ЮРИДИЧНИЙ ХАРКІВ ПЛЮС

Законодавство України / нормативні документи / правова допомога / послуги юриста / адвоката
Головна | Практика, аналітика, думки | Список баз | Допомога
Законодавство України
249 Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (ПОСИЛАННЯ НА ДОКУМЕНТ)
ПОШУК ПО ВСІЙ БАЗІ
45 Про затвердження Програми протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на 2004 рік 2004-01-16
918 Про схвалення рішення про виключення з державного реєстру страхових брокерів ТОВ фірми "Рінет" 2004-06-08
989 Про внесення змін та доповнень до наказу Державного департаменту фінансового моніторингу та Служби безпеки України від 22 грудня 2003 року N 163/557 2004-08-06
81/413 Про внесення змін та доповнень до наказу Державного департаменту фінансового моніторингу та Служби безпеки України від 22 грудня 2003 року N 163/557 2004-07-27
3 Щодо виконання інститутами спільного інвестування вимог Положення про здійснення фінансового моніторингу інститутами спільного інвестування, фондовими біржами та іншими учасниками ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Комісії від 13 серпня 2003 року N 359 2004-07-08
48-012/669-8539 Щодо списку осіб та організацій, які підпадають під санкції ООН 2004-08-20
1109 Про затвердження Змін до Правил здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України 2004-09-07
323 Про затвердження Змін до Правил здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України 2004-07-15
076_012 Меморандум про взаєморозуміння між Державним департаментом фінансового моніторингу, що діє у складі Міністерства фінансів України, та Радою з питань контролю за фінансовою діяльністю Федеративної Республіки Бразилія щодо співробітництва в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом 2003-10-21
076_012 Протокол про наміри між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Бразилія у сфері оборони 2003-10-21
48-012/738-9223 Щодо надання інформації на запити Державного департаменту фінансового моніторингу 2004-09-13
48-012/35-316 Щодо списку осіб та організацій, які підпадають під санкції ООН 2005-01-14
237 Про внесення змін та доповнень до Порядку надання Держфінмоніторингом Генеральній прокуратурі України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму, та отримання інформації про хід їх опрацювання 2005-02-16
35/6 Про внесення змін та доповнень до Порядку надання Держфінмоніторингом Генеральній прокуратурі України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму, та отримання інформації про хід їх опрацювання 2005-01-31
ЧИ НЕОБХІДНО НАДАНАТИ ДОКУМЕНТИ БАНКУ? 2008-06-12
237 Про внесення змін та доповнень до Порядку надання Держфінмоніторингом Генеральній прокуратурі України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму, та отримання інформації про хід їх опрацювання 2005-02-16
45 Про затвердження Програми протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на 2004 рік 2004-01-16
989 Про внесення змін та доповнень до наказу Державного департаменту фінансового моніторингу та Служби безпеки України від 22 грудня 2003 року N 163/557 2004-08-06
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group