ЮРИДИЧНИЙ ХАРКІВ ПЛЮС

Законодавство України / нормативні документи / правова допомога / послуги юриста / адвоката
Головна | Практика, аналітика, думки | Список баз | Допомога
Законодавство України
(ПОСИЛАННЯ З ДОКУМЕНТУ)
217 Про затвердження Примірних правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу небанківськими установами
249 Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
747 Деякі питання організації фінансового моніторингу
46 Про затвердження Вимог до кваліфікації працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та
698 Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу від 12.05.2003 N 46
891 Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення
746 Про затвердження Порядку надання державними органами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про ідентифікацію клієнта
894 Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державного комітету фінансового моніторингу України
КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС
1111 Про затвердження Порядку прийняття Державним комітетом фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій
892 Про затвердження Порядку формування та надання облікового ідентифікатора суб'єкта первинного фінансового моніторингу
320 Про Державний реєстр фізичних осіб-платників податків та інших обов'язкових платежів (22.12.94)
118 Про створення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України
804 Про затвердження Порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України
909 Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group