1-3/10 Про заволодіння шляхом шахрайства коштами підприємств за допомогою створення фіктивного підприємства за підробленим паспортом засновника - 25.06.2010 Прийняття

Підсудні ОСОБА_4 та ОСОБА_6, за попередньою змовою між собою, групою осіб, а також за участю невстановленої слідством особи відносно якої оголошено розшук та матеріали виділені в окреме провадження, а також невстановленими слідством особами (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження) з корисливих спонукань, діючи умисно, діючи з метою заволодіння грошовими коштами, шахрайським шляхом, розробили план злочинних дій, який полягав в наступному. Так, з метою заволодіння грошовими коштами інших підприємств, підсудні створили два фіктивних підприємства ПП "Феррометалекспорт 2000" та ТОВ "СУЧП"Універсал – Трейд", через електронну пошту та факсимільний зв'язок надсилали прайс – листи з пропозицією придбати металопрокат підприємствам, які займаються таким видом діяльності. Таким же чином укладали договори на поставку неіснуючого металопрокату, за умови попередньої оплати товару, не маючи на меті їх виконувати, а грошові кошти переводили в готівку через банкомати з подальшим їх зняттям та оберненням на свою користь.

Використовуючи завідомо підроблений паспорт на ім’я гр. ОСОБА_7, а саме з вклеєною фотокарткою підсудного ОСОБА_6, який потрапив до них при невстановлених слідством обставинах, отримали дублікат ідентифікаційного коду та для реалізації злочинного задуму зареєстрували на останнього фіктивне приватне підприємство "Феррометалекспорт 2000".

Діючи з метою створення підприємства, яке не буде фактично здійснювати господарську діяльність, тобто буде фіктивним, 23.05.2008 року, близько 09 год. 00 хв. підсудній ОСОБА_6 та невстановлена слідством особа, діючи за попередньою змовою між собою та за домовленістю з підсуднім ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, прибули до нотаріальної контори за адресою м. Запоріжжя, проспект Леніна, буд.99, де підсудній ОСОБА_6 пред’явив в оригіналі та надав копію підробленого паспорта, ідентифікаційного коду на ім’я ОСОБА_7, для оформлення довіреності. Видавши себе за ОСОБА_7 при приватному нотаріусу ОСОБА_8, та реєстраторі ОСОБА_9, підсудній ОСОБА_6 підробив підпис ОСОБА_7 в довіреності №28 від 27.01.2009 року, якою уповноважив гр. ОСОБА_9, представляти інтереси ОСОБА_7 при реєстрації приватного підприємства "Феррометалекспорт 2000" на ім’я гр. ОСОБА_7, тобто вніс завідомо неправдиві відомості до офіційного документу. Вказану завідомо підроблену довіреність підсудній ОСОБА_6 використав – а саме надав ОСОБА_9 для реєстрації ПП "Феррометалекспорт 2000".

26.05.2008 року гр. ОСОБА_9, як довірена особа ОСОБА_7, зареєстрував ПП "Феррометалекспорт 2000" у Виконачому комітеті Запорізької міської ради.

30.05.2008 року підсудній ОСОБА_6 та невстановлена слідством особа, діючи за домовленістю з підсуднім ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, з метою створення фіктивного підприємства прибули до ДПІ в Орджонікідзевському районі м Запоріжжя, просп. Перемоги,14, де підсудній ОСОБА_6, видавши себе за ОСОБА_7 підробив підпис ОСОБА_7 в реєстраційній заяві платника податку на додану вартість, заяві для юридичних осіб (Форма №1 -ООП), інформації про засновників, а також поставив відтиск печатки ПП "Феррометалекспорт 2000" в продовженні додатку №1 до реєстраційної заяви, заяві для юридичних осіб ПП "Феррометалекспорт 2000", тобто вніс завідомо неправдиві відомості до офіційних документів та використав вказані завідомо підроблені документи передавши службовим особам ДПІ в Орджонікідзевському районі м Запоріжжя, просп. Перемоги,14.

21.07.2008 року, близько 09 год. 00 хв., підсудній ОСОБА_6 та невстановлена слідством особа і підсудній ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою між собою та невстановленими слідством особами, прибули до нотаріальної контори, за адресою м. Запоріжжя, проспект Леніна,99, де підсудній ОСОБА_6 заповнив та підробив підпис ОСОБА_7 і поставив відтиск печатки ПП "Феррометалекспорт 2000" в безномерних картках для відкриття карткового рахунку в установі банку, тобто вніс завідомо неправдиві відомості в офіційні документи. Вказані документи завірив у нотаріуса ОСОБА_8, як директор ПП "Феррометалекспорт 2000" ОСОБА_7.

22.07.2008 року підсудній ОСОБА_6, невстановлена слідством особа та підсудний ОСОБА_4, за попередньою змовою між собою, а також за домовленістю з невстановленими слідством особами, приїхали до Марганецького відділення Нікопольського філіалу "Приват Банку" в м. Марганець, Дніпропетровській області, де підсудній ОСОБА_6, за допомогою підсудного ОСОБА_4, який розуміється на підприємницькій та банківській діяльності, використав – надав раніше підроблені та завірені картки для відкриття карткового рахунку в установі банку та уклав договір банківського рахунка НОМЕР_1 від 22.07.08 р. з додатками, в якому підробив підпис ОСОБА_7 та поставив відтиск печатки ПП "Феррометалекспорт 2000", тобто вніс завідомо неправдиві відомості до офіційного документу та використав вказаний завідомо підроблений документ.

23.07.2008 року підсудній ОСОБА_6 за попередньою змовою з підсуднім ОСОБА_4, та невстановленою слідством особою та за домовленістю з невстановленими слідством особами, продовжуючи реалізовувати намір, спрямований на створення фіктивного підприємства, поїхали в ДПІ в Орджонікідзевському районі м Запоріжжя, просп. Перемоги,14. Підсудні ОСОБА_4 та ОСОБА_6 отримали свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість ПП "Ферраметалекспорт 2000" № НОМЕР_2, та підсудній ОСОБА_6 підробив підпис ОСОБА_7 у вказаному свідоцтві, тобто вніс завідомо неправдиві відомості до офіційного документу та використав вказаний завідомо підроблений документ.

07 серпня 2008 року в невстановлений слідством час, підсудній ОСОБА_6, невстановлена слідством особа та підсудній ОСОБА_4, за попередньою змовою між собою та за домовленістю з невстановленими слідством особами приїхали до Марганецького відділення Нікопольського філіалу "Приват Банку" в м. Марганець, Дніпропетровської області, де підсудній ОСОБА_4, домовився про встановлення програмного забезпечення за допомогою якого він зможе через Інтернет здійснювати фінансову діяльність ПП "Феррометалекспорт 2000", а підсудній ОСОБА_6, в свою чергу підробив підпис ОСОБА_7 та поставив відтиск печатки ПП "Ферраметалекспорт 2000" на "заявке на подключение (авторизацию) пользователей електронних расчетно- информационних програмних продуктов".

В серпні 2008 року, з метою реалізації злочинного наміру щодо створення фіктивного підприємства, було орендовано офіс № 313 в буд. № 63 по вул. Перемоги, м. Запоріжжя, в якому було встановлено столи, стільці, ПК – ноутбук, перед цим 06.05.2008 року з метою забезпечення зв’язком майбутнього фіктивного підприємства "Феррометалекспорт 2000", зареєстровано номер фіксованого радіодоступу стандарту СДМА 8(061) 701-25-41 на ім’я гр. ОСОБА_7, придбано два мобільних телефони "Самсунг С 200" та "Нокіа 3300", інформаційний СД- диск з рекламою та контактними даними приватних підприємств, які займаються металопрокатом. В офісі працювали підсудній ОСОБА_4Ю, невстановлена слідством особа та невстановлені слідством особи, підсудній ОСОБА_6 виконував роль фіктивного директора, представляв фіктивне підприємство в установах, банках.

Діючи повторно, з метою створення підприємства, яке не буде фактично здійснювати господарську діяльність, тобто буде фіктивним, 28.10.2008 року підсудній ОСОБА_6, та невстановлена слідством особа, діючи за попередньою змовою між собою та за домовленістю з підсуднім ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, прибули до нотаріальної контори за адресою м. Запоріжжя, проспект Леніна, 151/11, де підсудній ОСОБА_6 пред’явив в оригіналі та надав копію підробленого паспорта на ім’я ОСОБА_10, який потрапив до них при невстановлених слідством обставинах та ідентифікаційного коду на ім’я ОСОБА_10, для оформлення довіреності. Видавши себе за ОСОБА_10 при приватному нотаріусі ОСОБА_11, та реєстраторі ОСОБА_12, підсудній ОСОБА_6 підробив підпис ОСОБА_10 в довіреності № ВМА 500852 від 28.10.2008 року, якою уповноважив гр. ОСОБА_12, представляти інтереси ОСОБА_10 при реєстрації ТОВ "СУЧП"Універсал – Трейд" на ім’я гр. ОСОБА_10, тобто вніс завідомо неправдиві відомості до офіційного документу. Вказану завідомо підроблену довіреність підсудній ОСОБА_6 використав – а саме надав ОСОБА_12 для реєстрації ТОВ "СУЧП"Універсал – Трейд".

Крім того невстановленими особами було виготовлено акт оцінки майна, переданого для формування Статутного капіталу (фонду) ТОВ "СУЧП "УНІВЕРСАЛ-ТРЕЙД" від 27.10.2008 року; протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ "СУЧП "УНІВЕРСАЛ-ТРЕЙД" від 27.10.2008 року, в яких підсудній ОСОБА_13 підробив підпис ОСОБА_10, вказані завідомо підроблені документи підсудній ОСОБА_6 використав – а саме надав ОСОБА_12 для реєстрації ТОВ "СУЧП"Універсал – Трейд", яка в свою чергу на підставі вищевказаних документів 31.10.2008 року, як довірена особа ОСОБА_10, зареєструвала ТОВ "СУЧП"Універсал – Трейд" в Виконавчому комітеті Запорізької міської ради та заповнила реєстраційну картку форма №1 в ДПА Запорізької області.

05.11.2008 року, підсудній ОСОБА_6, за попередньою змовою з підсуднім ОСОБА_4, невстановленою слідством особою та домовленістю з невстановленими слідством особами, продовжуючи реалізовувати намір, спрямований на створення фіктивного підприємства, поїхали в ДПІ в Жовтневому районі м Запоріжжя, вул. Дзержинського, 26. Підсудній ОСОБА_6 підробив підпис гр.. ОСОБА_10 в заяві для юридичних осіб від ТОВ "СУЧП "УНІВЕРСАЛ-ТРЕЙД" з датою реєстрації 05.11.2008 року, тобто вніс завідомо неправдиві відомості до офіційного документу та використав вказаний завідомо підроблений документ передавши службовим особам ДПІ в Жовтневому районі м Запоріжжя.

17.11.2008 року, підсудній ОСОБА_6 за попередньою змовою з підсуднім ОСОБА_4, невстановленою слідством особою, та за домовленістю з невстановленими слідством особами, продовжуючи реалізовувати намір, спрямований на створення фіктивного підприємства, поїхали в ДПІ в Жовтневому районі м. Запоріжжя, вул. Дзержинського, 26. Підсудній ОСОБА_4 заповнив бланк, а підсудній ОСОБА_6 підробив підпис гр. ОСОБА_10 в реєстраційній заяві платника податку на додану вартість СУЧП "Універсал – Трейд" від 17.11.2008 року, тобто внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів. Вказаний завідомо підроблений документ підсудній ОСОБА_6 за змовою з підсуднім ОСОБА_4 та домовленістю з невстановленою слідством особою і невстановленими слідством особами використали, а саме передали службовим особам ДПІ в Жовтневому районі м. Запоріжжя – для отримання свідоцтва платника податку на додану вартість.

З метою забезпечення зв’язком майбутнього фіктивного підприємства, зареєстрували номер фіксованого радіодоступу стандарту СДМА 8(061) 220-65-62 на ім’я гр. ОСОБА_10.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи умисно, підсудній ОСОБА_6 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, підсуднім ОСОБА_4, та невстановленими слідством особами, в період часу з 01.10.2008 року по 03.10.2008 року, шахрайським шляхом заволоділи коштами в сумі 51 000 (п’ятдесят одна тисяча) грн., ПП "Мірус Компані", м. Полтава вул. Яківчанська, буд.11. Так, підсудній ОСОБА_4 через факсимільний зв'язок направив договір №03/10/08-73 від 03.10.08р. на поставку металопрокату, підписаний від імені ОСОБА_7 та скріплений печаткою ПП "Ферраметалекспорт 2000", згідно якого товар поставлявся на умовах передплати в розмірі 50%, а також направив службовим особам ПП "Мірус Компані" рахунок № 1-0000489 від 03.10.2008 року. Грошові кошти в сумі 51000 грн. 03.10.2008 року були перераховані службовими особами ПП "Мірус Компані" на розрахунковий рахунок ПП "Ферометалекспорт 2000", №26000060005996 (КБ "Приватбанк"), згідно платіжного доручення №2007 від 03.10.2008 року. Після надходження коштів підсудній ОСОБА_4, діючи за попередньою домовленістю з невстановленою слідством особою, підсуднім ОСОБА_6 та невстановленими слідством особами, за допомогою системи "клієнт банк" перевів кошти з розрахункового рахунку ПП "Феррометалекспорт 2000", №26000060005996 (КБ "Приватбанк"), на картковий рахунок № 424600540107429. Грошові кошти в подальшому були зняті готівкою 06.10.08р., 07.10.2008р. та 08.10.08р. з банкомату невстановленими слідством особами.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи повторно, умисно, підсудній ОСОБА_6, діючи за попередньою домовленістю з невстановленою слідством особою, підсуднім ОСОБА_4, та невстановленими слідством особами в період часу з 01.10.2008 року по 07.10.2008 року, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 72 500 (сімдесят дві тисячі п’ятсот) грн. ТОВ "Сталькомплект", м. Полтава, пров. Рибальський, буд.12, к.200. Підсудній ОСОБА_4 через факсимільний зв'язок, а також через "Інтернет" направив договір №06/10/08К від 06.10.08р., підписаний від імені ОСОБА_7 та скріплений печаткою ПП "Ферраметалекспорт 2000", на поставку металопрокату, згідно якого товар поставлявся на умовах передплати в сумі 50%, а також направив на адресу ТОВ "Сталькомплект" рахунок № 1-0000490 від 06.10.2008 року. Грошові кошти в сумі 72500грн. 06.10.2008 року були перераховані службовими особами ТОВ "Сталькомплект" на розрахунковий рахунок ПП "Ферометалекспорт 2000", №26000060005996 (КБ "Приватбанк"), згідно платіжного доручення №1221 від 06.10.2008 року. Після надходження коштів підсудній ОСОБА_4, діючи за попередньою домовленістю з невстановленою слідством особою, підсуднім ОСОБА_6 та невстановленими слідством особами, за допомогою системи "клієнт банк", перевів кошти з розрахункового рахунку ПП "Ферометалекспорт 2000", №26000060005996 (КБ "Приватбанк"), на картковий рахунок № 424600540107429. Грошові кошти в подальшому були зняті готівкою 06.10.08р., 07.10.2008р. та 08.10.08р. з банкомату невстановленими слідством особами.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи повторно, умисно, підсудній ОСОБА_6, діючи за попередньою домовленістю з невстановленою слідством особою, підсуднім ОСОБА_4, та невстановленими слідством особами, в період часу з 14.11.2008 року по 17.11.2008 року, шахрайським шляхом заволоділи коштами в сумі 88100 (вісімдесят вісім тисяч сто) грн. ТОВ "Краб", Львівська область, м Дрогобич, вул. Гайдамацька, буд.22. Підсудній ОСОБА_4 через факсимільний зв'язок, а також через "Інтернет" направив договір №12/11/08С від 12.11.08р., підписаний від імені ОСОБА_7 та скріплений печаткою ПП "Ферраметалекспорт", згідно якого товар поставлявся за умови передплати в розмірі 100%, а також направив рахунок № ФМ -000712 від 12.11.2008 року на суму 96024,94грн. 14.11.2008 року службовими особами ТОВ "Краб" перераховано грошові кошти в сумі 26 300.00 грн., 37 000.00 грн., 10000грн. згідно платіжних доручень №1800,№1801, №1802 відповідно від 14.11.08р., та в сумі 14 800.00 грн. згідно платіжного доручення №1808 від 17.11.2008 на розрахунковий рахунок ПП "Ферометалекспорт 2000" №26000060005996 (КБ "Приватбанк"). Після надходження коштів підсудній ОСОБА_4, діючи за попередньою домовленістю з невстановленою слідством особою, підсуднім ОСОБА_6 та невстановленими слідством особами, за допомогою системи "клієнт банк", намагався перевести грошові кошти, отримані від ТОВ "Краб", з розрахункового рахунку ПП "Ферометалекспорт 2000", №26000060005996 (КБ "Приватбанк"), на картковий рахунок № 424600540107429, але з причин, що не залежали від його волі, у зв’язку з технічними проблемами банку йому це не вдалося.

18.11.2008 року, підсудній ОСОБА_6, невстановлена слідством особа та підсудній ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою між собою та за домовленістю з невстановленими слідством особами приїхали до Марганецького відділення Нікопольського філіалу "Приват Банку" в м. Марганець, Дніпропетровської області, де підсудній ОСОБА_6, за допомогою підсудного ОСОБА_4, який розуміється на підприємницькій та банківській діяльності, намагалися перерахувати кошти на картковий рахунок, але їм це не вдалося з причин, що не залежали від їх волі, а саме вони були затримані працівниками ОВС в Марганецькому відділення Нікопольського філіалу "Приват Банку" в м. Марганець, Дніпропетровської області при намаганні перевести кошти, отримані незаконним шляхом з розрахункового рахунку на карткові рахунки ПП "Феррометалекспорт 2000", для подальшого зняття готівки та використання на власний розсуд.

29.11.2008 року, в період часу з 18 год. 20 хв. до 20 год. 30 хв., в ході санкціонованого обшуку за місцем проживання підсудного ОСОБА_6 за адресою: м Запоріжжя, АДРЕСА_1, було виявлено та вилучено підроблену трудову книжку на ім’я гр. ОСОБА_7, в яку підсудний ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з підсудним ОСОБА_6, невстановлена слідством особа та з невстановленими слідством особами, у невстановлений слідством час та невстановленому місці, вніс завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_7 в період часу 03.04.2003р. по 09.10.2006 року працював менеджером з продажу ПП Мірзоян, та 01.11.2006 року прийнятий на роботу на посаду менеджера з продажу в ПП "Яхонт", тобто вніс завідомо неправдиві відомості до офіційного документу з метою подальшого використання.

В судовому засіданні підсудний ОСОБА_6 вину у вчиненні злочинів та цивільний позов визнав повністю та пояснив, що в квітні 2008 року у нього були матеріальні труднощі, до нього звернувся ОСОБА_15, який запропонував надати йому його фотокартку, на що він погодився, через деякий час він йому віддав паспорт з його фотокарткою на ім."я ОСОБА_7, та сказав . що на цей паспорт потрібно буде оформити декілька кредитів, що вподальшому і було зроблено, за що він отримав винагороду. Пізніше ОСОБА_15 сказав, що на його ім"я зареєстровано підприємство "Ферометалекспорт 2000" та показав йому відповідні документи. Сказав, що вподальшому потрібно буде в податковій взяти якість документи щодо діяльності підприємства та з"їздити в банки для відкриття рахунків. При цьому був присутній ОСОБА_4, який казав, що йому потрібно лише ставити підписи де він покаже та якщо запитають, то говорити, що підприємство займається металопрокатом. Вони їздили в м. Марганець для оформлення рахунків в банку та податкову. Також він видав декілька довіреностей на незнайомих йому людей, за що отримував винагороду. В листопаді 2008 року йому знову зателефонував ОСОБА_15 та сказав, що їм потрібно з"їздити в м. Марганець у відділення "Приватбанку" для того, щоб розблокувати картки, він погодився та поїхав з ним, там на них чекав ОСОБА_4, коли вони зайшли до банку, то були затримані працівниками міліції. В скоєному щиро розкаявся, та запевнив, що вже зробив для себе вагомі висновки та те, що більше ніколи не буде вчиняти злочинні діяння. Підсудний ОСОБА_4 вину у вчинених злочинах визнав частково, лише в частині вчинення злочину передбаченого ст. 205 ч.2 КК України, що він приймав участь в наданні консультації щодо реєстрації ПП "Феррометалекспорт 2000" та за ч.2 ст. 358 КК України те, що вніс завідомо неправдивий запис до трудової книжки. Цивільний позов по справі не визнав. В судовому засіданні пояснив, що на початку травня 2008 року до нього зателефонував ОСОБА_15 та запропонував йому додатковий заробіток. Пояснив, що у нього є один знайомий ОСОБА_7, який хоче зареєструвати ПП яке буде займатися металопрокатом. Також сказав, що сама особа нічого не розуміє в цьому, а тому за нього будуть підприємницькою діяльністю займатися інші люди. Він погодився та надавав лише консультації щодо реєстрації цього ПП. Також брав участь в отриманні певних документів, які були необхідні для діяльності підприємств. В листопаді 2008 року до нього зателефонував ОСОБА_15 та сказав, що потрібно їхати в "Приватбанк" в м. Марганець для того, щоб розблокувати якісь рахунки. Він погодився та приїхав туди. Коли вони зайшли в банк їх було затримано працівниками міліції.

Однак, незважаючи на повне визнання вини підсуднім ОСОБА_6 та часткове визнання вини підсуднім ОСОБА_4, їхня вина у вчиненні вказаних злочинів також підтверджується наступними доказами, наявними у матеріалах справи та дослідженими в судовому засіданні:

- показаннями свідка ОСОБА_16, показання якої досліджені судом, що вона працює старшим спеціалістом Марганецького відділення "Приват банку", за нею було закріплено ПП "Феррометалекспорт 2000". Влітку 2008 року вона надавала консультації по користуванню рахунками в телефонному режимі, а саме кошти які приходили на рахунок ПП "Феррометалекспорт 2000" переводились за допомогою системи "Клієнт банк" на корпоративні картки з яких потім знімались готівкою. В середині листопада місяця 2008 року в їх клієнтів ПП "Феррометалекспорт 2000" виникли проблеми з переводом коштів, вони телефонували, консультувались, але кошти чомусь не перераховувались, тому вона запропонувала приїхати до банку для вирішення проблеми на місці. 18.11.2008 року, в обідній час до неї підійшли два молодих чоловіка, які представились директором та працівником ПП "Феррометалекспорт 2000". Директор надав копію паспорта на ім’я ОСОБА_7, другий ніяких документів не надавав з його поведінки було зрозуміло, що він бухгалтер, так як він заповнював платіжні документи. Через п'ятнадцять хвилин спілкування до банку зайшли працівники міліції, запропонували надати для огляду речі які були при працівниках ПП "Феррометалекспорт 2000", вони погодились, операцію по переводу коштів не закінчили так як працівники ПП "Феррометалекспорт 2000" вийшли з банку з працівниками міліції. (т.1 а.с.205-208);

- свідченнями свідка ОСОБА_9, який суду пояснив, що в нього є знайомий ОСОБА_4, якому допоміг у відкритті приватного підприємства, який в травні 2008 року зателефонував на мобільний та попросив допомогти його знайомому у відкритті підприємства. Після чого зустрівся з його знайомим ОСОБА_15, який дав документи на ПП "Яхонт" та попросив вивести з ПП ОСОБА_27 та ввести ОСОБА_7. Він поцікавився навіщо це їм треба. ОСОБА_18 пояснив, що вони хочуть купити дане підприємство для зайняття металопрокатом. ОСОБА_17, пояснив, що краще оформити нове так як в старого можуть бути проблеми. Також вказав, що для металопрокату тяжко взяти ліцензію, потрібна техніка, площадки під метал. ОСОБА_18 відповів, що ці питання сам вирішить. Домовились, що ОСОБА_18 довезе устав, довідку зі статистики, через декілька днів документи довіз знайомий ОСОБА_18 на сріблястому авто, який не виходячи з автомобіля передав документи і поїхав. Вивчивши документи відмовився переоформляти ПП "Яхонт" на ОСОБА_7 Через два тижні зателефонував ОСОБА_18, попросив допомоги у відкритті нового приватного підприємства. Вони зустрілись з ОСОБА_15, був ОСОБА_7, як в подальшому з"ясувалося це був ОСОБА_6 з паспортом та ідентифікаційним кодом, який в нотаріуса ОСОБА_19 надав довіреність на реєстрацію ПП "Феррометалекспорт 2000", яке ОСОБА_17 зареєстрував та передав документи ОСОБА_15.(т.1 а.с. 223-225);

- свідченнями свідка ОСОБА_20, який суду пояснив, що мешкає в квартирі, яка належить його матері. З ОСОБА_15 підтримує дружні стосунки. З гр. ОСОБА_7 не знайомий. ОСОБА_10, знає так як розслідував кримінальну справу за його обвинуваченням будучи слідчим Хортицького РВ Запорізької області, паспорт якого був при кримінальній справі, а потім як завжди віддав родичам, точних обставин вказати не може, але після звільнення з ОВС паспорт на ім’я ОСОБА_10 в нього не залишався. Яким чином ПП "Феррометалекспорт 2000", зареєстровано на адресу його проживання АДРЕСА_4 йому не відомо. Зі слів ОСОБА_15 йому відомо, що він допомагав ОСОБА_4 в реєстрації підприємства, ні назви ПП ні подробиць йому не відомо. Зі слів ОСОБА_15 чи когось іншого точно не пам’ятає, відомо, що у ОСОБА_4 кредитні борги, бачив його декілька разів з ОСОБА_15. В листопаді 2008 року йому зателефонував ОСОБА_15 та повідомив, що в його знайомого проблеми з рахунком приватного підприємства, ОСОБА_20 відповів, що навряд зможе допомогти так як рахунок відкрито в іншому регіоні. Йому по електронній пошті приходила скарга про блокування рахунку так як рахунок приватного підприємства був відкритий в Нікополі, то скаргу він переслав по електронній пошті в Нікополь. Факт виявлення при обшуку фотокартки ОСОБА_15, пояснює, що останній часто до нього заходив та міг залишити. Факт вилучення довідки про доходи на ім’я ОСОБА_7 від ПП "Яхонт" пояснити не може, про таке ПП та про його засновника, йому нічого не відомо. (т.1 а.с.234-238);

- свідченнями свідка ОСОБА_21, який суду пояснив, що він є комерційним директором "ТОВ "Краб", найвигіднішу пропозицію по цінам дали з м. Запоріжжя, а саме 07.11.2008 року по факсу прийшов прайс - лист з цінами від ПП "Феррометалекспорт 2000", було прийнято рішення укласти з ними договір. Зв’язувався по телефону вказаному в прайс - листі з хлопцем на ім’я ОСОБА_2. Який повідомив, що співпрацюють перший раз тому запропонував доставку металу за 100% передоплату, товар доставлять власним транспортом, через дві доби. Уклали договір по факсу. Перерахували 88 100 грн. ОСОБА_2 по телефону повідомив, що машина загружається та буде виїжджати, потім телефон ОСОБА_2 не відповідав. (т.1, а.с.251,252);

- показаннями свідка ОСОБА_22, який суду пояснив, що він є заступником директора ТОВ "Сталькомплект". З 2001 року підприємство займається металопрокатом. Їм потрібно було закупити металопрокат по вигідній ціні. 01.10.2008 року на електронну пошту прийшов прайс - лист по металопрокату з м. Запоріжжя від ПП "Феррометалекспорт 2000" по ціні нижчій за ринкову. В прайс - листі були вказані контактні телефони. Через декілька днів він вирішив зв’язатись та поспілкуватись з даним підприємством, дізнатись їх умови поставки товару. Зателефонувавши відповів чоловік, який назвався менеджером, ім’я ОСОБА_5. Поспілкувались, які види металопрокату в них є в наявності, обговорили кожен вид по ціні. Вони погодилися доставити товар власним транспортом за 50 % передоплату. Після доставки товару потрібно було оплатити решту 50 % коштів. Він дав замовлення на товар. На електронну пошту прийшов рахунок до оплати. Попросив на всякий випадок надіслати договір. Вивчивши договір вніс до нього свої корективи та надіслав поставщику, який погодився з корективами, підписав договір та надіслав на електронну пошту з відтиском печатки свого підприємства. Він попросив, щоб вони продублювали договір та рахунок на факс, що вони і зробили. Після чого перерахував 50% коштів за товар 06.10.2008 року, в сумі 72 500 ( сімдесят дві тисячі п’ятсот) гривень. Повідомив про перерахунок ОСОБА_5 в телефонному режимі. Він під час розмови повідомив, що в них в офісі ремонт, вони на деякий час переїжджають і запропонував спілкуватись по мобільному зв’язку. Дав мобільний телефон водія, повідомив, що той загрузить вночі товар і вранці буде в м. Полтава. На наступний день зателефонував водію, в нього не було зв’язку, потім зателефонував ОСОБА_5 в нього також не було зв’язку. Почав телефонувати на офіс, але там ніхто не відповідав. Сподівався, що товар привезуть, думав можливо, якісь проблеми в поставщика, але ніхто товар не поставив, з ним не зв’язався тому звернувся до ОВС з заявою . (т.1, а. с. 256,257);

-показаннями свідка ОСОБА_23, яка суду пояснила, що вона працює менеджером ПП "Модус" з 2006 року. В одному офісі розташовано ПП "Мірус" та ПП "Модус", так як в обох ПП один засновник, а директора різні. Для ПП "Мірус" потрібно було закупити металопрокат по вигідній ціні. 01.10.2008 року на електронну пошту прийшов прайс - лист на металопрокат з м. Запоріжжя від ПП "Феррометалекспорт 2000" по ціні нижчій за ринкову. В прайс - листі були вказані контактні телефони, а саме ( НОМЕР_3, НОМЕР_4 ОСОБА_5). Зателефонувала, відповів чоловік, який назвався менеджером, на ім’я ОСОБА_5. Поспілкувались які види металопрокату в них є в наявності, обговорили кожен вид по ціні, вони повідомили, що їх ціни не кінцеві і є можливість знижок. Вони погодилися доставити товар власним транспортом за 50 % передоплату . Після доставки товару потрібно було оплатити решту 50 % коштів. Узгодивши з директором дану пропозицію погодилась на їх умови, попрохала їх реквізити. Їй на електронну пошту прийшов рахунок до оплати, договір та реквізити. Вивчивши договір надала його для вивчення директору ОСОБА_24, яка підписала договір, а вона відправила його назад по електронній пошті з відтиском печатки їх підприємства. Після чого директор перерахувала 50% коштів за товар 03.10.2008 року, в сумі 51 000 ( п’ятдесят одна тисяча) гривень. Вона зателефонувала ОСОБА_5 який повідомив, що автомобіль завантажений та виїхав до пункту призначення. Він дав мобільний телефон водія (НОМЕР_5), як його було звати вже не пам’ятає, який повинен був прибути до вечора в м. Полтава, але не прибув. Вони телефонували в призначений час, але водій повідомив, що приїде вранці, так як в нього поламався автомобіль і він знаходиться на СТО в м Дніпропетровськ. На наступний день зателефонувала водію, в нього не було зв’язку, потім зателефонувала ОСОБА_5 в нього також не було зв’язку. Почала телефонувати на офіс, але там ніхто не відповідав. Після чого було зрозуміло, що вони перерахували кошти шахраям. (т.1, а.с.261,262);

- показаннями свідка ОСОБА_18, який показав суду, що 18.11.2008 року йому зателефонував ОСОБА_4 та запитав чи є вільний час для того щоб з’їздити в м. Марганець по справам. Погодився, зустрілися в місті на вул. Гудименка, де був ОСОБА_15 з малознайомим на ім’я ОСОБА_2 та хлопець, який не представлявся. Вони між собою спілкувались про те, що потрібно написати в банк, якусь заяву відносно рахунків. Потім всі сіли в автомобілі, а саме, в автомобіль ОСОБА_15 "Хюндай акцент" чорного кольору, також сіли два незнайомих йому хлопця. В його автомобіль сів ОСОБА_4 і вони поїхали в м. Марганець, Дніпропетровської області. Позаду їх їхав автомобіль ВАЗ- 2104, синього кольору, водій якого був малознайомий ОСОБА_2. Приїхавши до "Приват банку" в м. Марганець ОСОБА_4 з незнайомим, який вийшов з авто ОСОБА_15 пішли до банку. Через 15 хв. ОСОБА_18 різко від’їхав від банку, він вирішив, що якісь проблеми і також від’їхав від банку. Набрав на мобільний ОСОБА_18 і той сказав, що в банку якісь проблеми у ОСОБА_4, потрібно їхати в Запоріжжя, пообіцяв пояснити все потім. В Запоріжжі ОСОБА_18 пояснив, що ОСОБА_4 затримали працівники міліції і що їм краще не вмішуватись. ( том 1 а.с.24);

-протоколом допиту свідка ОСОБА_25, показання якого досліджені судом, що в середині листопада 2008 року йому зателефонував ОСОБА_15 та попросив з’їздити в м Марганець, Дніпропетровської області за його особистими потребами. В обідній час зустрівся з ОСОБА_15, він дав 50 грн. на пальне, з ним були ОСОБА_18 на своєму автомобілі "Лада – пріора" та ОСОБА_4, яких знає два роки. Виїхали до м. Марганець, ОСОБА_15 на своєму автомобілі, за ним ОСОБА_18 з ОСОБА_4, а він на власному автомобілі ВАЗ 21104 синього кольору позаду них. В м. Марганець всі зупинились, ОСОБА_15, сказав, щоб він залишався з своїм автомобілем біля якогось пам’ятника, а він та ОСОБА_18 з ОСОБА_4 поїхали в невідомому йому напрямку. Через півгодини зателефонував ОСОБА_15 та сказав, що йому можна повертатись до м Запоріжжя. Мети поїздки до м. Марганець не зрозумів. Про ПП "Феррометалекспорт 2000" йому нічого не відомо, з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 не знайомий. ОСОБА_20 знає як знайомого ОСОБА_15, чи їздив він до м. Марганець не бачив. (т.3, а.с. 206-207);

- показаннями свідка ОСОБА_26, які були досліджені судом, що вона працює адміністратором в Інтернет – салоні "Галактика". На початку жовтня місяця 2008 року в клуб зайшов молодий хлопець, зайшов до її кабінету, якого вона впізнала на слідстві як ОСОБА_4. Запитав чи є в них факс. Вона відповіла, що робочий. Він попросив відправити прайс - листи по металопрокату на інші фірми так я в них зламався факс. Вона погодилась. Він хотів сам відправляти факси, але вона йому відмовила, пояснивши, що на своє робоче місце сторонніх осіб не пускає. В нього був зошит де на трьох чи чотирьох листах, були номери та назви підприємств. Коли вона телефонувала за номерами факсу то іноді потрапляла в інші відділи: кадри, бухгалтерію, де давали інший номер, на що вона сказала хлопцю, щоб він правильно записував номери. Він приходив іще один раз з проханням відправки факсів, пояснюючи, що їх факс ще не відремонтували. (т.1 а.с. 217,218);

- свідченнями свідка ОСОБА_7, показання якого досліджені судом, що в 2004 році він при затриманні працівниками міліції втратив свої документи, точних обставин вже не пам’ятає. Був засуджений у 2004 році, по 14.08.2008 року відбував покарання в місцях позбавлення волі. Ніколи не відкривав приватних підприємств та не займався підприємницькою діяльністю. (т.1. а.с.216);

- протоколом огляду від 18.11.2008 року документів вилучених у ОСОБА_6, згідно протоколу допиту якого вони були передані ОСОБА_4 при вході до банку, а саме в даних документах маються документи на фіктивне ПП "Феррометалекспорт 2000", фіктивне ТОВ "СУЧП "Універсал -Трейд"" та особисті документи ОСОБА_4, що вказує на те, що ОСОБА_4 не тільки передав документи, а одночасно знав і розумів зміст всіх документів, а також ОСОБА_6 вказує, що печатка ПП "Феррометалекспорт 2000" знаходилась у ОСОБА_4, так як він займався оформленням всіх документів, а гр. ОСОБА_15 перед тим, як вони зайшли до банку забрав печатку у ОСОБА_4 та помістив в свою сумку, яку передав ОСОБА_6 /т.4, а.с. 89-90);

-протоколом пред’явлення фотознімків для впізнання, згідно якого ОСОБА_6 впізнав ОСОБА_4, як особу яка займалась реєстрацією приватного підприємства та перерахуванням коштів. (т.1, а.с.155);

-протоколом пред’явлення фотознімків для впізнання, згідно якого ОСОБА_16 впізнала ОСОБА_4, як особу якій надавала консультації по порахунку коштів. (т.1, а.с.211);

-протоколом пред’явлення фотознімків для впізнання, згідно якого ОСОБА_26 впізнала ОСОБА_4, як особу яка відправляла факсом прайс – листи на металопрокат. (т.1, а.с.221);

-протоколом пред’явлення фотознімків для впізнання, згідно якого ОСОБА_20 впізнав ОСОБА_4, як особу, яку бачив декілька разів з ОСОБА_15 (т.1, а.с.239);

- протоколами огляду та вилучення від 18.11.2008 року речей у ОСОБА_4 та ОСОБА_6 (т.1, а.с.86-90);

- речовими доказами. (т.3, а.с.263-265);

- висновком експерта №30 від 30.01.2009 року згідно якого "рукописні записи в: реєстраційній заяві платника ПДВ СУЧП "Універсал - трейд" від 17.11.2008 року та в заяві на переказ готівки за випуск корпоративної карти ПП "Феррометалекспорт 2000" - виконані ОСОБА_4 ( т.3 а.с. 49-54);

- висновком експерта №31 від 28.01.2009 року де вказано про те, що: " рукописні записи в трудовій книжці серії НОМЕР_6, заповненій на ім’я ОСОБА_7 виконані ОСОБА_4".( т. 3, а.с. 73-81);

• висновком експерта №32 від 06.02.2009 року, згідно якого: "відбиток печатки ПП "Яхонт" в :

• трудовій книжці (вилученій при обшуку помешкання ОСОБА_6);

• наказі №1 (вилученому при обшуку помешкання ОСОБА_4.);

• довідці про доходи( вилученій при обшуку помешкання гр. ОСОБА_20.)

нанесені не кліше печатки ПП"Яхонт" зразки відбитків якого надані на дослідження". (т.3, а.с. 107-110);

- висновком експерта №33 від 06.02.2009 року де зазначено, що: встановлені співпадіння загальних та окремих ознак у своїй сукупності стійкі, індивідуальні і достатні для висновку про те, що відбитки печатки ПП "Феррометалекспорт 2000" в

• листах до керівництва Марганецького відділення ЗАО КБ "Приватбанк" (т. 1,а.с. 97, 105-111);

• "заявке на подключение (авторизацию) пользователей электронных расчетно – информационных програмних продуктов" Марганецького відділення ЗАО КБ "Приватбанк" ( т.1, а.с. 114);

• договорі банківського рахунку НОМЕР_1 "Приватбанк" (т. 1, а.с. 120,122,123,124,126);

• продовженні додатку №1 до реєстраційної заяви (т.2, а.с.27);

• заяві для юридичних осіб (т.2 а.с.32)

нанесені за допомогою кліше печатки ПП "Феррометалекспорт 2000", зразки відбитків та кліше якої надані на експертизу. ( т.3, а.с. 117-121);

-висновком експерта №29 від 29.01.2009 року згідно якого питання про виконання ОСОБА_27 підписів від його імені в документах: наказ №1 про прийняття на роботу ОСОБА_7 від 02.04.2008 року, довідка про доходи на ім’я ОСОБА_7 від 07.05.2008 року не вирішувалось в зв’язку з повною транскрипційною розбіжністю досліджуваних підписів вказаної особи, які були надані для порівняння. (т.3, а.с. 88-91);

- протоколом огляду від 31.12.2009 року CD -R диску білого кольору з написом "Киев Стар". За допомогою принтера "Canon" були роздруковані три аркуші з рухом дзвінків ОСОБА_4 за 18.11.2008 року та п’ять аркушів з рухом дзвінків гр. ОСОБА_15 за 06.10.2008 року, 07.10.2008 року та 18.11.2008 року. Проведеним оглядом встановлено постійний зв'язок між ОСОБА_4 та ОСОБА_15 та те, що вони 18.11.2008 року в один час перебували в м. Марганець, Дніпропетровської області, тобто вони разом приїхали до банку для того, щоб перерахувати кошти з розрахункового рахунку фіктивного ПП "Феррометалекспорт 2000" для подальшого зняття готівкою через банкомати. Оглядом роздруківки дзвінків ОСОБА_15, встановлено, що 06.10.2008 року та 07.10.2008 року він перебував в м. Херсон, а саме там де в той час знімались кошти через банкомати, що видно з роздруківки руху коштів. В цей час постійно підтримується зв'язок між ОСОБА_4 та ОСОБА_15 ( т.2, а.с. 221-222);

- протоколом обшуку помешкання ОСОБА_4, в якого вилучено підроблений та невідповідаючий дійсності, про що було відомо ОСОБА_4 наказ про призначення гр. ОСОБА_28 директором ПП "Яхонт", який вони намагались використати для реалізації свого злочинного задуму(шахрайства)(т.2, а.с. 169);

- свідченнями свідка ОСОБА_8, яка суду пояснила, що вона працює нотаріусом. Пам’ятає факт оформлення довіреності від імені гр. ОСОБА_7 на гр. ОСОБА_9.(т.1, а.с.243);

-протоколом пред’явлення фотознімків для впізнання, згідно якого ОСОБА_8 впізнала ОСОБА_6 як гр. ОСОБА_7 для якого посвідчувала довіреність. (т.1, а.с.244);

-протоколом пред’явлення фотознімків для впізнання, згідно якого ОСОБА_20 впізнав ОСОБА_6, як особу яку бачив декілька раз з ОСОБА_15 (т.1, а.с.241);

-протоколом пред’явлення фотознімків для впізнання, згідно якого ОСОБА_4 впізнав ОСОБА_6, як ОСОБА_6, фіктивного директора приватного підприємства "Феррометалекспорт 2000". (т.1, а.с.176);

-протоколом пред’явлення фотознімків для впізнання, згідно якого ОСОБА_16 впізнала ОСОБА_6, як директора приватного підприємства "Феррометалекспорт 2000" ОСОБА_7 (т.1, а.с.209);

- висновком експерта №28 від 27.01.2009 року згідно якого підписи за директора ПП"Феррометалекспорт 2000" гр. ОСОБА_7 виконані ОСОБА_6 в наступних документах:

? Листі керівнику Марганецького відділення ЗАТ КБ "Приватбанк" від 18.11.2008 року (Ф 392);

? Листі керівнику Марганецького відділення ЗАТ КБ "Приватбанк" від 18.11.2008 року (Ф 393);

? Договорі № ДД 53А від 22.07.2008 року;

? Регламенті робіт електронних розрахунково – інформаційних програмних продуктів( додаток 3 до договору від 22.07.2008 року);

? Регламенті проведення операцій з іноземною валютою ( додаток 4 до договору від 22.07.2008 року);

? Регламенті отримання інформації про стан рахунків засобами мобільного зв’язку ( додаток 5 до договору від 22.07.2008 року);

? Правилах користування платіжною карткою ( додаток 6 до договору від 22.07.2008 року);

? Реєстраційній заяві платника ПДВ ПП"Феррометалекспорт 2000";

? Заяві для юридичних осіб ПП"Феррометалекспорт 2000" ;

? довіреності серії ВВК № 930758(№2669 в реєстрі);

? Рішенні власника №1 ПП"Феррометалекспорт 2000" від 19.05.2008 року;

? Свідоцтві № НОМЕР_2 про реєстрацію платника ПДВ від 23.07.2008 року.

- висновком експерта №30 від 30.01.2009 року, згідно якого "рукописні записи в: свідоцтві № НОМЕР_2 про реєстрацію платника ПДВ від 23.07.2008 року, довіреності серії ВКК № 930758 (графа підпис ) виконані ОСОБА_6.";

- висновком експерта № 48 від 27.01.2009 року згідно якого підписи за ОСОБА_10 виконані ОСОБА_6 в наступних документах:

? Акт оцінки майна, переданого для формування статутного капіталу ( фонду) ТОВ "СУЧП "УНІВЕРСАЛ ТРЕЙД" від 27.10.2008 року;

? Протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ "СУЧП "УНІВЕРСАЛ ТРЕЙД" від 27.10.2008 року;

? Довіреність серії ВМА № 500852 від імені ОСОБА_10 від 28.10.2008 (р/№3809);

? Заява для юридичних осіб від ТОВ "СУЧП "УНІВЕРСАЛ ТРЕЙД" з датою реєстрації 05.11.2008 року;

? Реєстраційній заяві платника ПДВ від ТОВ "СУЧП "УНІВЕРСАЛ ТРЕЙД" з датою реєстрації 17.11.2008 року.

- протоколом обшуку помешкання ОСОБА_6, згідно якого в нього було виявлено та вилучено завідомо підроблену, а саме заповнену ОСОБА_4, трудову книжку на ім’я ОСОБА_7, яку ОСОБА_15, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 намагались використати для реалізації злочинного задуму (шахрайства)( т.2, а.с.163);

• іншими матеріалами справи в їх сукупності.

Такми чином проаналізувавши зібрані по справі докази, суд вважає доведеною вину підсудніх ОСОБА_4 та ОСОБА_6 у вчиненні ікримінуємих їм злочинів. Доводи підсудного ОСОБА_4 про те, що він не вчиняв ці злочини є неспроможними.

Показання підсудного ОСОБА_6 та інших свідків по справі про вчинення саме підсуднім ОСОБА_4 разом з підсуднім ОСОБА_6 злочинних діянь які їм інкримінують є стабільними і послідовними. А тому суд їх вважає правдивими і достовірними.

Підсудній ОСОБА_4 не визнає своєї вини в підробленні трудовї книжки на ім"я гр. ОСОБА_7 (з яким на той час не знайомий), проте її було вилучено в ході обшуку помешкання підсудного ОСОБА_6, де маються записи від 03.04.2003р., 09.10.2006 року, 01.11.2006 року зроблені ОСОБА_4.

Згідно висновку експерта №31 від 28.01.2009 року встановлено, що рукописні записи в трудовій книжці серії НОМЕР_6, заповненій на ім"я ОСОБА_7 виконані ОСОБА_4 Юрієвичем.

Згідно висновку експерта №33 від 06.02.2009 року відбиток печатки ПП "Яхонт" в трудовій книжці вилученій при обшуку помешкання підсудного ОСОБА_6, нанесені не кліше печатки ПП "Яхонт" зразки відбитків якого надані на дослідження. Директор та засновник ПП "Яхонт" ОСОБА_27 26.04.2006 року засуджений Ленінським районним судом м. Запоріжжя за ст. 266 ч.2, 209 ч.1, 70 КК України до 2 років обмеження волі з позбавленням права займати посади пов"язані з виконанням адміністративно-господарчих обов"язків строком на 1 рік. Як встановлено ПП "Яхонт", визнано банкрутом та не займалося підприємницькою діяльністю.

Твердження підсудного ОСОБА_4 про те, що в березні 2008 року він просто вніс рукописні записи є неспроможними та такими, які направлені на уникнення відповідальності, та суперечать зібраним по справі доказам, якими встановлено, що дані записи були внесені, трьома різними, тобто заздалегідь підготовленими ручками, та з намаганням зміни почерку, тобто розуміючи, що заповнював за різних осіб і за різний період, відтиск печатки ПП"Яхонт" та ПП "Мірзоян", вже стояли, а підсудній ОСОБА_4 заповнював записи за два різних ПП, будучи сам засновником ПП та маючи вищу освіту, розумів, що вносить записи за службових осіб, тобто завідомо неправдиві відомості.

Також вина ОСОБА_4 у вчиненні злочинів підтверджується тим, що останній розумів, що ПП "Яхонт", не вело діяльності, так як свідоцтво було старого зразка, а тому ОСОБА_7 не міг бути призначений директором на недіюче ПП, одночасно мав на руках наказ який не відповідав дійсності від 02.04.2008 року про призначення ОСОБА_7 директором, та знаючи, що заповнював на дану особу трудову книжку розумів, що як наказ так і трудова книжка не відповідають дійсності, а саме підроблені. Усвідомлюючи, що ОСОБА_7 та ОСОБА_15 користуються підробленими (наказом, трудовою книжкою(заповненою ОСОБА_4)) документами, погодився допомогти консультаціями при реєстрації нового ПП "Феррометалекспорт 2000", яке повинно було продавати не кондиційний та крадений метал з чого слідує, що він допомагав створити підприємство, яке повинне було займатись прикриттям незаконної діяльності, воно не мало на меті займатись нормальною господарською діяльністю, тобто фіктивне та розумів, що винагорода виплачувалась з коштів зароблених злочинним шляхом, а саме в результаті шахрайства з метою якого і створювалось ПП "Феррометалекспорт 2000".

По справі встановлено, що підсудний ОСОБА_4 свої первинні пояснення ( а.с. 79-82, том 1), писав власноручно і детально, послідовно, з подробицями виклав обставини за яких він особисто та разом з іншими, а саме ОСОБА_6 та ОСОБА_15 брали участь у здійсненні незаконної фінансової діяльності підприємства "Ферометалекспорт 2000". Ці ж обставини пояснив і підсудний ОСОБА_6 і при допиті його в якості обвинуваченого як на досудовому слідстві так і в процесі розгляду справи судом. Викладені обставини вчинення злочинів об"єктивно узгоджуються із іншими доказами по справі, висновками судово – почеркознавчих експертиз стосовно виконання підписів у документах підсуднім ОСОБА_4, показаннями свідків по справі.

Виходячи із викладеного, суд приходить до висновку, що показання потерпілих по справі, свідчення свідків, показання підсудного ОСОБА_6 стосовно вчинення ряду злочинних діянь підсудним ОСОБА_4 є достовірними, послідовними та об"єктивними, а тому суд бере їх до уваги та разом з іншою сукупністю доказів по справі кладе їх в основу обвинувального вироку щодо вчинення підсудним ОСОБА_4 злочинів.

Правильною є кваліфікація злочинних дій підсудних ОСОБА_6 та ОСОБА_4 за ст. 190 ч.3 КК України, як незаконне заволодіння чужим майном (грошовими коштами), шляхом обману, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах.

Правильною також є кваліфікація злочинних дій підсудних ОСОБА_6 та ОСОБА_4 за ч.3 ст. 15, ч.3 ст. 190 КК України, як незакінчений замах на незаконне заволодіння чужим майном ( грошовими коштами),шляхом обману, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах.

Вірною є кваліфікація злочинних дій підсудних ОСОБА_6 та ОСОБА_4 за ст. 358 ч.3 КК України, як незаконне використання завідомо підроблених документів.

Також вірною є кваліфікація злочинних дій підсудних ОСОБА_6 та ОСОБА_4 за ст. 358 ч.2 КК України, як підроблення документів, які видаються чи посвідчуються підприємством, установою, організацією, громадянином – підприємцем, приватним нотаріусом чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, які надають права або звільняють від обов"язків з метою використання їх як підроблювачем так і іншою особою, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, вчинене повторно.

Правильною є кваліфікація злочинних дій підсудних ОСОБА_6 та ОСОБА_4 за ст. 205 ч.2 КК України, як фіктивне підприємництво, тобто створення суб"єкту підприємницької діяльності ( юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене повторно, що заподіяло велику матеріальну шкоду юридичним особам.

Суд, при призначенні покарання враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, особи винних та обставини, що пом"якшують та обтяжують покарання кожного з підсудних, та виходить з того, що призначене підсудним покарання має бути необхідним та достатнім для їх виправлення та попередження вчинення ними нових злочинів.

У якості обставин, що пом‘якшують покарання кожного з підсудніх суд, враховує молодий вік підсудніх, першу судимість.

Обставин, які обтяжують покарання кожного з підсудніх суд не знаходить.

Враховуючи викладене вище, те що підсудні вчинили ряд злочинів, один з яких є тяжким, збитки заподіяні злочином не відшкодували, завдали велику матеріальну шкоду підприємствам, суд вважає, що виправлення їх за вчинене можливе лише при ізоляції кожного з них від суспільства, а підстав для застосування до них при призначенні покарання положень статті 75 КК України немає.

Разом з тим, враховуючи щире каяття підсудного ОСОБА_6, визнання ним вини в повному обсязі, молодий вік підсудного, активне сприяння в розкритті злочину, що пом‘якшують покарання підсудного, суд, з урахуванням особи підсудного, вважає можливим призначити йому покарання близьке до мінімального. Таке покарання, вважає суд, буде необхідним і достатнім для виправлення підсудного ОСОБА_6 та попередження вчинення ним нових злочинів.

Цивільний позов по справі підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України, суд,-

ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст.190 ч.3, 190 ч.3-15 ч.3, 205 ч.2, 358 ч.2, 358 ч.3 КК України (2341-14) , на підставі яких призначити йому покарання у вигляді:

за ст. 190 ч.3 КК України у вигляді п"яти років позбавлення волі;

за ст. 15 ч.3-190 ч.3 КК України (2341-14) у вигляді трьох років позбавлення волі;

за ст. 205 ч.2 КК України у вигляді чотирьох років позбавлення волі;

за ст. 358 ч.2 КК України у вигляді одного року позбавлення волі;

за ст. 358 ч.3 КК України у вигляді одного року обмеження волі.

На підставі ст. 70 ч.1 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточне покарання засудженому ОСОБА_4 визначити у вигляді п"яти років позбавлення волі.

Міру запобіжного заходу засудженому ОСОБА_4 – до вступу вироку в законну силу, залишити утримання під вартою і строк відбування йому покарання обчислювати з 25 листопада 2009 року, тобто з дня обрання цьому засудженому по цій справі міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зарахувати у відбуття строку покарання з 26.11.2008 року по 29.11.2008 року тобто час затримання в порядку ст. 115 КПК України.

ОСОБА_6 визнати винним у вчиненні злочинів передбачених ст.ст.190 ч.3, 190 ч.3-15 ч.3, 205 ч.2, 358 ч.2, 358 ч.3 КК України (2341-14) , на підставі яких призначити йому покарання у вигляді:

за ст. 190 ч.3 КК України у вигляді трьох років одного місяця позбавлення волі;

за ст. 15 ч.3-190 ч.3 КК України (2341-14) у вигляді трьох років позбавлення волі;

за ст. 205 ч.2 КК України у вигляді трьох років позбавлення волі;

за ст. 358 ч.2 КК України у вигляді одного року позбавлення волі;

за ст. 358 ч.3 КК України у вигляді одного року обмеження волі.

На підставі ст. 70 ч.1 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточне покарання засудженому ОСОБА_6 визначити у вигляді трьох років одного місяця позбавлення волі.

Міру запобіжного заходу засудженому ОСОБА_6 – до вступу вироку в законну силу, залишити утримання під вартою і строк відбування йому покарання обчислювати з 26 листопада 2008 року, тобто з моменту затримання в порядку ст. 115 КПК України.

Цивільний позов заявлений по справі ТЗОВ "Краб"ЛТД задовольнити повністю. Стягнути з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 на користь ТЗОВ "Краб" ЛТД у відшкодування шкоди завданої злочинами 88 100 грн. Звернути стягнення на кошти, які знаходяться на арештованому рахунку ПП "Ферометалекспорт 2000", № 26000060005996 ( КБ "Приватбанк") ( а.с. 222 том 2). Накладений арешт згідно постанови слідчого від 02.01.2009 року зняти ( том 2, а.с. 270).

Речові докази по справі ( а.с. 263-264, том 3) –

роздрук руху коштів ПП "Феррометалекспорт 2000";

1. роздрук телефонних дзвінків, диск "Київстар";

2. облікова, юридична справа ПП "Феррометалекспорт 2000";

3. облікова, юридична справа ПП "Яхонт";

4. облікова, юридична справа ТОВ "СУЧП" Універсал – Трейд";

5. фотознімки осіб, які знімали з банкоматів кошти ПП "Феррометалекспорт 2000";

6. наказ про призначення ОСОБА_7 та документи зі зразками вільних почерку та підпису;

7. трудова книжка на ім’я ОСОБА_7;

8. довідка про доходи на ім’я ОСОБА_7;

9. документи ОСОБА_6, а саме: копія паспорта та ідентифікаційний код на ім’я ОСОБА_7, лист ПП "Феррометалекспорт 2000", на ім’я керівника Марганецького відділення "Приватбанку" на перерахування коштів, лист ПП "Феррометалекспорт 2000", на ім’я керівника Марганецького відділення "Приватбанку" на перерахування заборгованості, до якого прикріплено чек на 30 грн., заява на перерахування коштів за випуск корпоративної карти, заява про розірвання шлюбу ОСОБА_4, копія свідоцтва про шлюб, копія свідоцтва про народження дитини ОСОБА_29, конверт МТС, лист з умовами надання карти "Приватбанк", запакований код, пам’ятка клієнта та картка чорного кольору "Миттєва", анкета – заява "Укрсиббанк", свідоцтво про державну реєстрацію юридичних осіб ПП "Феррометалекспорт 2000", договір банківського рахунку, заява на підключення, довідка про втрату паспорта на ім’я ОСОБА_7, заява на перерахування готівки, договір "Укрсиббанку", які знаходяться в матеріалах справи – залишити в матеріалах кримінальної справи.

10.речі вилучені у ОСОБА_6: сумка чорна, в якій знаходились: паспорт та ідентифікаційний код на ім’я ОСОБА_15, дві картки цивільної відповідальності на ім’я ОСОБА_15, візитки три штуки, талон обов’язкового страхування, тимчасова карта "Метро" на ім’я ОСОБА_15, талон до стоматолога, технічний талон, чорний футляр в якому знаходилась печатка ПП "Феррометалекспорт 2000", пістолет газовий, квитанція про оплату омофона, портмоне чорного кольору з шкірозамінника, зв’язка ключів, пульт управління сигналізації, ліки - що віддані на зберігання в кімнату речових доказів ПМУ ГУМВС України в Полтавській області – направити для залучення до матеріалів кримінальної справи, які виділені в окреме провадження відносно ОСОБА_15

11.вилучені в ОСОБА_4: сумка шкіряна, в якій паспорт та ідентифікаційний код на ім’я ОСОБА_4, медична страховка, платіжне доручення, ключниця, ручка, мобільний телефон сріблясто – чорного кольору "Нокіа Н 73" та мобільний телефон чорного кольору "Нокіа 3310", портмоне чорне шкіряне, в якому гроші в сумі 4 грн., пластикова картка "Металкарт", "козирна карта", сім "Сільпо", гарнітура до мобільного телефону "Нокіа", два носових платка, модем, які було віддано на зберігання під розписку ОСОБА_4 – за лишити родичам засудженого ОСОБА_4