ЮРИДИЧНИЙ ХАРКІВ ПЛЮС

Законодавство України / нормативні документи / правова допомога / послуги юриста / адвоката
Головна | Практика, аналітика, думки | Список баз | Допомога
Законодавство України
(ПОСИЛАННЯ З ДОКУМЕНТУ)
164 Про схвалення Методичних рекомендацій з питань розроблення банками України програм з метою протидії легалізації (відмиванню) грошей, отриманих злочинним шляхом
48-011/174-4302 Про погодження відповідальних працівників банків (філій)
393 Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Правління Національного банку України від 30.04.2002 N 164
48-012/142 Про тематичний розділ "ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ У БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ"
48-012/275-3973 Щодо розкриття банківської таємниці за рішенням суду
48-016/899-10917 щодо порядку ідентифікації банками фізичних осіб-власників істотної участі акціонерних товариств, акції яких випущені на пред'явника.
48-012/50-445 Про Закон України від 01.12.2005 N 3163-IV "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правового регулювання міжнародного співробітництва у сфері запобігання фінансуванню тероризму"
48-012/1372-11761 щодо адміністративного регулювання діяльності банків та з метою забезпечення належного виконання банками вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", які стосуються запо
48-011/857-7988 Про перехід до нової організаційної структури
48-012/1334-11805 при здійсненні внутрішнього фінансового моніторингу операцій юридичних осіб не з'ясовується суть діяльності такої особи та її фінансовий стан, не приділяється особлива увага видам діяльності та операціям, які проводить клієнт.
48-012/1449-12830 стосовно надання роз'яснень щодо віднесення операцій з векселями, які містять бланковий індосамент, до обов'язкового фінансового моніторингу в частині проведення фінансових операцій з цінними паперами на пред'явника, не розміщеними в деп
48-011/1084-10458 Про право адміністративного регулювання, вважає за необхідне висловити наступні рекомендації банкам, щодо ризиків відмивання коштів з використанням фінансових операцій які здійснюються на виконання договорів про поставку товарів без їх в
48-012/577-4007 стосовно ризиків відмивання коштів
48-012/1939-16688 Про окремі питання організації та проведення в банках фінансового моніторингу
48-012/2000-17106 Про погодження відповідальних працівників банків
48-012/2326-19918 Про взаємодію з Державним комітетом фінансового моніторингу України
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group