ЮРИДИЧНИЙ ХАРКІВ ПЛЮС

Законодавство України / нормативні документи / правова допомога / послуги юриста / адвоката
Головна | Практика, аналітика, думки | Список баз | Допомога
Законодавство України
(ПОСИЛАННЯ З ДОКУМЕНТУ)
2258 Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом"
46 Про затвердження Вимог до кваліфікації працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та
249 Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
1238 Про внесення змін до Вимог до кваліфікації працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхо
40 Про затвердження Вимог до організації фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму
985 Про внесення змін та доповнень до наказу Держфінмоніторингу від 24.04.2003 N 40
962 Про внесення змін та доповнень до деяких наказів Держфінмоніторингу
1053 Про внесення змін та доповнень до наказу Державного департаменту фінансового моніторингу від 24.04.2003 N 40
75 Про внесення змін та доповнень до наказу Державного департаменту фінансового моніторингу від 24.04.2003 N 40
45 Про внесення змін до деяких наказів Державного департаменту фінансового моніторингу
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group