МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
29.09.2004 N 50/349
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального
режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
на території України до іноземних суб'єктів
господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції
N 50/360 ( v_360569-04 ) від 08.10.2004 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну
діяльність" ( 959-12 ) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних
з ним законів України (ст. 1 Закону України "Про порядок
здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ),
відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів
господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37
Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого
наказом Мінекономіки України від 17.04.2000 р. N 52 ( z0260-00 )
(реєстр в Мін'юсті 05.05.2000 р. за N 260/4481), із змінами та
доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від
01.11.2000 р. N 233 ( z0835-00 ) (реєстр в Мін'юсті 17.11.2000 р.
за N 835/5056), наказом Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226
( z0873-01 ) (реєстр в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та
від 22.09.2003 р. N 260 ( z0843-03 ) (реєстр в Мін'юсті
25.09.2003 р. за N 843/8164), на підставі подань Управління СБУ у
м. Києві від 04.09.2004 р. NN 51/7/3/3-3356, 51/7/3/3-3357, від
17.09.2004 р. N 51/2/1-9645, Управління СБУ в Івано-Франківській
області від 02.09.2004 р. N 8/1-4836 - Н А К А З У Ю:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), починаючи з 6 жовтня
2004 року застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим
ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком
N 1 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій
на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності, вказаних у додатку до цього
наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі
разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом
Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47
( z0259-00 ).
3. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю
(Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до
Державної митної служби України, Державної податкової
адміністрації України, Національного банку України, Управління СБУ
у м. Києві, Управління СБУ в Івано-Франківській області,
відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних
структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій та Державного
інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних
ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу
зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення
інформації щодо застосування спеціальної санкції до іноземних
суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку N 1 до
цього наказу, на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
Департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі,
торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною
діяльністю В.Андріящука.
Заступник Міністра А.Березний
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
29.09.2004 N 50/349
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської
діяльності, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N| Назва |Адреса нерезидента| Сума | Валюта | Назва | Область | Адреса резидента |Код ЄДРПОУ|Тип порушення| Підстава |
| |нерезидента | |заборг.,| | резидента | | | | | |
| | | |тис. од.| | | | | | | |
|-+------------+------------------+--------+----------+----------------+-----------+--------------------+----------+-------------+--------------------|
|1|"GORODETSKYY|ІЗРАЇЛЬ, BAT-YAM | 9,69 |Долар США |СПД ПОЛУРЕЗ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |3010521188|Ст. 1 Закону |Матеріали Управління|
| |LEONID" |BAR ILAN 23, | | |ОКСАНА | |ВУЛ. БУЧМИ 4-104, | |України "Про |СБУ у м. Києві |
| | |ІДЕНТ. | | |ВІКТОРІВНА | |Р/Р 26002110498840 | |порядок |вих. N 51/7/3/3-3357|
| | |КОД 329788694. | | | | |В БАНКУ "ФІНАНСИ | |здійснення |від 04.09.2004 р., |
| | |Р/Р 49861032933 | | | | |ТА КРЕДИТ", | |розрахунків |вх. N 83/804 |
| | |BANK LEUMI. | | | | |МФО 300131. | |в іноземній |від 06.09.2004 р. |
| | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |
|-+------------+------------------+--------+----------+----------------+-----------+--------------------+----------+-------------+--------------------|
|2|"ING. |СЛОВАЧЧИНА, |17,266 |Українська|ТОВ |ІВАНО- |М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК,|0023801145|Ст. 1 Закону |Матеріали Управління|
| |BRANISLAV |М. РЕВУЦА 05001, | |гривня |"РАДІОРЕМСЕРВІС"|ФРАНКІВСЬКА|ВУЛ. ВИГОВСЬКОГО, | |України "Про |СБУ в |
| |EGED" |ВУЛ. СЛАДКОВІЧОВА,| | | | |2/1, | |порядок |Івано-Франківській |
| | |60/4. | | | | |Р/Р 26005445411023. | |здійснення |області |
| | | | | | | |ІФФ КБ "ПРИВАТБАНК",| |розрахунків |вих. N 8/1-4836 |
| | | | | | | |МФО 336677, | |в іноземній |від 02.09.2004 р., |
| | | | | | | |ДИРЕКТОР - | |валюті" |вх. N 82/1168-дск |
| | | | | | | |КІСІЛЬ Є.І. | |( 185/94-ВР )|від 06.09.2004 р. |
|-+------------+------------------+--------+----------+----------------+-----------+--------------------+----------+-------------+--------------------|
|3|"TRADE |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, |12,465 |Долар США |ТОВ "ДІСКОНТ" |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0021594156|Ст. 1 Закону |Матеріали Управління|
| |HOUSE KIEV |AVE 1E BROOKLYN, | | | | |В/Л. М.РАСКОВОЇ, 11,| |України "Про |СБУ у м. Києві |
| |INC" |NY 11230, ACC | | | | |Р/Р 26002300215 | |порядок |вих. N 51/7/3/3-3356|
| | |76980826 WITH | | | | |В АКБ "ФОРУМ", | |здійснення |від 04.09.2004 р., |
| | |BANK CITIBANK | | | | |МФО 322948, | |розрахунків |вх. N 83/803 |
| | |SWIHFT CITIUSS33, | | | | |ДИРЕКТОР - | |в іноземній |від 06.03.2004 р. |
| | |ДИРЕКТОР - | | | | |ШИХАВЦОВ В. | |валюті" | |
| | |ГРЕБЕНЬ А.М. | | | | | | |( 185/94-ВР )| |
|-+------------+------------------+--------+----------+----------------+-----------+--------------------+----------+-------------+--------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до КОМПАНІЯ "CATTO CAPITAL
LLC" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції
N 50/360 ( v_360569-04 ) від 08.10.2004 )
|4|КОМПАНІЯ |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, |200 |Українська|ПП "ЄВРОЕКСПОРТ"|ЖИТОМИРСЬКА|М. ЖИТОМИР, |0032579285|Ст. 1 Закону |Матеріали Управління|
| |"CATTO |217 N, HARVEY, | |гривня | | |ВУЛ. КАФЕДРАЛЬНА, | |України "Про |СБУ у м. Києві |
| |CAPITAL LLC"|OKLAHOMA CITY, | | | | |5-А, | |порядок |вих. N 51/2/1-9645 |
| | |OKLAHOMA, USA, | | | | |ДИРЕКТОР - | |здійснення |від 17.09.2004 р., |
| | |73102. | | | | |СІЧКО Д.О. | |розрахунків |вх. N 83/848 |
| | | | | | | | | |в іноземній |від 21.09.2004 р. |
| | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |
| | | |--------+----------+----------------+-----------+--------------------+----------+-------------| |
| | | |1275 |Українська|ПП "ІНТЕР ТРЕЙД"|ЖИТОМИРСЬКА|М. ЖИТОМИР, |0032744151|Ст. 1 Закону | |
| | | | |гривня | | |ВУЛ. БАЛЬЗАКІВСЬКА, | |України "Про | |
| | | | | | | |2/52, | |порядок | |
| | | | | | | |ДИРЕКТОР - | |здійснення | |
| | | | | | | |ОСІПЧУК О.В. | |розрахунків | |
| | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко