ЮРИДИЧНИЙ ХАРКІВ ПЛЮС

Законодавство України / нормативні документи / правова допомога / послуги юриста / адвоката
Головна | Практика, аналітика, думки | Список баз | Допомога
Законодавство України
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
ПОШУК ПО ВСІЙ БАЗІ
40 Про затвердження Вимог до організації фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму (24/04/2003)
46 Про затвердження Вимог до кваліфікації працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму (12/05/2003)
48 Про затвердження деяких форм, пов'язаних із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення (13/05/2003)
230/17420-4 Про надання рекомендацій (06/06/2003)
83/787 Про затвердження Порядку надання Держфінмоніторингом МВС України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму, та отримання інформації про хід їх опрацювання (30/07/2003)
94/387 Про затвердження Порядку надання Держфінмоніторингом ДПА України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та отримання інформації про хід їх опрацювання (12/08/2003)
98/40 Про затвердження Порядку надання Держфінмоніторингом Генеральній прокуратурі України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму, та отримання інформації про хід їх опрацювання (20/08/2003)
115 Про внесення змін та доповнень до наказу Державного департаменту фінансового моніторингу від 13.05.2003 N 48 (26/09/2003)
1531/30320-6-2 Щодо недопущення суб'єктами первинного фінансового моніторингу недоліків у подальшій роботі (03/11/2003)
МЕМОРАНДУМ про загальні засади співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, між Державним департаментом фінансового моніторингу та Лігою страхових організацій України (21/11/2003)
МЕМОРАНДУМ про загальні засади співробітництва між Державним департаментом фінансового моніторингу, що діє у складі Міністерства фінансів України, та Асоціацією українських банків (05/12/2003)
163/557 Про затвердження Порядку надання Державним департаментом фінансового моніторингу Службі безпеки України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму (22/12/2003)
166 Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу від 13.05.03 N 48 (26/12/2003)
1668/30310-7-2 щодо застосування окремих норм законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. (21/05/2004)
56 Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу від 13.05.2003 N 48 (18/06/2004)
73 Про внесення змін та доповнень до наказу Держфінмоніторингу від 24.04.2003 N 40 (19/07/2004)
75/410 Про внесення змін та доповнень до Порядку надання Держфінмоніторингом ДПА України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та отримання інформації про хід їх опрацювання (21/07/2004)
79/816 Про внесення змін та доповнень до наказу Державного департаменту фінансового моніторингу та Міністерства внутрішніх справ України від 30 липня 2003 року N 83/787 (23/07/2004)
81/413 Про внесення змін та доповнень до наказу Державного департаменту фінансового моніторингу та Служби безпеки України від 22 грудня 2003 року N 163/557 (27/07/2004)
114/659 Про затвердження Порядку надання Адміністрацією Держприкордонслужби України Держфінмоніторингу відомостей про перетинання особами державного кордону України (09/09/2004)
122 Про запровадження подання інформації в електронному вигляді суб'єктами первинного фінансового моніторингу, які не є банками (28/09/2004)
122 СКЛАД реквізитів та структури файлів інформаційного обміну між Державним департаментом фінансового моніторингу та суб'єктами первинного фінансового моніторингу, які не є банками (28/09/2004)
Copyright 2003-2015 by LicaSoft Group