ЮРИДИЧНИЙ ХАРКІВ ПЛЮС

Законодавство України / нормативні документи / правова допомога / послуги юриста / адвоката
Головна | Практика, аналітика, думки | Список баз | Допомога
Законодавство України
997_654 Протокол до Угоди з питань, пов'язаних з відновленням прав депортованих осіб, національних меншин і народів від 9 жовтня 1992 року(ПОСИЛАННЯ З ДОКУМЕНТУ)
249 Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
485 Про внесення змін до деяких законів України з питань запобігання використанню банків та інших фінансових установ з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
2121 Про банки і банківську діяльність
2664 Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг
2346 Про платіжні системи та переказ грошей в Україні
118 Про створення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України
320 Про Державний реєстр фізичних осіб-платників податків та інших обов'язкових платежів (22.12.94)
446 Про внесення змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу
679 Про Національний банк України
1181 Про затвердження Змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу
457 Про затвердження Складу реквізитів та структури файлів інформаційного обміну між спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань фінансового моніторингу та банками (філіями)
394 Про затвердження Змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу
1423 Про внесення зміни до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу
381 Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу
279 Про затвердження Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків
891 Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення
КОДЕКС ЗАКОНІВ ПРО ПРАЦЮ
КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС
463 Про внесення змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу
375 a НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (NACE, Rev. 1.1-2002) ДК 009:2005
805 Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group