ЮРИДИЧНИЙ ХАРКІВ ПЛЮС

Законодавство України / нормативні документи / правова допомога / послуги юриста / адвоката
Головна | Практика, аналітика, думки | Список баз | Допомога
Законодавство України
Редакція документу від(ПОСИЛАННЯ З ДОКУМЕНТУ)
345 Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом"
485 Про внесення змін до деяких законів України з питань запобігання використанню банків та інших фінансових установ з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
1726 Про внесення зміни до статті 4 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом"
3163 Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правового регулювання міжнародного співробітництва у сфері запобігання фінансуванню тероризму
2258 Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом"
3205 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця
3610 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо національних комісій, що здійснюють державне регулювання природних монополій, у сфері зв'язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг
КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС
746 Про затвердження Порядку надання державними органами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про ідентифікацію клієнта
747 Деякі питання організації фінансового моніторингу
759 Про затвердження Порядку надання органами державної влади інформації про фінансові операції до Державного комітету фінансового моніторингу
765 Про порядок визначення країн (територій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або
745 Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов'язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС
2135 Про оперативно-розшукову діяльність (18.02.92)
509 Про державну податкову службу в Україні
КОНСТИТУЦІЯ
3723 Про державну службу (16.12.93)
448 Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні
531 Про благодійництво та благодійні організації
2121 Про банки і банківську діяльність
249 Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
2664 Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг
638 Про боротьбу з тероризмом
755 Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
1507 Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group