Меморандум про взаєморозуміння
             між Державним департаментом фінансового
            моніторингу, що діє у складі Міністерства
        фінансів України, та Адміністрацією по запобіганню
         відмиванню грошей, що діє у складі Міністерства
         фінансів Республіки Сербія щодо співробітництва
            в сфері протидії легалізації (відмиванню)
               доходів, одержаних злочинним шляхом


     Дата підписання:       12.10.2004 р.
     Дата набуття чинності: 12.10.2004 р.

     Державний департамент   фінансового  моніторингу,  що  діє  в
складі  Міністерства  фінансів  України,   та   Адміністрація   по
запобіганню  відмиванню  грошей,  що  діє  у  складі  Міністерства
фінансів Республіки Сербія, далі "Сторони",
     ВРАХОВУЮЧИ зацікавленість  у  розвитку  дружніх  стосунків  і
співробітництва  між  Сторонами  в  сфері   протидії   легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
     ВВАЖАЮЧИ, що спільним інтересом держав обох Сторін є сприяння
переслідуванню   осіб,  підозрюваних  у  легалізації  (відмиванні)
доходів,  одержаних злочинним шляхом,  та кримінальної діяльності,
пов'язаної з відмиванням доходів,
     ДОМОВИЛИСЬ про наступне:

                             Стаття 1

     Сторони співпрацюватимуть у відповідності з цим Меморандумом,
діючи   в   межах   власної  компетенції  та  у  відповідності  із
законодавством та міжнародними зобов'язаннями своїх країн.

                             Стаття 2

     Сторони співпрацюватимуть  щодо  збору,  обробки  та  аналізу
інформації,  що  є  у  їх  розпорядженні,  про фінансові операції,
відносно  яких  є  підозри,  що  вони  пов'язані  з   легалізацією
(відмиванням)  доходів,  одержаних  злочинним шляхом,  а також про
фізичних та юридичних  осіб,  які  залучені  до  здійснення  таких
операцій.
     Обмін будь-якою наявною інформацією,  що може мати відношення
до   виявлення  фінансових  операцій,  пов'язаних  з  легалізацією
(відмиванням) доходів,  здійснюватиметься за  ініціативою  або  на
запит  однієї  з  Сторін.  Будь-який запит на отримання інформації
супроводжується стислим  обгрунтуванням  та  викладенням  основних
фактів.

                             Стаття 3

     Інформація, отримана від Сторони,  яка надає інформацію,  без
її попереднього дозволу не буде розголошуватися третім особам, або
використовуватись у адміністративних, слідчих або судових цілях.
     Інформація, отримана у відповідності з цим Меморандумом, може
бути  використана  лише  у  досудовому  чи  судовому провадженні у
справах про легалізацією (відмивання)  доходів,  що  походять  від
суспільно небезпечних протиправних діянь, що передують легалізації
(відмиванню) доходів як  вони  визначаються  згідно  національного
законодавства Сторін.

                             Стаття 4

     Сторони не   допускатимуть  використання  або  розповсюдження
інформації або документів, отриманих в рамках цього Меморандуму, в
інших   цілях,   ніж   ті,  що  визначені  цим  Меморандумом,  без
попереднього дозволу Сторони, що надала таку інформацію.

                             Стаття 5

     Інформація, отримана   на   основі   цього   Меморандуму,   є
конфіденційною.
     Вона є предметом службової  таємниці  і  на  неї  поширюється
режим     захисту     аналогічний    передбаченому    національним
законодавством  одержуючої  Сторони   для   подібної   інформації,
отриманої з національних джерел.

                               Стаття 6

     Сторони спільно узгодять,  у відповідності із  законодавством
своїх    держав,    прийнятні    процедури    співробітництва   та
консультуватимуть одна одну з метою виконання цього Меморандуму.

                             Стаття 7

     Співробітництво між Сторонами  здійснюватиметься  англійською
мовою.

                             Стаття 8

     Запитувана Сторона   не   зобов'язана   надавати  допомогу  у
випадку,  якщо по фактам,  які визначені у  запиті,  вже  ведеться
досудове або судове провадження у державі запитуваної Сторони.

                             Стаття 9

     Зміни до  цього  Меморандуму можуть вноситись у будь-який час
за взаємною згодою та оформлюються  окремим  протоколом.  Протокол
становитиме невід'ємну частину цього Меморандуму.

                            Стаття 10

     Цей Меморандум  укладається на невизначений термін та набуває
чинності з дати його підписання.
     Дія цього Меморандуму припиняється через шість місяців з дати
отримання однією із Сторін письмового повідомлення  іншої  Сторони
про її намір припинити дію цього Меморандуму.

     Вчинено у  м.  Москва  та  Белград 6 та 12 жовтня 2004 року у
двох примірниках,  кожний українською,  сербською  та  англійською
мовами,  при  цьому  всі тексти є автентичними.  У разі виникнення
розбіжностей  щодо  тлумачення  або  застосування  положень  цього
Меморандуму переважну силу матиме текст англійською мовою.

 За Державний департамент          За Адміністрацію по запобіганню
 фінансового моніторингу,          відмиванню грошей, що діє у
 що діє у складі Міністерства      складі Міністерства фінансів
 фінансів України                  Республіки Сербія

 Сергій Гуржій                     Олівер Богавац

 Перший заступник Міністра         Заступник Міністра
 фінансів України - голова
 Державного департаменту           Голова ПФР
 фінансового моніторингу