ЮРИДИЧНИЙ ХАРКІВ ПЛЮС

Законодавство України / нормативні документи / правова допомога / послуги юриста / адвоката
Головна | Практика, аналітика, думки | Список баз | Допомога
Законодавство України
(ПОСИЛАННЯ З ДОКУМЕНТУ)
249 Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
644 Про затвердження Порядку реєстрації фінансових операцій суб'єктами первинного фінансового моніторингу
646 Про затвердження Порядку взяття на облік Державним департаментом фінансового моніторингу фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу
1800 Про затвердження Порядку проведення внутрішнього фінансового моніторингу суб'єктами господарювання, що провадять господарську діяльність з організації та утримання казино, інших гральних закладів, і ломбардами
1010 Про внесення зміни до пункту 4 Порядку реєстрації фінансових операцій суб'єктами первинного фінансового моніторингу
1548 Про внесення змін до Порядку проведення внутрішнього фінансового моніторингу суб'єктами господарювання, що провадять господарську діяльність з організації та утримання казино, інших гральних закладів, і ломбардами
572 Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
458 Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань фінансового моніторингу
75 Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України з питань діяльності Державної служби фінансового моніторингу
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group