ЮРИДИЧНИЙ ХАРКІВ ПЛЮС

Законодавство України / нормативні документи / правова допомога / послуги юриста / адвоката

Законодавство України
ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ(ПОСИЛАННЯ З ДОКУМЕНТУ)
679 Про Національний банк України
2664 Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг
2121 Про банки і банківську діяльність
1199 Про заходи щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
1124 Про Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)
998_333 Належне ставлення банків до клієнтів (стандарти Базельського комітету банківського нагляду)
3341 Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю (30.06.93)
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group