НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Л И С Т
16.05.2003 N 13-123/2114-3499
Територіальні управління
Національного банку України,
ОПЕРУ НБУ,
банки України,
Асоціація українських банків
Про операції купівлі на міжбанківському
валютному ринку України
Перевірками НБУ встановлені випадки, які свідчать, що банки
при купівлі іноземної валюти за рахунок гривневих коштів фізичних
осіб - нерезидентів, отриманих від продажу ними резидентам цінних
паперів українських емітентів, керуються пунктом 2.9 Правил
здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України
(постанова Правління Національного банку України від 18.03.99
N 127 ( z0171-99 ).
Здійснення таких операцій є неприпустимим і ці операції мають
здійснюватися на підставі вимог, встановлених пунктом 2.13
підпункту "|" цих Правил ( z0171-99 ). Штучне задіяння
перерахувань коштів нерезидентів з одного банку в інший банк не
змінює суті початкової операції, а саме: придбання ним акцій
українського підприємства, тобто здійснення інвестиції в Україну.
Тому, при купівлі іноземної валюти необхідно вимагати документи,
які підтверджують переказ і зарахування на рахунок інвестора
іноземної валюти, а також прибутки, доходи, отримані законним
шляхом від володіння цінними паперами.
Національний банк України попереджує про персональну
відповідальність керівників банків за порушення валютного
законодавства України та сприяння у розробці та впровадженні
тіньових і фіктивних схем відтоку капіталу.
Національним банком України у випадку виявлення порушень до
банків будуть застосовані жорсткі фінансові санкції на відповідні
суми та розірвані угоди на проведення операцій на міжбанківському
валютному ринку України.
Перший заступник Голови А.П.Яценюк