ЮРИДИЧНИЙ ХАРКІВ ПЛЮС

Законодавство України / нормативні документи / правова допомога / послуги юриста / адвоката

Законодавство України
(ПОСИЛАННЯ З ДОКУМЕНТУ)
1702 Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
679 Про Національний банк України
2121 Про банки і банківську діяльність
381 Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу
1700 Про запобігання корупції
2664 Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг
2346 Про платіжні системи та переказ грошей в Україні
835_001 Сорок Рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)
457 НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДК 009:2010
2341 КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
2297 Про захист персональних даних
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group