ЮРИДИЧНИЙ ХАРКІВ ПЛЮС

Законодавство України / нормативні документи / правова допомога / послуги юриста / адвоката
Головна | Практика, аналітика, думки | Список баз | Допомога
Законодавство України
(ПОСИЛАННЯ З ДОКУМЕНТУ)
249 Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
140 Про затвердження Програми протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на 2003 рік
532 Про додаткові заходи щодо боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом
1199 Про заходи щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
1124 Про Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)
962 Про внесення змін та доповнень до деяких наказів Держфінмоніторингу
КОДЕКС ЗАКОНІВ ПРО ПРАЦЮ
1238 Про внесення змін до Вимог до кваліфікації працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхо
698 Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу від 12.05.2003 N 46
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group