УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
П Р А В И Л А
N 245 від 23.09.96 Зареєстровано в юридичному
м.Київ департаменті Нацбанку
23 вересня 1996 р.
vd960923 vn245 за N 390
Додаток N 6
до постанови Правління
Національного банку України
від 23.09.96 р. N 245
( v0245500-96 )
( Правила втратили чинність на підставі Постанови Нацбанку
N 18 ( z0099-01 ) від 17.01.2001 )
Правила
переказу іноземної валюти за межі України за рахунок
особистих коштів фізичних осіб-резидентів і нерезидентів
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку
N 97 ( z0168-97 ) від 10.04.97 )
З метою забезпечення майнових прав громадян щодо
розпорядження власними коштами встановлюються такі правила
переказу іноземної валюти за межі України за рахунок особистих
коштів фізичних осіб-резидентів і нерезидентів.
1. Переказ іноземної валюти за межі України за рахунок
особистих коштів фізичних осіб-резидентів і нерезидентів (крім
підприємців*) дозволяється в таких випадках.
_____________
* Переказ іноземної валюти підприємцями здійснюється
відповідно до порядку, встановленому для юридичних осіб.
1.1. Допомоги родичам (чоловіку/дружині, батькам, дітям,
рідним сестрам та братам), які проживають за межами України.
1.2. Сплати добровільно аліментів на утримання дітей і
непрацездатних батьків.
1.3. Здійснення платежів, пов'язаних із смертю (транспортні
витрати та витрати на поховання).
1.4. Здійснення платежів з відшкодування витрат судовим,
слідчим, арбітражним, нотаріальним та іншим правоохоронним органам
іноземних держав, а також витрат за державне мито за справами, що
розглядаються цими органами.
1.5. Отримання спадкоємних коштів і коштів від реалізації
спадщини та належного нерезиденту майна в Україні.
1.6. Сплати іноземної валюти на ім'я юридичної
особи-нерезидента за лікування, навчання, участь у конференціях та
сплати страхових і членських внесків, придбання науково-методичної
літератури та передплатних видань.
1.7. Сплати іноземної валюти за оформлення документів на
працевлаштування за наявності міжурядових угод.
1.8. Оплати фізичною особою-резидентом товару іноземній фірмі
за імпортним контрактом (договором, інвойсом) для власного
споживання.
1.9. Перерахування власником рахунку коштів в іноземній
валюті з цього рахунку при виїзді за кордон на постійне місце
проживання.
1.10. Перерахування нерезидентом прибутків, одержаних
внаслідок здійснення іноземних інвестицій в Україну, коштів,
отриманих у вигляді оплати праці, премій, пенсій, гонорарів,
нарахованих відсотків на залишок коштів на рахунку, відкритому в
банку України, а також іноземної валюти, ввезеної (переказаної) в
Україну у встановленому чинним законодавством порядку.
( Пункт 1.10 в редакції Постанови Нацбанку N 97 ( z0168-97 ) від
10.04.97 )
2. Встановлюються такі правила переказу іноземної валюти за
межі України за рахунок особистих коштів фізичних
осіб-нерезидентів.
2.1. Переказ іноземної валюти за кордон фізичною
особою-нерезидентом на цілі, передбачені цими Правилами,
здійснюється через уповноважений банк за наявністю документів, які
свідчать про джерела її походження (копії підтверджуючих
документів лишаються в уповноваженому банку).
2.2. Переказ отриманих фізичною особою-нерезидентом
спадкоємних коштів і коштів від реалізації спадщини та належного
нерезиденту майна в Україні здійснюється уповноваженим банком за
наявністю документів, які свідчать про отримання спадщини, а також
при здійсненні уповноваженим банком конвертації особистих коштів
цієї особи в грошовій одиниці України в іноземну валюту з рахунку
цієї особи (копії підтверджуючих документів лишаються в
уповноваженому банку).
2.3. Переказ за кордон прибутків, одержаних на законних
підставах фізичною особою-нерезидентом внаслідок інвестицій в
Україну, здійснюється з валютного рахунку після сплати
нерезидентом податків та інших платежів.
3. Встановлюються такі правила переказу іноземної валюти за
межі України за рахунок особистих коштів фізичних осіб-резидентів.
3.1. Переказ фізичною особою-резидентом допомоги
родичам-резидентам (чоловіку/дружині, батькам, дітям, рідним
сестрам та братам), які тимчасово виїхали з України на навчання та
в приватних справах, здійснюється через уповноважений банк:
- з валютного рахунку цієї особи;
- у сумі не більш ніж 500 доларів США на місяць чи еквівалент
цієї суми в іншій іноземній валюті;
- загальна сума не може перевищувати 4000 доларів США на рік
чи еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті.
Копії підтверджуючих документів про родинні стосунки
лишаються в уповноваженому банку.
3.2. Переказ фізичною особою-резидентом допомоги
родичам-нерезидентам (чоловіку/дружині, батькам, дітям, рідним
сестрам та братам), які постійно проживають за кордоном,
здійснюється через уповноважений банк:
- з валютного рахунку цієї особи;
- у сумі не більш ніж 500 доларів США на місяць чи еквівалент
цієї суми в іншій іноземній валюті;
- загальна сума не може перевищувати 2000 доларів США на рік
чи еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті.
Копії підтверджуючих документів про родинні стосунки
лишаються в уповноваженому банку.
3.3. Переказ фізичною особою-резидентом допомоги родичам на
поховання здійснюється через уповноважений банк:
- за наявністю телеграми чи інших підтверджуючих документів;
- у сумі, що не перевищує 500 доларів США чи еквівалент цієї
суми в іншій іноземній валюті.
Копії підтверджуючих документів лишаються в уповноваженому
банку.
3.4. Платежі, пов'язані із смертю за кордоном фізичної
особи-резидента (транспорті витрати та витрати на поховання),
здійснюються фізичною особою-резидентом через уповноважений банк:
- за наявністю підтверджуючих документів;
- на рахунок спеціалізованих фірм-нерезидентів, які надають
зазначені послуги;
- з обов'язковим зазначенням в переказі найменування фірми,
номера рахунку та банку одержувача коштів;
- у сумі до 2000 доларів США чи еквівалент цієї суми в іншій
іноземній валюті.
Копії підтверджуючих документів лишаються в уповноваженому
банку.
3.5. Переказ аліментів в іноземній валюті, які сплачуються
фізичною особою-резидентом добровільно на утримання дітей та
непрацездатних батьків, які знаходяться за межами України,
здійснюється через уповноважений банк:
- за наявністю документів, що підтверджують родинні стосунки
з неповнолітніми дітьми чи непрацездатними батьками за кордоном;
- у сумі до 200 доларів США чи еквівалент цієї суми в іншій
іноземній валюті на місяць;
- у сумі, що перевищує 200 доларів США, але не більш ніж
500 доларів США чи еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті
на місяць - з валютного рахунку цієї особи.
Копії підтверджуючих документів про родинні стосунки
лишаються в уповноваженому банку.
3.6. Платежі фізичної особи-резидента з відшкодування витрат
судовим, слідчим, арбітражним, нотаріальним та іншим
правоохоронним органам іноземних держав, а також витрат за
державне мито за справами, що розглядаються цими органами,
здійснюються через уповноважений банк:
- на рахунок юридичної особи-нерезидента;
- з обов'язковим зазначенням в переказі найменування фірми,
номера рахунку та банку одержувача коштів;
- у сумі до 200 доларів США чи еквівалент цієї суми в іншій
іноземній валюті без підтверджуючих документів;
- у сумі, що перевищує 200 доларів США, але не більш ніж
500 доларів США чи еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті -
за наявністю підтверджуючих документів фірм-нерезидентів (рішення
судових, слідчих, правоохоронних та інших органів);
- у сумі, що перевищує 500 доларів США, але не більш ніж
5000 доларів США чи еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті
- тільки з валютного рахунку цієї особи за наявністю
підтверджуючих документів юридичних осіб-нерезидентів (рішення
судових, слідчих, правоохоронних та інших органів).
Копії підтверджуючих документів юридичних осіб-нерезидентів
лишаються в уповноваженому банку.
3.7. Переказ іноземної валюти фізичною особою-резидентом на
рахунок юридичної особи-нерезидента за лікування, навчання, участь
у конференціях та сплату страхових і членських внесків, придбання
науково-методичної літератури та передплатних видань, здійснюється
через уповноважений банк:
- на рахунок юридичної особи-нерезидента;
- з обов'язковим зазначенням в переказі найменування фірми,
номера рахунку та банку одержувача коштів;
- у сумі до 200 доларів США чи еквівалент цієї суми в іншій
іноземній валюті без підтверджуючих документів фірм-нерезидентів;
- у сумі, що перевищує 200 доларів США, але не більш ніж
500 доларів США чи еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті,
за наявністю підтверджуючих документів фірм-нерезидентів
(запрошення чи виклик на навчання, лікування, конференцію тощо);
- у сумі, що перевищує 500 доларів США, але не більш ніж
5000 доларів США, а на лікування - 10000 доларів США, чи
еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті - тільки з валютного
рахунку цієї особи за наявністю підтверджуючих документів
фірм-нерезидентів;
- у сумі, що перевищує 5000 доларів США, а на лікування -
10000 доларів США чи еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті
- на підставі індивідуальної ліцензії (додаток N 6.1), отриманої у
Кримському республіканському або обласних управліннях
Національного банку України;
- у сумі, що перевищує 25 тисяч доларів США чи еквівалент
цієї суми в іншій іноземній валюті - на підставі індивідуальної
ліцензії Національного банку України (додаток N 6.1).
Копії підтверджуючих документів лишаються в уповноваженому
банку.
3.8. Переказ іноземної валюти фізичною особою-резидентом за
оформлення документів на працевлаштування за кордоном здійснюється
через уповноважений банк:
- на рахунок юридичної особи-нерезидента за наявністю
міжурядових угод;
- з обов'язковим зазначенням в переказі найменування фірми,
номера рахунку та банку одержувача коштів;
- у сумі до 200 доларів США чи еквівалент цієї суми в іншій
іноземній валюті без підтверджуючих документів фірм-нерезидентів;
- у сумі, що перевищує 200 доларів США, але не більш ніж
500 доларів США чи еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті,
за наявністю підтверджуючих документів фірм-нерезидентів, яким
перераховуються кошти.
Копії підтверджуючих документів лишаються в уповноваженому
банку.
3.9. Переказ фізичною особою-резидентом іноземної валюти для
оплати товару, який купується за кордоном для власного споживання,
здійснюється через уповноважений банк:
- на рахунок фірми-нерезидента під імпортні контракти
(договори, інвойси);
- з обов'язковим зазначенням в переказі найменування фірми,
номера рахунку та банку одержувача коштів;
- у сумі, що перевищує 200 доларів США чи еквівалент цієї
суми в іншій іноземній валюті - тільки з валютного рахунку цієї
особи;
- сума місячного перерахування не може перевищувати
1000 доларів США чи еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті;
- загальна сума перерахування на рік не може перевищувати
4000 доларів США чи еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті.
У разі необхідності купівлі товару в сумі, що перевищує
встановлені Правилами норми, але не більш ніж 10000 доларів США чи
еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті, купівля товару
здійснюється через посередника - юридичну особу-резидента
відповідно до Порядку купівлі фізичними особами-резидентами
іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України
( v0388500-96 ).
3.10. Переказ коштів за кордон фізичною особою, яка виїжджає
з України на постійне місце проживання до іншої країни,
здійснюється через уповноважений банк:
- тільки з валютного рахунку особи, що виїжджає з України;
- за наявністю документів на виїзд;
- за наявністю довідки податкової інспекції про сплату
податків.
Переказ іноземної валюти з валютного рахунку фізичної
особи-резидента може здійснюватися власником коштів або за його
дорученням особою, яка діє на підставі нотаріально засвідченої
довіреності.
3.11. При здійсненні переказу іноземної валюти за межі
України у випадках, передбачених цими Правилами, переказ без
відкриття валютного рахунку здійснюється фізичною особою шляхом
внесення готівкової іноземної валюти в уповноважений банк та
надання йому доручення на переказ цієї валюти. В документах на
переказ фізична особа вказує мету переказу іноземної валюти.
3.12. Переказ фізичними особами-резидентами іноземної валюти
у випадках, передбачених пунктами 3.1-3.6, 3.8 цих Правил, у сумі,
що перевищує вказані в Правилах норми, але не більш ніж 25 тисяч
доларів США чи еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті,
здійснюється на підставі ліцензії Кримського республіканського або
обласних управлінь Національного банку України, а в сумі, що
перевищує 25 тисяч доларів США, - на підставі індивідуальної
ліцензії Національного банку України (додаток N 6.1).
3.13. Переказ іноземної валюти в держави-учасниці СНД
здійснюється у грошовій одиниці України відповідно до підписаної
09.09.94 р. державами Угоди "Про переказ грошових коштів громадян
за соціально значимими неторговельними платежами".
Виплата коштів за переказами із-за кордону фізичним
особам-резидентам та нерезидентам здійснюється у валюті переказу
або за бажанням фізичної особи в грошовій одиниці України, крім
переказів із держав-учасниць СНД.
Виплата коштів за переказами із держав-учасниць СНД
здійснюється відповідно до Угоди "Про переказ грошових коштів
громадян за соціально значимими неторговельними платежами" у
грошовій одиниці України.
Додаток N 6.1
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
______________________________
(ініціали та прізвище фізичної
особи)
______________________________
(адреса фізичної особи)
копія ________________________
(повна назва уповноваженого
банку)
______________________________
(адреса банку)
Індивідуальна ліцензія N
на здійснення переказу іноземної валюти
за кордон України фізичною особою
Національний банк України (Кримське республіканське/обласне
управління) розглянув звернення __________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові
__________________________________________________________________
фізичної особи, адреса, паспортні дані)
і дозволяє здійснити переказ іноземної валюти на ім'я ____________
__________________________________________________________________
(ім'я фізичної особи-нерезидента, що проживає за адресою, чи
__________________________________________________________________
назва інофірми, номер рахунку та назва банку, підстава для
_________________________________________________ у сумі _________
переказу (договір/рахунок)
__________________________________________________________________
(сума іноземної валюти цифрами та літерами)
необхідну для ____________________________________________________
(мета переказу)
Ця індивідуальна ліцензія дійсна до ____________ 199___ року.
Керівник (заступник керівника)
Національного банку України
(Кримського республіканського
або обласного управління) Ініціали та прізвище
місце
печатки