МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
30.07.2003 N 50/275
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального
режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
на території України до іноземних суб'єктів
господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з з Наказами Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції
N 50/396 ( v_396569-03 ) від 06.11.2003
N 50/450 ( v_450569-03 ) від 16.12.2003 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну
діяльність" ( 959-12 ) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних
з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок
здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ),
відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів
господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37
Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого
наказом Мінекономіки України від 17.04.2000 р. N 52 ( z0260-00 )
(реєстр в Мін'юсті 05.05.2000 р. за N 260/4481), із змінами та
доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від
01.11.2000 р. N 233 ( z0835-00 ) (реєстр в Мін'юсті 17.11.2000 р.
за N 835/5056), наказом Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226
( z0873-01 ) (реєстр в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064), на
підставі подань Головного управління СБУ в АР Крим від
03.07.2003 р. N 18/19979, Управління СБУ в Житомирській області
від 14.07.2003 р. N 14/2856 Н А К А З У Ю:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), починаючи з 7 серпня
2003 року застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим
ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком
N 1 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій
на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності, вказаних у додатку до цього
наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі
разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом
Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47
( z0259-00 ).
3. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю
(Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до
Державної митної служби України, Державної податкової
адміністрації України, Національного банку України, Головного
управління СБУ в АР Крим, Управління СБУ в Житомирській області,
відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних
структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій та Державного
інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних
ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу
зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення
інформації щодо застосування спеціальної санкції до іноземних
суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку N 1 до
цього наказу, на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Державного секретаря Стеценка В.О.
Перший заступник Міністра В.Пятницький
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
30.07.2003 N 50/275
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких
застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим
ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
на території України
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N| Назва | Адреса нерезидента | Сума | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента |Код ЄДРПОУ|Тип порушення| Підстава |
| | нерезидента | |заборг. | | | | | | | |
| | | |тис. од.| | | | | | | |
|-+---------------+------------------------+--------+----------+--------------------+-----------+-----------------------+----------+-------------+--------------------|
|1|ФІРМА |ФРАНЦІЯ, 234 RUE DU |201,181 |Долар США |КВОРП "КЕРЧРИБПРОМ" |АВТОНОМНА |М. КЕРЧ, |0000463071|Ст. 1 Закону |Матеріали Головного |
| |"БАБЛЕКСІМ" |FAUBOURG, SAINT-HONORE, | | | |РЕСПУБЛІКА |ВУЛ. СВЕРДЛОВА, 49. | |України "Про |управління СБУ |
| | |75006, PARIS. | | | |КРИМ |Р/Р 26006259042001, | |порядок |в Автономній |
| | |ДИРЕКТОР - CHAZI HOTAIT.| | | | |КЕРЧ АК "ПРИВАТБАНК", | |здійснення |Республіці Крим, |
| | | | | | | |МФО 324371. | |розрахунків в|вих. N 18/19979 |
| | | | | | | | | |іноземній |від 03.07.2003 р., |
| | | | | | | | | |валюті" |вх. N 82/1361 |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|від 10.07.2003 р. |
|-+---------------+------------------------+--------+----------+--------------------+-----------+-----------------------+----------+-------------+--------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "Сетьмастер.ру"
скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції N 50/396 ( v_396569-03 ) від 06.11.2003 )
|2|ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |1531,728|Російський|ВАТ |ЖИТОМИРСЬКА|М. НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ,|0000443424|Ст. 1 Закону |Матеріали Управління|
| |"СЕТЬМАСТЕР.РУ"|М. МОСКВА, ВУЛ. | |рубль вип.|"НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ| |ВУЛ. БОРИСОВА, 4. | |України "Про |СБУ в Житомирській |
| | |Б.ЯКИМЕНКА, 39/20. | |1997 р. |М'ЯСОКОМБІНАТ" | |Р/Р 26000301486 | |порядок |області, |
| | |СТР 1. ІПН 7706211493, | | | | |В НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКОМ | |здійснення |вих. N 14/2856 |
| | |ОКПО 52791956, | | | | |У ВІДДІЛЕННІ ОЩАДНОГО | |розрахунків в|від 14.07.2003 р., |
| | |ОКОНХ 71100. | | | | |БАНКУ УКРАЇНИ, | |іноземній |вх. N 82/1458 |
| | |Р/Р 40702810300000159200| | | | |МФО 371137. | |валюті" |від 21.07.2003 р. |
| | |В АКБ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ | | | | |ДИРЕКТОР - ДОРОЖ В.А. | |( 185/94-ВР )| |
| | |ЗАЛОГОВЫЙ БАНК", БІК | | | | | | | | |
| | |044652259. | | | | | | | | |
| | |ДИР-ОР - ІВАНОВ А. | | | | | | | | |
|-+---------------+------------------------+--------+----------+--------------------+-----------+-----------------------+----------+-------------+--------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до КОМПАНІЯ "REEF HOLDINGS
PLC" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтерграції
N 50/450 ( v_450569-03 ) від 16.12.2003 )
|3|КОМПАНІЯ "REEF |СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, |613,658 |Долар США |ВАТ |ЖИТОМИРСЬКА|М. НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ,|0000443424|Ст. 2 Закону |Матеріали Управління|
| |HOLDINGS PLC" |REGISTERED IN UK | | |"НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ| |ВУЛ. БОРИСОВА, 4. | |України "Про |СБУ в Житомирській |
| | |3279550, 1 CONDUIT | | |М'ЯСОКОМБІНАТ" | |Р/Р 26000301486 | |порядок |області, |
| | |STREET, LONDON, W1R9TG, | | | | |В НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКОМ | |здійснення |вих. N 14/2856 |
| | |BENEFICIARY: | | | | |У ВІДДІЛЕННІ ОЩАДНОГО | |розрахунків в|від 14.07.2003 р., |
| | |ACC 0100-316194-002, | | | | |БАНКУ УКРАЇНИ, | |іноземній |вх. N 82/1458 |
| | |RAIFFEISEN BANK RT | | | | |МФО 371137, | |валюті" |від 21.07.2003 р. |
| | |1054-BUDAPEST, ACADEMIA | | | | |ДИРЕКТОР - ДОРОЖ В.А. | |( 185/94-ВР )| |
| | |U.6, HUNGARY, | | | | | | | | |
| | |SWIFT UBRT HU HB. | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко