ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
19.02.2004 N 85
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 березня 2004 р.
за N 341/8940
Про внесення змін до розпорядження
Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України від 13.11.2003 N 120
Відповідно до статті 4 Закону України "Про запобігання та
протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом" ( 249-15 ) Державна комісія з регулювання ринків
фінансових послуг України П О С Т А Н О В И Л А:
1. Затвердити зміни до Порядку застосування Державною
комісією з регулювання ринків фінансових послуг України штрафів за
невиконання (неналежне виконання) вимог Закону України "Про
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом", затвердженого розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 13.11.2003 N 120 ( z1087-03 ) та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 27.11.2003 за N 1087/8408 (далі -
Порядок), що додаються.
2. Пункт 4 розпорядження Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України від 13.11.2003 N 120 ( z1087-03 )
викласти в такій редакції :
"4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
першого заступника Голови Держфінпослуг Оперенка Г.М."
3. У тексті розпорядження Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України від 13.11.2003 N 120
( z1087-03 ) слова "Комісії" замінити словами "Держфінпослуг".
4. Юридичному управлінню (Ткаченко Д.В.) забезпечити подання
цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної
реєстрації.
5. Відділу взаємодії із засобами масової інформації та
зв'язків з громадськістю (Нагорняк М.В.) забезпечити публікацію
цього розпорядження у засобах масової інформації після його
державної реєстрації.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
першого заступника Голови Держфінпослуг Оперенка Г.М.
Голова Держфінпослуг В.Суслов
Протокол засідання Комісії N 47
від 19 лютого 2004 р.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України
19.02.2004 N 85
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 березня 2004 р.
за N 341/8940
ЗМІНИ
до Порядку застосування Державною комісією
з регулювання ринків фінансових послуг України
штрафів за невиконання (неналежне виконання)
вимог Закону України "Про запобігання та
протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом", затвердженого
розпорядженням Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України від 13.11.2003
N 120 ( z1087-03 ) та зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 27.11.2003
за N 1087/8408
1. Абзац другий пункту 1 викласти в такій редакції:
"Дія цього Порядку поширюється на фінансові установи, нагляд
за діяльністю яких здійснює Державна комісія з регулювання ринків
фінансових послуг України (далі - Держфінпослуг), і юридичних
осіб, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами,
але надають фінансові послуги (далі - установи)".
2. У тексті пунктів 3, 4, 6 - 14 та додатків 1, 2 Порядку
слова "фінансова установа" в усіх відмінках замінити словами
"установа" у відповідному відмінку.
Начальник юридичного управління Д.Ткаченко