ЮРИДИЧНИЙ ХАРКІВ ПЛЮС

Законодавство України / нормативні документи / правова допомога / послуги юриста / адвоката
Головна | Практика, аналітика, думки | Список баз | Допомога
Законодавство України
710 Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні (10.12.97)(ПОСИЛАННЯ З ДОКУМЕНТУ)
249 Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
644 Про затвердження Порядку реєстрації фінансових операцій суб'єктами первинного фінансового моніторингу
646 Про затвердження Порядку взяття на облік Державним департаментом фінансового моніторингу фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу
394 Про затвердження деяких форм, пов'язаних із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення
1304 Про запровадження подання інформації в електронному вигляді суб'єктами первинного фінансового моніторингу, які не є банками
1305 СКЛАД реквізитів та структури файлів інформаційного обміну між Державним департаментом фінансового моніторингу та суб'єктами первинного фінансового моніторингу, які не є банками
655 Про внесення змін та доповнень до деяких наказів Держфінмоніторингу
657 ПОРЯДОК присвоєння ідентифікатора суб'єктам первинного фінансового моніторингу для подання інформації Держфінмоніторингу України
658 ЗМІНИ до Складу реквізитів та структури файлів інформаційного обміну між Державним комітетом фінансового моніторингу України та суб'єктами первинного фінансового моніторингу, які не є банками
656 ЗМІНИ до форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу
892 Про затвердження Порядку формування та надання облікового ідентифікатора суб'єкта первинного фінансового моніторингу
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group