ЮРИДИЧНИЙ ХАРКІВ ПЛЮС

Законодавство України / нормативні документи / правова допомога / послуги юриста / адвоката
Головна | Практика, аналітика, думки | Список баз | Допомога
Законодавство України
(ПОСИЛАННЯ З ДОКУМЕНТУ)
249 Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
448 Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні (30.10.96)
710 Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні (10.12.97)
887 Про підприємства в Україні (27.03.91)
2664 Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг
861 Про додаткові заходи щодо вдосконалення діяльності Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
645 Про порядок визначення країн (територій), які не беруть участі в міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму
644 Про затвердження Порядку реєстрації фінансових операцій суб'єктами первинного фінансового моніторингу
337 Про затвердження Вимог до організації фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму
893 Про затвердження Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group