НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Управління методологічного та нормативно-організаційного
забезпечення фінансового моніторингу
Л И С Т
20.02.2004 N 48-012/118-1482
Асоціація українських банків
Банки України
Щодо переглянутого списку осіб та організацій,
причетних до діяльності Усами бен Ладена,
руху "Талібан" та організації "Ель-Кайда"
Згідно з пунктом 3 постанови Кабінету Міністрів України від 1
червня 2002 р. N 749 ( 749-2002-п ) "Про виконання резолюцій Ради
Безпеки ООН щодо Усами бен Ладена, організації "Ель-Кайда" та руху
"Талібан" (Афганістан)" Національний банк України повідомляє, що
Комітет Ради Безпеки ООН вніс низку виправлень та доповнень до
інформації про дві організації Ісламської фундації Аль Харамайн
(Al-Haramain Islamic Foundation) і компанії з торгівлі та
нерухомості Ба Таква (Ba Tagwa For Commerce and Real Estate
Company Limited), які знаходяться в переліку організацій і
компаній, діяльність яких заборонена відповідно до положень
резолюцій Ради Безпеки ООН 1267(1999) ( 995_452 ), 1333(2000)
( 995_677 ), 1390(2002) ( 995_956 ) та 1455(2003) ( 995_b21 ).
Також Комітет Ради Безпеки ООН схвалив рішення про внесення
Sulaimana Jassema та Jmela Lounici до списку осіб, що підпадають
під дію вищезазначених резолюцій Ради Безпеки ООН.
Вищезазначена інформація доступна на офіційній веб-сторінці
Ради Безпеки ООН за адресою:
http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267ListEng.htm
Одночасно інформуємо, що згідно листа Посольства США в
Україні від 28.01.2004 Сполученими Штатами була поновлена
інформація стосовно фінансування тероризму і включені додаткові
назви організацій та осіб до переліку, як таких, що займаються
фінансуванням тероризму (Переліки 50 та 51). Дана інформація
розміщена на веб-сторінці:
http://www.treasury.gov/offices/eotffc/
Заступник Голови О.В.Шлапак