ЮРИДИЧНИЙ ХАРКІВ ПЛЮС

Законодавство України / нормативні документи / правова допомога / послуги юриста / адвоката

Законодавство України
Нестандартна продукція(ПОСИЛАННЯ З ДОКУМЕНТУ)
1199 Про заходи щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
2121 Про банки і банківську діяльність
2664 Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг
679 Про Національний банк України
1124 Про Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)
998_333 Належне ставлення банків до клієнтів (стандарти Базельського комітету банківського нагляду)
3341 Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю
393 Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Правління Національного банку України від 30.04.2002 N 164
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group