ЮРИДИЧНИЙ ХАРКІВ ПЛЮС

Законодавство України / нормативні документи / правова допомога / послуги юриста / адвоката
Головна | Практика, аналітика, думки | Список баз | Допомога
Законодавство України
(ПОСИЛАННЯ З ДОКУМЕНТУ)
446 Про внесення змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу
1181 Про затвердження Змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу
394 Про затвердження Змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу
1423 Про внесення зміни до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу
463 Про внесення змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу
249 Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
485 Про внесення змін до деяких законів України з питань запобігання використанню банків та інших фінансових установ з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
679 Про Національний банк України
2121 Про банки і банківську діяльність
2664 Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг
2346 Про платіжні системи та переказ грошей в Україні
279 Про затвердження Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків
891 Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення
322 КОДЕКС ЗАКОНІВ ПРО ПРАЦЮ
2341 КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group