБА_2, в якому згідно висновку експерта № 484 від 03.11.2010 року підпис виконаний не ОСОБА_2, а іншою особою з ретельним наслідуванням його підпису і на підставі зазначеного договору та платіжного доручення № 380 від 08.09.2010 року заволоділа грошовими коштами підприємства в сумі 170 000 грн, шляхом перерахування їх на рахунок № НОМЕР_1, відкритий на ім."я ОСОБА_6 у ПАТ "Райффайзен банк Аваль".

В результаті злочинних дій, охоплених єдиним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами ПП "Компанія Нафтогазімпекс", ОСОБА_6, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 3 402 924 грн, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

08.09.2010 року, ОСОБА_6, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, з метою приховання незаконної діяльності по заволодінню грошовими коштами ПП "Компанія Нафтогазімпекс"в особливо великих розмірах, вчинила розтрату 30 000 грн, що належать ПП "Компанія Нафтогазімпекс"шляхом перерахування до державного бюджету України відповідно до платіжного доручення № 381 від 08.09.2010 року їх як податок із доходів поворотної фінансової допомоги ОСОБА_6, якої в дійсності не надавалося.

Підсудна ОСОБА_6 у судовому засіданні, свою вину за зміненим прокурором обвинуваченням за ст.ст. 191 ч.5, 366 ч. 2, 191 ч.3 КК України не визнала як і не визнала цивільний позов, категорично заперечувала будь-який факт заволодіння грошовими коштами ПП "Компанія Нафтогазімпекс"в особливо великих розмірах та підроблення документів і показала, що з ОСОБА_2 вона познайомилася під час роботи в ТОВ "Агрікор". 27.09.2009 року за пропозицією ОСОБА_2 нею було створено ПП "Компанія"Нафтогазімпекс"зі статутним фондом 630 грн, де вона рахувалася одноосібним засновником. По 01.12.2009 року вона була директором підприємства, а з 01.12.2009 року по 09.09.2010 року головним бухгалтером, а ОСОБА_2 відповідно директором. Всі рішення по роботі підприємства приймав одноосібно потерпілий, а вона лише фактично підписувала всі господарські документи. Оскільки за два з половиною місяці роботи підприємства особливих прибутків не було, знайомий ОСОБА_2 –ОСОБА_7 запропонував звернутися до його знайомого, який може надати кошти для роботи підприємства під 30% відсотків від прибутку. 18.11.2009 року, в обідній час, ОСОБА_2 і ОСОБА_7 привезли готівкою 1 130 000 грн, які потрібно було терміново здати в банк. За ці кошти мала придбатися сировина. Нею ці кошти були внесені на розрахунковий рахунок підприємства як поворотна фінансова допомога згідно договору № 1-ФД від 18.11.2009 року, укладеного між нею як фізичною особою та заступником директора ОСОБА_7 в ЧОД "Райффайзен банк Аваль"м. Прилуки. На початку грудня 2009 року кредитор наполіг на оформленні запозичених коштів як внесок до статутного фонду. Тому 10.12.2009 року вона оформила зміни до статуту про збільшення статутного фонду до 2 000 000 грн. 30.12.2009 року вона за вказівкою ОСОБА_2 виписала прибутковий касовий ордер на суму 1 074 262 грн як внесок до статутного фонду і видатковий касовий ордер на цю ж суму як повернення поворотної фінансової допомоги відповідно до договору № 1-ФД від 18.11.2009 року. Готівкові кошти ОСОБА_2 їй не передавав, а тримав їх у пакеті. В грудні 2009 року ОСОБА_2 познайомив її з ОСОБА_8. Він повідомив, що кредитор вирішив закупити певну кількість нафти у приватної особи за готівку. В січні 2010 року ОСОБА_2 повідомив, що кредитор вирішив забрати частину обігових коштів із статутного фонду і дав мені вказівку про зменшення статутного фонду. За вказівкою потерпілого вона періодично знімала кошти з розрахункового рахунку підприємства. Гроші забирав ОСОБА_8 у Прилуцькій філії "Райффайзен банк Аваль"Вона оформляла прибуткові та видаткові касові ордери, де вона та ОСОБА_2 ставили свої підписи. ОСОБА_8 отримав 11.01.2010 року 161206 грн, 12.01.2010 року 315286 грн, 14.01.2010 року 150 000 грн, 18.01.2010 року-185 575 грн, 22.01.2010 року-166287 грн. З приводу того чому ОСОБА_8 ніде не ставить свій підпис за отримані кошти, ОСОБА_2 пояснив, що ОСОБА_8 є представником кредитора. Така ж операція відбулася і 04.03.2010 року на суму 430 832 грн і була оформлена як надання поворотної фінансової допомоги ОСОБА_2, а 25.03.2010 року ці гроші повернуті на розрахунковий рахунок підприємства у банку. Надана їй безповоротна фінансова допомога в розмірі 200 000 грн –це фактично була винагорода, за те, що вона буде продовжувати виконувати обов"язки бухгалтера підприємства замість ОСОБА_9, яка не мала відповідної освіти. Нею витрачалися кошти на придбання палива та запчастин до службового автомобіля підприємства. Фактично інкриміновані їй кошти були передані ОСОБА_8 по вказівці ОСОБА_2 за поставлену нафту, яка була перепродана з достатнім прибутком, який залишився у ОСОБА_2

Не дивлячись на не визнання підсудною своєї вини, її вина у вчиненні описаних вище злочинів повністю підтверджується зібраними по справі та перевіреними судом доказами.

Потерпілий ОСОБА_2 в судовому засіданні показав, що за його пропозицією ОСОБА_6 було створено ПП "Компанія"Нафтогазімпекс". До 01.12.2009 року ОСОБА_6 була засновником та директором підприємства. Вона не погоджувала з ним свої дії щодо бухгалтерського та податкового обліку, на всі вимоги про проведення звірок не подавала фінансові звіти по підприємству, ігнорувала надавати звіт про проходження сум по підприємству. Він підписував касові ордери, а потім через деякий час ОСОБА_6 знову підходила, щоб він підписував касові ордери тільки з іншими сумами. За його ініціативи була проведена аудиторська перевірка спеціалістами ТОВ "Бізнес Аудит Консалтинг Саксес"і було встановлено ряд зловживань. Виявлено дві бухгалтерії, відсутність коштів. Печатка підприємства весь час була у ОСОБА_6 Про договір про безповоротну фінансову допомогу ОСОБА_6 він дізнався від ОСОБА_9, згідно якого вона перерахувала на свій рахунок 170 000 грн, а 30 000 грн сплатила як податок. Про договір поворотної фінансової допомоги № 1-ФД від 18.11.2009 року йому взагалі нічого не відомо. Він особисто привозив біля 2 000 000 грн готівкою і передавав ОСОБА_6 Гроші він брав у борг у свого знайомого під власну персональну відповідальність. ОСОБА_8 він двічі позичав гроші для особистих цілей, за якими той двічі приїздив в м. Прилуки. Цивільний позов підтримує в повному обсязі.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_9 показала, що з 17.08.2010 року працює заступником директора ПП "Компанія Нафтогазімпекс". 08.09.2010 року при перевірці взаємовідносин з контрагентами вона виявила в ноутбуку, в якому велася бухгалтерія договір від 03.09.2010 року про надання безповоротної фінансової допомоги ПП "Компанія Нафтогазімпекс"ОСОБА_6 на суму 200 000 грн, з яких 170 000 грн перераховані на її рахунок як безповоротна фінансова допомога, а 30 000 грн як податок з доходів від поворотної фінансової допомоги. Наступного дня, при перевірці рахунків підприємства була виявлена нестача коштів в сумі 1 074 262 грн. Після того, як ОСОБА_6 з 01.12.2009 року перестала бути директором підприємства, вона не змінила картки із зразками підписів у банку. За час її роботи на комп"ютер була встановлена неліцензійна версія програми 1-С бухгалтерія 7.7, печатка підприємства весь час знаходилася у ОСОБА_6 Фінансова звітність зникла. ОСОБА_6 бухгалтерії не передавала, забрала трудову книжку без підпису і зникла.

Свідок ОСОБА_11 в судовому засіданні показала, що вона працювала бухгалтером в ТОВ СТ "Десна", яке орендувало приміщення у БУ-1 м. Прилуки, а з 04.06.2010 року бухгалтером –кур"єром ПП "Компанія"Нафтогазімпекс". До неї звернулася ОСОБА_6 з приводу оренди приміщення, оскільки збиралася зареєструвати фірму. Вона погодилася і був укладений договір суборенди. 12.01.2010 року вона бачила як в Прилуцькій філії "Райффайзен банк "Аваль"ОСОБА_8 забирав гроші, які знімала ОСОБА_6, яка конкретно була сума вона не знає.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_12 показав, що з березня 2010 року працює менеджером ПП "Компанія "Нафтогазімпекс", а ОСОБА_6 працювала головним бухгалтером. 08.09.2010 року, о 17 год, він разом з ОСОБА_2 повернулися з відрядження з м. Москва. Він рушив до офісу підприємства в м. Києві, де був о 17 год 30 хв, а ОСОБА_2 рушив в м. Прилуки. У підприємства є службове авто, кошти на пальне по мірі необхідності надавала йому ОСОБА_6

Свідок ОСОБА_8 в судовому засіданні показав, що є приватним підприємцем, замається оптовою торгівлею нафтопродуктами. Він двічі позичав у ОСОБА_2 для особистих цілей 9000 та 11 000 грн. Один раз гроші повертала йому ОСОБА_6 в приміщенні банку "Аваль"м. Прилуки, а інший він приїздив до офісу підприємства ОСОБА_2 Ніякої спільної діяльності з ОСОБА_2 він не вів. Коштів від ОСОБА_10, крім зазначених вище, він не позичав. З ОСОБА_13 він взагалі не знайомий.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_13 показав, що в листопаді 2009 року познайомився з ОСОБА_2 через спільного знайомого ОСОБА_7. ОСОБА_2 запропонував вести спільний бізнес з переробки та продажу нафтопродуктів. Він погодився і передав безпосередньо ОСОБА_2 в листопаді - грудні 2009 року загалом 1 840 000 грн готівкою для закупівлі нафти та газового конденсату. Умовою надання коштів була рекомендація поважних осіб держави і обов"язок ОСОБА_2 ввести його до числа засновників підприємства, коли підприємство буде отримувати достатній прибуток. Спочатку справи йшли не дуже, були "проколи"на Варвинському та Ладижинському нафтопереробних заводах. Лише після того, як нафта почала перероблятися на іншому заводі, то з"явився прибуток. Влітку 2010 року ОСОБА_2 повідомив його, що хоче провести аудіт, бо мається невідповідність коштів по бухгалтерським документам з тими, які знаходяться в обороті. Кошти надані ОСОБА_2 йому досі не повернуті.

Свідок ОСОБА_15 в судовому засіданні показав, що працює старшим науковим співробітником НД ЕКЦ при УМВС України в Чернігівській області. По даній кримінальній справі за постановою слідчого він проводив судово-почеркознавчу експертизу та судово-технічну експертизу. У почеркознавчій експертизі помилково зазначена дата, 03.10.2010 року, замість 03.11.2011 року, тобто допущена описка. Дана описка жодним чином не впливає на висновки експертизи. Ці висновки він підтримує.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_16 показав, що провадив досудове слідство по даній справі, а коли виходив на пенсію, передав справу іншому слідчому ОСОБА_19, очну ставку між потерпілим та підсудною проводив в кабінеті Прилуцької міськрайонної прокуратури.

З оголошених в судовому засіданні показань свідка ОСОБА_17, даних нею в ході досудового слідства вбачається, що вона є директором ТОВ СП "Десна"і орендує приміщення по вул.. Київській, 307 м. Прилуки. Про укладення договору суборенди між ТОВ СП "Десна"та ПП "Нафтогазімпекс" дізналася у вересні 2010 року (т.3 а.с. 134).

Також вина ОСОБА_6 підтверджується:

заявою ОСОБА_2 від 29.09.2010 року про скоєння збоку ОСОБА_6 заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, а також службове підроблення первинних бухгалтерських документів ПП "Нафтогазімпекс"(т.1 а.с.12-15);

витягом з аудиторського звіту по ПП "Компанія Нафтогазімпекс"за період з 27.08.2009 року по 30.06.2010 року, згідно якого встановлено зняття ОСОБА_6 грошей в сумі 977 273 грн як повернення внеску до статутного фонду за відсутності будь-якого рішення про зменшення статутного капіталу підприємства, а у видаткових касових ордерах на загальну суму 459 028,08 грн відсутні підписи одержувача коштів ОСОБА_2 (т.1 а.с.16-23);

карткою із зразками підписів і відбитка печатки від 14.09.2009 року, згідно якого право розпорядження коштами за рахунком ПП "Компанія Нафтогазімпекс"у ПАТ "Райффайзен банк "Аваль" мала лише ОСОБА_6 (т.1 а.с.24-25);

актом про виявлення нестачі грошових коштів від 09.09.2010 року, згідно якого у ПП "Компанія Нафтогазімпекс"виявлена нестача грошей в сумі 170 000 грн, які перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_6 як безповоротна фінансова допомога та 30 000 грн як податок із доходів фізичних осіб (т.1 а.с.27);

платіжними дорученнями № №380, 381 від 08.09.2010 року, якими підтверджується перерахування 170 000 грн як безповоротної фінансової допомоги ОСОБА_6 та 30 000 грн як податок із доходів фізичних осіб (т.1 а.с.28,29);

договором безповоротної фінансової допомоги від 03.09.2010 року, згідно якого ПП "Компанія Нафтогазімпекс"в особі директора ОСОБА_2 начебто надала ОСОБА_6 безповоротну фінансову допомогу в розмірі 201989 грн, включаючи сплату податків (т.3 а.с.122);

актами про виявлення нестачі грошових коштів від 21.09.2010 року, згідно якого виявлено, що ОСОБА_6 здійснила зняття з рахунку ПП "Нафтогазімпекс"977 273 грн, як повернення внеску до статуного фонду, за відсутності будь-яких документів про зменшення статутного капіталу підприємства та 459 028,08 грн, які нібито по видаткових касових ордерах отримав ОСОБА_2 (т.1 а.с.33,51);

наказом №1 ПП "Компанія Нафтогазімпекс", згідно якого з 31.08.2009 року ОСОБА_6 призначена на посаду директора підприємства (т.1 а.с.63);

наказом № 5 ПП "Компанія Нафтогазімпекс", згідно якого з 01.12.2009 року ОСОБА_2 призначений на посаду директора підприємства (т.1 а.с.65);

наказом № 6 ПП "Компанія Нафтогазімпекс", згідно якого з 01.12.2009 року ОСОБА_6 призначена на посаду директора підприємства (т.1 а.с.66);

свідоцтвом про державну реєстрацію ПП "Компанія Нафтогазімпекс"(т.1 а.с.90);

висновком судово-почеркознавчої експертизи № 484 від 03.11.2010 року, згідно якого у графі "Директор"договору безповоротної фінансової допомоги від 03.09.2010 року, у графі "Керівник" видаткових касових ордерів від 11.01.2010 року на суму 165206 грн., від 12.01.2010 року на суму 315286 грн., від 14.01.2010 року на суму 150000 грн., від 18.01.2010 року на суму 185575 грн., від 22.01.2010 року на суму 161206 грн,, від 03.03.2010 року на суму 430 832 грн, від 22.01.2010 року на суму 5081 грн., від 03.02.2010 року на суму 1542 грн., від 17.02.2010 року на суму 5000 грн., від 15.04.2010 року на суму 2000 грн., від 22.04.2010 року на суму 5000 грн., від 23.04.2010 року на суму 4500 грн., від 07.05.2010 року на суму 1668 грн., від 11.05.2010 року на суму 2000 грн., від 18.05.2010 року на суму 8600 грн., від 20.05.2010 року на суму 10000 грн., від 16.06.2010 року на суму 4428 грн., від 29.07.2010 року на суму 10 000 грн виконані не ОСОБА_2, а іншою особою з ретельним наслідуванням його підпису (т.3 а.с.79-86);

висновком судово –технічної експертизи № 483 від 02.11.2010 року, згідно якого у договорі безповоротної фінансової допомоги від 03.09.2010 року спочатку на чистий аркуш паперу було проставлено відбиток кліше печатки ПП "Компанія Нафтогазімпекс", потім надрукований барвником чорного кольору (тонером) текст договору і виконано підпис від імені ОСОБА_2 (т.3 а.с.126-132);

довідкою про рух готівкових та готівкових коштів ПП "Компанія Нафтогазімпекс" за період з 01 09.2009 року по 08.09.2010 року роботи ОСОБА_6, згідно якого первісно встановлена нестача коштів в розмірі 3392382, 08 грн (т.3 а.с. 148-149);

довідкою Прилуцької ОДПІ від 24.11.2010 року про результати проведеного дослідження дотримання касової дисципліни ПП "Компанія Нафтогазімпекс"за період з 28.08.2009 року по 01.10.2010 року, згідно якої підтверджується отримання ОСОБА_6 з розрахункових рахунків підприємства більше ніж 3000000 грн без погодження та дозволу директора ПП "Нафтогазімпекс"ОСОБА_10 (т.4 а.с.3-11)

випискою по рахунку ПП "Компанія Нафтогазімпекс" за період з 31.08.2009 року по 30.09.2010 року (т.4 а.с.60-156);

чековими книжками на отримання готівки ОСОБА_6 (т.4 а.с.157-159);

оригіналами прибуткових та видаткових касових ордерів, складених ОСОБА_6, виписок по касі, відомостями по виплаті грошей (т.4 а.с. 180-344);

протоколом очної ставки ОСОБА_2-ОСОБА_6, згідно якого обидва підтвердили раніше дані показання (т.3 а.с.31-33).

висновком судово –економічної експертизи № 3380\4772\4773\11-19 від 24.06.2011 року, згідно якого підтверджена безпідставна видача готівкових коштів з каси ПП "Компанія Нафтогазімпекс"за період з 28.08.2009 року по 01.10.2010 року в сумі 3 232 924 грн, а також перерахування на рахунок № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ "Райфайзен банк Аваль" на ОСОБА_6 170 000 грн як безповоротна фінансова допомога ОСОБА_6 на підставі договору від 03.09.2010 року та 30 000 грн як податок з доходів поворотної фінансової допомоги (т.7 а.с. 16-30;

довідкою ЧОД "Райффайзен банк Аваль"про відсутність договору поворотної фінансової допомоги від 18.11.2009 року, укладеного міцж ПП "Компанія Нафтогазімпекс"та ОСОБА_6 (т.6 а.с.243)

Твердження підсудної ОСОБА_6 про те, що всі інкриміновані їй кошти вона передавала за вказівкою ОСОБА_2 - ОСОБА_8 не знайшло свого підтвердження в ході судового слідства. Так, ОСОБА_8, не заперечуючи факту отримання коштів від ОСОБА_6 в приміщенні Прилуцького відділення "Райффайзен банк Аваль"зазначив, що кошти в сумі 9 000 грн та 11 000 грн він позичав у ОСОБА_2 для особистих цілей, які в подальшому повернув йому, що узгоджується з показаннями потерпілого ОСОБА_2 Показання ж свідка ОСОБА_11, яка бачила, що 12.01.2010 року ОСОБА_6 в приміщенні Прилуцького відділення "Райффайзенбанк Аваль"передавала гроші ОСОБА_8, повністю узгоджується з показаннями як ОСОБА_8 так і потерпілого, щодо запозичення коштів ОСОБА_8 для особистих цілей. А з показань свідка ОСОБА_13, який надавав особисто кошти ОСОБА_2 в розмірі 1 840 000 грн вбачається, що будь-яких вказівок про збільшення або зменшення розміру статутного фонду ПП "Компанія Нафтогазімпекс"та оформлення коштів як фінансова допомога, ОСОБА_2 та ОСОБА_6 він не давав, а гроші мали бути спрямовані на придбання нафтопродуктів. Висновком судово-почеркознавчої експертизи підтверджується факт підробки підписів ОСОБА_2 у договорі про безповоротну фінансову допомогу від 03.09.2010 року та у первинних бухгалтерських документах, якими є видаткові касові ордери. Надання ж підсудною коштів на утримання службового автомобіля ПП "Компанія Нафтогазімпекс"згідно показань свідка ОСОБА_18, жодним чином, не спростовує обвинувачення цій частині, оскільки у видаткових касових ордерах відсутні підписи як ОСОБА_2 так і одержувача коштів на утримання службового автомобіля автомобіля .

Суд не приймає до уваги характеристику директора ПП "Компанія Нафтогазімпекс"ОСОБА_2 щодо ОСОБА_6, оскільки між ними існують неприязні відносини у зв"язку з порушенням відносно останньої кримінальної справи за заявою ОСОБА_2, тому є всі підстави вважати її необ"єктивною

При таких обставинах суд вважає, що вина підсудної ОСОБА_6 у скоєнні описаних вище злочинів доведена повністю.

Оцінюючи зібрані по справі та перевірені докази, суд дійшов висновку, що інкриміноване підсудній ОСОБА_6 діяння повністю доведено і правильно кваліфіковано за ст. 191 ч. 5 КК України, як умисні дії, що виразилися у заволодінні чужим майном, що належить ПП "Компанія Нафтогазімпекс", шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненні в особливо великих розмірах.

Також, умисні дії ОСОБА_6 органами досудового слідства правильно кваліфіковані за ст. 366 ч.2 КК України, які виразилися у службовому підробленні, тобто внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки ПП "Компанія Нафтогазімпекс".

Органом досудового слідства, умисні дії ОСОБА_6 правильно кваліфіковані за ст. 191 ч.3 КК України, які виразилися у розтраті чужого майна, що належить ПП "Компанія Нафтогазімпекс", шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені повторно

Відповідно до ст. 66 КК України обставин, що пом’якшують покарання підсудної ОСОБА_6 судом не встановлено.

Відповідно до ст. 67 КК України обставин, що обтяжують покарання підсудної ОСОБА_6, судом не встановлено.

Вирішуючи питання про міру покарання підсудній ОСОБА_6, суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, один з яких є особливо тяжким, особу підсудної, яка в силу ст. 89 КК України вважається не судимою, відсутність даних про притягнення її до адміністративної відповідальності, позитивну характеристику за місцем мешкання та місцем колишньої роботи, її вік, сімейний стан та стан здоров’я, за відсутності обставин, що пом’якшують та обтяжують її покарання, у зв’язку з чим, суд вважає за можливе призначити покарання у виді позбавлення волі, оскільки даний вид покарання є необхідним і достатнім для виправлення та попередження нових злочинів підсудною.

При призначенні покарання підсудній ОСОБА_6 за сукупністю злочинів на підставі ст. 70 ч.1 КК України, суд вважає за можливе керуватись принципом поглинення менш суворого покарання більш суворим.

Запобіжний захід до підсудної ОСОБА_6, до набрання вироком законної сили, необхідно змінити з підписки про невиїзд на взяття під варту в залі судового засідання.

Уточнений цивільний позов на суму 3 432 924 грн на відшкодування матеріальної шкоди необхідно залишити без розгляду, оскільки він підписаний ОСОБА_9, яка була допитана по даній справі в якості свідка, а тому відповідно до положень ст. 63 КПК України така не може бути в даному процесі представником потерпілого, цивільного позивача. Також суд вважає за необхідне залишити первісний позов ОСОБА_2 про стягнення з ОСОБА_6 3 392 382,22 грн матеріальної шкоди та 200 000 грн моральної шкоди, завданої приниженням ділової репутації юридичної особи без розгляду. Відповідно до п. 24 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 13 від 02.07.2004 року "Про практику застосування судами законодавства, яким передбачені права потерпілих від злочинів" (v0013700-04) не підлягають розгляду в кримінальній справі позови про відшкодування шкоди, що не випливають із пред"явленого обвинувачення. Заявлена ж потерпілим вимога про відшкодування 200 000 грн моральної шкоди, завданої ОСОБА_6 внаслідок приниження ділової репутації ПП "Компанія Нафтогазімпекс"прямо не випливає із пред"явленого обвинувачення.

Відповідно до ст. 93 КПК України судові витрати в розмірі 18 569 (вісімнадцять тисяч п"ятсот шістдесят дев"ять) грн 28 коп, пов’язані з проведенням по справі судово –почеркознавчої, судово-технічної, судово-економічної експертиз підлягають стягненню з підсудної на користь держави.

Гроші в сумі 500 грн, 50 доларів США, кільце жовтого кольору -1 шт, кільце білого кольору-1 шт, хрест жовтого кольору –1 шт, ціпочка жовтого кольору –1 шт, ціпочка жовтого кольору –1 шт, серги білого кольору –2 шт, серга жовтого кольору-1 шт, ціпочка з хрестиком білого кольору –1шт, на які накладено арешт постановою слідчого Прилуцької міжрайонної прокуратури від 20.10.2010 року необхідно конфіскувати.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України, суд -

ОСОБА_6 визнати винною у скоєнні злочинів, передбаченого ст.ст. 191 ч.5, 366 ч. 2, 191 ч.3 КК України та призначити їй покарання:

- за ст. 191 ч.5 КК України - 7 років позбавлення волі із позбавленням права обіймати посади на підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності, пов"язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов"язків строком на 3 роки з конфіскацією всього майна, крім житла, що є власністю засудженої.

- за ст. 366 ч.2 КК України –2 роки позбавлення волі із позбавленням права обіймати посади на підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності, пов"язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов"язків строком на 1 рік.

- за ст. 191 ч.3 КК України –3 роки позбавлення волі із позбавленням права обіймати посади на підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності, пов"язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов"язків строком на 2 роки.

На підставі ст. 70 ч.1 КК України ОСОБА_6 остаточно призначити покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді позбавлення волі на строк 7 років із позбавленням права обіймати посади на підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності, пов"язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов"язків строком на 3 роки з конфіскацією всього майна, крім житла, що є власністю засудженої.

Запобіжний захід до засудженої ОСОБА_6 до набрання вироком законної сили - змінити з підписки про невиїзд на взяття під варту в залі судового засідання.

Строк відбуття покарання засудженій ОСОБА_6 рахувати з моменту приведення вироку до виконання.

Стягнути з ОСОБА_6 на користь держави судові витрати в розмірі 18 569 (вісімнадцять тисяч п"ятсот шістдесят дев"ять) грн 28 коп, пов’язані з проведенням по справі судово –почеркознавчої, судово-технічної, судово-економічної експертиз.

Цивільні позови ОСОБА_2, ОСОБА_9 залишити без розгляду.

Гроші в сумі 500 грн, 50 доларів США, кільце жовтого кольору -1 шт, кільце білого кольору-1 шт, хрест жовтого кольору –1 шт, ціпочка жовтого кольору –1 шт, ціпочка жовтого кольору –1 шт, серги білого кольору –2 шт, серга жовтого кольору-1 шт, ціпочка з хрестиком білого кольору –1шт, на які накладено арешт постановою слідчого Прилуцької міжрайонної прокуратури від 20.10.2010 року - конфіскувати.

На вирок може бути подана апеляція до Апеляційного суду Чернігівської області протягом 15 діб з моменту його проголошення, а засудженій - з моменту вручення їй копії вироку.