ЮРИДИЧНИЙ ХАРКІВ ПЛЮС

Законодавство України / нормативні документи / правова допомога / послуги юриста / адвоката

Законодавство України
Редакція документу від(ПОСИЛАННЯ З ДОКУМЕНТУ)
698 Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу від 12.05.2003 N 46
249 Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
644 Про затвердження Порядку реєстрації фінансових операцій суб'єктами первинного фінансового моніторингу
646 Про затвердження Порядку взяття на облік Державним департаментом фінансового моніторингу фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу
394 Про затвердження деяких форм, пов'язаних із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group