ЮРИДИЧНИЙ ХАРКІВ ПЛЮС

Законодавство України / нормативні документи / правова допомога / послуги юриста / адвоката
Головна | Практика, аналітика, думки | Список баз | Допомога
Законодавство України
(ПОСИЛАННЯ З ДОКУМЕНТУ)
2258 Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом"
381 Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу
679 Про Національний банк України
2121 Про банки і банківську діяльність
249 Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
2664 Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг
2346 Про платіжні системи та переказ грошей в Україні
1124 Про Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)
279 Про затвердження Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків
891 Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення
322 КОДЕКС ЗАКОНІВ ПРО ПРАЦЮ
2341 КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group