ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Л И С Т
28.10.2003 N 16/16-3178-ЕП
Начальникам регіональних
митниць
Начальникам митниць
Начальнику ІАМУ
Щодо переліку уповноважених банків
Для використання в роботі та внаслідок зміни назви банків,
змін, що відбулися в переліку операцій з валютними цінностями, які
здійснюються банками, у зв'язку з розширенням дозволу, зупиненням,
обмеженням чи припиненням здійснення банками окремих операцій
надсилаємо перелік цих банків, відповідно до листа Національного
банку України від 20.01.2003 N 41-210/2276.
Начальник Управління
митної статистики С.Копосов
Додаток
ІНФОРМАЦІЯ
про зміну назви банків, зміни у переліку
операцій з валютними цінностями, які здійснюються банками,
у зв'язку з розширенням дозволу, обмеженням чи припиненням
здійснення банками окремих операцій за період
з 17.09.2003 по 17.10.2003
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | Перелік | |
| | | | | Письмовий дозвіл | операцій з | |
| | | | Банківська | на здійснення | валютними |Заходи впливу, |
| | | | ліцензія | операцій |цінностями, на | які вжито до |
| N | Назва банку | Юридична адреса | | | які банки | окремих видів |
|з/п| | | | |отримали дозвіл| операцій та |
| | | |----------------+------------------| за нумера- | угод |
| | | | | | | | цією, яка | |
| | | |Номер| Дата |Номер | Дата | наведена в | |
| | | | | | | | примітці | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| м. Київ і Київська область |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Акціонерний |м. Київ, вул. | | | | |1, 2, 3, 4, 5, |11 - зупинено |
| 1 |комерційний банк|Фізкультури, 9 | 33 |04.12.2001| 33-1 |04.12.2001 |6, 7, 8, 9, 11*|до 01.02.2004 |
| |"Трансбанк" | | | | | | | |
|---+----------------+-----------------+-----+----------+------+-----------+---------------+---------------|
| |Відкрите | | | | | | | |
| |акціонерне | | | | | | |11 - зупинено з|
| 2 |товариство |м. Київ-111, вул.| 25 |14.03.2003| 25-1 |14.03.2003 |1, 2, 3, 4, 5, |25.012003 до |
| |"Український |Щербакова, 35 | | | | | 6, 7, 8, 11* |01.02.2004 |
| |кредитно-торго- | | | | | | | |
| |вий банк" | | | | | | | |
|---+----------------+-----------------+-----+----------+------+-----------+---------------+---------------|
| | | | | | | | |обмежено |
| | | | | | | | |приймання |
| | | | | | | | |вкладів |
| | | | | | | | |(депозитів) від|
| | | | | | | | |юридичних і |
| | | | | | | | |фізичних осіб у|
| | | | | | | | |частині |
| | | | | | | | |приймання |
| | | | | | | | |вкладів |
| | | | | | | | |(депозитів) від|
| | | | | | | | |фізичних осіб |
| | | | | | | | |розміром коштів|
| | | | | | | | |за даними |
| | | | | | | | |балансу за |
| |Товариство з | | | | | | |станом на |
| |обмеженою | | | | | | |06.10.2003 до |
| |відповідальністю|м. Київ, вул. | | | | |1, 2, 3, 4, 5, |01.07.2004 |
| 3 |"Європейський |В. Чорновола, | 72 |05.08.2003| 72-1 |05.08.2003 | 6, 7, 8 |12, 15, 21 - |
| |банк розвитку та|12-а | | | | | |зупинено до |
| |заощаджень" | | | | | | |01.07.2004 |
| | | | | | | | |13 - дозволено |
| | | | | | | | |проводити |
| | | | | | | | |тільки за |
| | | | | | | | |рахунок коштів |
| | | | | | | | |клієнтів до |
| | | | | | | | |01.07.2004 |
| | | | | | | | |14 - обмежено |
| | | | | | | | |розміром коштів|
| | | | | | | | |за цінними |
| | | | | | | | |паперами |
| | | | | | | | |(векселями) за |
| | | | | | | | |даними балансу |
| | | | | | | | |за станом на |
| | | | | | | | |06.10.2003 до |
| | | | | | | | |01.07.2004 |
|---+----------------+-----------------+-----+----------+------+-----------+---------------+---------------|
| |Відкрите | | | | | | | |
| |акціонерне | | | | | | | |
| 4 |товариство |м. Київ, вул. | 53 |19.06.2002| 53-1 |19.06.2002 |1, 2, 3, 4*, 5,|4 - зупинено до|
| |"Аграрний |Димитрова, 9-а | | | | | 6, 7, 8 |01.04.2004 |
| |комерційний | | | | | | | |
| |банк" | | | | | | | |
|---+----------------+-----------------+-----+----------+------+-----------+---------------+---------------|
| | | | | | | | |4 - зупинено до|
| | | | | | | | |01.02.2004 |
| | | | | | | | |зупинено |
| | | | | | | | |приймання |
| | | | | | | | |вкладів |
| | | | | | | | |(депозитів) від|
| | | | | | | | |юридичних і |
| | | | | | | | |фізичних осіб, |
| | | | | | | | |у частині |
| | | | | | | | |приймання |
| | | | | | | | |вкладів |
| | | | | | | | |(депозитів) від|
| |Акціонерний | | | | | | |фізичних осіб |
| 5 |комерційний банк|м. Київ, бульвар | 115 |04.12.2001|115-1 |04.12.2001 |1, 2, 3, 4*, 5,|до 01.07.2004 |
| |"Росток Банк" |І. Лепсе, 4 | | | | | 6, 7*, 8* |ЗЛ, 8, 12, 13, |
| | | | | | | | |14 - зупинено |
| | | | | | | | |до 01.07.2004 |
| | | | | | | | |7 - зупинено в |
| | | | | | | | |частині |
| | | | | | | | |розміщення |
| | | | | | | | |іноземної |
| | | | | | | | |валюти на |
| | | | | | | | |валютному ринку|
| | | | | | | | |України до |
| | | | | | | | |01.07.2004 |
| | | | | | | | |15, 21 - |
| | | | | | | | |зупинено до |
| | | | | | | | |01.08.2004 |
|---+----------------+-----------------+-----+----------+------+-----------+---------------+---------------|
| |Закрите | | | | | | | |
| |акціонерне | | | | | | | |
| |товариство | | | | | | | |
| |"ПроКредит Банк"| | | | | | | |
| | |м. Київ, вул. | | | | |1, 2, 5, 6, 7, | |
| 6 |Колишня назва: |Боженка, 86 | 195 |13.10.2003|195-1 |13.10.2003 | 8 | |
| |Закрите | | | | | | | |
| |акціонерне | | | | | | | |
| |товариство | | | | | | | |
| |"Мікрофінансовий| | | | | | | |
| |Банк" | | | | | | | |
|---+----------------+-----------------+-----+----------+------+-----------+---------------+---------------|
| |Товариство з | | | | | | | |
| 7 |обмеженою |м. Київ, вул. | 203 |17.02.2003|203-3 |26.09.2003 |1, 2, 3, 4, 5, | |
| |відповідальністю|Артема, 103 | | | | | 6, 7, 8 | |
| |"АРТЕМ-БАНК" | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Закарпатська область |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | |обмежено |
| | | | | | | | |операції з |
| | | | | | | | |кредитування в |
| | | | | | | | |частині видачі |
| | | | | | | | |банківських |
| | | | | | | | |кредитів (крім |
| | | | | | | | |міжбанківських |
| |Товариство з | | | | | | |кредитів), |
| |обмеженою | | | | | | |доходність яких|
| 8 |відповідальністю|м. Ужгород, вул. | 105 |04.10.2001|105-1 |04.10.2001 |1, 2, 3, 4, 5, |є нижчою ніж |
| |"Комерційний |Гойди, 10 | | | | | 6, 7 |вартість |
| |банк | | | | | | |процентних |
| |"Коопінвестбанк"| | | | | | |зобов'язань до |
| | | | | | | | |01.03.2004 |
| | | | | | | | |зупинено видачу|
| | | | | | | | |нових кредитів,|
| | | | | | | | |що не мають за |
| | | | | | | | |собою надійної |
| | | | | | | | |застави до |
| | | | | | | | |01.03.2004 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| АР Крим і м. Севастополь |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 |Акціонерний банк|м. Севастополь, | 167 |04.12.2001|167-2 |26.09.2003 |1, 2, 3, 4, 5, | |
| |"Таврика" |вул. Рєпіна, 1 | | | | | 6, 7, 8, 9 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Харківська область |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Харківський | | | | | | | |
|10 |акціонерний |м. Харків, вул. | 49 |14.12.2001| 49-2 |26.09.2003 |1, 2, 3, 4, 5, | |
| |комерційний |Чернишевського, 4| | | | | 6, 7, 8 | |
| |"Земельний банк"| | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Нумерація операцій
Банківські операції, які банки мають право здійснювати на
підставі банківської ліцензії:
1Л - приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних
осіб;
2Л - відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і
банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих
рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів
на них;
3Л - розміщення залучених коштів від свого імені, на власних
умовах та на власний ризик.
Операції та угоди, які банки мають право здійснювати за
наявності банківської ліцензії без отримання письмового дозволу:
1Н - надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань
від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;
2Н - придбання права вимоги на виконання зобов'язань у
грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, беручи на
себе ризик виконання таких вимог та приймання платежів
(факторинг);
3Н - лізинг;
4Н - послуги з відповідального зберігання та надання в оренду
сейфів для зберігання цінностей та документів;
5Н - випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів
та інших оборотних платіжних інструментів;
6Н - випуск банківських платіжних карток і здійснення
операцій з використанням цих карток;
7Н - надання консультаційних та інформаційних послуг щодо
банківських операцій.
Операції, які банки мають право здійснювати за умови
отримання письмового дозволу Національного банку України:
Операції з валютними цінностями:
1. Неторговельні операції з валютними цінностями.
2. Ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в
іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці
України.
3. Ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і
нерезидентів) в іноземній валюті.
4. Ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у
грошовій одиниці України.
5. Відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених
банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними.
6. Відкриття кореспондентських рахунків у банках
(нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними.
7. Залучення та розміщення іноземної валюти на валютному
ринку України.
8. Залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних
ринках.
9. Операції з банківськими металами на валютному ринку
України.
10. Операції з банківськими металами на міжнародних ринках.
11. Інші операції з валютними цінностями на міжнародних
ринках.
12. Емісія власних цінних паперів.
13. Організація купівлі та продажу цінних паперів за
дорученням клієнтів.
14. Здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого
імені (включаючи андеррайтинг).
15. Здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших
юридичних осіб.
16. Здійснення випуску, обігу, погашення (розповсюдження)
державної та іншої грошової лотереї.
17. Перевезення валютних цінностей та інкасація коштів.
Операції за дорученням клієнтів або від свого імені:
18. З інструментами грошового ринку.
19. З інструментами, що базуються на обмінних курсах та
відсотках.
20. З фінансовими ф'ючерсами та опціонами.
21. Довірче управління коштами та цінними паперами за
договорами з юридичними та фізичними особами.
Депозитарна діяльність і діяльність з ведення реєстрів
власників іменних цінних паперів:
22. Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів.
23. Діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних
паперів.
НПО "Поверхность"
(www.mdoffice.com.ua)