НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Управління методологічного та
нормативно-організаційного
забезпечення фінансового моніторингу
Л И С Т
17.06.2004 N 48-012/477-5978
Асоціації українських банків
Банкам України та їх філіям
Щодо переглянутого списку осіб та організацій, причетних
до діяльності Усами бен Ладена, руху "Талібан" та
організації "Ель-Кайда"
Згідно з пунктом 3 постанови Кабінету Міністрів України від 1
червня 2002 р. N 749 ( 749-2002-п ) "Про виконання резолюцій Ради
Безпеки ООН щодо Усами бен Ладена, організації "Ель-Кайда" та руху
"Талібан" (Афганістан)" Національний банк України повідомляє, що 3
травня 2004 року Комітет 1267 Ради Безпеки ООН схвалив рішення про
внесення змін до консолідованого переліку осіб та установ,
пов'язаних з Ель-Кайдою, Талібаном або Усамою бен Ладеном.
Список внесених осіб знаходиться на офіційній веб-сторінці
Комітету 1267 Ради Безпеки ООН за адресою:
http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267PressEng.htm
Поновлений консолідований перелік осіб та установ, пов'язаних
з Ель-Кайдою, Талібаном або Усамою Бен Ладеном знаходиться на
офіційній веб-сторінці Комітету 1267 Ради Безпеки ООН за адресою:
http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267ListEng.htm
або
http://www.un.org/russian/documen/scdocs/committees/list.htm
Одночасно інформуємо, що 2 - 3 червня поточного року
Департамент фінансів Сполучених Штатів включив до переліку
терористів і заморозив активи п'яти представництв ісламістського
фонду Аль Харамаїн та двох осіб, які брали участь в діяльності від
імені та на підтримку Ель-Кайди.
Дана інформація розміщена на веб-сторінці:
http://www.treasury.gov/offices/eotffc/ofac/sanctions/t11ter.pdf
Заступник Голови О.В.Шлапак