Дата підписання: 24.03.2004 р.

Дата набуття чинності: 24.03.2004 р.

Державний департамент фінансового моніторингу, що діє у складі Міністерства фінансів України (ДДФМ), та Підрозділ фінансової розвідки Португальської Республіки, далі - "Органи", бажаючи розвивати та активізувати взаємне співробітництво в сфері переслідування осіб, підозрюваних у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або фінансуванні тероризму,

домовились про наступне:

а) Органи співпрацюватимуть щодо збору, обробки та аналізу інформації, що є у їх розпорядженні та стосується фінансових операцій, стосовно яких є підозри, що вони пов'язані з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або фінансуванням тероризму, а також осіб, які пов'язані із здійсненням таких операцій.

б) З цією метою, Органи будуть обмінюватися, за власною ініціативою або на запит, будь-якою наявною інформацією, що може бути корисною для розслідування фінансових операцій, що мають відношення до відмивання грошей та/або фінансування тероризму.

в) Будь-який запит на отримання інформації супроводжується стислим наведенням основних фактів.

а) Інформація або документи, якими обмінюються Органи, не будуть розголошуватись третім особам, установам або органам, які є закордонними для Органів, а також не будуть використовуватись для поліцейського розслідування, в судових чи процесуальних цілях без попереднього дозволу Органу, що надав таку інформацію.

б) Інформація отримана у відповідності з цим Меморандумом може бути використана під час здійснення правосуддя лише у справах, пов'язаних із відмиванням доходів та/або фінансуванням тероризму, відповідно до чинного законодавства кожної країни.

в) Суспільно небезпечні протиправні діяння, що передують легалізації (відмиванню) доходів, перераховані у Додатку 1 для України і у Додатку 2 для Португальської Республіки. Сторони беруть на себе зобов'язання поновлювати Додатки у разі зміни відповідного національного законодавства.

Додатки є невід'ємною частиною цього Меморандуму.

Органи зобов'язуються негайно інформувати один одного щодо будь-яких змін у відповідному національному законодавстві.

Органи не допускатимуть використання або розповсюдження будь-якої інформації або документів, отриманих від іншого Органу, в цілях інших, ніж ті, що визначені цим Меморандумом, без попереднього дозволу Органу, що надав таку інформацію.

Інформація, отримана на основі цього Меморандуму є конфіденційною. На неї поширюється режим захисту, аналогічний передбаченому законодавством держави отримуючого Органу для подібної інформації, отриманої з національних джерел.

Органи спільно узгодять прийнятні процедури взаємодії у відповідності із законодавством своїх держав та проводитимуть взаємні консультації з метою реалізації цього Меморандуму.

Взаємодія між органами здійснюватиметься англійською мовою.

Органи не зобов'язані надавати допомогу у випадку, якщо по фактах, які визначені у запиті, вже ведеться досудове або судове слідство.

Зміни та доповнення до цього Меморандуму можуть вноситись у будь-який час за взаємною згодою.

а) Цей Меморандум може бути скасований у будь-який час.

б) Меморандум припиняє свою дію з дати отримання письмового повідомлення одного з Органів.

в) Положення і умови, встановлені у цьому Меморандумі, щодо конфіденційності інформації, отриманої до припинення його дії, залишаються в силі після припинення його дії.

Цей Меморандум вступає в силу з моменту підписання Органами.

Підписано в Києві 23 березня 2004 року та в Лісабоні 24 березня 2004 року у шести (6) примірниках українською, португальською та англійською мовами (англійський текст є автентичним і має переважну силу у разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення; кожна з Сторін бере на себе відповідальність за переклад на свою мову).

Додаток 1

Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" (249-15) визначає суспільно небезпечне протиправне діяння, що передує легалізації (відмиванню) доходів, як діяння, за яке Кримінальним кодексом України (2341-14) передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком на три і більше років (за виключенням діянь, передбачених статтею 207 "Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті" та статтею 212 "Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів" Кримінального кодексу України) або яке визнається злочином за кримінальним законом іншої держави, у разі, якщо за таке ж саме діяння передбачена відповідальність Кримінальним кодексом України, та внаслідок вчинення якого незаконно одержані доходи.

Додаток 2

Згідно з законодавством Португалії походження грошей чи майна є незаконним, коли майно чи гроші походять від кримінальної діяльності, що пов'язана з:

- незаконною торгівлею та споживанням наркотичних та психостимулюючих речовин

- корупцією

- розтратою

- незаконною економічною участю в комерційній діяльності

- збитковим управлінням

- розтратою чи шахрайством при отриманні субсидій, субвенцій чи кредитів

- економічними та фінансовими злочинами, вчиненими організовано, з використанням комп'ютерних технологій

- міжнародними чи транснаціональними економічними та фінансовими злочинами

- вимаганням грошей

- незаконною торгівлею речовин, які впливають на організм

- податковим шахрайством

- незаконною торгівлею людьми

- незаконною торгівлею людськими органами та тканинами

- дитячою порнографією

- сексуальним використанням дітей або неповнолітніх

- викраданням людей

- звідництвом при обтяжуючих обставинах

- тероризмом

- незаконною торгівлею зброєю

- незаконною торгівлею ядерними матеріалами

- вимаганням

- незаконною торгівлею видами (біологічними), які знаходяться під охороною

- злочинами, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком мінімум на шість місяців та максимум - понад 5 років.